|
Обменный пункт AlfaBit
Перейти на сайт AlfaBit
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 17962 | ||
| Возраст: | 7 лет | Финансовых претензий: | 0457 | ||
| На BestChange: | 5 лет и 9 месяцев | Курсов обмена: | 7 177 | ||
| Страна: |  |
Сумма резервов: | $1 208 646 704 | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте AlfaBit был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору AlfaBit скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в AlfaBit, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Тихон |  |
2.94.77.* | 18 октября 2024 08:21 |
Лаконично, оперативно, безупречно.
0
КомментироватьУдалить
| Тогжан |  |
134.101.184.* | 18 октября 2024 08:11 |
Топ обменник, тех поддержка.
0
КомментироватьУдалить
| Тогжан | |
212.220.227.* | 18 октября 2024 07:51 |
Все хорошо спасибо.
0
КомментироватьУдалить
| Kirill | |
212.164.38.* | 18 октября 2024 07:30 |
Быстрый обмен Сбербанк на Монобанк по выгодному курсу. Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Бек | |
2.94.129.* | 18 октября 2024 07:10 |
Не однократно пользуюсь этим обменником и как всегда все отлично. Работники обменника вы лучшие.
0
КомментироватьУдалить
| Дворф | |
178.17.183.* | 16 октября 2024 16:02 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
На проверке у администрации мониторинга
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Заморозили средства, утверждая, что транзакция не прошла проверку AML. Сам проверил транзакцию, уровень риска низкий, меньше 15%. В чем тогда проблема?
| Администратор AlfaBit | 16 октября 2024 16:23 |
Здравствуйте, Дворф!
Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 84.2%
Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:
Dark Market - 17.3%
Enforcement action - 0.3%
Gambling - 0.1%
Mixer - 0.4%
Sanctions - 9.6%
Stolen Coins - 0.1%
Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.
Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ) для дальнейшего разбирательства.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, просим Вас предоставить запрашиваемую информацию, перечень был Вам ранее направлен.
Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 84.2%
Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:
Dark Market - 17.3%
Enforcement action - 0.3%
Gambling - 0.1%
Mixer - 0.4%
Sanctions - 9.6%
Stolen Coins - 0.1%
Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.
Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ) для дальнейшего разбирательства.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, просим Вас предоставить запрашиваемую информацию, перечень был Вам ранее направлен.
| Дворф | 16 октября 2024 17:00 |
Я проверял транзакцию, в AML-боте транзакция практически безопасна 30%, в MineAML безопасная, вообще меньше 15%.
В AML-боте suspicious sources: Unnamed service 100%
У вас же на сайте указано, что данная категория (unnamed service) относится к среднему уровню риска, что данная категория относится к неидентифицированным в настоящее время кластерам, которые демонстрируют поведение, ожидаемое от службы, по большому количеству адресов и транзакций.
А вы мне пишите про высокий риск и 84,2%
В AML-боте suspicious sources: Unnamed service 100%
У вас же на сайте указано, что данная категория (unnamed service) относится к среднему уровню риска, что данная категория относится к неидентифицированным в настоящее время кластерам, которые демонстрируют поведение, ожидаемое от службы, по большому количеству адресов и транзакций.
А вы мне пишите про высокий риск и 84,2%
| Администратор AlfaBit | 16 октября 2024 17:19 |
Дворф, Отчёт о проверке AML будет отправлен на электронную почту, указанную в заявке. В отчёте будет содержаться информация о выявленных отметках высокого риска.
Наш сервис также готов предоставить необходимую информацию Администрации мониторинговой площадки BestChange.
Напоминаем, что для ускорения процесса возврата активов просим Вас предоставить всю требуемую информацию на электронную почту службы безопасности [email protected]. Обработка данных производится сотрудниками службы безопасности в рабочее время: Пн-Пт с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Наш сервис также готов предоставить необходимую информацию Администрации мониторинговой площадки BestChange.
Напоминаем, что для ускорения процесса возврата активов просим Вас предоставить всю требуемую информацию на электронную почту службы безопасности [email protected]. Обработка данных производится сотрудниками службы безопасности в рабочее время: Пн-Пт с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
| Дворф | 16 октября 2024 17:43 |
Отправляйте на почту, жду.
Также готов предоставить информацию по транзакции Администрации BestChange.
Также готов предоставить информацию по транзакции Администрации BestChange.
| Администратор AlfaBit | 16 октября 2024 18:24 |
Дворф, на Вашу электронную почту указанную в заявке отправлен AML отчёт и инструкции, а так же формат для предоставления необходимой информации для верификации. Пожалуйста, ознакомьтесь с письмом и предоставьте запрашиваемые данные.
Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с службой безопасности по почте [email protected]. Пожалуйста, учитывайте, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с службой безопасности по почте [email protected]. Пожалуйста, учитывайте, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
| Дворф | 16 октября 2024 18:46 |
Так в вашем же отчете указаны низкие риски.
Сбросил вам так же отчет в письме.
Ждем сотрудника площадки для дальнейших разбирательств.
Сбросил вам так же отчет в письме.
