Прошу прощение, не сработала автоматически. Подтолкнули вручную.

К сожалению, Ваша транзакция определяется как высокорисковая (миксер, риск 100%) и не была зачислена нам на баланс без полного AML. Предупреждение о том, что мы не принимаем деньги с миксеров, было дважды написано до создания заявки. Я отправил письмо на почту, с которой была создана заявка, пожалуйста, дайте развёрнутый ответ.

Как я вижу, сумма в Вашей заявке уменьшилась не через сутки, а сразу же, так как Вы прислали нам меньше, чем было указано, соответственно, заявка пересчиталась.

ЭПредупреждение о том, что мы не принимаем деньги с миксеров, было дважды написано до создания заявки."
Нет, не было. Я всё прочитал когда иницировал заказ и смотрел всё дальее. Ничего такого не юыло и я делал и делаю скриншоты всех этапов транзакции. Не докажете ваши выссказывания. А аргумент с миксером вооюще смешный — в том случае микс не менил и не скрыл источника BTC, что видно публично. Куплены с биткоиномата за наличные и у меня есть оригинальная бумажка с этой покупки. Но вы не спрашивали и вообще ноль контакта.

"Я отправил письмо на почту, с которой была создана заявка"
Интересно. Кажется что вы отправили а интернет сожрал и к адресату оно не пришло. Классика.
А чат вам сломался, как я догадываюсь?
Я всё записываю и могу доказать.

Сумма меньше — хорошо. Вы пояснили и это логично. Спасибо, Всё здесь понятно.

В калькуляторе обмена написано: "Наш обменный пункт проводит автоматическую AML-проверку всех входящих транзакций. Если будет обнаружено, что ваша криптовалюта имеет отношение к даркнету, миксерам, азартным играм или любой другой высокорисковой сфере, а также к биржам Garantex, CommEx и Capitalist, мы оставляем за собой право приостановить обменную операцию для подтверждения вашей личности и источника средств". Причём написано не мелким шрифтом на 13й странице правил, а в большом красном прямоугольнике прямо рядом с вводом суммы. Незаметить невозможно.

Я отправил Вам письмо ещё раз. Проверьте папку "спам", письма от нас иногда попадают туда (особенно, на Gmail). Пожалуйста, к ответу на письмо также приложите фотографию оригинальной бумажки с биткоиномата.

[Прошу быть серьёзным и не инструировать мне про "смотрите в спам"!] я уже понял в чём дело — ваши каналы связи работают очень плохо (чат) или не работают вообще (эл. Почта). Не говоря уже о безопасности и приватности — этого там просто нет. Любительские решения и плохое управление.
Ваш чат принимает сообщения но они идут в чёрную дыру а отправщик об этом не знает.
А вот что приходит в ответ, после как вам отправить писмо на e-mail: (отправлено фото счёта за покупку btc, и это 3 раза, по всем каналам!)
return message:
---from: mailer-daemon@staff.Contactoffice.Com
---subject: delayed mail (still being retried)

this is the mail system at host wilbur.Contactoffice.Com.
####################################################################
# This is a warning only. You do not need to resend your message. #
####################################################################
Your message could not be delivered for more than 2 hour(s).
It will be retried until it is 4 day(s) old.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
<support@wm-obmen.Com>: connect to mail.Wm-obmen.Com[217.112.40.82]:25:
Connection timed out

