Здравствуйте, Don Don
Всегда приятно иметь таких клиентов как Вы. Надеемся что в дальнейшем мы будем укреплять наши взаимоотношения!
С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Chukara,
Транзакцию от Вас заблокировали на стороне биржи. Для разблокировки биржа запросила документы, после того как вы их предоставите, мы передадим их в поддержку биржи. После ответа, сообщим Вам результат.
Обратитесь в техническую поддержку на сайте для получения информации.

Я предоставил документы ещё вчера, сегодня писал вам на почту больше часа назад

Chukara, Это означает что мы ещё не получили ответа от биржи. Идет проверка, пожалуйста, ожидайте ответа от службы безопасности.

Вы писали бирже, почему они так долго проверяют? Просто уже столько времени прошло что можно было бы перепроверить по 10 раз.

Chukara, Не возобновляйте Ваше претензию, она будет сразу же снята. Ваш перевод заблокировала биржа.

Вам сообщили в чате технической поддержки что верификация передана и идет проверка на стороне биржи. Вам нужно только ожидать ответа от службы безопасности.

Ну так вы напишите им что да как, сколько ждать ? Похоже эта ваша биржа вас игнорит или что они там говорят?

Здравствуйте, Evgen095,
Добрый день, на карту, которую Вы указали в заявке, не удалось отправить средства. Вам были предложены варианты решения данной проблемы в чате оператором, новые реквизиты Вы предоставить не смогли, после чего Вам был предложен вариант с возвратом без комиссии обменного пункта.
Был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось.

Мошенничество в комиссии, все скрины представлены в чате
списано при обмене 58,03, т.е. на их кошелёк зачислено 57,45, а возвращают уже мне на кошелёк прямым переводом, а 56,88( комиссию адв не берут), т.е. замутили 0,57 доллара. Требую вернуть данную сумму.

Evgen095, Вам был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash после Вашего согласия с условиями возврата в чате, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось.

Можно сказать вводят в обман пытаясь навязать платить двойную комиссию, если меняете крупные суммы всем осторожно. Данное направление у них не работает. но они его даже не выключили, как способ наживы. ОСТОРОЖНЕЙ ВСЕМ!!!

Evgen095, Вам был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash после Вашего согласия с условиями возврата в чате, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось.

Администрация BestChange пожалуйста обратите внимание на мошеннические действия данного обменника, следом после меня пользователь Violetta лишилась также 4х долларов на скрытых комиссиях. Сколько ещё нужно обманутых клиентов что бы наложить санкции на данный обменник. Направление у них не работает, но почему то они его не спешат выключить.

Evgen095, Вам был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash после Вашего согласия с условиями возврата в чате, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось.

Violetta у меня такая же причина, написал Администрации BestChange это мошеннические действия данного обменника, просто шарлатаны. Надеюсь Администрация найдёт на них управу.

Предлагаю Администратору BestChange подключиться к данному спору т.к. это уже 2й случай за последние 6 часов, данное направление не остановлено, соответственно мошеннические действия данного обменника продолжаются. Все скрины с платёжными реквизитами, по заявке сохранены, готов представить в качестве доказательств.

Добрый вечер!

Просьба администратору обменного пункта разъяснить о работоспособности данного направления и отключить его передачу в случае обнаружения проблем.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор BestChange, На главной странице сайта было предупреждение что в данный момент на карты Приват банка есть затруднения с переводом, так же мы предложили варианты решения без возврата. Пользователь запросил возврат, после чего мы его совершили. Так же подчёркиваем что мы совершали возврат не по регламенту, и не взимали свою комиссию при возврате, К возврату было отправлено ровно столько сколько нам пришло минус комиссия сети.

Администратор BestChange данный обменник вводит людей в заблуждение по факту отправил обмен на их счёт 58,03 им на счёт поступило 57,45( это комиссия при обмене с адв 1% её я оплатил) Далее деньги поступили на их кошелёк адв 57,45. Они из этой суммы вычитают ещё 1% и отправляют мне внутренним переводом с кошелька на кошелёк уже 56,88 тем самым мошенническим методом содрали с меня комиссию, т.к. внутренние переводы по сети ADV кеш без процентов комиссии. Просьба наказать данный обменник, принять меры, дабы не обманывать людей в дальнейшем. Сделать мне возврат на кошелёr 0,57 usd.

