Обменный пункт Bitsz

Здравствуйте, пользователь, биржа остановила данную транзакцию на проверку из за риска Stolen 13%, о чем мы вас уведомили прислав отчет из AML bot. Просим следовать инструкциям моих коллег чтобы как можно скорее пройти проверку и получить рефанд

Претензия актуальна.
1. результат amlbot — https://imgur.com/a/JnmTQpV (как и писал — готов предоставить доступ в веб версию amlbot администрации с пройденной проверкой). и я абсолютно убежден, что никаких оснований для какой-либо проверки нет в принципе
2. не вы меня уведомили, а я сам написал в чат, потому что на сайте чудесным образом пропала моя заявка на обмен — что уже наталкивает на определенные мысли.
3. ваши коллеги тоже никаких инструкций сами мне не присылали, а мне пришлось писать. как пример — если банк блокирует, то об этом сообщают хотя бы, вы же просто блочите и молчите (что подтверждает старая претензия, хоть и решенная тут)

Добрый день. Мы уже предоставили вам репорт о причинах остановки и готовы также предоставить всю детальную информацию администрации Бестчендж. Пожалуйста, завершите проверку AML и KYC для скорейшего получения рефанда. Биржа не может разблокировать ваши деньги до завершения проверки.

Вы ссылаетесь на результаты amlbot, я проверил ихним же сервисом и прикрепил скрин — там зеленый скор и только зеленые и желтые входы. Как я уже вам сообщил, я верю своим глазам, и могу дополнить что не верю различным мошенникам которые представляются родственниками/правоохранителями/банками или рисуют отчеты. Таким образом, требование о чем-либо прямо нарушает ваши же правила.

Пусть у меня было доверие в 50-67% к обменке и я рассчитывал на долгое и постоянное сотрудничество. Дальше пропадает моя заявка с вашего сайта, там не написано что средства на проверке или что мне нужно пройти KYC — она просто пропала, мне никто не пишет, доверие падает до 30% и при этом вы заявляете что это техническая ошибка. Но после вы заявляете что там что-то со средствами — доверие к вам уже около 0%, и опять-таки никто мне не пишет и только после моего обращения все что вы смогли сказать, что мне нужно куда-то писать самому. Это уже однозначно говорит о тех, с кем я имею дело, абсолютно любой нормальный обменник самостоятельно пишет чтобы как можно быстрее завершить обмен, вы же явно преследуете совершенно другие цели.

Отдельно хочу отметить, если сервис который вы используете, действительно показывает разные результаты проверок, сделанных приблизительно в одно и тоже время (напомню, что это один и тот же сервис, указанный вами же) — то это также ваша ошибка, ваша некомпетентность и ваша же проблема. Результаты опубликованы, дополнительно могу предоставить доступ в аккаунт для администрации BestChange.

Верните деньги. И не снимайте претензию пока она не будет решена.

Мы вам присылали репорт от AML BOT в режиме PRO+ , который возможно у вас не активирован и вы не видите полные детали проверки. Средства заблокированы биржей и не могут быть возвращены до завершения проверки AML. Мы хотим еще раз вам напомнить, что активная претензия не освобождает нашу компанию от обязательных действиях перед биржей. Как обменник использующий их ликвидность - мы обязаны обеспечить сбор информации по средствам с риском чтобы они могли разморозить крипто и вернуть ее вам. Мы не просим вам не поднимать претензию - мы просим вас пройти проверку потому что иной возможности разморозки не существует. Будем рады сопроводить вас на каждом шаге проверки и оказать любую зависящую от нас помощь.

Еще раз повторяю — я вам не верю и не верю вашему отчету, я верю отчету AML BOT который есть у меня. И не верю я вам потому что все ваши действия говорят о попытке затянуть решение вопроса и скорее всего украсть деньги — "технические проблемы", отсутствие от вас письма с приглашением пройти KYC — все это появилось в результате моих действий, а вы скрыли мою заявку с сайта и просто молчали.

