На следующий день. Мне в Вотсап пишут с одного из номера, с которого мне переводили одну из сумм — «Я вам физически не могла делать перевод, скажите что это за транзакция?»
Поддержке написал, сказали сейчас разберёмся, секунду. И с этим все больше никаких сообщений от них.
Короче много вопросов. Ещё не знаю чем эта история закончиться.

Здравствуйте, All,

Связались с вами с разъяснениями по ситуации. Приносим извинения за доставленные неудобства.

В итоге попал под 161 фз. Заблокировали доступ к банкам.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, пришлите материалы, подтверждающие наличие блокировки по 161-ФЗ и ее причины, нам на почту [email protected].

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Анатолий,

По вашим данным не найдено созданных у нас заявок, если в вашем случае действительно возникла задержка при осуществлении перевода, то вы можете обратиться в наш чат поддержки в телеграмм или на сайте для разрешения этой ситуации.

Прошу обратить внимание руководстввмешпйтесь у сайта, что обменник не делает возврат!
Вмешайтесь, что бы в дальнейшем предотвратить присвоение денег клиентов биржи, действиями данного сервиса.

Здравствуйте, Вера,

Наш сервис запрещено использовать для проведения нелегальных транзакций, для разблокировки активов - предоставьте compliance отделу на почте запрашиваемую информацию. Претензию можете возобновить после предоставления информацию.

Не отвечают! Не возвращают деньги!

Администрация BestChange, Вмешайтесь в данную ситуацию. Поддержка обменника не отвечает. Возврат не делают. Ни чего не могут объяснить!

Вера,

Перечень запрашиваемых данных у вас на почте.

Просят предоставить личные данные, что запрещено законом! Личные данные просят ***! Речь о возврате средств! Мне не нужен ваш обмен, ни когда больше не воспользуюсь такой услугой. Администрация Вмешайтесь уже?

Самый ужасный обменник, просто молчат. На лицо видно, что присвоили деньги. Получается этот сервис зарабатывает только таким образом!

Вера,

Ознакомьтесь с запрашиваемыми данными на почте еще раз без их предоставления разблокировка средств невозможна.

Документов, которые подтверждают от куда пришла крипта, не существует в природе, ни кто не даст бумагу, что это за валюта, такого не бывает. Данный обменник придумывает не существующие в мире какие то документы. Видимо таким образом обменник зарабатыет. Предостерегаю всех пользователей сервиса ни в коем случае не пользоваться их услугами, вы останетесь без денег, выплачивать обмен вам не будут! Внимательно читайте отзывы, тут много обманутых клиентов.

Просят паспорт, что является уголовным делом. Нарушают полностью законы, за передачу личных данных статья, видимо может ещё в добавок, что присваивает деньги таким путем, толкают целенаправленно людей под уголовную ответственность.

Очень надеюсь, что сайт заблокирует этот сервис за их действия!

Администрация сайта обратите внимание и разберитесь в ситуации и воровство денег у ваших клиентов!
1) Показать лицо с паспортом на фоне заявки
2)Показать транзакцию на кошельке
3)показать на видео последние транзакции на кошельке
4)показать на видео почту, с которой создаете заявки
5)показать обменный пункт, в котором купили LTC(сообщение с почты, сайт — страница заявки)
6)объяснить по какой причине выводите на 3их лиц в разных заявках

После предоставления данных, — напишите, дополним, ожидаем. Просьба не заниматься спамом, в противном случае, рассмотрение вашего кейса будет отложено по очереди.

Вот такие письма присылает поддержка, не имея права такое просить предоставить. Не существующие документы!

Вера,

Разблокировка активов возможна после предоставления запрашиваемой информации в наш compliance отдел, если вы заинтересованы в их разморозке - то наша команда ожидает информацию на почту, в противном случае - не возобновляйте претензию.

Не согласна с последним ответом, так как данные люди которые там работают, заведомо зная, что не существует документов на транзакцию, просят это предоставить. Сотрудники данного сервиса видимо не знают о том, что почту можно чистить каждый день, в том числе их сообщения приходят спамом! Видимо не знают о том, что люди каждый день меняют и кошелёк свой, и так же обменники, которые отправляют деньги каждый день. Конечно знают, но косят, что бы деньги себе присвоить и сидеть ни чего не делать!

Хочу добавить данный обменник сам покупает левые карты для выплат, что наказывается до 7 лет лешениям свободы!
И ещё они что то просят предоставить, смешно, сами то полностью нарушили все, что можно!

Вера,

Просьба прекратить возобновление претензии и предоставить запрашиваемую информацию, если вы заинтересованы в разблокировке своих активов.

Цитирую письмо, что мне отправили на почту:
Посим предоставить документы, что запросили, либо не возобновлять претензию.

Отвечаю вам, что бы клиенты читали и с вам не связывались
- список, что запрошено выше, из этого следует, что вы толкает человека на совершение преступление, передавая вам данные, что прописано в УКРФ. Прошу уже день обратить администрацию сайта на работу данного ресурса, проверить обоснованность и работаспособность операторов в том числе! Так как на лицо, что там находятся либо ***, либо видимо вообще ещё хуже. И как таким работникам дают доступ проводить сделки с клиентами? Как сам сайт не пересекает беспредел с их стороны?

Каким то образом удаляют отзыв, что бы люди не читали видимо, получается зайти только с паролем.

Служба администрации и контроля данного сайта, почему вы не смотрите как ресурс нарушает все правила, и вашего сайта и на своей странице?
Я пишу 2 дня вернуть мне деньги, мне не нужен их обмен, это самый *** обменник, они же в нарушение всем правилам, хотят присвоить средства!

Вера,

Просьба прекратить возобновление претензии и предоставить запрашиваемую информацию, если вы заинтересованы в разблокировке своих активов.

Этот ресурс просто отжигает деньги, не заходите сюда! Просят личные данные масштаба, что бы оформить типа кредита, это ***, и зарабатывают они на том, что бы вам не выплатить средства, а просто их присвоить!

Выплаты нет и не будут, все понятно по их работе, тут ***, которые разводят на обмен!

Вера,
Ожидаем запрошенной информации, без предоставления запрошенной информации разблокировка активов невозможна. Просьба перейти к конструктивному диалогу и сотрудничеству, если вы заинтересованы в возврате.

Добрый день,

Сожалеем, что Ваш обмен не был успешно завершен вовремя.

Внутренняя служба безопасности обменного сервиса по ряду факторов расценила отправленную транзакцию как высокорисковую. В связи с этим обмен был приостановлен до предоставления дополнительной информации.

Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса https://crypto-store.cc/pages/aml, для продолжения обмена или возврата средств необходима дополнительная верификация. С указанными правилами и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Просим Вас предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию для дальнейшего урегулирования ситуации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, User30,
Выплата была произведена в соответствии с условиями со сторонней платежной системы, которые вы приняли перед созданием заявки. По факту получения блокировки вы с нами не связывались для получения сопутствующей помощи в разблокировке, если она произошла из за нашей транзакции. Просим воздержаться от безосновательных обвинений в адрес обменного пункта и ответить специалисту поддержки в телеграмм.