Здравствуйте, Никита
Ваш депозит 518967791be614ef774ed1caf8a132a3fb875c02256f8ba5d7ed2574ca7b012b не был автоматически зачислен, так как сработала AML-блокировка.
Всё что нужно предоставить мы Вам написали, ждём документы.

Я не получил никаких доказательств этому, у меня транзакция числится успешной, перепроверьте

Никита, пожалуйста, вот доказательства, что средства были блокированы биржей.
скрин: https://pastenow.ru/IUJJ7

Скриншот не был предоставлен сразу же, считаю что было достаточно времени что бы его подделать, требую разбирательства

Уважаемая администрация мониторинга, просим вмешаться и поменять статус претензии на комментарий. Перед созданием заявки клиент был информирован, что транзакции с высоким риском будут приостановлены.
скрин: https://pastenow.ru/IUJOB

Только сейчас увидел этот маленький шрифт где об этом написано, очевидно что они этим пользуются и подделывают скриншоты, для обогащения своего кармана!

Никита, AML политика компании разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, биржа, как поставщик услуг виртуальных активов обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан на балансе.

Ещё раз повторяю, сделанный вами скриншот не о чем не говорит, его можно подделать, думаю вы этим и занимаетесь, причём скриншот очень сомнительного качества, поддержка кстати у вас на сайте, уровень - колхозник, так что не удивлюсь если мое мнение правдиво

А иначе как объяснить то что изначально блокировку ваша поддержка преподнесла в текстовом формате, не предоставляя вообще ничего, да и то после того как я сам обратился, не советую всем пользоваться данными мошенниками!

Никита, Вам было всё объяснено, все доказательства предоставлены. Вы можете сделать запрос через мониторинг, если не доверяете нам. На этом с Вами переписку заканчиваем, всего доброго. Дальнейшее общение просим осуществлять через техподдержку, все вопросы пишите на почту [email protected]/

Не пользуйтесь их услугами, друзья, добра тому кто читает)

Приветствуем, Никита!

Администрация обменного пункта предоставила Вам доказательную базу в виде скриншота, который указывает на блокировку средств, отправленных с Вашей стороны. Если у Вас имеется доказательная база, утверждающая, что обменный пункт совершает мошеннические действия в отношении Вас, пожалуйста, предоставьте её по адресу [email protected]

Ваша претензия была переведена в нейтральный статус с возможность комментирования.

Приносим извинения за потенциальные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Леонид,
Ваш депозит 6d846828dd0a1fc42a8e7d6585b84be340ae87f4638e5764b3abf951819aa100 не был автоматически зачислен, так как сработала AML-блокировка.
Что нужно сделать для разблокировки написали Вам в чате. Ждём от Вас информацию

На сайте ЯВНО не указано что деньги могут быть тормазнуты проверкой. Никто адекватный не будет делать вериф, теряют деньги пользователей и даже не заботятся о том, что бы их пользователь мог увидеть это предупреждение. Считаю такое отношение свинским по отношению к клиенту

Дорогой Леонид, в данный момент Вы наносите ущерб сервису. А что касается информации, то она есть в каждом направлении обмена, можете вторично создать заявку и ознакомиться:
"В данном направлении сервис придерживается AML политики. Транзакции с риском High Risk будут приостановлены до выяснения личности."

Вы сами себе наносите ущерб. Люди имейте ввиду, что на этом обменнике есть AML проверка, о которой сайт говорит крайне не заметно. Такие вещи должны быть написаны большими буквами на пол экрана что бы ваши клиенты не лишались своих денег из за вашего невежества

Дорогой Леонид, Вы сейчас на эмоциях, на них мы ни чего с Вами не решим, от сервиса сейчас ни чего не зависит, так как поступления на счет не были. К сожалению не вы первый, не вы последний, кто проходит стадии стресса. Вернемся к диалогу после того, как Вы примите это и успокоитесь.
P.S. Просим не возобновлять претензию, в противном случае мы будем вынуждены принять меры.

Я же не какая то истеричка что бы на эмоциях писать претензии. Я вполне обосновано и по факту излагаю суть претензии, я не расчитываю получить эти деньги. А вы только что сами признались в том, что уже не впервый раз ваши клиенты теряют деньги вместе с вами и абсолютно ничего не предприняли что бы этого не повторялось.

Уважаемый Леонид, вынуждены посадить отдельного человека на погашение претензии. Дальнейший диалог с Вами будем вести через почту (в шапке сайта). Всего доброго.

Я не пытаюсь с вами договориться. Я лишь пишу претензию, для того что бы другие люди которые нуждаются в обмене, не попадали к невеждам вроде вас из за которых теряют свои деньги

Добрый день Леонид, Вы можете писать претензию, пока администрация мониторинга не отреагирует и не переведет её в статус комментария! Я же пока буду нейтролизовывать её.

А что это у вас вдруг сайт перестал работать? решили закрыться внезапно?

Леонид, а Вы ещё и ддосер))) Спасибо за предоставленное время отдыха.

Вы что то путаете. Вот что нужно знать о том как этот сервис предупреждает об AML проверке https://prnt.sc/41aHNDajo8WT

Леонид, спасибо за инфу, надеюсь с ней ознакомятся как можно больше пользователей.