И какая биржа заморозила средства? Я хочу написать им и убедиться в ваших словах, очень странно что биржа заблокировала, но KYC я должен проходить непонятно где.

Претензия актуальна, деньги не возвращены.

Полтора дня назад мною был отправлен запрос на официальный имейл этой скам обменки, никакого ответа я не получил. Поэтому пишу вопросы тут:

1. Еще раз повторяю, нет оснований для прохождения проверки согласно названному вами же сервису amlbot.
2. Прошу сообщить — кто является вашим поставщиком ликвидности (биржей как вы сами пишите), если их много — меня интересует конкретно та биржа, которая якобы заблокировала мой депозит и которая якобы проводит проверку. Согласно 5AMLD/6AMLD и GDPR, я имею право знать кто получит мои персональные данные, как и кто их будет охранять и как они могут быть использованы.
3. Также прошу сообщить данные компании обменника — полное наименование и регистрационный номер с адресом (кстати, нормальные компании этого не скрывают, достаточно посмотреть на все тот же amlbot). Вы сами ссылаетесь на 5AMLD на своем сайте, так вот мне тут подсказывают компетентные люди, что согласно тому же 5AMLD (+6AMLD) вы обязаны предоставить эти данные, не говоря уже о том что они должны быть публичны.

Отдельно прошу администрацию BestChange принять хоть какие-то меры, потому что обменка нарушает следующие пункты правил участия — №5, №6, ранее они несколько раз нарушили пункт №9 снимая претензию без выплаты, подозреваю что нарушают №8. Считаю, что этого более чем достаточно для исключения/заморозки мошеннического обменного пункта с уважаемого сайта, если вы конечно не хотите чтобы они напоследок обманули большее количество пользователей.

Добрый день. Как сообщили мои коллеги, вы обращаетесь только на почту технической поддержки. Мы неоднократно просили вас связаться с нами по другой электронной почте - с AML департаментом. Техническая поддержка не рассматривает AML блокировки и не имеет прямого доступа к вашей приватной информации. Также мы никогда не пишем первыми клиентам, все еще ожидаем вашего письма чтобы провести проверку KYC и AML необходимую для разблокировки ваших средств на бирже.

Я задал вопросы 2,5 дня назад, и ваши коллеги за это время не смогли передать информацию и они же не смогли хотя бы ответить мне, они вообще вменяемые? Вопрос риторический, отвечать нет необходимости.

Вы пишите, что не пишете первыми клиентам, как это относится к тому, что я сам написал и не получил ответа — его кстати нет до сих пор?

Касательно сути письма и вопросов — я его задал там где нужно на официальный имейл обменки. Вопросы касаются непосредственно нарушений законов (включая 5AMLD на который вы сами же ссылаетесь), и не относятся к моей персональной информации. Нет оснований для прохождения каких-либо проверок. И поскольку вы сами же своими дейсвиями и бездействием уронили доверие к вам в 0, я хочу связаться с теми, кто якобы непосредственно заблокировал мои деньги, хотя лично мне абсолютно понятно почему вы не отвечаете на имейл и почему не отвечаете тут на поставленные вопросы — просто нет никакой биржи.

Верните деньги!

Поскольку обменник постоянно снимает претензию без выплаты и без рефанда, прошу администрацию мониторинга заблокировать эту возможность.

Уважаемый клиент, мы уже неоднократно вам сообщали о том что предоставили все доказательства наличия рисков в вашей криптовалюте. Также мы хотим сказать что служба поддержки в которую вы обращаетесь не имет информации о вашей блокировке и направляет вас на AML почту, где вас уже давно ожидают наши коллеги. Пожалуйста, напишите письмо по данным ранее контактам с почты, с которой вы создавали заявку и наши специалисты подскажут вам, какие шаги нужно выполнить в рамках данной блокировки. Чем быстрее вы обратитесь, тем скорее мы сможем передать бирже Bybit всю необходимую информацию для разблокировки средств.

