|
Обменный пункт AlfaBit
Перейти на сайт AlfaBit
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 17819 | ||
| Возраст: | 6 лет и 11 месяцев | Финансовых претензий: | 1456 | ||
| На BestChange: | 5 лет и 8 месяцев | Курсов обмена: | 3 557 | ||
| Страна: |  |
Сумма резервов: | $3 711 765 640 | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте AlfaBit был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору AlfaBit скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в AlfaBit, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Юлия |  |
2.62.243.* | 6 декабря 2024 10:52 |
Каждый раз удивляюсь, еще даже до не успела отправить как деньги пришли. вы первые и лучшие как всегда!
0
КомментироватьУдалить
| Усмонов Умид | |
178.155.18.* | 1 июня 2024 10:23 |
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Третий день служба безопасности не отвечает на мои сообщения.
Я выполнил все условия в KYC. Проблема в AML но проблему не решают.
Прошу Администрацию bestchange отреагировать на претензию.
Я выполнил все условия в KYC. Проблема в AML но проблему не решают.
Прошу Администрацию bestchange отреагировать на претензию.
| Администратор AlfaBit | 1 июня 2024 10:29 |
Здравствуйте, Усмонов Умид,
Если Вы прислали требуемые данные, то Ваш кейс взят в работу и обрабатывается.
Мы подали обращение комплаенс службе на ускорение обработки Вашего кейса. Ответ амл инциденту будет отправлен Вам на электронную почту в понедельник.
Ранее служба безопасности сообщала Вам, что время обработки предоставленной Вами информации может занимать от 5 рабочих дней.
Если Вы прислали требуемые данные, то Ваш кейс взят в работу и обрабатывается.
Мы подали обращение комплаенс службе на ускорение обработки Вашего кейса. Ответ амл инциденту будет отправлен Вам на электронную почту в понедельник.
Ранее служба безопасности сообщала Вам, что время обработки предоставленной Вами информации может занимать от 5 рабочих дней.
| Усмонов Умид | 1 июня 2024 10:31 |
Вообще не понимаю как возникли проблемы с AML, ведь моя работа не как не связана с преступной деятельностью.
Прошу, администрацию bestchange разрешить вопрос в скором порядке.
Просьба администрации Alfabit не снимать претензию до разрешения вопроса.
Прошу, администрацию bestchange разрешить вопрос в скором порядке.
Просьба администрации Alfabit не снимать претензию до разрешения вопроса.
| Администратор AlfaBit | 1 июня 2024 10:35 |
Усмонов Умид, Вами были присланы активы с общим риском 96,6%.
Активы содержат Dark Market - 47,7% (Монеты, связанные с незаконной деятельностью в даркнете) и Sanctions - 1,5% (Санкционные активы). АМЛ отчет был отправлен вам ранее на электронную почту.
Лучше пришлите запрашиваемые данные для ускорения рассмотрения Вашего кейса на комплаенс почту повторно 1 сообщением.
Активы содержат Dark Market - 47,7% (Монеты, связанные с незаконной деятельностью в даркнете) и Sanctions - 1,5% (Санкционные активы). АМЛ отчет был отправлен вам ранее на электронную почту.
Лучше пришлите запрашиваемые данные для ускорения рассмотрения Вашего кейса на комплаенс почту повторно 1 сообщением.
| Усмонов Умид | 1 июня 2024 10:47 |
Отправил сообщение повторно!
| Администратор AlfaBit | 1 июня 2024 10:51 |
Усмонов Умид, Спасибо, что сообщили. Ваш запрос будет обработан в рабочее время с ПН-ПТ, с 10 до 20 (UTC+3).
| Администратор BestChange | 1 июня 2024 16:13 |
Добрый день, Умид.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/PVQEy2 ). Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/7UdIaT ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/fugi7P .
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/PVQEy2 ). Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/7UdIaT ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/fugi7P .
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Усмонов Умид | 4 июня 2024 10:04 |
Здравствуйте, проверьте почту отправил видео и письмо повторно.
| Администратор AlfaBit | 4 июня 2024 10:12 |
Добрый день, Умид!
Спасибо за предоставленную информацию. Отдел службы безопасности приступит к проверке в самое ближайшее время. Часы работы отдела: понедельник-пятница, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Спасибо за предоставленную информацию. Отдел службы безопасности приступит к проверке в самое ближайшее время. Часы работы отдела: понедельник-пятница, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
| Усмонов Умид | 29 ноября 2024 12:01 |
Здравствуйте,Ув.администрация Bestchange. Данный обменник, ранее заморозил мою транзакцию из-за превышения риска AML. Заявка 953893 дата отправления средств 29.05.2024.
