Здравствуйте, Tom,
В ходе AML проверки отправленных вами активов были выявлены метки высокого риска. Данный депозит был заморожен службой безопасности лицензированной биржи, которую мы используем для приема криптовалют. По этой причине вам необходимо пройти процедуру KYC согласно AML политике нашего сервиса, с которой вы согласились перед созданием обмена. После прохождения дополнительной верификации личности мы сможем осуществить Вам возврат средств.

Политика AML&KYC является требованием регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций и соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Все обменные пункты, включенные в мониторинг BestChange, по умолчанию придерживаются этих требований, которые предъявляются ко всем финансовым сервисам мира.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.