Названный вами же сервис показывает совсем другое, я верю своим глазам. После моего обращения в службу поддержки на support@ более 60 часов назад, мне до сих пор никто не ответил. Но хорошо, если вы сами не можете — я переслал сообщение на имейл aml@.

Цитирую: "... тем скорее мы сможем передать бирже Bybit...". Исходя из написанного выходит что мои данные также будут и у вас, но я все также не вижу ответа на свой вопрос касательно полного названия, рег номера и адреса компании обменника. Как я уже писал, я имею право знать кому я передаю свои персональные данные, а также кто и как будет их охранять и использовать. Вы можете сообщить посредством ответа в имейле, мне нужно убедиться что такая компания реально существует, ну и конечно же для возможной защиты своих прав.

Жду полного и четкого ответа.

Среднее время ответа службы поддержки 5 минут, ни одно из ваших обращений не оставалось без ответа. Коллеги сообщили что вы обратились по контактам, коллеги должны будут ответить в ближайшее время. Блокировка была произведена биржей Bybit, а ваши данные обрабатываются нашей компанией в соответсвии с пользовательским соглашением, политикой AML, и политикой конфиденциальности, с которыми можете ознакомиться на сайте

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Проведенная нами независимая проверка активов по Вашей заявке выявила индикаторы высокого риска.
Пожалуйста, обратитесь напрямую в обменный пункт, предоставив запрашиваемую информацию.
Претензия переведена в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

1. администратор bitsz врет — на мое обращение на почту support нет ответа до сих пор со вторника, 2. партнеры bitsz (а именно amlbot) обосрались в очередной раз — они впаривают сервис kyc, но при это их система не может идентифицировать человека (и судя по всему, они же показывают разные результаты проверки aml на лайт и про тарифах), 3. но как ни странно кус все же получилось пройти, аж с 4 раза — самое смешное, что один из отказов был якобы из-за неверной даты рождения, притом что я ее нигде не указывал)) и это явно показывает уровень как сервиса amlbot, который кстати еще заявляет поддержку 24/7 и который не отвечает часами, так и обменки которая с ними работает. претензия актуальна.

Если вдруг кто подумает тут что-то менять, лучше не рискуйте!

1. Их правила говорят что "они ни за что не отвечают", если говорить по-простому — они в любой момент могут украсть ваши деньги под любым предлогом, ведь они ни за что не отвечают:) И никого не волнует, включая админов bestchange что эти правила нарушают здравый смысл и что любой суд признает их юридически ничтожными, а следовательно и согласие с такими правилами будет также признано юридически ничтожным

2. Нарушают директивы 5AMLD/6AMLD, на который они сами же ссылаются

3. Нарушают законы о персональных данных

4. Скорее всего имеет место AML мошенничество, даже если и нет — то у них 0 прозрачность, вы им должны все, а они никому ничего не должны — так что они могут не только украсть ваши деньги, но и ваши персональные данные

5. Так и нет ответа по поводу официальной регистрации, пусть и на Сейшелах — что за компания, есть ли она вообще.. какие-то сверх стеснительные товарищи, подозреваю что никакой рабочей компании и на Сейшелах просто не существует

Верните деньги!

***! Спустя 2 недели после отправки документов, они их же требуют снова — в итоге типа процесс идет, но в реальности они просто тянут время.

Администрация — верните претензию этим ***, переписку готов предоставить при необходимости.

Мы сделали повторный запрос в обменный пункт и ожидаем обратную связь.

Добрый вечер. Мы сегодня вам дублировали ответный запрос от биржи Байбит, который поступил в ответ на ваши предыдущие сообщения. К сожалению, без предоставления необходимой информации мы не сможем практически ничем помочь для проведения рефанда.