----delivery report:
reporting-mta: dns; wilbur.Contactoffice.Com
x-postfix-queue-id: 47be74971
x-postfix-sender: rfc822; [...]@Mailfence.Com
arrival-date: thu, 4 apr 2024 22:30:11 +0200 (cest)
final-recipient: rfc822; support@wm-obmen.Com
original-recipient: rfc822;support@wm-obmen.Com
action: delayed
status: 4.4.1
Diagnostic-code: x-postfix; connect to mail.Wm-obmen.Com[217.112.40.82]:25:
Connection timed out
will-retry-until: mon, 8 apr 2024 22:30:11 +0200 (cest)
----undelivered message reports:
return-path: <[...]@Mailfence.Com>
received: from ichabod.Co-bxl (ichabod.Co-bxl [10.2.0.36])
By wilbur.Contactoffice.Com (postfix) with esmtp id 47be74971
for <support@wm-obmen.Com>; thu, 4 apr 2024 22:30:11 +0200 (cest)
dkim-signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; t=1712262611;
s=20210208-e7xh; d=mailfence.Com; i=[...]@Mailfence.Com;
h=date:message-id:mime-version:content-type:subject:from:to;
l=635389; bh=a2hmmf1csa/6fs34aqjrr0cbolt15ika5uvpvmgshnw=;
b=yonh5qtlf+d7vxmtuxwiqtw3iead+11wxbsfnuflr+ilwpjcr3ertrlelid1h2g2
i7pkmda7zumlyfjx/s5r40midgy2pfl9yapnkiww2clptn4tscyrzwmegfxgj5pjec6
hmqiu3davpfrle/xsixvu7jm3gh3lrfg3ehncqtdzcway0bpsbijyv4fny5ltvxjfts
eyibpdwq8sxwi99nnx2ggcu+ght4cahxlmkw4w/ed5izht2dozvecqrjl7fc9awrlkx
5m4uq8ysp+tfrlj4pn828u/flwdfhscxc95swwtttrlzujgyucc5pbsigfgg3xvwqmf
yixhfmuhjw==
date: thu, 4 apr 2024 22:30:05 +0200 (cest)
message-id: <1795947055.388327.1712262605052@Ichabod.Co-bxl>
mime-version: 1.0
Content-type: multipart/mixed;
boundary="----=_part_386569_1741512751.1712261704751"
Subject: [...]
From: [...]@Mailfence.Com
to: support@wm-obmen.Com
x-mailer: contactoffice mail
x-contactoffice-account: com:506865624
----------------------------------------------------------

вы думаете что эл. Писма отправены с сервера в бельгии на другой сервер в той-же стране исчезают по пути?
и, смотря на касательные отзывы, очевидно что у вас эти серьёзные проблемысо связей старые. Но вы ничего с этом не сделали, а кажется что вы даже не осмыслили что у вас есть такая проблема!
это выползает в случаях когда нужен контакт с вами (или наооборот), но связб не работает.
Поверить не могу что это действительно происходит. У меня другие заниятия чем бороться за смешную сумму но моих денег, терять время энергию и внимание. И это в случае, когда происхождение btc средств видно для проффессионала, даже после примитивного эксперимента с миксированием (собственных средств с собств. Кошёлка на собс. Кошёлок., Что оевидно смотря на анализ).
Я уже не знаю что дальше делать в этом несчастном случае. А то что нам приходит контактировать через сообщения здесь, на это у меня слов просто нет.
[Всё о чём я здесь пишу в полне задокументировано и доступно по запросу.]

Сериаль продолжается. Контакта с оменником НЕТ — не реагирует на сообщения направлены через чат на его вебсайте, ни на эл. почту.
4 или 5 брузеров исспользовано в попытках контакта через чат (***) — без результатаб ноль.
После проверки фактов и анализа:
- Омменник сообщил мне о своих "сомнениях" (из за факта что средства проходили процесс михирования, что в данном случае пролемой не является — уже описал) здесь, на этой доске, и это даже непосредственно, как можно прочитать в его сообщении;
- Я додумываюсь, что он ожидает чтоб я ему напрвил мои личние документы, фото итд, как он объявляет в своих правилах 'KYC и AML', которые я нашёл, детально анализируя его вебсайт.
Действительно он попросил передать счёт транзакции покупки моих BTC, что и я сам предложил.
- Я ему уже 4 или 5 раз отправил эту бумажку (через чат и эл, почту), но невозможно определить, получил он её или нет — подтверждения или ответа нет, коммуникация скорее всего вообще не работает.
Не буду передавать сканов моего паспорта, ни фотографии моего лица и образцов ручного письма(!) какой-то неизвестной ***, находящейся никто не знает где и принадлежащей * знает кому. Этот *** скрывает свою идентичность от пользователей (0 информации на сайте), и не объявляет правил использования. А тем самым СЕРЬЁЗНО нарушает законы РФ и ЕС, что в ЕС является *** в части касающейся персональных данных.
Я уже передал этой серой конторе мои: имию, фамилию, IP, номер карты, в какой стране я живу, посредственно гражданьство, адрес эл. почты, и другие. ХВАТИТ.
Уже стало ясно, что эти люди ***:
- ***;
- ***,
о чём он мне не сообщил и на что не получил моего согласия.
Каким ещё лицам они передают наши личние данные не известно,
Если эти люди мне не переведут МОИХ денег сегодня, я направлю заявления в Роскомнадзор и в соответствующий орган в моей стране. И быстро узнаем кто стал за этой конторой.
Очевидно, это никому не нужно — ни "бизнесменам", ни их клиентам, ни Росии, ни мне.
Но я поттерял на эту ЧУШЬ уже 2 дня целиком!, не могу работать и нормально функционировать.
И не оставлю моих денег в подарок этим персонажам.

