Здравствуйте, Alex,
Мы очень ценим, что вы оценили уровень нашего сервиса!
С уважением, администрация Шахта.

Здравствуйте, Andrii Tonkonoh,
Вы всегда можете рассчитывать на наш сервис.
Команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Маргарита,
Примите нашу искреннюю благодарность за такие добрые и теплые слова в наш адрес.
Всегда к вашим услугам, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Baga,
Большое спасибо за то, что вы остановили выбор на нашем сервисе. Обращайтесь, всегда ждём вас!
Команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Даниил, реквизиты на которые был ранее совершен обмен, принадлежат нелегитимным источникам (дарк-маркет), что повлекло за собой блокировку, так как обмен подобного характера нарушает правила сервиса.
Верификация личности успешно пройдена. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии платежной системы, согласно регламенту, в течение двух рабочих дней. Дальнейшее сотрудничество с Вами исключено, любые новые попытки обмена, будут заблокированы для повторной верификации.

С уважением, администрация MINE.exchange

Подскажите, с какой стати конкретно этот обмен был заблокирован? Есть доказательства связи нынешнего обмена с нелегитимными источниками? Все обмены до вы провели без проблем, о блокировке не предупреждали.

Уважаемая администрация BestChange, прошу вас взять на контроль ситуацию с этим обменником. На мои вопросы администрация обменника посчитала нужным не отвечать, а средства до сих пор не были возвращены мне на счёт.
Обменник ранее не блокировал мои переводы, не предупреждал о связи кошельков с дарк-маркетом, получается, решение о блокировке было принято задним числом.
Крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ работу с данным обменником.

Повторю, с какой стати обмен был заблокирован, и почему я должен платить 5% издержек сервису, блокирующему мой аккаунт задним числом без предупреждения?

Здравствуйте, Lagerda,
Благодарим за отличный отзыв и позитивную оценку нашей работы.
С уважением и наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Покемон,
Спасибо вам большое за тёплые слова о нашей работе.
С наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Lagerda
Большое спасибо за то, что вы поделились с нами и нашими потенциальными клиентами своим впечатлением от обмена.
С уважением, команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Алексей,
Заходите к нам снова, мы всегда рады встрече с вами!
С уважением, Шахтеры.

Здравствуйте, Людмила,
Спасибо вам большое за тёплые слова о нашей работе.
С наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Владислав,
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности по причине нарушения AML политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на теневую площадку. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5 рабочих дней за вычетом 5% комиссии, которая покроет совокупные затраты на обработку заявки и организацию возврата.

Чтобы ускорить процесс возврата средств, мы предлагаем вам пройти верификацию личности. Для этого, просим вас предоставить:

1. Фотографию паспорта на фоне нашего сайта;
2. Селфи с вашим паспортом на фоне нашего сайта и листом, на котором будет написана сегодняшняя дата, номер заявки на сайте и ваша подпись.

Отправить эти файлы необходимо на e-mail [email protected] с указанием номера вашей заявки в теме письма.

После прохождения верификации средства будут возвращены вам в течение 2 рабочих дней. Обращаем ваше внимание, что блокировка не подлежит обжалованию и все попытки обмена будут приостановлены для повторной верификации.

С уважением, администрация MINE.exchange

Добрый день, Владислав. По имеющейся у нас информации Вам был осуществлен возврат средств.

Пожалуйста, подтвердите факт получения возврата со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дарья

Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций, мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа ваших реквизитов было обнаружено, что вы совершали перевод средств на реквизиты с высоким уровнем риска. В соответствии с принятой процедурой, ваши реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. По заявке будет осуществлён возврат средств на реквизиты отправителя согласно регламенту предоставленному в чате оператором.

С уважением, администрация MINE.exchange

Добрый день, Дарья. По имеющейся у нас информации Вам был осуществлен возврат средств.

Пожалуйста, подтвердите факт получения возврата со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Иван

Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ) и пункт правил 4.8 обменного пункта.

По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Оператор в чате закрепил Вам результат проверки

Приветствуем, Иван. По имеющейся у нас информации Вам был осуществлен возврат средств.

Пожалуйста, подтвердите поступление.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Валерий,
Благодарим за отличный отзыв и позитивную оценку нашей работы.
С уважением и наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Евгеній,
Мы очень ценим, что вы оценили уровень нашего сервиса!
С уважением, администрация Шахта.

Здравствуйте, пользователь,
Thank you very much for your review, which was the best compliment for us.
Always yours, Shakhta team

Здравствуйте, Алексей О.,
Большое спасибо за то, что вы остановили выбор на нашем сервисе. Обращайтесь, всегда ждём вас!
Команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Aleks,
Заходите к нам снова, мы всегда рады встрече с вами!
С уважением, Шахтеры.

Здравствуйте, Солтанов Василий Михайлович,
Приятно, что воспользовавшись услугами нашего обменного пункта, Вы остались довольны.
С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Эдуард,
У каждого обменного пункта могут быть разные способы оплаты. Обратитесь в чат на нашем сайте для более детальной консультации.

С уважением, администрация MINE.exchange

А я где сейчас пишу не в чате?

Эдуард, нет, вы не в чате. Для обращения в чат перейдите на наш сайт https://mine.exchange

Ок. Понял.

Спасибо! Все чётко прошло и быстро!