Ждем сотрудника площадки для дальнейших разбирательств.
| Администратор AlfaBit | 16 октября 2024 20:34 |
Дворф, Дворф, служба безопасности ознакомится с предоставленной Вами информацией.
Обратите внимание, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Время ответа может составлять до 5 рабочих дней.
Вся необходимая информация по запросу будет передана Администрации мониторинговой площадки BestChange.
Обратите внимание, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Время ответа может составлять до 5 рабочих дней.
Вся необходимая информация по запросу будет передана Администрации мониторинговой площадки BestChange.
| Администратор BestChange | 17 октября 2024 14:04 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/kcxhxh ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/kcxhxh ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Дворф | 17 октября 2024 14:53 |
Добрый день. Я так же проводил проверку транзакции в AML-боте, куда я могу вам сбросить отчет?
КомментироватьУдалить
| Сергей | |
78.37.198.* | 17 октября 2024 14:41 |
Операция по обмену прошла в течении 40 минут. Чат с поддержкой был всегда на связи. Буду обращаться ещё.
0
КомментироватьУдалить
| Бек | |
93.213.25.* | 17 октября 2024 13:37 |
Все как всегда отлично, особенно тех поддержка.
0
КомментироватьУдалить
| Джабо | |
88.85.219.* | 17 октября 2024 13:18 |
Все на высоте, быстро и надежно)
0
КомментироватьУдалить
| Mister Mi | |
178.64.114.* | 17 октября 2024 12:48 |
Ребят, спасибо большое за вашу работу. Постоянно меняю здесь... потомучто не было никаких проблем с этим обменником, и видел как решают здесь проблемы.. всё быстро, чётко...
0
КомментироватьУдалить
| Tatyana | |
37.22.49.* | 17 октября 2024 12:17 |
Хороший обменник )
0
КомментироватьУдалить
| Юзер |  |
97.146.50.* | 17 октября 2024 11:52 |
Как обычно всё оперативно. Хороший обменник )
0
КомментироватьУдалить
| Владимир Клюев | |
77.12.159.* | 17 октября 2024 11:36 |
Всё прошло качественно и отлично! Обменник классный.
0
КомментироватьУдалить
| Света | |
85.174.200.* | 17 октября 2024 11:24 |
Катя топ и обменник топ.
0
КомментироватьУдалить
| Axiete |  |
78.56.90.* | 17 октября 2024 11:11 |
Быстро, доступно, удобно. техподдержка на высоте, рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Кирилл Евгеньевич | |
90.135.255.* | 17 октября 2024 11:01 |
Все хорошо, спасибо за быстрый обмен.
0
КомментироватьУдалить
| Oleg | |
46.48.13.* | 17 октября 2024 10:51 |
Первый подход к снаряду — вес взят! СПАСИБО!
0
КомментироватьУдалить
| Валерий |  |
46.42.241.* | 17 октября 2024 10:40 |
Нормуль обменник) Очень удобно что без верификаций. Саппорт оперативный)
0
КомментироватьУдалить
| Ronny | |
185.54.179.* | 17 октября 2024 10:28 |
Супер, все очень быстро!
0
КомментироватьУдалить
| Доброе | |
178.204.66.* | 17 октября 2024 10:16 |
Вери вери вэээллл!
0
КомментироватьУдалить
| Доброе | |
82.209.106.* | 17 октября 2024 10:05 |
Спасибо огромное за помощь и терпение с клиентом. Все получилось. Еще раз спасибо.
0
КомментироватьУдалить
| Алик | |
178.76.204.* | 17 октября 2024 09:54 |
Быстрый обменник.
0
КомментироватьУдалить
| Fedorkin | |
176.49.166.* | 17 октября 2024 09:34 |
Как всегда быстро, четко! Надежный обменник.
0
КомментироватьУдалить
| Nadir | |
109.106.140.* | 17 октября 2024 09:21 |
Очень довольна работой данного сервиса по обмену валюты. Заявки обрабатываются быстро и по выгодному курсу. Служба поддержки оперативно отвечает на поставленные вопросы. Всем советую!
0
КомментироватьУдалить
| Яна | |
95.26.166.* | 17 октября 2024 09:07 |
Все ок. Довольно быстро приходит.
0
КомментироватьУдалить
| Уля | |
94.41.223.* | 17 октября 2024 08:49 |
Хороший обменник рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Медведев Сергей Эдуардович | |
77.82.223.* | 17 октября 2024 08:32 |
Операторы быстро отвечают, отличный курс обмена! Буду обращаться еще) спасибо!)
0
КомментироватьУдалить
| Danieelo | |
84.42.43.* | 17 октября 2024 08:16 |
Всё классно работает.рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Артем | |
95.25.73.* | 17 октября 2024 08:02 |
Отличный обменник, средства приходят в течение 30 минут, максимум часа.
0
КомментироватьУдалить
| Aleks | |
31.148.202.* | 17 октября 2024 07:46 |
Обмен быстрый, в чате проконсультировали моментально.
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта AlfaBit за последние 30 дней: