Обменный пункт ExCenter

Сниму претензию как только ситуация будет урегулирована
Бывает разное, но хотелось бы какого-то нормального отношения без игнора
Выходных у них нет — Пн — Вс
С 9 утра до 1 часов ночи.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Деньги до сих пор не поступили, ожидаю.

Похоже обменник *** и экзит сделал, классно)
Первый раз такая история на бесте
Контакт обменника пропал из телеграмма — просто удален логин (сменили видимо)
Проверить сами можете.

Только что пришло от обменника:
дравствуйте. Извиняемся, что долго не выходили на связь, у нас были технические проблемы, но все решили и приступаем к работе. По вашей сделке транзакция была приостановлена как подозрительная, в таком случае от вас требуется пройти KYC верификацию. Запишите пожалуйста видео, где вы держите в руках раскрытый паспорт рядом с лицом и проговариваете свое фио и дату рождения.

Напомню — обменник все еще на "тех работах" при этом собирает перс инфу без причины
Я не против пройти КУС, когда буду уверен что мои данные не попадут букмекерам
С этих реквизитов такую же крипту я уже обменивал у них — с дарнектом никак не связан

Жду восстановления работы обменника — на будущее всем будет уроком, максимально мутные ребята.

Здравствуйте, Ed, все в пределах регламента обменного пункта. Вы закинули деньги уже в нерабочее время, с тех пор обменник был на тех. работах. Сейчас они уже закончены, ожидаем от вас верификацию на почту

Все что просили вам предоставлено.

Прошли еще одни сутки — видео для КУС предоставлено, денег нет.

Ed, для выяснения ситуации может потребоваться не один день. Все дальнейшие инструкции вы получите по почте от профильного отдела

Прошли еще одни сутки — видео для КУС предоставлено, денег нет.

Прошли еще сутки — уже начинаются их "выходные" и я уже больше недели не могу получить свои деньги) Проблема в кусе — пошли на звонок и вживую покажусь с документами, это не смешно уже, опять до пн ждать ответа "ну мы не знаем когда-нибудь потом будет"

Ed, здравствуйте, хоть вы сотрудничаете с процедурой KYC, нашему отделу соответствия AML/KYC все еще нужно немного больше времени для расследования. Не беспокойтесь, мы пытаемся решить ваш вопрос как можно скорее.

Мы будем держать вас в курсе любых обновлений, а пока просим только вашего терпения еще немного. Спасибо!

Если хотите потерять свои деньги — пользуйтесь
создал обмен почти 3 месяцаназад (15 марта 2024 года)
сайт просто ушел на тех работы — прождал 3 дня
потом через неделю вышли на связь "ой вам там kyc пройти надо"
скинуто все вплоть до видео с паспортом, источнка происхождения средств, все скриншоты — каждый раз "ой ну вот то то то" — скинуто буквально все что нужно

запрос простой — верните деньги
деньги не возвращаются, очевидно цель чтобы человек просто забил на свои деньги и украденные у него 13000$
не нравится моя крипта — мне ее верните, господа. На мой кошелек.

Сами на связь первые не выходят, если просто ничего не напишешь — никогда не напишут сами, в итоге будут искать причину просто не вернуть деньги (например, в моем случае guarda не показывает всю историю в кошельке и дать им скрин я не могу — приложил общение с поддержкой кошелька + видео полное на кошельке) — ой а почему это так. Я откуда знаю, это не моя работа — ваша работа украденные у меня деньги вернуть

администрация беста снесла прошлый отзыв сделав его нейтральным — нет, он не нейтральный, он негативный и kyc проверку я полностью прошел. 3 Месяца — это не срок проверки, это срок обмана и нервов, вы год заставите меня ждать мои 13 тыщ баксов?

Если хотите потерять свои деньги — пользуйтесь
создал обмен почти 3 месяцаназад (15 марта 2024 года)
сайт просто ушел на тех работы — прождал 3 дня
потом через неделю вышли на связь "ой вам там kyc пройти надо"
скинуто все вплоть до видео с паспортом, источнка происхождения средств, все скриншоты — каждый раз "ой ну вот то то то" — скинуто буквально все что нужно

запрос простой — верните деньги
деньги не возвращаются, очевидно цель чтобы человек просто забил на свои деньги и украденные у него 13000$
не нравится моя крипта — мне ее верните, господа. На мой кошелек.

