И мало того что обменник отправляет личные данные каким то сторонним не понятным организациям.

И самое что интересное, после якобы проверки какой то биржи средства тебе могут вообще попросту не вернуть. Где это в правилах написано? что мы просто заберем твои деньги.

Здравствуйте, Максим,
У вашего депозита высокий RiskScore - Sanctions 26.5%. Средства с таким высоким риском не могут быть приняты. После верификации, средняя продолжительность которой составляет 7 рабочих дней, и зачисления ваших средств, мы сможем отправить вам возврат.

Вся необходимая информация была вам предоставлена на этапе оформления заявки. Повторно вы можете с ней ознакомиться на сайте в Пользовательском соглашении и Политике AML.

Прошло уже 7 дней, я все еще жду свои денежные средства назад.

Добрый день, Максим.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions https://bc.to/dudYAQ
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Все обменные пункты работают с той или иной биржей.
Обменному пункту, получившему криптовалюту с метками высокого риска, могут заблокировать счета на бирже, а также у сервиса возникнут проблемы с правоохранительными органами.

Сроки проверки могут быть разными и зависят от множества факторов. Поскольку Вы уже предоставили запрашиваемую информацию, то, пожалуйста, ожидайте ответ от обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Денежные средства получил обратно можно закрывать вопрос.

Здравствуйте, Сергей,
Создавая заявку на обмен и оплачивая ее вы были согласны с правилами сервиса. Согласно им, в случае приостановки транзакции из-за высокого риска потребуется верификация личности и подтверждение источника средств.
Ваше заявление по поводу невозможности риска является несущественным, что подтверждается результатами проверки отправленной вами транзакции, результатом которой стало обнаружение Sanctions 67% и общим риском транзакции в размере 91%. Результаты проверки мы предоставили во внутреннем чате.

Я не готов ждать 7 рабочих дней. Пожалуйста разберитесь чтобы средства были отправлены сегодня.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/EtmHDP ). Ваши средства связаны с платформой, которая находится под санкциями.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://johnny.do/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Хочу сказать большое спасибо команде JohnyDo за оперативное решение моего вопроса. Средства были возвращены на мой кошелёк меньше чем за сутки.

Надеюсь обменник не закроется раньше чем вернет мне 7200$

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Артем,
Ваша транзакция была заблокирована на стороне кастодиального сервиса из-за высокого риска. Мы отправили вам запрос на верификацию во внутреннем чате.

Претензия не снята, перевел еще раз со своего кошелька, еще несколько переводов, и они не были заблокированы, обменники могу указать, а администрация с легкостью это проверит, проблемы только у вас, мне кажется вы просто хотите присвоить мои деньги. Произвел сотни обменов за 10 лет на бестчейндж. Сейчас присылаю вам ответы на ваши вопросы, присылать скрины и полную поднаготную не буду. Это надо только вам, а не бирже, доки придоставил, решайте. сумма большая.

У вас проблемный сервис, я после вашего еще обменял на других обменах свои средства, и все хорошо, почему на вашей вайт бит проблемы?

3. Средства поступали по средсвам платформ обменников на бестчейндж ( имею сотни обменов по моему кошлеьку (https://bc.to/HS2V1S), ( входящие и выходящие) на других обменах) ***) скрин с почты https://bc.to/HS2V1S
Скрины моего кошелька https://ibb.co/ccQ7k0d
https://bc.to/gJp7eY
https://ibb.co/3rCJZjS

4. Никакой услуги не оплачивал деньги принадлежат мне, деньги мои, кошелек мой переводы мои и осущетвлял перевод на свой кошелек блокчейн
5. https://tronscan.org/#/address/*** транзакции доступны на этом ресурсе. Кошелек пренадлежит мне и верефицирован
6. не через какое, через себя, я переводил деньги со своей карты на свой кошелек usdt
7. Деньги переводил на свой биткоин кошелек, который так же принадлежит мне
https://bc.to/w8y9mH.

Оператор
04/08/2024 22:44
Все скриншоты необходимо по одному файлу загрузить в чат. Ссылки не принимаются.

тут за 7200 долларов еще и не могут посмотреть скрины которые я выложил на хостинг, неплохо, похоже на какой то прикол, или отказ обработать инфу корректно, прошу администрацию ресурса принять это во внимание, с обенником очень трудно говорить, админы кошмарят, деньги мои, принадлежат мне, обменник проводит расследование, обменник возомнил себя скотладнярдом, ваше дело обменивать деньги, напоминаю, пусть мне мои слова будут стоять 7200, помните свое место и свои функции, мы здесь меняем деньги, а не создаем проблемы людям, потрудитесь открыть скриншот на хостинге.

Артем, ваши средства не были нами получены и заблокированы до зачисления на наш счет. При оформлении заявки вы дали согласие на проведении верификации в случае ее необходимости. После завершения верификации и зачисления средств, они будут вам возвращены.

Хорошо. Данные предоставил, обменник принял данные, жду решений в течение 7 дней ( по словам обменного пункта, именно столько нужно для верификации). Извиняюсь за резкость, но вы меня тоже поймите, деньги не малые, и они просто зависли, сумма нужна была вчера.

Добрый день, Артем.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/lkzP2k ). Ваш криптоадрес связан с подсанкционной платформой.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://johnny.do/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, деньги вернули спустя 6 дней. Проверка документов заняла 5 дней, возврат с биржи примерно сутки. Рекомендую всем перед обменом проверять условия АМЛ. У обменника рисковый допуск — 0%. Если у вас 3% как у меня, вы гарантированно будете ждать... Если не уверены в своих активах, и не проверяли вашу крипту. Лучше выберите другой обмен с рисками 30-70 процентов.