Здравствуйте, Александр,
Большое спасибо Вам за отзыв. Мы уверены, что он будет интересен и полезен будущим клиентам.
С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Anna9063, 1 сентября 2022 года был завершающим днём конкурса "Золотая Тележка". Мы уведомили об этом пользователей в нашем Telegram-канале. В данный момент мы активно работаем над запуском нового конкурса с ещё более значительными призами. Ваш уровень скидки второго уровня. Процент скидки будет увеличиваться в зависимости от общей суммы обменов, согласно нашей программе лояльности (https://mine.exchange/terms).

С уважением, администрация MINE.exchange

Конкурса нет, а на сайте при обмене до сих пор условия висят и почему в электронке тоже склоняете оставить отзыв-участвуй в конкурсе(

Anna9063, уведомления о конкурсе отсутствуют на сайте. Мы проведем проверку информации о конкурсе в электронной рассылке писем. Благодарим за предоставленную информацию.

Здравствуйте, Евгений,
В связи с нарушением регламента обмена (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/), ваша заявка была приостановлена на проверку службы безопасности. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML из-за обнаруженного высокого уровня риска отправленных BTC. По всем вопросам относительно вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

С уважением, администрация MINE.exchange

Доброго дня!
На почту службы безопасности написал, ожидаю ответ в заявленные службой поддержки, в течение 24 часов ответ от них о дальнейших действиях, также Прошу взять на контроль данную ситуацию Администрацию сервиса bestchange для оперативного решения возникшей ситуации, Благодарю!

От службы безопасности получил такой ответ:

Заявка остановлена на проверку службы безопасности согласно AML/CTF и KYC Политики (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy) обменного пункта. В целях обеспечения безопасности и легальности транзакций мы используем алгоритмы для анализа и контроля происхождения средств и их передвижения. В результате анализа было обнаружено, что сумма ***,**$ имеет высокую степень риска (категории сущностей обнаруженных в транзакции: Sanctioned Entity) из общей суммы обмена ***,**$. Мы не можем завершить обмен, ваши средства заблокированы до выяснения обстоятельств.

Для подтверждения происхождения средств, мы просим вас ответить на следующие вопросы:
- посредством какой платформы средства поступили к вам?
- за какую услугу вы получили средства?
- на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения?
- через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.

Ответил.

Для прохождения верификации необходимо:
1. Снять беспрерывное видео хронометражем не менее 15 секунд. На видео вы должны показать:
- хеш транзакции в платформе (сайте/приложении) с которой она была совершена;
- дату и сумму транзакции;
- открытую заявку на сайте обменного пункта;
- лист бумаги с собственноручно написанным текстом следующего содержания: “Я, Ф. И. О совершаю обмен на сайте mine.exchange, ID заявки … ” и сегодняшняя дата и подпись.
2. Селфи с одним из документов на фоне заявки на сайте (паспорт, ID-карту). Документ должно быть отчетливо видно.

Прикрепил.

Возврат средств будет осуществлен в течение семи календарных дней после прохождения верификации за вычетом до 1% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. В случае прохождения верификации допускается смена реквизитов для возврата средств.

Здесь не совсем понятно, если я предыдущие пункты все выполнил, будет в итоге возврат произведен с учетом удержания 1% или произведут обмен согласно заявки, которую Я добросовестно исполнил, как и требования Службы безопасности в ответном письме? Если будет все-таки произведен возврат, то вопрос, почему в течение 7 дней, если Я все описанные процедуры указанные в письме произвел?

Прошу дать Администрации обменника ответ, Благодарю!

Получил ответ от службы безопасности:

Верификация не принята. Вы показали транзакцию в обозревателе blockchair.com, а необходимо показать на платформе с которой она совершалась.

Дал пояснение ответным письмом, что перевод осуществлял через аппаратный кошелек компании tangem, у них историю транзакций можно только таким образом посмотреть, в самом кошельке нету такой функции (подкрепил свои слова видео, где показываю, что такой функции действительно нету и скриншотами отзывов других покупателей в интернете)

Дублирую информацию здесь, так как человек Я порядочный, мне скрывать нечего, надеюсь на порядочность данного обменного сервиса, так как столкнулся с этим впервые.

Пришел ответ, что:

Верификация пройдена. Попросили подтвердить реквизиты для возврата средств на почте.

Реквизиты подтвердил, ожидаю возврат средств.

Я так понимаю в течение 7 дней возврат будет произведен?

Ответ службы поддержки:

"Ожидайте возврат средств в течение 7 календарных дней со дня подтверждения реквизитов для возврата с вашей стороны."

Ожидаю.

Возврат произвели, претензий не имею.

Здравствуйте, Шахтёрочка,
Благодарим за отзыв и высокую оценку нашего сервиса.
С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Владимир Стрельчук,
Приятно, что воспользовавшись услугами нашего обменного пункта, Вы остались довольны.
С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Oleg,
Благодарим за отзыв и высокую оценку нашего сервиса.
С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Мамед,
Большое спасибо Вам за отзыв. Мы уверены, что он будет интересен и полезен будущим клиентам.
С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Alex,
Признательны за то, что нашли время, чтобы оценить нас и написать отзыв.
Всегда ваши, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Petro Hryniv,
Благодарим за отличный отзыв и позитивную оценку нашей работы.
С уважением и наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Iurara66,
Мы очень ценим, что вы оценили уровень нашего сервиса!
С уважением, администрация Шахта.