Не запрашивает Bybit одни и те же документы по 10 раз. Что за бред вы вообще несете, может вы мне еще KYC предложите пройти заново?

Если бы биржу что-то не устраивало, то они обязательно написали бы что конкретно, но никакой конкретики нет.. во всяком случае вы этого не сообщаете. Вы со своей стороны явно ничем не желаете помочь, а просто хотите присвоить чужие деньги.

Цитирую: "биржа не готова принять ранее присланные вами файлы заместо запрошенного. Нужно предоставить выписку из банка с движением средств по счету". Вспоминаем что биржа эта Bybit и переходим по ссылке — bybit.com/en/help-center/article/FAQ--Enhanced-Due-Diligence-EDD-Verification и видим кучу различных документов в качестве вариантов.

Что это значит? Вранье, в том числе используя имя биржи. Интересно, долго администрация будет игнорировать очевидные вещи.

Добрый день. Мы уже больше недели не получаем от вас обратную связь по запросу от биржи, который мы могли бы передать для рефанда. Пожалуйста, проверьте почтовый ящик и ответьте на наше последнее сообщение

1. 10 июля вы направили мне по электронной почте ложные заявления и бессмысленные, абсурдные утверждения. Более того, создаётся впечатление, что вы намеренно исказили содержание ответа, предоставленного отделом комплаенса Bybit. Когда я обоснованно указал на этот обман, вы не ответили на мой вопрос: почему вы исказили то, что написала биржа? Почти две недели прошли в молчании, и лишь в четверг, два дня назад, вы смогли предоставить какой-то ответ. Однако, повторюсь, вы по-прежнему не ответили на вопрос, почему вы лжёте о том, что в действительности запросил Bybit.

2. Вы раскрываете персональные данные клиентов третьим лицам. Это является нарушением законодательства о защите персональных данных в любой стране, а также прямым нарушением пункта 13 вашей собственной Политики конфиденциальности. Это подтверждается электронным письмом, направленным третьим лицом, которое никоим образом не связано с отделом комплаенса Bybit.

3. 16 июня я направил запрос на ваш адрес электронной почты support[at]bitsz.io в соответствии с пунктом 15 вашей Политики конфиденциальности. Вы были обязаны предоставить содержательный ответ с указанием оператора персональных данных. Прошло сорок дней, хотя вы были обязаны ответить в течение 30 дней, однако я не получил от вас вообще никакого ответа.

Прежде чем запрашивать у меня какую-либо дополнительную информацию, вы должны сначала исполнить требования пункта 15 вашей собственной Политики конфиденциальности и предоставить полные сведения об операторе персональных данных, включая его полное юридическое наименование, регистрационный номер, юридический адрес, контактные данные и любую иную относящуюся к делу идентифицирующую информацию. Вы можете направить эти сведения на мой адрес электронной почты.

Ваша AML-политика прямо ссылается на Пятую директиву ЕС о противодействии отмыванию денег — Директиву (ЕС) 2018/843 («5AMLD») — как на правовое основание применяемых вами процедур. Такая ссылка предполагает, что ваша система AML/KYC соответствует базовым стандартам прозрачности, подотчётности, прослеживаемости и надлежащей организационной структуры в применимой юрисдикции. В частности, европейская система противодействия отмыванию денег требует от обязанных субъектов применять меры надлежащей проверки клиентов и поддерживать соответствующие политики, механизмы контроля и процедуры для снижения рисков отмывания денег и финансирования терроризма, в том числе в соответствии со статьями 8 и 13 Директивы (ЕС) 2015/849 с изменениями, внесёнными 5AMLD.

Кроме того, согласно статье 13(1)(a), (c), (e) и (f) GDPR, оператор персональных данных обязан предоставить субъекту данных прозрачную информацию о своей личности и контактных данных, целях и правовом основании обработки, получателях или категориях получателей персональных данных, а также, если применимо, сведения о передаче данных за пределы Европейской экономической зоны.