Сами на связь первые не выходят, если просто ничего не напишешь — никогда не напишут сами, в итоге будут искать причину просто не вернуть деньги (например, в моем случае guarda не показывает всю историю в кошельке и дать им скрин я не могу — приложил общение с поддержкой кошелька + видео полное на кошельке) — ой а почему это так. Я откуда знаю, это не моя работа — ваша работа украденные у меня деньги вернуть

администрация беста снесла прошлый отзыв сделав его нейтральным — нет, он не нейтральный, он негативный и kyc проверку я полностью прошел. 3 Месяца — это не срок проверки, это срок обмана и нервов, вы год заставите меня ждать мои 13 тыщ баксов?

повторюсь — верните мои деньги
3 месяца это не проверка
все мои личные персональные данные я предоставил вам буквально сразу после запроса
3 месяца это уже не kyc, это обман.

Ed, Здравствуйте.

Ваша заявка проходит финальные процедуры перед возвратом. Решение о возврате уже принято, средства будут возвращены в ближайшее время в установленном порядке.

Благодарим за предоставленные материалы и ожидание.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ed, вопрос был полностью урегулирован. Средства возвращены

Здравствуйте, Mary, проверка проводится в рамках стандартной процедуры AML/KYC. Она не затягивается — мы действуем строго по регламенту.
Между ответами — не более 10 дней, как указано в соглашении.
Если всё действительно прозрачно, поводов для беспокойства нет. Благодарим за понимание.

Претензия не снята. На почту вы мне сказали неопределенное время, а тут уже пишите 10 дней.

Mary, уточним: 10 дней — это максимальный срок между нашими ответами, как указано в соглашении.
А вот время полной проверки зависит от того, сколько информации нужно проанализировать — это индивидуально для каждого кейса.
Мы не затягиваем процесс — всё идёт поэтапно, в рамках стандартной AML-проверки.
Благодарим за понимание.

Где у вас написано об этих 10 дней?

Ну так где у вас написано о 10 дней?не нашла такого
И что это значит, вы можете мне отвечать раз в 10 дней?в связи с чем такое ожидание?в каких правилах оно указано?
Администрация Bestchange, вы мне можете помочь?

Так мне никто и не отвечает, вы затягиваете процесс по необоснованным причинам.

Mary, здравствуйте.
Уточняем: срок «до 10 дней» — это внутренний регламент времени между ответами, а не срок завершения проверки.
Сама проверка проводится поэтапно, в рамках AML-процедуры, и её продолжительность зависит от сложности кейса и полноты документов.
Процесс не затягивается без причины — каждый шаг документируется и выполняется в рамках наших обязательств.
Мы уведомим вас, как только будет результат. Благодарим за понимание.

Претензия не снята!задают уже такие глупые вопросы, которые к проверке AML не имеют никакого отношения! Администрация, вы можете обратить внимание пожалуйста?удерживают мои же деньги просто так.

Mary, Проверка по вашей заявке проводится в рамках стандартной процедуры и основана на ряде факторов, выявленных в процессе анализа.
Все вопросы направлены исключительно на уточнение деталей сделки и соответствуют действующим требованиям AML.
Как только проверка будет завершена, вы получите итоговое решение. Благодарим за понимание.

У вас вопросы необоснованные ничем простите.сейчас я только вижу то, что вы удерживаете чужие деньги у себя просто так.вы уже спрашиваете такую информацию, где, когда, что, что как вы пишите AML не относится никак.

Mary, Здравствуйте, Мария Владимировна.
Ваши средства не удерживаются без оснований. Все запросы сформированы строго в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов (AML) и соответствуют международным стандартам FATF.

Проверка проводится по причине формы расчёта и суммы сделки, и включает только те шаги, которые считаются разумными мерами. Мы заинтересованы в скорейшем завершении проверки и благодарим за понимание.

Спасибо ожидаю завершения.

Возврат моих средств никак не решается еще, на почту они не отвечают, хорошая политика отвечать в течение 10 дней. Администрация вы можете помочь, или что происходит?

Mary, Ваш запрос принят и обрабатывается в соответствии с регламентом проверки, предусмотренным AML-политикой платформы и международными стандартами FATF. Ответ направляется после анализа предоставленных данных.

Сроки ответов по почте соблюдаются в рамках установленного регламента. Благодарим за понимание и сотрудничество.

У вас требование такие, что уже не укладываются в голове. Сейчас вы уже хотите, чтобы я шла и требовала документы у третьего лица, чтобы предоставить их Вам!

Mary, Мы не просим вас требовать документы от третьих лиц. Запрос касается происхождения средств, указанных как заём. По международным AML-стандартам (FATF), мы обязаны запросить пояснение, если активы поступили не напрямую от клиента. Благодарим за понимание.

