Обменный пункт Changebox

Добрый день, Александр!

Сожалеем, что ситуация произошла именно таким образом.

Хотим пояснить: проверка AML по адресу кошелька — это важный этап, но не единственный фактор, который учитывается при принятии решения по заявке. Помимо технической проверки адреса, мы также оцениваем сопутствующие обстоятельства по сделке и возможные риски.

Ранее мы уже сталкивались с ситуациями, когда клиенты приобретали криптовалюту, после чего переводили средства в высокорисковые проекты или сомнительные финансовые схемы. После потери средств в таких проектах клиенты возвращались к нам с претензиями, хотя дальнейшее использование криптовалюты происходило уже вне нашей зоны ответственности. В данном случае у нас также появились основания предполагать, что средства могут быть направлены в подобный высокорисковый проект, поэтому было принято решение отказать в проведении сделки.

Если вы считаете, что наше решение было ошибочным и ваша сделка никак не связана с высокорисковыми проектами или сомнительными финансовыми схемами, мы готовы дополнительно разобраться в ситуации. Со своей стороны мы можем связаться с вами в Telegram, обсудить детали и, если вопрос будет урегулирован, предложить вам улучшенные условия и более выгодный курс на следующую сделку в качестве извинения за доставленные неудобства.

Ну хотя бы не перед вашим входом обьявить о прекращении. Потерял время.
А адрес был с биржи BlackBit.