Добрый день, Goracio.

Политика AML/KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC.

С дополнительной информацией по теме AML-регулирования Вы можете ознакомиться в разделе https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ваш комментарий к сожалению лишён смысла, как и FAQ. Не нашел в нем ни одного пункта, с которым были бы возможны какие то проблемы. Доказывать ничего не собираюсь, уверен это бессмысленно. Хочу лишь предостеречь всех читающих, что если вы, допустим, решили подзаработать в DeFi то можете ожидать подобные сюрпризы...

Goracio, сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств на Вашем криптоадресе, не знали нюансов, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC.

Тем не менее, незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. Обменному пункту, получившему криптовалюту с метками высокого риска, могут заблокировать счета на бирже, а также есть высокая вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.

На сайте обменного пункта при создании заявки Вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с AML-регламентом сервиса. Без проставления согласия создание заявки невозможно (скриншот https://bc.to/gLM1re ). при AML-анализе указанного Вами в заявке критпоадреса были обнаружены метки высокого риска, поэтому обменный пункт отказал Вам в проведении обмена.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.