Здравствуйте, Михаил Кретинин,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Иван Минин,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Соколова,
Спасибо за отзыв, очень приятно

Здравствуйте, Анатолий Марков,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Кристина Иванова,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Максим Богданов,
Спасибо за отзыв, обмен происходит в течение 5 минут

Здравствуйте, Колесников,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Владимир,

По вашей заявке криптовалюта была отправлена с адреса, который на момент отправки соответствовал внутренним AML-параметрам и допустимым уровням риска согласно используемым нами системам проверки.

Также обращаем внимание, что AML-оценка формируется не исключительно на основании одной конкретной входящей транзакции, а на основании общей истории адреса, связанных поступлений, контрагентов и совокупного объема операций кошелька. Разные AML-провайдеры и разные платформы могут оценивать один и тот же адрес по-разному, поскольку используют собственные алгоритмы анализа блокчейна и внутренние риск-модели.

С вашей стороны в переписке также был предоставлен хэш транзакции с высоким уровнем риска, поступившей на адрес ранее. Независимо от дальнейшего вывода средств, подобные поступления могут продолжать влиять на совокупную AML-оценку адреса в последующих проверках. Это является особенностью работы большинства AML-систем и блокчейн-аналитики.

Дополнительно отметим, что до и после нашей транзакции адрес участвовал в других операциях через сторонние сервисы. Мы не можем нести ответственность за AML-политику, внутренние ограничения и решения сторонних обменных сервисов или бирж.

Со своей стороны мы выполнили обязательства по заявке в полном объеме и произвели отправку средств в сети согласно указанным вами реквизитам.

При этом мы готовы продолжить конструктивный диалог и предоставить администрации мониторинга необходимую информацию и подтверждения по транзакции для объективного рассмотрения ситуации.

Я жду независимой проверки со стороны мониторинга.

Со своей стороны, я расследовал причину заражения моих монет с помощью ИИ (потому что я не специалист, и с заражением сталкиваюсь впервые). Я неоднократно в процессе диалога с ИИ добавлял новые факты касательно денег и кошелька, и всегда вердикт был против вас. ИИ даже заметил, что я вас выгораживаю (а я это делал после чата с вашим оператором).

Однако даже факты из чата говорят, что вы хотели меня ввести в заблуждение: сотрудник посоветовал мне ПРОВЕРЯТЬ Aml кошелька, ИЗ КОТОРОГО мне будет выплачивать валюту обменник. Вы же сами знаете, что это невозможно. А если в каких-то исключительных случаях возможно, то дорого и уметь надо.

Ждём вердикт мониторинга.

Владимир,

Мы уважаем право клиента обратиться в администрацию мониторинга для рассмотрения спорной ситуации и со своей стороны также готовы предоставить все необходимые данные по данной заявке.
При этом хотим отметить, что BestChange не осуществляет проверку конкретных пользовательских транзакций и не определяет уровень риска отдельных переводов. AML-анализ, проверка адресов и оценка рисков производятся различными AML-сервисами и обменными пунктами в рамках их собственной политики compliance.
После получения вашей претензии нами была дополнительно проверена история адреса, указанного в заявке. В ходе анализа было установлено, что до получения средств по нашей транзакции на данный адрес уже поступали переводы с высоким уровнем риска, включая транзакцию, которая по результатам используемой нами AML-проверки имела уровень риска 100%. Данная информация вместе с хэшами транзакций была предоставлена вам в личной переписке.
Также обращаем внимание, что AML-оценка адреса формируется не только одной конкретной транзакцией, а совокупной историей операций, взаимодействиями адреса и связанными поступлениями. Разные платформы и AML-провайдеры могут присваивать различный уровень риска одному и тому же адресу или переводу в зависимости от собственных алгоритмов анализа.
Со своей стороны мы выполнили обязательства по заявке в полном объеме и осуществили отправку средств по указанным вами реквизитам. На момент отправки транзакция соответствовала внутренним допустимым параметрам риска, используемым нашим сервисом.
Отдельно отметим, что сотрудник поддержки не вводил вас в заблуждение. Рекомендация проверять адреса и учитывать AML-факторы при работе с криптовалютой носила исключительно информационный характер, поскольку различные биржи и сервисы могут применять собственные ограничения и внутренние правила проверки средств.
Мы готовы продолжить взаимодействие с администрацией мониторинга и предоставить всю необходимую информацию для объективного рассмотрения ситуации.

Открою вам секрет: я не юрист. А поскольку мне приходится тут отвечать вашим юристам, я опять вынужден пользоваться услугами ИИ.

В вашем предыдущем комментарии он обнаружил ТРИ главные манипуляции:

1. Вы отрицаете права и возможности Bestchange;
2. Вы "забываете" про нулевой баланс моего кошелька до ваших переводов;
3. Ваш сотрудник дал неисполнимый на практике совет, перекладывая ответственность за чистоту получаемых монет с обменника на клиента.

Надеюсь, вы не хотите, чтобы я публиковал здесь более подробный разбор ваших аргументов.
Подождем вердикта уважаемого Bestchange.

Владимир,

Несмотря на то, что со своей стороны мы выполнили обязательства по заявке в полном объеме и не считаем себя виновной стороной в данной ситуации, мы не заинтересованы в дальнейшем развитии конфликта и хотим решить вопрос конструктивно.
Поэтому готовы пойти вам навстречу и произвести повторную выплату с дополнительной проверкой средств, при условии возврата ранее отправленной криптовалюты на предоставленный нами адрес.
После получения возврата и подтверждения транзакции в сети мы произведем повторную отправку средств.

Если вы согласны на данный вариант урегулирования, мы предоставим адрес для возврата средств через рабочий аккаунт нашего сервиса в котором велось наше общение .

Я так и не узнал мнение третейского судьи.

Вопрос полностью решен. Принимающая сторона через свой пул вернула средства на мой новый адрес. Сам обменник DimmarExchange проверил мой новый кошелек своим AML-чекером: риск теперь 27%. Как объясняет ИИ: средства побывали в большом пуле.

Претензий к DimmarExchange больше не имею. Спор закрыт.

Здравствуйте, Марина Смолина,
Спасибо за отзыв, рады стараться

Здравствуйте, Тимур Рябов,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Дмитрий,
Вам пришло всё в течение 5 минут, это считается нормой для сервиса

Здравствуйте, Морозова,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Максим Тарасов,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Ethan,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Александр Черкасов,
Спасибо за отзыв, рады стараться

Здравствуйте, Аскар Хусаинов,
Спасибо за отзыв, ждем вас снова

Здравствуйте, Павел Фомин,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Николай,
Спасибо за отзыв, очень приятно

Здравствуйте, Даниил Мельников,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Пётр,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Алексей,
Спасибо за отзыв, рады стараться

Здравствуйте, Евгения,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Набиуллина,
Спасибо за отзыв, рады стараться

Здравствуйте, Денис,
Спасибо за отзыв, рады, что всё понравилось

Здравствуйте, Лев Панов,
Спасибо за отзыв, очень приятно

Здравствуйте, Михеев,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Григорий,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Глеб,
Спасибо за отзыв, рады, что понравилось

Здравствуйте, Егор Блинов,
Спасибо за отзыв

Здравствуйте, Егор Степанов,
Спасибо за отзыв, ждем вас снова