Следовательно, вы должны предоставить письменное объяснение того, почему мои персональные данные были раскрыты как минимум одному третьему лицу — по всей видимости, в нарушение пункта 13 вашей собственной Политики конфиденциальности; указать каждое третье лицо, которому мои данные уже были раскрыты или которому предполагается их раскрыть; а также обозначить правовое основание, цель и объём каждого такого раскрытия.

Только после того, как эти вопросы будут надлежащим образом и по существу разрешены, может идти предметный разговор о дальнейших запросах AML/KYC либо о предоставлении мной расширенной декларации об источнике благосостояния (Source of Wealth, SoW).

Здравствуйте, Будан,
Обратитесь пожалуйста с номером заявки в онлайн чат, мы проверим все детали

Не валяйте дурака, номер заявки пишется при создании претензии, для Вас информация доступна. Пока не будет адекватной доплаты прошу Вас не снимать претензию!

Если добровольно согласны с доплатой, я Вам дам другой адрес, этот уже не действительный.

Будан,
Если вы верно указали заявку, то претензия необоснованна - выплата произведена в полном объеме

Не может быть, курс вырос на 2.5 USDT на монету, а у Вас упал. Поэтому нет тут выплаты в полном объеме.
Прошу администрацию подключиться к спору.
Обменник прошу не снимать претензию!

Будан,
Читайте условия пользовательского соглашения и работы плавающего курса:
2.10 Если направление обмена предполагает плавающий курс, он пересчитывается только в сторону уменьшения. Исполнитель не несет ответственности и не возмещает расходы на задержки транзакции со стороны клиента.

Но уменьшения не было, был рост!
И информацию, что считается только в сторону уменьшение надо писать на странице обмена!
Вот на момент поступления https://ibb.co/Y4TMjGWS

Всё у меня зафиксировано, бесполезно Вам отпираться!

Да, и если будите доплачивать, то у меня комиссия на прием 2.5 USDT, не забудьте эту сумму сверху накинуть и менее 5 USDT не зачисляется.

Претензию не снимайте до полного урегулирования!

Кошелек для доплаты могу на почту отправить!

Мне не приятен факт, что Вас поймали за руку, а Вы отпираетесь.
Признате вину и живите спокойно, и не обманывайте больше!

Будан,
Вам выше объяснили как работает плавающий курс через свою ликвидность, дополнительно вам скинули компенсацию по причине "что ваш кошелёк недоступен". Возможно, вам как пользователю сложно понять, как работает плавающий курс через свою ликвидность, но вы же видите цифры на вашем кошельке.

Я не был ознакомлен с этой информацией, курс вырос, прошу доплатить по нормальному курсу.
Претензию не снимайте. Вижу, что я не один обманутый пользователь у Вас.
Раз Вы практикуете обман, давайте дождемся решения администрации мониторинга!

Будан,
Мы тоже видим что вы с двух учеток на одном user agent, с одинаковым сервисом одноразовых почт создали две претензии. Займитесь лучше своими обменниками, список которых мы прикрепим, когда администрация бестчендж придет за информацией по данной претензии.

Не знаю о чём Вы говорите, учетка у меня одна. Претензию я только раз Вам написал по делу.

Будан,
Вот с администрацией Бестченджа и проверим, вдруг сессии входа на нескольких (5) обменниках случайно совпадут с ранее зафиксированными у нас IP адресами по вашим USER AGENT.

А что это меняет? Это Вам позволит обманывать клиентов? Факт есть, Вы обманули меня по курсу! Обманули по выплате! Доплаты нет. Решения администрации нет. Претензию будите снимать, буду вынужден её возобновлять, пока не будет решения. Обманывать себя не позволю лже курсами!

Будан,
Выплата была произведена согласно условий, дополнительно вам направлена компенсация сверх того, что было заявлено. Вы продолжаете диалог, а значит что ваша претензия не связана с условиями заявки. Предоставим имеющуюся у нас информацию администраторам Bestchange - претензию не снимаем.