Здравствуйте, Igor
Благодарны за Ваш отзыв, мы тронуты вашим вниманием. Наша команда благодарит вас за столь теплые слова!
С Уважение, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Сергей
Ваш отзыв важен для нас! Очень рады, что мы нашли друг друга!
С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Ксения
Для нас очень ценно то, что вы остались полностью довольны нашим сервисом! Ждём вас в гости снова!
С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Пётр
Для нас очень ценно то, что вы остались полностью довольны нашим сервисом! Ждём вас в гости снова!
С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Владимир
Очень приятно, что у нас есть такие отзывчивые и благодарные клиенты.
С уважением, Шахта.

Здравствуйте, Евгений Репиненков
Мы рады, что наша работа принесла вам положительные эмоции.
С уважением Шахтеры.

Здравствуйте, Юрий
Спасибо вам огромное за отличный отзыв о работе нашего сервиса.
С уважением, администрация Шахта.

Здравствуйте, Влад
Большое спасибо за то, что вы поделились с нами и нашими потенциальными клиентами своим впечатлением от обмена.
С уважением, команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Alex
Большое спасибо за отличный отзыв о работе нашего обменного пункта.
С пожеланием отличного настроения, администрация Шахта.

Здравствуйте, Егор
Мы очень признательны вам за тёплые слова о работе нашего обменного пункта.
С наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Алексей
Благодарим за отзыв и высокую оценку нашего сервиса.
С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Darkwing
Приятно, что воспользовавшись услугами нашего обменного пункта, Вы остались довольны.
С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Aндрей
Благодарим Вас за отзыв и советы потенциальным клиентам.
С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Tim
Большое вам спасибо за отзыв, который стал для нас лучшей похвалой.
Всегда ваши, команда Шахта.

Здравствуйте, Vvv,
Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам осуществлен возврат по заявке в соответствии с описанным регламентом в чате поддержки Службы Безопасности на сайте

Если новый кошелёк может нарушить вашу AML политику, это странно, предоставьте пожалуйста результат проверки

Vvv,
В чате Службы поддержки Вам был предоставлен скриншот анализа AML адрес электронного кошелька одной из транзакций. В учет анализа берутся все совершенные пользователем обмены. Все заявки проходят проверку согласно политики AML/CTF и KYC обменного пункта. Перед созданием заявки, Вы подтверждаете что с правилами сервиса ознакомлены и согласны.
О взимании комиссии сервиса 5% которая идет на покрытие совокупной стоимости трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств Вы были осведомленны в чате Службы поддержки.

Нет, мне не предоставили скриншот

Vvv,
Обратитесь повторно в чат Службы поддержки для дальнейшего общения и предоставления более подробной информации.
Просьба не возобновлять претензию, возврат средств успешно выполнен.

Vvv, Обратитесь в чат технической поддержки, вам продублируют скрин проверки.

Претензия снята

Давайте решать вопрос здесь, чтобы другие пользователи и администрация мониторинга могли полностью видеть процесс

Vvv, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята, так как не является актуальной.

Предлагаю администратору BestChange присоединиться к разбирательству, вот мой кошелёк ********************************

Vvv, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята, так как не является актуальной.

Мы просим администрацию обменного пункта предоставить нам подтверждение нарушений AML-политики со стороны пользователя в комментариях или по почте.

Также просим стороны временно воздержаться от продолжения диспута, пока мы проводим проверку.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Есть успехи?

Подскажите пожалуйста статус проверки и в течении какого времени будет оформлен возврат?

Vvv, Не возобновляйте Вашу претензию, она будет сразу же снята, так как не является актуальной.

Данные по вашей блокировке переданы администрации BestChange, на данный момент они проверяют полученную информацию.

Приветствуем, пользователь!

Пожалуйста, обратите внимание, что политика AML/KYC не ограничивается лишь проверкой меток высокого риска в транзакции. Обменный пункт согласно политике AML/KYC может проверять не только транзакцию, но и другие данные. Средства могут быть задержаны ввиду подозрения в незаконном их происхождении: они могут быть связаны с незаконными действиями, которые квалифицируются как отмывание или попытка отмывания цифровых активов, полученных неправомерным путем, либо средства имеют криминальные источники.

