Здравствуйте, Игорь,
Уточните, пожалуйста, что у вас случилось и напишите нам в тг!

Заявка ID 653144. По отличному курсу, без комиссии и лишних процедур! Очень быстро биток пришел на счёт. Супер, прям доволен вашей работой.

Здравствуйте, Валерий Карпенко,
у ваше транзакции высокий уровень АМЛ

У меня к вам финансовая притензия ( высказали дакументы свои прислать я присла ) Выя не биткойны не вернули не деньги не прислали пишите один чере24 часа другой через 7 дней.

Валерий Карпенко, ваша транзакция заблокирована по амл, ожидайте, мы ее проверяем

Отлично. На данныный момент вымне деньги не обменяли и назад не вернули. Проверяйте. Как проверите я сниму претензию. Пока не битков не денег я имею на нее полное право.

Валерий Карпенко, пояснили все в тг чате

Меня это не интересует. Верните деньги или поменяйте.

Добрый день,

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://exbitbot.net/aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я предоставил все что у меня попросили для ветефикации! Мне не битки не вернули не деньги!

Не меняйте тут! отдал биткойны вывести на карточку, попросили документы, преслал все видео и документы. Пишут ждите неделю! администрация покрывает и переводит в неактивный статус. Люди не меняйте лешитесь денег и не кто не поможет!

Здравствуйте, Алекс,
Напишите, пожалуйста, нам в тг

В тг нет возможности ответить. Писал на почту, указанную на странице обменника.

Алекс, напишите тогда в поддержку на сайте, окошко справа внизу

Средства не поступили.

Сначала предлагали просто подождать. Потом попросили написать в телеграмм. Потом, якобы с целью ускорить оплату, попросили телефон. Потом заявили, что нужно пройти АМЛ.

Алекс, ваша транзакция имеет высокий риск Aml и мы не можем ее провести без верификации.

Никаких доказательств о якобы высоких рисках амл предоставлено не было. Похоже еще один относительно легкий способ отъема денег у населения.

Алекс, вы согласились на данные правила, когда совершали обмен.

Как насчет доказательства высоких рисков АМЛ?

Алекс, направим вам на почту в течение 30-60 минут, просьба для урегулирования вопроса создать ТГ.

направили

Для обмена информацией достаточно электронной почты.

Алекс, направили

Там написано, что риск незаконной деятельности всего 2 процента.

Алекс, смотрите общий уровень ваших средств, все суммируется

Это липовый отчет.

Техподдержка в переписке утверждала о 72% риска. В присланном отчете уже 82%. Просто на коленке в фотошопе сделали, чтобы предъявить обвинение.

Алекс, отчет является полноценным и окончательным.

По ходу обработки заявки было видно, что ищут любой повод для предъявления претензии.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket. С результатами AML-проверки Вашего криптоадреса можете ознакомиться по ссылке: *** (информация о проверке удалена по запросу пользователя)

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Алекс, просим Вас не дублировать отзывы и вести диалог в уже созданной ветке.
Дубль удален, отзыв восстановлен.

Схема незаконного удержания средств клиентовэтого обменника под предлогом грязной крипты и незаконного требования персональных данных. 16.12.24 сумма 0.00199996 BTC была переведена на адрес обменника *** для обмена. Под предлогом того, что битки грязные, заявку приостановили и стали незаконно требовать персональные данные. Консультировался с юристом. Во первых персональные данные они не имеют права требовать, во вторых не имеют права незаконно удерживать средства клиента. Банальная незаконная деятельность. Буду обращаться в полицию. Убедившись, что персональных данных не будет, они на следующий же день начали скрывать следы своей незаконной деятельности. 17.12.24 их перевели на отдельный, предназначенный для этих целей адрес ***, и этим же вечером скинули на свой общий адрес ***, одной транзакцией почти целый биткоин *** скорее всего незаконно удержанных денег клиентов. Далее еще одна пересылка, с целью затруднить дальнейшее отслеживание. Видно, что речь не об исполнении требований АМЛ, а нечто другое.

Алекс, просим, пожалуйста, выйти на связь в тг для урегулирования вашего вопроса!

То, что вы сейчас делаете с моим деньгами не похоже на законную деятельность. Я опасаюсь за свою жизнь, поэтому никаких сведений о себе вам сообщать не стану. Отвечайте тут.

Алекс, вам уже предоставил информацию даже представитель мониторинга. Какие еще могут быть вопросы?

У меня как раз вопросов нет. Сегодня на почту пришло письмо. чтобы я вышел на связь для урегулирования конфликта. Поэтому я ответил. Проясним ситуацию. Ваш обменник не выполнил свою часть обмена. Мои якобы грязные средства вашим обменником отмыты и присвоены. Я занимаюсь сбором необходимых документов для обращения в правоохранительные органы.

Алекс, ваши средства поступили на биржу и там остаются. Для движения вашей заявки нужна верификация, таковы правила и вы с ними согласились при создании заявки на обмен.

Ко мне больше нет вопросов?

Алекс, дайте ответ по запросу данных у вас на почте

Вроде бы понятно объяснил. Считаю, что мои личные данные нужны вам, чтобы избавиться от свидетеля, раскрывшего ваши мутные схемы. Поэтому опасаюсь за свою жизнь.

Алекс, в текущей ситуации беспокоится стоит только нам т.к риск по вашей транзакции очень высокий!

Просил администрацию Bestchange удалить мои персональные данные — биткоин-адрес из сообщения в этой ветке. Не посчитали нужным. Поэтому сейчас любой желающий по этому адресу может отследить в блокчейне схему увода средств клиентов этого обменника.

Добрый день,

Сразу после Вашего запроса были удалены все упоминания криптоадреса и хэша.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

*Максимально удобный и НЕ ЛАГУЧИЙ интерфейс. Т9 мне слово одно неверно исправил.

Здравствуйте, Ульяна,

Были проблемы с переводом именно на ваш банк, трейдеры не могли выплатить долгое время. Приносим извинения за задержку.