Обменный пункт Bitsz

Здравствуйте, пользователь, биржа остановила данную транзакцию на проверку из за риска Stolen 13%, о чем мы вас уведомили прислав отчет из AML bot. Просим следовать инструкциям моих коллег чтобы как можно скорее пройти проверку и получить рефанд

Претензия актуальна.
1. результат amlbot — https://imgur.com/a/JnmTQpV (как и писал — готов предоставить доступ в веб версию amlbot администрации с пройденной проверкой). и я абсолютно убежден, что никаких оснований для какой-либо проверки нет в принципе
2. не вы меня уведомили, а я сам написал в чат, потому что на сайте чудесным образом пропала моя заявка на обмен — что уже наталкивает на определенные мысли.
3. ваши коллеги тоже никаких инструкций сами мне не присылали, а мне пришлось писать. как пример — если банк блокирует, то об этом сообщают хотя бы, вы же просто блочите и молчите (что подтверждает старая претензия, хоть и решенная тут)

Добрый день. Мы уже предоставили вам репорт о причинах остановки и готовы также предоставить всю детальную информацию администрации Бестчендж. Пожалуйста, завершите проверку AML и KYC для скорейшего получения рефанда. Биржа не может разблокировать ваши деньги до завершения проверки.

Вы ссылаетесь на результаты amlbot, я проверил ихним же сервисом и прикрепил скрин — там зеленый скор и только зеленые и желтые входы. Как я уже вам сообщил, я верю своим глазам, и могу дополнить что не верю различным мошенникам которые представляются родственниками/правоохранителями/банками или рисуют отчеты. Таким образом, требование о чем-либо прямо нарушает ваши же правила.

Пусть у меня было доверие в 50-67% к обменке и я рассчитывал на долгое и постоянное сотрудничество. Дальше пропадает моя заявка с вашего сайта, там не написано что средства на проверке или что мне нужно пройти KYC — она просто пропала, мне никто не пишет, доверие падает до 30% и при этом вы заявляете что это техническая ошибка. Но после вы заявляете что там что-то со средствами — доверие к вам уже около 0%, и опять-таки никто мне не пишет и только после моего обращения все что вы смогли сказать, что мне нужно куда-то писать самому. Это уже однозначно говорит о тех, с кем я имею дело, абсолютно любой нормальный обменник самостоятельно пишет чтобы как можно быстрее завершить обмен, вы же явно преследуете совершенно другие цели.

Отдельно хочу отметить, если сервис который вы используете, действительно показывает разные результаты проверок, сделанных приблизительно в одно и тоже время (напомню, что это один и тот же сервис, указанный вами же) — то это также ваша ошибка, ваша некомпетентность и ваша же проблема. Результаты опубликованы, дополнительно могу предоставить доступ в аккаунт для администрации BestChange.

Верните деньги. И не снимайте претензию пока она не будет решена.

Мы вам присылали репорт от AML BOT в режиме PRO+ , который возможно у вас не активирован и вы не видите полные детали проверки. Средства заблокированы биржей и не могут быть возвращены до завершения проверки AML. Мы хотим еще раз вам напомнить, что активная претензия не освобождает нашу компанию от обязательных действиях перед биржей. Как обменник использующий их ликвидность - мы обязаны обеспечить сбор информации по средствам с риском чтобы они могли разморозить крипто и вернуть ее вам. Мы не просим вам не поднимать претензию - мы просим вас пройти проверку потому что иной возможности разморозки не существует. Будем рады сопроводить вас на каждом шаге проверки и оказать любую зависящую от нас помощь.

Еще раз повторяю — я вам не верю и не верю вашему отчету, я верю отчету AML BOT который есть у меня. И не верю я вам потому что все ваши действия говорят о попытке затянуть решение вопроса и скорее всего украсть деньги — "технические проблемы", отсутствие от вас письма с приглашением пройти KYC — все это появилось в результате моих действий, а вы скрыли мою заявку с сайта и просто молчали.

И какая биржа заморозила средства? Я хочу написать им и убедиться в ваших словах, очень странно что биржа заблокировала, но KYC я должен проходить непонятно где.

Претензия актуальна, деньги не возвращены.

Здравствуйте, Александр, просьба написать нам в онлайн чат для того чтобы мы могли изучить ваш вопрос

Здравствуйте, Alexander. Понимаем ваше беспокойство, но связанные с Darkmarket средства (WeAreAMSTERDAM Darkmarket 100%) обязательно будут остановлены поставщиком ликвидности для верификации и AML проверки. Пожалуйста, следуйте инструкциям наших коллег для скорейшей разморозки.

Какой даркмаркет? Вы это намеренно говорите что бы не делать возврат?

Alexander,

Просьба предоставить запрашиваемые документы.

Прошло уже 6 часов, но со мной никто не связывался, а тут вы пишете о якобы запрошенных документах.

Alexander, благодарим за успешное завершение проверки. Просим обращаться до обмена за проверкой средств в техподдержку