Здравствуйте, Константин!

Для решения вашей проблемы необходимо обратиться в нашу службу технической поддержки. Вы можете связаться с нами через онлайн-чат на сайте или отправить письмо на почту: support_exchange@alfabit.org.

Мы будем рады вам помочь!

Ну что ж... Они, конечно, решили проблему. Но только через вот такой вот мув с претензией. Замен реквизитов для меня было две. Изначальный адрес их не устроил. Попросили замену и я дал другой доступный адрес, но его отфутболили сразу, порекомендовав создать вообще новый чистый. Ну ладно, я создал, инфу передал. И вот с этого момента ждал поступления на новые реквизиты. А у них внезапно перевод происходит по тому адресу, который якобы... плохой и который отклонили при первичной попытке замены реквизитов.
Конечно, финансовые обязательства сервис погасил. Только функционировать надо согласованнее внутри, чтобы таких сюрпризов и задержек не было.

Константин, мы рады сообщить вам, что ваша заявка была полностью обработана и выплачена. Все финансовые обязательства со стороны нашего обменного пункта успешно выполнены.

Если у вас возникли дополнительные вопросы или требуется дополнительная помощь, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу техническую поддержку. Вы можете связаться с нами через наш сайт или по электронной почте: support_exchange@alfabit.org

С уважением,
Команда технической поддержки

Здравствуйте, Дворф!

Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 84.2%

Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:

Dark Market - 17.3%
Enforcement action - 0.3%
Gambling - 0.1%
Mixer - 0.4%
Sanctions - 9.6%
Stolen Coins - 0.1%

Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.
Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ) для дальнейшего разбирательства.

Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, просим Вас предоставить запрашиваемую информацию, перечень был Вам ранее направлен.

Я проверял транзакцию, в AML-боте транзакция практически безопасна 30%, в MineAML безопасная, вообще меньше 15%.
В AML-боте suspicious sources: Unnamed service 100%

У вас же на сайте указано, что данная категория (unnamed service) относится к среднему уровню риска, что данная категория относится к неидентифицированным в настоящее время кластерам, которые демонстрируют поведение, ожидаемое от службы, по большому количеству адресов и транзакций.

А вы мне пишите про высокий риск и 84,2%

Дворф, Отчёт о проверке AML будет отправлен на электронную почту, указанную в заявке. В отчёте будет содержаться информация о выявленных отметках высокого риска.

Наш сервис также готов предоставить необходимую информацию Администрации мониторинговой площадки BestChange.

Напоминаем, что для ускорения процесса возврата активов просим Вас предоставить всю требуемую информацию на электронную почту службы безопасности compliance@alfabit.org. Обработка данных производится сотрудниками службы безопасности в рабочее время: Пн-Пт с 10:00 до 20:00 (UTC+3).

Отправляйте на почту, жду.
Также готов предоставить информацию по транзакции Администрации BestChange.

Дворф, на Вашу электронную почту указанную в заявке отправлен AML отчёт и инструкции, а так же формат для предоставления необходимой информации для верификации. Пожалуйста, ознакомьтесь с письмом и предоставьте запрашиваемые данные.

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с службой безопасности по почте compliance@alfabit.org. Пожалуйста, учитывайте, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).

Так в вашем же отчете указаны низкие риски.
Сбросил вам так же отчет в письме.
Ждем сотрудника площадки для дальнейших разбирательств.

Дворф, Дворф, служба безопасности ознакомится с предоставленной Вами информацией.

Обратите внимание, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Время ответа может составлять до 5 рабочих дней.

Вся необходимая информация по запросу будет передана Администрации мониторинговой площадки BestChange.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/kcxhxh ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день. Я так же проводил проверку транзакции в AML-боте, куда я могу вам сбросить отчет?