Https://www.blockchain.com/explorer/transactions/btc/4e4ff484ef9a08f2de6827149a6eb244c53f43227772f75ab8daff224dc4a7f6 хэш транзакции.также Я добавил ещё 0.00035 на новый адрес,чтобы не удалилась заявка.
Просьба провести обмен на сумму 0.01635 бтс на ту же карту что в заявке номер 267768.Спасибо и простите за беспокойство

Доброе утро!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vitaliy,
сработала AML проверка, предоставьте информацию что указана в письме.

Добрый день.Все ещё не пришли деньги, сегодня уже последний день проверки по регламенту.По заявке номер 268431 также нет ответа 7 дней

Vitaliy, извините еще проходит проверка, как только будет информация по окончанию мы сообщим Вам на почту.

Добрый день
Все ещё нет денег по этим двум заявкам
Ответ поддержки что все ещё идёт проверка,хотя уже 8 день с момента отправки данных.
Просьба администрацию Bestchange поспособствовать выплате денег мне на карту.
Ждать так долго это нереально.
Монеты чистые и были выведены с другого сайта.
Это выглядит как специальное затягивание обмена.
Думаю в будущем я не буду пользоваться данным обменником,хотя раньше совершил обменов на 50к грн в общем количестве.
Другие клиенты думаю тоже задумаются о таком отношении со стороны обменника.
Жду зачисление 24500 гривен по двум заявкам до 17:00 по киевскому времени
Если администрация не пойдет на встречу
То придется сделать ролик об этом случае,чтобы у других клиентов не было таких же проблем.
Обмен должен происходить сразу,а если есть какие-то проблемы то они должны решать незамедлительно.
Но не ждать больше недели свои же деньги
Это неуважение к клиентам.
Надеюсь,Я получу свои средства сегодня
Спасибо.

Vitaliy,

Мы ожидаем результата проверки от биржи.

Ваша блокировка обоснована, и к большому сожалению иногда процесс проверки может длится более чем 7 дней.

Со своей стороны мы сделали запрос на актуализацию данных по ваших транзакциях и просим ожидать ответа.

Чем обоснована,предоставите доказательства?
Или может вашим желанием только?
Я вывожу средства с официального сайта
Можете связаться с ними,они вам объяснят как нужно работать с клиентами.
Предоставьте доказательства что данные на проверке,и кто их проверяет.
Я уже делал подобный запрос в поддержку,в ответ молчание.
Так вы официальный сервис или может вам стоит пройти проверку,а не мне?с таким вот отношением

Я все ещё жду деньги

Vitaliy, все транзакции прошли проверку успешно и выполнены.

Приветствуем, Виталий!

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Максим,

Мы отслеживаем проблемные заявки даже вне рабочего времени (по возможности).

В данный момент действительно, наблюдаем трудности на стороне банка, сделали запрос для решения данной проблемы.

Ваш обмен был успешно выполнен, приносим извинения за неудобства!

Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vitaliy,
сделали проверку, заявка выполнена.

Здравствуйте, Vitaliy,
Ваша транзакция еще на проверке, ожидайте ответ на почту.

Уже 6 дней прошло с момента перевода,думаю за это время могли проверить.Просьба ускорить решение данного вопросса так как деньги нужны сегодня,и нужно совершить еще один обмен

Vitaliy, вы только вчера предоставили информацию по запросу AML. Ожидайте окончания проверки.

Ок,жду зачисление средств к вечеру,либо сделайте возврат биткоинов.
мне нужно получить деньги как можно скорее.Претензия будет снята после зачисления гривен либо после получения биткоинов обратно.
Тем более для проверки делал обмен на другом сервисе на сумму 0.001 биткоин и все прошло быстро и без каких-либо заморочек

Vitaliy, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. После проверки мы дадим Вам ответ на почту. Просим не возобновлять претензию.

Обменный пункт не спешит решать проблему.ок,ожидаю ответ на почту.
Только после получения средств претензия будет снята,а пока ваши просьбы меня не волнуют,я со своей стороны выполнил условия,ожидаю того же и с вашей,тогда и снимем претензию)

Vitaliy, претензия не может быть активном, Вы дали согласия при обмене. Как только будет информация мы Вам сообщим.

Здравствуйте.
Деньги так и не зачислены.От поддержки игнор.
Просьба администрацию Bestchange посодействовать в решении вопроса

Добрый вечер!

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Все обменные пункты работают с той или иной биржей.
Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.
Данные Вы предоставили, пожалуйста, ожидайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владимир Зиньковский,
сделали проверку, заявка выполнена, извините за неудобства.

Заявка № 264449
Ожидание подтверждения от модуля автовыплат
Происходит выплата.
Ожидаем смену статуса транзакции (это может занять от 5 до 30 минут).

После того, как транзакция появится в сети ваша заявка будет иметь статус завершенной и Вы получите TXID и ссылку для отслеживания перевода

где она выполненна

Пришло наконец то, низкий ВАМ поклон за то что не надурили а модуль на вашем сайте до сих пор пишет про ожидание

В общем не доволен , куча времени на перевод потратил

Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Madridriver,
извините за ожидание, сделали проверку заявка выполнена.

Добрый день!

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александр,
Извините за ожидание, заявка выполнена.

Здравствуйте, Vlad, по Вашей транзакции сработал AML и она определена как высокорисковая. Вы согласились с правилами сервиса , а так же были предупреждены на странице заявки о том что транзакция будет проверена на AML. Просим предоставить запрашиваемую информацию. Отказ от предоставления данных не есть причиной для открытия жалобы , просим учитывать это.

В чем проблема перевести 470 грн, это не моя проблема что у вас сработал АМЛ, и документы вам не буду скидывать

Vlad, AML политика разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, мы, как поставщик услуг виртуальных активов обязаны проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан.

...... FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма..... 470 грн ))))) смешно

Vlad, Средства были заморожены нашим регулятором ссылаясь на риск который был получен при проверке Вашей транзакции. Запрос с нашей стороны был сделан и по завершению этой проверки средства будут разморожены. При обмене вы дали согласия на проверку платежа.

Добрый вечер!

Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Все обменные пункты работают с той или иной биржей.
Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так проверяйте платеж, а свои документы я не буду фотографировать

Вам деньги поступили, перевидите гртвны, нет, верните троны

Добрый вечер!

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта.
Претензия переводится в нейтральный статус, так как задержка в разрешении ситуации на данный момент с Вашей стороны.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация Беста.
Почему вы их покрываете.
я должен был перевести троны, я перевел.
А они мне гривны,
в чем проблема?
Теперь придумали что бы я скидывал фото своих документов, бред

Уважаемый пользователь.

Нам очень жаль, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в Вашей транзакции, не знали нюансов, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры.

В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть Вам Ваши средства. Предоставленная Вами информация будет передана в соответствующий сервис. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами, а также сообщит нам.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.