Вы противоречите сами себе уже и вашим запросам. На почту вы написали, чтобы вам предоставил документы человек, который дал мне денег в долг. По вашему, все люди которые одалживают деньги, должны потом вам еще показать документы, откуда они у них. Деньги если я одолжила, то значит они уже мои, верно? Ваши запросы такие не ясные, что уже вы просто не возвращаете мне деньги, без каких либо причин.

Mary, Факт получения средств в долг не освобождает от необходимости подтверждения их происхождения — особенно при сумме свыше $100,000 и передаче наличными. Мы не требуем отчётности от займодателя. Мы обязаны зафиксировать, откуда поступили активы, использованные вами в операции. Это не формальность, а прямая обязанность по стандартам AML

Я вам уже ответила на всё, как скоро вы сможете мне сделать возврат, либо завершить обмен
Скоро месяц пройдет.

Mary, Ваш ответ принят и зафиксирован. Обращаем внимание, что запрошенные ранее данные не были предоставлены в полном объёме — ваш комментарий учтён, но он представляет собой только один из этапов анализа. Проверка продолжается в рамках регламента. Мы свяжемся с вами по электронной почте по мере обработки следующего блока.

Как понять не всё вы получили? Вы противоречите сами своим соображениям, вы спросили откуда вам был дан ответ, так же выше ваше сообщение, что Вы не требуете никакой отчетности, как вас тогда уже понимать, у вас запросы меняются каждый день? Данные все вам были предоставлены уже давно. Вы никак не хотите закрыть вопрос, и вернуть деньги, или завершить обмен. Вы тянете время просто так уже на ваше личное усмотрение.

Mary, Вы продолжаете приписывать нашей стороне заявления и требования, которых не было. Запрос подтверждения происхождения средств — это не «противоречие», а стандартная обязанность в рамках AML, когда активы поступили от третьих лиц и в крупной сумме.

Формулировки, которые вы оспариваете, имеют точное значение в регламенте, и их произвольная интерпретация не отменяет сути проверки. Мы действуем строго в рамках процедур. Проверка продолжается.

Ваш текст:” Обращаем внимание, что запрошенные ранее данные не были предоставлены в полном объёме”
И так же ваш текст выше,:” Мы не требуем отчётности от займодателя”

Так что именно вы имеете ввиду, не было предоставлено в полном обьеме?
Если вам все было расписано и скинуто.
Как вы действуйте строго в рамках процедур, то очень странно, что вы мне не можете обозначить никакие сроки примерные, когда я смогу закрыть уже этот вопрос.

Mary, Ваши формулировки продолжают искажать суть запроса. Мы действительно не требуем «отчётности» в юридическом смысле — но, как указано ранее, были запрошены подтверждающие данные о происхождении средств займодателя. Эти сведения не были предоставлены в проверяемой форме.

Что касается сроков — они не устанавливаются произвольно, а зависят от полноты и верифицируемости представленной информации. Проверка выполняется поэтапно в рамках действующего регламента. О любых изменениях вы будете уведомлены официально.

Действующий регламент, который не имеет никаких сроков?и кто именно это всё проверяет, мне так же не было предоставлено.

Так же как вы сами себе установили регламент, отвечать в течение 10 дней, хорошая очень идея, в таком случае не видно с вашей стороны ничего, чтобы уже я завершила с вами ситуацию.

Вы не первый раз приписываете нам произвольные действия. Процедура комплаенс-проверки осуществляется в соответствии с утверждённым внутренним регламентом, разработанным на основе международных стандартов AML (FATF).

Ответы предоставляются поэтапно — после завершения анализа каждого блока, а не по инициативе клиента. Регламент в 10 календарных дней — это максимум между запросами, а не срок обработки дела. Проверку выполняет штат сотрудников отдела AML, как предусмотрено процедурой.

Если вы заинтересованы в завершении, достаточно ответить по существу ранее направленных запросов.

По существу Вам был уже ответ дал давно, не перекручивайте информацию здесь пожалуйста.

Mary, расследование продолжается, дальнейшую информацию получите по почте в вашем тикете

Еще вопрос, вы сказали, что проверку выполняют штат сотрудников отделa AML,это ваш личный штат?у вас есть юридические документы, что Ваш штат предоставляет такие услуги, и лицензии на ведение вашего бизнеса, чтобы воровать чужие деньги.

Mary, По вопросам, связанным с регистрацией, лицензированием и организацией деятельности платформы, вы можете направить официальный запрос по электронной почте — все необходимые сведения будут предоставлены в установленном порядке.