Администратор обменника CityBit видимо находит для себя забавной ситуацию когда их клиент теряет из за них свои честно заработанные деньги - раз пишет в ответах улыбающиеся смайлики и с сарказмом благодарит за то что я им показываю то, что у них на сайте ЯВНЫМ образом не указано об AML. Имейте ввиду уважаемые пользователи что в это обменнике когда вы потеряете свои деньги - в ответ вам будут улыбаться и саркастично отвечать. Вот как то так.

Леонид, перстаньте, не вводите в заблуждение, всё у нас указано, в каждом направлении обмена по приему ВТС. И Вы свою агрессию направляете не в то место. Как писали ранее, мы тут не при чём.

Статьей 272 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации.
В данном случае вы имеете прямое отношение к длокировке нашего ресурса. Все скрины переписки сделаны, в отношении Вас сегодня будет подано заявление.

В заблуждение как раз таки вводите вы. Явно не указанная информация о том, что клиент с вами может потерять свои деньги и есть ввод в заблуждение. А я лишь показал на скрине, что об это нигде не упоминается. И как вы сказали, что у вас такое уже не впервый раз происходит - это значит, что вы об этом знаете и бездействуете - именно это и называется свинским отношением к своим клиентам. Вам бы понравилось, когда вы спешите к своей семье, которая находится в трудной финансовой ситуации, спешите обменять заработанные на фрилансе деньги, что бы накормить детей. А невежественный сервис, который не указывает про то что у них можно потерять свои деньги в ответ на претензию улыбается и саркастично отвечает. Я думаю это не понравится никому

Леонид, вот это и объямните првоохранительным органам и откуда у Вас биток такой частоты взялся. А так же объясните зачем воздействуете на сервис ддос атакой.

Правоохранительным органам я объясню всё что нужно, и откуда взялся биткоин и кому он был отправлен. Никакого отношения к работе вашего сайта я не имею.

Хорошо, главное Вы это сможете объяснить. Главное, чтоб Вас за уши не притянули к с даркнет маркетплейсу MEGA DARKNET MARKETA.
Сейчас 2022 год и ведется активное борьба с грязным битком.

Я не отвечаю за то, кто этим биткоином пользовался до меня. Вы переводите суть вопроса в другое русло, пытаетесь перевести внимание от своей безответственности на что то другое

Леонид, какая безответственность? Деньги Ваши к нам не поступили. Диалог на эту тему закончен. По всем вопросам обращайтесь в ТП нашего сайта.

Биткоин поступил на кошелек который был указан на вашем сайте, вот id транзакции c2a426ec68cce24cf8f7874d484583668bcbffee4232efb52d58ebf0c2e268bf . Если вы указываете кошелек для приёма над которым у вас нет контроля - то это вопрос вам в первую очередь нужно задать себе . У меня нет цели продолжать с вами диалог для возрата денег, я лишь делюсь с окружающими информацией о невежде

Леонид, а откуда берется этот кошелек вопросом не задавались? Он генерируется биржей на прием, а специально для Вас делаю скрин, прочитайте то, что обведено синим маркером:
https://pastenow.ru/HQAG1

Бог вам судья...

Леонид, тогда не лезте, перед ним совесть чиста, Ваши средства мы не карманем, мы их просто не получили.

Хорошего Вам вечера

И да, он у них обязательно нырнет, не сомневайтесь;)

Здравствуйте, Вадим!
Ваша заявка была давным давно, мы действительно курс не фиксируем и перерасчет идёт в сторону падения. При создании заявки вы согласились с данными условиями. Вы сделали заявку на падении, и получили на 1% меньше, чем было изначально в зявке. И да, если за время транзакции биткойн упадет на 10%, то и перасчет будет соответствующий.

Моя заявка была за час до написания отзыва если что.
Да, если биткоин упадет на 10%, пересчет соответствующий - это понятно. Но вы забыли сказать, что если он обратно вырастет на 10%, то пересчета уже не будет. Выплата будет по худшему из возможных курсов, то есть по -10%.
А работает ваша мутная схема так. Вы держите топовый курс. Клиент приходит. Когда ваш бот видит что пошла транзакция, до ее подтверждения курс вашего обменника "неожиданно" падает до уровня средних обменников. Вы этот курс фиксируете. По нему платите, курс вашего обменника возвращается в топ. Все претензии не к вам, это рыночные колебания;).
Не советую этот обменник, не повторяйте мою ошибку.

Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Кристина,
Ваши средства в размере 0,009ВТС хэш 43797c817c53af0373d59961e885de2f8cb2f6f901fa836912306a4920e8a012
Заблокированы биржей, на счет они нам не поступили. Вся ситуация и порядок её решения неоднокрано разьеснены Вам в чате.
Ждем от Вас документы.

Здравствуйте, Егор,
Спасибо за Ваш комментарий, да, Вы правы, наша контора не фиксирует курс, об этом есть метка в мониторинге о плавающем курсе и к сожалению на волатильность криптовалюты мы ни как повлиять не можем.

В следующий раз когда тебя нагнут и ты потеряешь в четыре раза больше, советую вспомнить про свою метку богатырь