Будан,
Вы по итогу подтверждаете, что выплату получили и получили дополнительно сверх заявленной суммы?

Да, я получил компенсацию и поэтому у меня нет морального права возобновлять претензию, надеюсь администрация мониторинга примет к Вам меры за обман и манипуляцию.

То, что Вы сделали доплату не освобождает Вас от факта обмана!

Здравствуйте, Стас,
Обратитесь пожалуйста с номером заявки в онлайн чат, мы проверим все детали

Хорошо, я напишу Вам в чат, но претензию не снимайте!

Стас,
Если вы верно указали заявку, то претензия необоснованна - выплата произведена в полном объеме.

Вот умора, вот цирк то начался. Мне в чате пишут, что заявка была исполнена двумя платежами https://ibb.co/ZRf8vKfx, но вот мой скрин и в нем сумма по которой закрыта заявка https://ibb.co/23ZTyXQF

Вы думаете, что переобуетесь на лету, думаете, что манипуляцию и обман сможете замять?
Если Вы доплатили, то это вовсе не означает, что с Вашей стороны был обман изначально.

А то так удобно, если за руку поймали, то можно доплатить и всё.

Прошу администрацию мониторинга применить дисциплинарное взыскание к обменнику!
Заявка была закрыта по такой цифре https://ibb.co/23ZTyXQF.

Доплату получил, пока получал почитал комментарии пользователей и претензии на рисованный курс несоответствующий действительности, по которому ни когда не заплатят. Надеюсь администрация примет меры!

Стас,
Заявка была проведена автоматически с помощью своей ликвидности, данное направление подразумевает, что часть объема хеджируется на бирже и отправляется отдельной транзакцией, а часть объема досылается из объема купленного ранее по более выгодной цене.

Стас,
Рады, что нам удалось урегулировать ваш вопрос в полном объеме, будем ждать вас за новыми обменами по самым выгодным курсам.

Ни за что к Вам больше не приду, не люблю места где обманывают.

Добавлю также, что доплату получил после претензии, и обменник сделал вид, что она из двух платежей. Но по факту Вас просто поймали за руку после 10 минут завершения транзакции по выплате.

Прошу аналогично проверить сервис на накрутку отзывов, так как их стратегия направлена на обман пользователей, то не могут быть положительные отзывы. Уверен, что все они написаны с одним UA.

Приветствуем, Валерий.

Обменные сервисы самостоятельно формируют условия обмена с учетом доступной ликвидности, спроса, способа оплаты, операционных расходов, рисков и иных внутренних факторов.

Если сервис отображает курс выше, это может означать, что на текущий момент сервис может обеспечить исполнение заявок именно по таким условиям. Само по себе отличие от биржевого курса не является нарушением, если курс и условия обмена отображаются корректно и фактически исполняются для пользователя.

Со своей стороны мы проверяем поступающие жалобы и в случае подтверждения нарушений предпринимаем соответствующие меры.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вы включите голову, продавать дешевле, чем покупать ни кто не может! Обменник тупо стоит на парсер, а далее манипулирует курсом.
Вот пока Вы покрываете эту ***, можно считать, что Вы тоже участвуете в *** пользователей!

Валерий, понимаем, что проблема с завышенными или нетипичными курсами по отдельным направлениям может присутствовать, поэтому такие ситуации отслеживаются. Для нас важно не просто скрыть конкретный курс/обменный сервис из выдачи, а разобраться, что стало причиной отклонений.

Зафиксировали информацию по Вашему обращению и будем дополнительно наблюдать за данным направлением. Если будут выявлены признаки некорректной передачи курса, несоответствия фактических условий отображаемым данным или иные нарушения, мы предпримем необходимые меры.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

На странице обменника нет информации откуда транслируются курсы.
Ждём появления претензий по *** пользователей!