Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Alex!
Блокировка произошла на стороне биржи. Причина - их инструменты AML проверки показали риск 95%. Средства нам не были зачислены. Просим вас предоставить документы, информация о них указана во внутреннем чате в заявке.

1. Не снимайте претензию, пока вы не вернете средства. Читайте правила, там всё расписано. Документы скоро предоставлю.
О какой проверке вы говорите, если проверка через сервисы aml bot на который ориентируются все площадки показывает 25%. Баба Ванга у вас там проверяет наверное.
Почему не указываете, что используете третью площадку, которой ещё и собираетесь мои данные передавать, перед проведением обмена.
Уи вас сотни нарушений и я не знаю почему вас держат на этой площадке, идите работать в банк операционистом и там проверяйте документы.
Обменник без регистрации, сами работаете в серую, если не в чёрную, но при этом кормите из себя проверяющих. Когда уже администрация начнет помечать такие обменники, если не вообще выкидывать. Как можно у них менять, если у них только им ведомые проверки, как я должен проверить свои биткойны перед сделкой с ними.

Alex, ожидаем данные для оперативного решения проблемы

Претензию не снимайте. Пусть люди видят, что может быть и не сувались сюда думая, что они проверили свои активы и всё будет хорошо. Тут на кофейной гуще гадают похоже.
Иван из заявки выше не сдавайтесь, если не вернут, найдем варианты, как достать свои монеты.

По информации от биржи сервис анализа Crystal выдает риск вашей транзакции 95%. Ожидаем от вас подтверждающие документы согласно списка.

Ок. Документы предоставлю. Претензию не снимаем.

Вот вы поясните, для своих будущих клиентов, уже не говоря о таких как я, хотя я у вас менял регулярно. У вас обмены производят физики обычная, организации смысла нет пользоваться вашими услугами, мы физики покупаем монеты у других физиков, доступный ресурс для проверки транзакции это aml бот, по нему риска нет. То что вы говорите проверка через Cristal, туда обычному физику доступа нет, да и у вас самих то я сомневаюсь что он есть. Так добавьте тогда в условия проведения обмена, что входящие транзакции проверяет биржа, процент риска может не совпадать с aml ботом и другими сервисами. Чтобы понимать, что ваша проверка это чистой воды лотерея, нет возможности даже платно проверить подходят ли активы под ваши требования.
Вы как тот меняла в подворотне, берете немалые деньги и говорите сейчас я в банк схожу узнаю возьмут или нет, при этом процент мой такой, а потом возвращаетесь и говорите "или давай паспорт, они мне не меняют". Абсолютно бессмысленная компания вы, подумайте об этом. Деньги берете просто не за что.
Bestchange, обратите внимание на такие обменники, ну это просто не серьезно, скоро любой школьник с регистрацией на бинансе или подобной бирже сможет вставать в ряд надежных обменников, принимать на свой адрес на бирже и менять. В чем смысл таких обменников. И при этом они даже не предупреждают пользователей об этом.
Советую вам как обменнику посмотреть работу обменника fixed float. Это вот действительно обменник, а вы шпана из подворотни с сайтом только вместо таблички "меняю".

Ожидаем ваши документы

Документы отправлены

Отправляем документы саппорту биржи, ожидайте решение

Прошла неделя. В ответ тишина.
Сколько ещё ждать?

Ваша заявка была проведена 4 дня назад

Да пришли. Можно бы было хотя бы письмо на почту отправить, что исполнено.
Что хочу сказать по итогу. Деньги вернули уже хорошо.
Но клиента меняющего миллион в неделю вы потеряли.
Меняйтесь к лучшему, берите пример с обменников, можно быть в этой сфере без вот этих поступков с блокировками и aml. На то это и свободные деньги в отличие от традиционной финансовой системы.
Всего доброго.