Отзыв на проверке у администрации мониторинга
Внимание! ФЗ-161!
Доброго времени суток!
24.07.25г. менял через данный обменник битки на ТБанк на сумму 240963р. По заявке №***. Работал с оператором ***. Платежи пришли 4мя частями: 198т.р.,27т.р.,10, 5. Все было норм, как обычно, подтвердил оператору все суммы. Через 2 дня, 26.07.25г. начали приходить смс от банков о блокировке карт и включении меня в реестр ЦБ по ФЗ-161. Я написал письмо в ЦБ об исключении меня из реестра, но 07.08.25г. получил отказ, в котором было указано, что я включен в реестр через ВТБ (хотя менял на ТБанк) по информации от МВД. Далее я попытался написать обращение в ВТБ, который мне тоже отказал, тоже не объясняя причин, и снова отправил меня в ЦБ — получился замкнутый круг. С данной ситуацией я столкнулся впервые, раньше понятия не имел ни про какой ФЗ-161 и этот реестр. Все банки были заблокированы. Более того, кроме меня так же заблокировали карты жене и дочери (тоже по ФЗ-161), которым я перевел деньги после обмена. Итог обмена — блокировка все банков у троих человек. Поскольку раньше менял регулярно, то не мог быть уверен по какому именно входящему платежу произошла блокировка. Я решил ждать информации от МВД — раз по их инициативе меня заблокировали, значить рано или поздно меня должны допросить. И вот, 01.10.2025г. меня вызвали на допрос на отдел полиции. Опер сразу спросил не занимаюсь ли я криптой. Я сказал что делал обмен. Дал письменные пояснения. На допросе мне сообщили, что отправитель сумму 198т.р. (см.выше) написал заявление в полицию о хищении у него денежных средств. Сказал что в сумме у потерпевшего было похищено около 500т.р., дал номер уголовного дела и сообщил в каком регионе и отделе полиции оно было возбужено. Так же он скаказ, что несмотря на то, что денег я не похищал, они получены преступным путем. И чтобы следователь подал запрос на исключение меня из реестра ФЗ-161 (кстати опер вообще сказал, что возможно это нужно делать только через суд и то без гарантии) мне нужно, как минимум вернуть деньги потерпевшему. Для меня 198т.р. большая сумма. Я, кстати, был почти уверен что обменник уже закрылся давно, но оказалось что нет, и даже контакты в телеграмм по прежнему доступны. Первым делом я написал в чат оператору @dolphexop4, который вел обмен, он откликнулся сразу и написал что надо писать на аккаунт где есть сотрудник «безопасности» ***. Я написал туда 2 октября, приложил все скрины переписки с первым оператором, несмотря на меня попросили пояснить «какая ситуация произошла в деталях», ладно, написал все еще раз. Ответ получил через 3(!) дня 6го числа, что им «очень жаль» и они постараются «по максимуму посодействовать» в решении данной ситуации. Второй оператор явно не заинтересован и отвечает на вопросы по несколько дней, несмотря на то что почти всегда онлайн. Какие документы я должен предоставить? Ответ из ЦБ что меня заблочили, ну предоставлю, и что это даст? Дать телефон опера который меня опрашивал чтобы они у него переспросили? Могу дать, конечно. Вот такая история получается. Хочу всех предупредить касаемо работы с данным обменником – вы можете попасть в реестр по ФЗ-161 с блокировкой ВСЕХ карт ВСЕХ банков. Не повторяйте мой печальный опыт.
Развернуть (1)
КомментироватьУдалить