Обменный пункт предоставил нам доказательства того, что AML-проверка не пройдена. В правилах сервиса https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ указано, что если пользователь не проходит AML-проверку, то возврат средств осуществляется за вычетом комиссии до 5% от суммы транзакции на покрытие трудозатрат на обработку заявки и организацию возврата средств. C правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Предоставьте мне пожалуйста результаты данной AML проверки, как я указывал ранее, кошелёк
до сих пор не имеет транзакций, также, на странице с правилами нет информации с условиями блокировки, а на странице создания заявки в поле для согласия с правилами сервиса ссылка ведёт на страницу этой же заявки, нас странице указаны только эти правила https://prnt.sc/yqnVxOJGnN8N с которыми я ознакомился и согласился - оплата была произведена полностью, одной суммой, кошелёк чистый, страна не находится в реестре запрещённых, а значит я не нарушил ни одного из правил сервиса

Vvv, Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy), ссылка на эти правила есть на странице создания заявки.
Обратитесь повторно в чат Службы поддержки для дальнейшего общения и предоставления более подробной информации.
Возврат средств по Вашей заявке уже был успешно выполнен.

Я жду ответ от администрации BestChange, как я и просил ранее, предоставьте мне пожалуйста точную причину блокировки, ссылку на описание пункта в правилах и перешлите мне на почту ответ от Шахты, с информацией о блокировке, который вас устроил, также хочу возобновить претензию, потому что моя проблема не решена и причину блокировки я до сих пор не получил

Здравствуйте Vvv, причину блокировки и пункт правил озвучили в чате технической поддержки сразу после Вашего обращения.
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/).
Исполнение обмена по замороженной заявки исключено.
Любые новые попытки обмена будут заблокированы.
Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней.

Пункт правил 4.8
https://mine.exchange/tos/

Во-первых, повторяю, я не получил в чате причины блокировки, кроме этой фразы - "Вы были заблокированы за ранние переводы на ВТС кошельки с высоким уровнем риска", которая не является действительной, так-как кошелёк новый и пользовался вашим сервисом я впервые же понятнее, жаль что на эту страницу нет ссылки со страницы заявки, когда принимаешь "правила", в правилах указано, что вы по собственному усмотрению можете определить, что деятельность является подозрительной и заблокировать аккаунт, при этом не предоставляя никаких доказательств и скорее всего вообще без реальных оснований, прошу администрацию BestChange обратить внимание на данный пункт правил

Приветствуем, пользователь!

Как мы пояснили выше, обменный пункт в рамках AML проверяет не только транзакцию и адрес кошелька, но и другие данные пользователя. Согласно политике KYT https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ если сервис подозревает клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов, полученных неправомерным путем, то для проведения проверки обменный пункт вправе использовать любую законную информацию, сторонние средства анализа происхождения цифровых активов, а также собственные разработки скрининговой системы. Сервис вправе не раскрывать те средства, при помощи которых проводилась проверка.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я правильно понимаю, что сервис может заблокировать любой обмен по собственному усмотрению, при этом не сообщая никакой информации?

Здравствуйте Vvv, Все заявки проходят проверку согласно политики AML/CTF и KYC обменного пункта. Причину блокировки и пункт правил озвучили в чате технической поддержки сразу после Вашего обращения. Так же статус заявки виден в описании. Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/).
Исполнение обмена по замороженной заявки исключено.
Любые новые попытки обмена будут заблокированы.
Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя согласно регламенту в течение 5-ти рабочих дней.

Пункт правил 4.8
https://mine.exchange/tos/

Вы можете отвечать не фразой из скрипта, а читать переписку? Мне никто и нигде не сообщил причину блокировки, поэтому я надеюсь администрация BestChange мне поможет выяснить хотя бы это

Администрация мониторинга, пожалуйста помогите решить проблему, до сих пор не знаю ни причину блокировки, ни как это возможно, потому что использовал новый кошелёк и это мой первый обмен на сервисе

похоже просто на мошенничество, поэтому прошу также выслать мне на почту данные администратора обменника, для подачи заявления в полицию

Vvv, причину блокировки и пункт правил озвучили в чате технической поддержки сразу после Вашего обращения.
Ваша заявка находится на проверке службы безопасности. В связи с тем, что Вы нарушили AML политику обменного пункта ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/).
Исполнение обмена по замороженной заявки исключено.
Любые новые попытки обмена будут заблокированы.

Пункт правил 4.8
https://mine.exchange/tos/

Вот данный пункт правил:

Вы соглашаетесь с тем, что не будете использовать Сервисы для осуществления какой-либо преступной деятельности, включая, помимо прочего, отмывание денег, незаконные азартные игры, финансирование терроризма. Кроме того, Вы гарантируете, что не будете использовать методы для сокрытия местоположения, с которого Вы заходите на Сайт, и что вы будете сообщать Компании по ее запросу Ваше точное и истинное местоположение. Если Компания по своему собственному усмотрению определит, что деятельность на вашем Аккаунте является подозрительной или связана с какой-либо запрещенной деятельностью или незаконной операцией, Компания может приостановить действие вашего Аккаунта, заблокировать любые невыполненные транзакции, отклонить любые последующие транзакции.

