Здравствуйте,
Согласно наших правил и международных правил в области противодействия отмыванию денежных средств, дробление сумм на мелкие части являются триггером к проверке и верификации отправителя. Правило описано в Пользовательском соглашении, с которым вы согласились.

А в чем разница между дроблением и обмене частями? и почему после верфиикации люди должны ждать 14 дней? слушайте вам тут пишут уже сколько людей на счет вашего посредника вайбита что он морочит голову людям. За 14 дней курс сильно меняется. Надебсь когда ваш вайтбит перестанет морочить голову вы компенсируете потери чтоб обмен соответствовал той сумме чт обыла 14 дней назад.

Никому не рекомендую использовать данный сервис более. 14 Дней деньги заморожены нкиаких проблем с амл, адресс финальный куда поступают средства имеет многолетнюю историюю. Верификация пройдена. Просто обходите стороной. Притензия не будет снята пока средства не поступят.

Претензия не имеет оснований, так как средства не были нами получены в следствие нарушения клиентом правил обмена.

Что я нарушил? Амл чист, транзакции между кошельками постоянные, кошелек видно что сколько лет сколько в нем операций, о каком дроблении идет речб? Что я несколькими частями совершаю обмен чтобы меня не кинули? В чем нарушение закона. Я требую немедленно вернуть средства. Данные для верификации я предоставил. Я ниоднократно уже проходил верификацию на других обменных сервисах по этим кошелькам и снова одно и тоже, без всяких причин вайтбит просто блочит транзакции чтобы пригреть себе монету. Притензия ен будет снята пока я не получу мои средства. Так не может продолжаться. Что администрация bestchange еще и номрально к этмоу относится. Я больше 10 лет клиент вашего сервиса и какого черта такое отношение, запретите использовать вайтбит или пусть предупреждение висит на главной что могут заблочить просто так на сколько угодно. В прошлый раз заморозил вайт бит меня на ukr-obmen за амл, а амл был абсолютно чист и кошельку больше 3лет... И вы тоже игнорировали ситуацию как администрация мониторинга. То есть все обменники теперь тут могут морозить средства без всякихз причин и все. где какие-то соблюдения закона и законные основания?

Напоминаем вам, что причиной блокировки может быть не только наличие меток высокого риска, но также и подозрительный характер операций, в том числе дробление средств при обмене.

Проблему решено, спасибо что обменный пункт входит в положение и всячески способствует решению проблем. Меняю почти 10 лет в нем, бывали неприятные ситуации но в конечном итоге всегда все решалось и без кидалова.

Ваша транзакция была приостановлена на стороне кастодиального сервиса, ваши средства не находятся на нашем счету. Для решения ситуации вам необходимо предоставить данные согласно полученному вами запросу. Без них ваши средства не могут быть разморожены.

ПРетензия будет весеть пока я не получу средства. я отправлял деньги не костодиальному сервису а вам я отказываюсь от предоставления вами услуг и от услуг костодиального сервиса. верните деньги туда откуда они были высланы.

Отправил права (национальный документ потверждающий личность) им не понравилось запросили паспорт отправил сейчас и паспорт будем ждать ) возврата средств отпишу тут получится или нет.

Как только мы получим ответ по вашему кейсу, вы будете проинформированы во внутреннем чате.

Как только я получу свои средства обратно я сниму претензию.

Так же хочу сообщить всем кто пострадал от рук этих *** либо вам не вернули средства либо дали по низкому курсу любая причина по которой можно *** обменника и для вайтбит. прошу написать письмо на ***
1. заявление в полицию о *** имущества. и *** удержании. так же коллективное заявление. (чем больше будет сумма тем лучше)
2.коллективный иск в суд. так же коллективный иск в европейский суд.
3. адвокат ведущий дело все юридические расходы беру на себя.

Ваши средства заморожены на стороне кастодиального сервиса, поэтому претензия не может иметь оснований. Как только мы получим ответ по вашему кейсу, оператор свяжется с вами во внутреннем чате.

