Здравствуйте, Милана,

Нам искренне жаль, что у вас сложилось негативное впечатление от сервиса.

Хотим обратить внимание, что при создании заявки вы подтверждаете согласие с пользовательским соглашением, где прямо указано: оплата должна производиться исключительно с карты, оформленной на имя верифицированного пользователя. В вашем случае оплата была выполнена с карты третьего лица, что является нарушением правил.

В подобных ситуациях мы обязаны провести дополнительную проверку для соблюдения требований безопасности и AML-политики. Именно поэтому у вас были запрошены дополнительные документы и верификация владельца карты.

На текущий момент заявка обрабатывается в рамках регламентов безопасности. После завершения проверки средства будут отправлены.

С Уважением,
Tsunami team

Я ничего с этим не могу поделать так как у меня пристава списывают с карты так что если бы я могла отправить со своей карты я бы отправила я предоставляла вам вообще-то чек и движение по карте выписку.

Милана,

Понимаем ваше беспокойство, однако хотим уточнить, что с Вашей стороны были нарушены условия пользовательского соглашения, которое Вы приняли при создании обмена. Также уточняем, что помимо соглашения, предупреждение о необходимости оплаты с пользователя, прошедшего верификацию личности отображается перед предоставлением реквизитов для оплаты.

По вашей заявке был зафиксирован перевод с карты третьего лица, что автоматически требует дополнительной проверки и прохождение верификации личности на плательщика. Это стандартная процедура безопасности.

После прохождения верификации на отправителя денежных средств обработка Вашей заявки продолжится.

С Уважением,
Tsunami team

И что мне ради того то чтобы получить деньги мне надо человеку сначала восстановить паспорт и если бы у человека был бы паспорт я бы не просила сделать возврат.

Поэтому я прошу войти в моё положение и сделать возврат откуда деньги поступили.

Милана,

Благодарим вас за обращение. Согласно требованиям международных правил по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (AML — Anti-Money Laundering) и политике идентификации клиентов (KYC — Know Your Customer), операции, осуществленные с использованием платёжных средств третьих лиц, рассматриваются как повышенный риск.

Для подтверждения легитимности операции и возможности возврата денежных средств обменный сервис обязан зафиксировать личность владельца карты, с которой произведён платёж. Предоставление только чеков и видеозаписей, не позволяющих однозначно установить личность плательщика, не удовлетворяет требованиям AML/KYC.

В отсутствие верификации владельца карты сервис не вправе осуществить возврат или зачёт средств, поскольку это может быть расценено как содействие в движении средств неустановленного происхождения.

После предоставления минимального комплекта документов (паспорт и селфи держателя карты) возврат будет произведён в кратчайшие сроки.

С Уважением,
Tsunami team

Второй обмен тоже всё супер.

Номер заявки 146038.