Я точно знаю что эти пункты не относятся ко мне - преступной деятельности, включая, помимо прочего, отмывание денег, незаконные азартные игры, финансирование терроризма.

А также я не получил никаких подтверждений кроме ответа здесь в комментариях, моя проблема не решена, так что давайте решим нашу проблему с помощью правоохранительных органов

Администратор, возобновите пожалуйста претензию до получения информации

Здравствуйте, Alena
Заходите к нам снова, мы всегда рады встрече с вами!
С уважением, Шахтеры.

Здравствуйте, Vadim
Спасибо вам большое за тёплые слова о нашей работе.
С наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Violetta,
Добрый день, на карту, которую Вы указали в заявке, не удалось отправить средства. Вам были предложены варианты решения данной проблемы в чате оператором, новые реквизиты Вы предоставить не смогли, после чего Вам был предложен вариант с возвратом без комиссии обменного пункта.
Был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось.

Как интересно! Через минуту воспользовалась другим сервисом и никаких проблем при переводе на эту карту не возникло. Очевидно, что проблема на вашей стороне, в таком случае зачем вы вообще беретесь за выполнение таких платежей? Да, комиссия взимается на стороне ADV, но если ВАМИ не выполнен обмен, то на каком основании вы эту комиссию получили? Еще раз подчеркиваю, что любой клиентоориентированный сервис - вернул бы комиссию за не выполненную услугу.

Violetta, На карту, которую Вы указали в заявке, и на карту, которую Вы предоставили оператору службы поддержки, по неизвестным нам причинам не происходит выплата средств, с нашей стороны средства были отправлены, но по какой-то причине вернулись обратно.
Вам был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash после Вашего согласия с условиями возврата в чате, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось.

Что вы заладили одно и то же? Конечно ADV взимает комиссию, ведь вы у них значитесь как обменник, а для обменных сервисов на их стороне есть комиссия. Но вы упрямо игнорируете суть проблемы - ВЫ не выполнили взятые на себя обязательства. На стороне моего банка ограничений нет и это доказано успешным переводом через другой обменник буквально через минуту. Перевода нет - а комиссия все же взята. Вы сейчас снова запоете про то что это комиссия на стороне ADV, но это не оправдывает того, что при неработающем направлении вы продолжаете принимать заявки подобного рода.
Вижу, что я не одна столкнулась с такой проблемой сегодня. С вами дел больше иметь не буду!

Violetta, Вам был совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии самого сервиса Advanced Cash после Вашего согласия с условиями возврата в чате, со стороны обменного пункта никакой комиссии не взымалось.
Со стороны обменного пункта невыполненных обязательств перед Вами нет. Претензия будет снята.

Здравствуйте, Алексей
Благодарим вас за оставленный отзыв, мы тронуты вашим вниманием.
Всегда ваши, команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Сергей Львович
Мы очень ценим, что вы оценили уровень нашего сервиса!
С уважением, администрация Шахта.

Здравствуйте, Freeforman
Благодарим за отличный отзыв и позитивную оценку нашей работы.
С уважением и наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Алексей
Признательны за то, что вы уделили время и поделились с пользователями своими впечатлениями.
Искренне ваши, Шахтеры.

Здравствуйте, Салават
Вы всегда можете рассчитывать на наш сервис.
Команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Антон,
Это Буквально Невозможно, выходы от нас расцениваются при проверке как Выходы с биржи, все наши выходы и монеты чистые и не могут быть грязными. Это же и подтверждает проверка Вашей транзакции по хэшу, выход абсолютно чистый, никаких вопросов к такой транзакции быть не может.
Просим удалить отзыв, он не является правдивым.

AML проверка показала что риск 81,4% из-за задействования в миксерах и даркнете

Антон, Напишите пожалуйста в чат технической поддержки на сайте и прикрепите туда скрин Вашей проверки, мы сделали анализ транзакции на ваш адрес от нас, согласно информации от crystalblockchain средства Exchange Unlicensed - 100%, транзафкция не может иметь никаких других вариантов выхода.

Здравствуйте, Кевин
Большое спасибо за то, что вы остановили выбор на нашем сервисе. Обращайтесь, всегда ждём вас!
Команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Fabio Soares
Примите нашу искреннюю благодарность за такие добрые и теплые слова в наш адрес.
Всегда к вашим услугам, команда Mine.exchange!