Але *** я ИМУЩЕСТВО вам переводил, куда вы его дальше отправили и где его заморозили мне и суду будет чиста ***.

Претензия не снята.

Вы были ознакомлены с Политикой AML и Пользовательским соглашением, где указано, что мы принимаем средства на кастодиальный сервис и как проходит проверка.

Прошел верицикацию 5 дней назад ничего не происходит не отвечают.

Мы на связи постоянно, ожидаем ответ по вашему кейсу от кастодиального сервиса. Мы свяжемся с вами при появлении обновлений.

Как только я получу средства претензию сниму вопросов нет.

По информации от вайтбит проверка KYC проходит в течении 24 ч а то и быстрее с чего вы так тянете ждете худшего курса или что не знаю ) но жду деньги.

Верификация персонального аккаунта биржи возможно и идет 24 часа, но проверка AML кейса ведется по иным правилам и занимает больше времени.

Не предоставляют информацию о статусе верификации. ***криптовалюту и говорят ждать, предоставлять пруфы или статус прохождения верификации отказываются. Просто *** крипту и кормят завтраками, щас бы верификацию больше недели ждать.

Ваши суждения не соответствуют действительности. После получения апдейта по кейсу мы свяжемся с вами во внутреннем чате.

Прошло больше 10 дней нет возврата.

Прошло больше 10 дней нет возврата.

После получения апдейта по кейсу мы свяжемся с вами во внутреннем чате.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Степан,
Как вы уже знаете, ваша информация проходит проверку в кастодиальном сервисе. Мы не влияем на скорость его рассмотрения. При получении информации мы ее сразу вам передадим.

Здравствуйте.
Как вы уже знаете ваш ответ мне 8 декабря был от вас.
"Разблокировка транзакции займёт около 14 дней. Возможно не много больше"
Прошло 45 дней с момента блокировки. С пустя месяц я вам отправлял видео на котором я вхожу в свой акаун где хранится мои активы. Суть этого видео я так и не понял. По скольку я и так провёл верефикацию личности.
От вас я не получил ответа когда я получу свои средства. Только ожидайте ожидайте.... Мне сколько ещё нужно ожидать? Когда активы уже обесценятся? Или когда вы соизволите по собственном желанию вернуть мне мои же средства?

"Мы вас предупреждали заранее о возможной блокировки"

Можно узнать кого вы предупреждали?
И в какой форме к вам был вопрос?

И не нужно ставить что претензия снята. Так как свои средства я не получил.

Мы не нашли в переписке с вами подтверждение, что операторы упоминали 14 дневный срок. Оператор информировал вас, что средний срок рассмотрения кейса может составлять 7 рабочих дней, однако он не является фиксированным и все зависит от сложности кейса и загруженности кастодиального сервиса.
Ваши средства не находятся на наших счетах и претензия не может быть обоснована вашими доводами.

Да как это не говорили? Переписка с вами удалена на тот момент когда вы это мне указывали. Вы сами удаляете переписку а потом меня выставляете дураком. Как Это понимать?

Степан, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, ожидайте обратную связь по результату проверки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

1. Подтверждение транзакций из банкинга

2. Почему оплата зарплаты происходила на один адрес XMR?

По вашему Это адекватные вопросы с пустя 2 месяца после блокировки?
Я ещё 8 Декабря дал ответы на эти вопросы. Так как переписка на сайте удалена вы повторно задаёте мне эти вопросы.

Когда будет разблокирована транзакция?
Я жду с 7 Декабря. У вас каждую неделю новые вопросы.

Я ещё в Декабре прошёл верефикацию.

Степан, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

Прошу надать более точную информацию. Така как все средства на щёт заводились через такие же обменные пункты.

Прошу возобновыть претензию так как Верификация была пройдена.

Степан, ваши средства были возвращены на согласованный с вами адрес.