До создания заявки Вы прочитали наши правила касательно AML/KYC и явно с ними согласились (поставили птичку). В правилах было прямо сказано, что мы не принимаем деньги с миксеров. Тем не менее, Вы отправили нам транзакцию, которая специализированными сервисами определяется как Mixer 100%. Теперь, пожалуйста, соблюдайте вторую часть правил, с которыми Вы согласились, и дайте нам развёрнутый ответ на вопросы в письме, а именно:

- посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя;
- за какую услугу вы получили средства;
- фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение);
- селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/6SlWy1

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

На нашей стороне с этой заявкой всё в порядке. Она сработала автоматически без какой-либо задержки на нашей стороне. Транзакция в блокчейне есть. Хеш транзакции: e0f47d0acd4686c243ff94d88e4f61432ffd3c3420bfbd361fc4141fa7d22311

Добрый вечер,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Деньги дошли, но осадок остался. Вряд ли воспользуюсь еще этим сервисом. абсолютно безответственная поддержка.

Прошу прощение, по Вашей заявке была попытка автовыплаты, но к сожалению, она не сработала автоматически. Один из наших основных банков не поддерживает Вашу карту, пишет "Невозможно определить страну". В итоге, мы отправили перевод на Вашу карту с другого банка. На данный момент заявки на Вашу карту будут срабатывать автоматически через одну.

Попрошу программиста придумать как исключить Вашу карту с основного банка.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Без понятия почему, но именно Ваш перевод находится не в статусе "Completed", а в статусе "Pending". Проверьте, пожалуйста, на Вашей стороне этот перевод тоже в статусе "Pedning"?

Да, я только недавно увидела, что перевод в режиме обработки находится. Написала уже в техподдержку. Это у кошелька какие-то проблемы. Как только они переведутся, то мне автоматически зачислятся деньги? Или мне отписаться здесь, что перевод прошёл?

Впервые с таким сталкиваюсь. Должно сработать автоматически. Я снимаю претензию, так как нашей вины в этом нет.

А что мне делать? Если деньги переведутся Вам, то я их просто потеряю?

Если деньги переведутся нам, то заявка сработает автоматически (теоретически).

Ок, поняла. Спасибо.

Деньги они перевели: https://ibb.co/0BQttSt, но на мой кошелёк Payeer автоматически не зачислены. Переведите, пожалуйста, заявка № ***.
Статус:Оплата получена, ожидает обработки оператором.

Да, попало на проверку оператором, так как перевод пришел больше чем через сутки, сработала защита. Провели.

Всё, деньги получены. Претензий не имею.

Order ***.

Поддержка не отвечает уже час.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению, оказалось, что наша биржа подняла минимальную выплату до 0.3 ZEC, из-за чего эта заявка не сработала автоматически. Я проверил все остальные наши кошельки, к сожалению, минималка везде выше. Пришлось сделать Вам возврат.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу прощение, эта заявка действительно не сработала сразу же, но потом перевод нормально ушел на Вашу карту. Пожалуйста, подтвердите, что всё в порядке.

Добрый день,

Андрей, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо, средства получены.

Никаких писем от обменника не было, транзакция давно прошла и полностью подтверждена. Такое ощущение, что сотрудники ушли на затянувшийся обед. Ну не на 3 часа же... Немного не серьезно.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению, Ваша транзакция определилась как высокорисковая и не была автоматически зачислена на баланс нашего кошелька без дополнительного AML. До создания заявки мы несколько раз явным образом предупредили Вас, что не работаем со средствами сомнительного происхождения, Вы с этим согласились, тем не менее прислали нам транзакцию с меткой: Darknet marketplace 99.2. Это неприемлемо. Сейчас я перешлю на Вашу почту письмо, пожалуйста, дайте на него ответ.

Вы это сейчас придумали или у Вас заранее был заготовлен столь гениальный ответ?:D
Есть какие-то доказательства, что средства "сомнительного происхождения" или всё это на словах только? Я занимаюсь фрилансом и принимаю средства на BTC кошелек за свой честный труд, о каком даркнете идет речь не совсем понятно.. Я меняю в других обменниках спокойно и никаких проблем не было, более того я уже меняла у Вас также BTC на европейскую карту и всё было нормально.

Также Вы обещали что-то прислать на почту — ничего не видно.. Верните средства плиз.

Обменник не даёт обещанную обратную связь, остановили обмен на смешную сумму под выдуманным предлогом. Просьба удалить их из мониторинга, максимально несерьёзный сервис. Доказательства никакие они не приложили. Теряю зря время с ними..