В отношении вашей заявки проверка продолжается в рамках стандартной процедуры финансового мониторинга.

Mary, обращаем ваше внимание: обвинения в “воровстве” — недопустимы и не соответствуют ни фактам, ни вашему договору с платформой. Средства не изымаются, не исчезают и не распоряжаются — они находятся на удержании в рамках процедуры AML-проверки, которая применяется ко всем операциям с признаками риска.

По факту проверки, мной все было пройдено.
Я не отказываюсь от прохождения процедуры верификации и активно ее прошла, предоставив все документы.

Mary, предоставление документов совсем не значит, что проверка пройдена. По факту недостающей информации задаются вопросы и уточнения, ответы на которые сильно влияют на скорость завершения проверки. Расследование продолжается, дальнейшую информацию получите по почте в вашем тикете

Вам ответы были даны, почти неделю назад. Так же в правилах AML пишется, что должно быть разумное время на решение вопроса. От вас же этого нету.

Mary, проверка по вашей заявке продолжается, все дальнейшую информацию вы получите по почте

Прошло почти 10 дней, ну мне никто на почту так и не дал никакого ответа на мои вопросы!
Администрация bestchange, вы так же игнорируете, как и обменник, зачем тогда людям пользоваться через вас сервисом? Почти месяц удерживают мои деньги, и никто никак не собирается решить вопрос чем быстрее. Если вы и дальше будете так игнорировать и затягивать процесс, буду вынуждена обратиться к людям, который и юридически с вами свяжется.

Mary, Все обращения рассматриваются строго в рамках регламента и действующих процедур. Если проверка занимает больше времени, это связано с необходимостью дополнительного анализа представленных материалов.

Процесс ведётся последовательно и с соблюдением всех внутренних требований. Благодарим за понимание.

Ваш процесс и годами может длиться, мне что в таком случае скажете делать?забыть о деньгах и вам их подарить? Для всего должны быть сроки завершения конкретные, а не ваши шаблоные ответы.

Mary, Понимаем ваше недовольство, но вопросы, связанные с проверкой происхождения средств, требуют точности, а не срочности.

Сроки рассмотрения зависят от качества предоставленных данных и возможности их верификации. Мы действуем в рамках нормативных требований и не можем завершить проверку формально — без достаточных оснований.

Если бы все запрашиваемые сведения были предоставлены в полном объёме, это могло бы существенно ускорить процесс.

Вы издеваетесь? Вам было всё предоставлено в полном обьеме уже Давно!не ищите пожалуйста причины на удержание и писать здесь ложную информацию. Так же, ваш юридический адрес я ваш не получила, завтра десять дней на почту мне никто не отвечает. Так же, я до сих пор не знаю у кого на удержание мои деньги. Будем решать по другому.

Mary, Вы предоставили ряд документов, однако, как вам известно, запрошенные дополнительные материалы и контактные данные свидетеля предоставлены не были. Это оказывает прямое влияние на сроки завершения проверки.

По юридическому адресу — вы вправе направить официальный запрос на ту же почту, с которой ранее велась переписка.

Мы готовы решать вопросы в рамках регламента, включая любые предусмотренные законом способы.

А вы к свидетелю как собираетесь обращаться, чтобы он вам дал свои данные?

Сегодня проходит 10 дней, мне на почту никто не отвечает!
Администрация вы не обращаете внимание вообще никак?

Почему вы не додерживаете Ваши слова, что ответ должен быть до 10 дней?они прошли, что дальше?
Месяц еще ждать когда соизволите ответить мне и закрыть вопрос?
Где и у кого мои деньги, почти месяц?

Mary, ожидайте пожалуйста. Из за того что вы отправляете много сообщений время ответа может быть увеличено.

Начинаются уже другие отговорки
Что завтра придумаете?не успеваете отвечать за 10 дней?первое смс, было отправлено 10 числа, где ответ?

Не 10,а что уже прошло 10 дней.

Mary, Напоминаем: согласно внутренней политике, срок ответа составляет до 10 рабочих дней с момента получения запроса, а не календарных. Ваше первое сообщение зафиксировано 3 июня. Сегодня — 11 июня, и по рабочим дням срок ещё не истёк.

Ну что там?вы все больше похожи уже на людей, кто забирает чужие деньги.

Когда мне ответят наконец-то?и я закрою с вами вопрос.

Mary, Ваша проверка продолжается, всю информацию получите по почте

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Валерия, Вам не отвечали т.к. сайт был на тех.работах и до сих пор находится в этом статусе. Ваша заявка будет проведена в штатном режиме, наша поддержка с Вами на связи