После завершения верификации средства вам будут возвращены.

Не могу загрузить документы сайт не работает, почту для отправки документов тоже не дают.

Возникла небольшая техническая накладка, технические специалисты уже занимаются решением вопроса.

Сайт вроде работает, но не могу зайти в личный кабинет загрузить документы.

А время идет.

Претензия не имеет оснований. Мы не имеем перед вами финансовых обязательств, так как средства были приостановлены кастодиальным сервисом до зачисления на наш счете

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Обменный пункт сообщил нам, что Ваши средства были заблокированы на стороне кастодиального сервиса WhiteBit. Необходимо предоставить все запрашиваемые данные для прохождения верификации в адрес обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу предоставить доказательства, что мои USDT не прошли проверку.

Скриншот блокировки во внутреннем чате

Я не могу его посмотреть вы мне не даете доступ.

Доступ к вашей учетной записи не ограничен. Вы можете зайти в заявку и ознакомиться с информацией.

Я проверил usdt через сервис alfabit и она ребята чистая, что за развод у вас, вы набираете пострадавших и держите крипту и пишите всем, что у вас aml проверка.
Уважаемая администрация посмотрите сколько у них не закрытых обращений они сотни тысяч держат у себя крипты и всем пишут, что aml проверка еще идет. Это может продолжаться постоянно, а они набирают и набирают криптовалюту.

Добрый день, уважаемый пользователь.

Средства были заблокированы биржей WhiteBit, так как сработала блокировка по причине перевода высокорисковой транзакции для данного кастодиального сервиса. В среднем сроки рассмотрения предоставленной информации - 7 рабочих дней. Пожалуйста, ожидайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Нам не знаком описанный сервис и то, какие услуги он предоставляет.
Ваше предположение о целях блокировки является ложным и основаны на личных предположениях, которые ничем не подкреплены.

Прошу показать видео доказательство, что моя транзакция заблокирована, в видео должна быть перезагрузка страницы в истории зачисления на бирже WhiteBit.

Мы не брали на себя обязательство предоставлять всевозможные доказательстава по первому требованию клиента. Подобные запросы рассматриваем как абсурдные.
Ваши средства имеют высокий риск. Когда проверка кейса будет завершена, будет принято решение о возврате средств. До этого момента все комментарии будут рассматриваться как попытка необоснованного давления, которое не требует нашего внимания.

Администратор BestChange, 26 августа 2024 22:44 поступила жалоба на этот обменник от клиента который не подавал месяц и ждал проверку AML, но проблема не решена, таких клиентов может быть еще много, прошу вас попросить обменник показать реальные доказательства того, что идет проверка, таким механизмом он может набрать криптовалюты и сделать СКАМ. Вы самый крупный мониторинг и вам мы доверяем вы, как Центр Банк России и совершив сделку через вас у клиентов есть гарантия, что обменник его не обманет, но здесь сейчас происходит подготовка к Скаму, обменник набирает криптовалюту и всем пишет, что AML проверка и отказывает давать доказательства.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот:https://bc.to/kcsnsf ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

На (скриншот:https://bc.to/kcsnsf ) видно что вся криптовалюта поступила от ведущих крипто бирж в чем тогда риск моей криптовалюты?

Администратор BestChange я прям разочаровался в том, что вы поддерживаете такие обменники и не защищаете права клиентов.

Уважаемый пользователь, источники поступления криптовалюты на Вашем криптоадресе разные. В том числе известные международные криптобиржи, которые Вы упоминали выше, а также сервисы, попавшие в санкционный список OFAC. В связи с чем весь объем криптовалюты был размечен как высокорисковый.

Если Вы уже предоставили данные для прохождения верификации, пожалуйста, ожидайте окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменный пункт JohnnyDo если вы не отдадите USDT я напишу жалобу в РКН и буду писать всякий раз когда вы будите менять домен, так же я напишу в ЦБ России, что вы пирамида и вас добавят в реестр пирамид. У нас есть собственная команда Редакции, в ней есть весь комплект сотрудников для того чтобы написать отзывов на топ 30 в поисковой выдачи. Просьба отдать мои честные USDT там же видно, что все поступления были с крупных криптобирж и там не может быть риска.

В очередной раз напомню, что средства заблокированы на стороне кастодиального сервиса и мы не имеем к ним доступа.
Как только средства будут разблокированы, мы обратимся к вам для согласования реквизитов возврата. До этого времени вам стоит только ожидать.

Вы написали, что в среднем 7 дней, а в отзыве ваш клиент пишет, что уже месяц ждет! Сколько ждать мне?

7 рабочих дней это средний срок рассмотрения кейса. Каждый случай уникален и рассматривается индивидуально и может занимать больше или меньше времени по сроку. Сколько продлится время рассмотрения вашего кейса мы не можем сказать предварительно.

Здравствуйте, сегодня 7 рабочий день и хотела бы узнать попала я в этот круг счастливчиков которые ждут месяцами?

Мы дадим вам обратную связь сразу как только появится информация.

Здравствуйте, когда отдадите USDT?

Напоминаем вам, что ваш кейс рассматривается на стороне кастодиального сервиса и мы не имеем доступ к замороженным средствам. Как только мы получим апдейт, то проинформируем вас.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, обменный пункт сообщил нам, что средства были возвращены в полном объеме, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.