Всё ещё ноль реакции... Устроили клоунаду из-за 35$, на почту ничего более не присылали, деньги также не пришли. Из чего можно сделать вывод, что это ***, который нужен удалить из мониторинга. Благодарю за внимание.

Алиса, мы сделали запрос доказательной базы в обменный пункт. После проведения анализа предоставленного ответа, мы предоставим ответ Вам в рамках данной претензии.
Пожалуйста, ожидайте.

Я отправил Вам письмо.

По нашему запросу обменный пункт предоставил нам доказательства проверки средств. Мы также провели самостоятельную проверку, в результате которой были обнаружены метки высокого риска (Darknet Marketplace 100%)
Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация является одним из них.
Для разрешения данной ситуации, пожалуйста, обратитесь в обменный пункт напрямую, предоставив запрашиваемую информацию.

Документы по запросу отправлены в обменник, ждем результата. Хотелось бы получить какие-то доказательства с Вашей стороны, так как я ничего не знаю про даркнет и хотелось бы разобраться, что к чему.. Чтобы хотя бы понять, от кого пришли такие средства... А то на текущий момент мною не было получено никаких подтверждений, всё на словах.. Надеюсь на понимание.
PS Обменник дырявый всё равно)) из-за 3500р такие мутные движения..

Все необходимые документы и скриншоты были предоставлены по требованию обменника. Прошло несколько часов, реакции ноль.. Доказательств с их стороны также не видно.. Из чего следует вывод, что ребята ***))

Мы приняли решение рассчитаться по этой заявке, однако просим Вас в будущем не пользоваться услугами нашего сервиса.

Добрый вечер,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как я вижу, эта заявка сработала автоматически мгновенно без какой-либо даже минимальной задержки на нашей стороне. Какую валюту Вы получали?

Alex, просим предоставить информацию по Вашей заявке нам на почту support@bestchange.com. При отсутствии данных отзыв может быть признан дискредитирующим и будет подвергнут удалению.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошу прощение, подтвердите, пожалуйста, что сейчас всё в порядке. Как я вижу, Ваша заявка сработала максимум за 59 минут.

Добрый день, Aziz.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошли сутки. Администрация не отвечает, заявка висит в обработке.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению, Ваша заявка не может быть обработана без полного AML. До создания заявки мы явным образом предупреждали Вас, что не работаем со средствами сомнительного происхождения, тем не менее Вы прислали нам транзакцию, которая определяется как: Darknet marketplace 63.9%. Теперь, пожалуйста, дайте подробный ответ на письмо, которое мы отправили на почту, с которой была создана заявка.

Мы дали Вам ответ вчера вечером и сегодня утром.

Вчера Вы написали мне подождать 15 минут, а затем игнорировали, читая сообщения. Поэтому я и написал сюда. (И, судя по остальным отзывам, не я один имею такой опыт с Вами)

Всю необходимую Вам информацию, которую Вы потребовали от меня на почте, я отправил. Жду решения.

Я принял Вашу информацию, передал в работу. С моей точки зрения, она в порядке. Пожалуйста, ожидайте, думаю вопрос скоро будет решен.

Ещё сутки прошли, ответа никакого нет.

В чём проблема сделать всё в ручном режиме? Я, ***ть, предъявил все доказательства того, что я приобрел эти бтс, и я же пытаюсь их продать. Просто возьмите и переведите мне. Почему каждый запрос должен решаться несколько суток? Я в а**е с этого обменника, первый раз с таким сталкиваюсь.

Проблема в том, что эта транзакция заморожена не нами, а нашим регулятором. Я передал в работу Вашу информацию. С моей точки зрения, она в порядке, но решение принимаю не я. Пожалуйста, ожидайте. Предупреждение о задержке было написано в правилам KYC/AML, с которыми Вы согласились до создания заявки.

У вас каждая 2-я транзакция проблемная, и половина отзывов — одно и то же. Проблема в Вас, думаю. И только в Вас.

Деньги получены, но больше сюда не обращусь.:С.

В 2024 году реальность такова, что положительные отзывы люди готовы писать только за деньги, отрицательные же пишут бесплатно и с большим удовольствием, соответственно, проблемная транзакция не каждая 2-я, а каждая 102-я.

Не заметил такой тенденции у большинства других обменников. Просто перед сделкой не чекнул отзывы. Ладно, хотя бы всё решилось здесь.

У других обменников действуют промо-акции с оплатой за положительный отзыв (например, скидка до 1$ при следующем обмене или розыгрыш ценного приза среди всех кто оставил отзывы и тому подобное). Сейчас это работает только так.