Здравствуйте, Дмитрий!
Согласно правил нашего сервиса если суммарный процент высоких рисков составляет более 40%, на клиент накладываются дополнительные комиссии. В вашем случае Exchange Fraudulent составляет 77.10%. В доказательство приводим скриншот из сервиса проверки AML Bot http://joxi.ru/YmEolGkCGxVwOA. Заявка проведена согласно правил.

Вы обрезали скриншот. Там выше говорится, что транзакция в зоне среднего риска(30.8%). Это общий риск транзакции на основе всех выделенных критериев. Под Exchange Fraudulent попадают помимо прочего и легальные биржи, средства которых были конфискованы правительством. Мои деньги абсолютно чисты. Требую возврата моих средств

Еще раз прочитайте наши правила и убедитесь, что мы выполнили заявку согласно них. Мы не учитываем как давно вы получили средства и откуда они были получены, это ваша зона ответственности. Есть факт, что средства имеют высокий риск, процент этих составляет более 77% и при этом уровне заявка обрабатывается по правилам, которые описаны в Пользовательском соглашении.

Вы не выполнили заявку согласно правилам. Вы ссылаетесь на пункт 6.2 пользовательского соглашения. Я же ссылаюсь на пункт 6.3, в котором указано, что общий риск транзакции должен быть более 70%, а у меня он 31%
В пункте 6.4 указано: "Средства, попадающие под критерии пунктов 6.2 и 6.3 считаются высокорискованными". Ключевое слово в данном пункте "6.2 и 6.3". Там не указано "6.2 ИЛИ 6.3". Там указано "6.2 И 6.3". Что означает, что должны сработать оба пункта одновременно, для того, чтобы транзакция считалась высокорискованной. У меня же сработал только пункт 6.2, а вот более важный пункт 6.3 не сработал. Поэтому согласно вашим же правилам моя транзакция не может считаться высокорискованной. В связи с этим требую возврата недостающей суммы

В соглашении не сказано, что пункты должны срабатывать одновременно и нет информации относительно важности пунктов. Не пытайтесь найти противоречия. Ваши средства имеют превышенную высокорискованную составляющую и на заявку распространяются соответствующие правила Пользовательского соглашения.

Мои средства НЕ имеют повышенную высокорискованную составляющую и сама AML проверка об этом говорит. Общий риск, с учётом Exchange Fraudulent составляет 31%. Требую вернуть украденные у меня деньги

п.6.2 даёт четкое понимание почему была взята дополнительная комиссия

А пункт 6.3 даёт четкое понимание, что мои деньги чисты

Сам амл бот даёт в своем PDF отчёте определение Fraudulent Exchange – an exchange that was involved in illegal activity. То есть если я в прошлом нашел обменник на том же bestchange, купил у него BTC, а через несколько лет данный обменник соскамился, то я должен выплачивать другому обменнику(вам) комиссию в 10% за косяки другого обменника. Я не имею никакого отношения к тому, что какой-то другой обменник "involved in illegal activity". Требую вернуть украденные у меня деньги

п.6.2 и п.6.3 дополняют друг друга, а не исключают

Об этом нигде явно не указано. К тому же, пункт 6.4 составлен так, что может трактоваться по разному, и ввести в заблуждение. Требую вернуть украденные у меня деньги

Вы указываете на пункт, который не имеет отношение к делу. Заявка проведена согласно правил.

Данный пункт имеет прямое отношение к делу, т к. он обобщает предыдущие 2 пункта, один из которых прямо говорит о том, что транзакция не является высокорисковой. Требую вернуть украденные у меня деньги

Это ваши ошибочные домыслы

Ошибочные домыслы - это считать транзакцию с 31% - высокорисковой. Требую вернуть украденные у меня деньги

Заявка проведена согласно правил.

Заявка не проведена согласно правилам, часть денег были украдены, несмотря на то, что риск транзакции невелик. Требую вернуть украденные у меня деньги

Заявка проведена согласно правил.

Заявка не проведена согласно правилам, часть денег были украдены, несмотря на то, что риск транзакции невелик. Требую вернуть украденные у меня деньги

Заявка проведена согласно правил.

Согласно пункту 6.4 - "Средства, попадающие под критерии пунктов 6.2 и 6.3 считаются высокорискованными". Моя транзакция не попадает под пункт 6.3 и как следствие не может считаться высокорискованной. Сам AML бот дал транзакции рисковую оценку в 31% даже не смотря на Exchange Fraudulent. Я не несу ответственности за обменники, которые попали под критерий Exchange Fraudulent. На это может нарваться абсолютно любой человек. Никакой вины и злого умысла с моей стороны нет. Требую вернуть украденные у меня деньги

В п.6.4 нет информации, что комиссия будет накладываться при соблюдении обоих пунктов п.6.2 и п.6.3. Эта и другая информация были многократно указаны в этом диалоге.

В п.6.2 указано - "сервис оставляет за собой право удержать 10% от суммы заявки", но нигде не указано, что это удержание будет осуществляться без информирования и согласия клиента продолжать обмен. В п.7.4 сказано - "При требовании клиента получить возврат отправленных высокорискованных средств, Сервис делает это с удержанием 10% отправляемой суммы". Сервис не предоставил мне возможность требовать возврат ДО совершения сделки. Требую вернуть украденные у меня деньги

Обменник всё ещё не вернул украденные у меня деньги