В регламенте AlfaBit сказано, заявка которая превышает риск AML будет расследоваться в течение 180-ти дней. Расследования начнётся после предоставления письма и видео в котором указаны все данные, всё было представлено. Так же нужно было пройти верификацию которую я так же успешно прошёл. На сегодняшний день прошло 179 дней. Написав письмо с напоминанием о выплате на почту AlfaBit, мне отправляют такое же письмо в котором указано исполнить такие же действия. Ранее AlfaBit сообщил: Ваша транзакции будет разблокирована 30 ноября. Для чего записывать такое же видео и писать такое же письмо.
Я выполнил все условия, прождал 180 дней. AlfaBit Будьте добры верните средства на счёт.
В регламенте AlfaBit сказано, заявка которая превышает риск AML будет расследоваться в течение 180-ти дней. Расследования начнётся после предоставления письма и видео в котором указаны все данные, всё было представлено. Так же нужно было пройти верификацию которую я так же успешно прошёл. На сегодняшний день прошло 179 дней. Написав письмо с напоминанием о выплате на почту AlfaBit, мне отправляют такое же письмо в котором указано исполнить такие же действия. Ранее AlfaBit сообщил: Ваша транзакции будет разблокирована 30 ноября. Для чего записывать такое же видео и писать такое же письмо.
Я выполнил все условия, прождал 180 дней. AlfaBit Будьте добры верните средства на счёт.
| Администратор BestChange | 4 декабря 2024 11:30 |
Добрый день, Умид.
Пожалуйста, воздержитесь от дублирования отзывов и ведите конструктивный диалог в уже созданной ветке.
Отзыв восстановлен, дубль удален.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Пожалуйста, воздержитесь от дублирования отзывов и ведите конструктивный диалог в уже созданной ветке.
Отзыв восстановлен, дубль удален.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Усмонов Умид | 4 декабря 2024 11:46 |
Более 180 дней назад я произвел обмен через один из обменников, указанных на вашем сайте. Заявка была остановлена из-за подозрений по AML. Я не понимаю, на основании чего возникли эти подозрения.
Для проверки я прошел полную верификацию: предоставил паспорт, адрес прописки, написал от руки данные всех кошельков и выполнил все требования. Однако с того времени прошло более полугода, и я так и не получил свои средства.
Поддержка обменника сейчас просит повторно отправить все документы, но ранее я уже предоставил все необходимое. Ситуация вызывает сильное беспокойство.
Прошу администрацию BestChange помочь в разрешении данного вопроса и проконтролировать действия обменного сервиса.
Для проверки я прошел полную верификацию: предоставил паспорт, адрес прописки, написал от руки данные всех кошельков и выполнил все требования. Однако с того времени прошло более полугода, и я так и не получил свои средства.
Поддержка обменника сейчас просит повторно отправить все документы, но ранее я уже предоставил все необходимое. Ситуация вызывает сильное беспокойство.
Прошу администрацию BestChange помочь в разрешении данного вопроса и проконтролировать действия обменного сервиса.
| Усмонов Умид | 5 декабря 2024 19:25 |
Вопрос до сих пор не решен, предоставил все доказательства, скрины переписок, кошельки, паспорт, прописка, все что есть.
Прошло 185 дней, результата 0
У меня все прозрачно, сроки уже прошли — денег нет.
Прошло 185 дней, результата 0
У меня все прозрачно, сроки уже прошли — денег нет.
КомментироватьУдалить
| Антон | |
213.87.156.* | 5 декабря 2024 10:06 |
Лучший обменник
Рекомендую
Надёжность при выше всего.
Рекомендую
Надёжность при выше всего.
0
КомментироватьУдалить
| Евгений | |
95.104.196.* | 5 декабря 2024 05:35 |
Всё хорошо как всегда. Выплата моментальная.
Просто лучшие, уже год пользуюсь, никогда проблем не было, все быстро и чётко, спасибо.
Просто лучшие, уже год пользуюсь, никогда проблем не было, все быстро и чётко, спасибо.
0
КомментироватьУдалить
| Алексей | |
185.37.58.* | 4 декабря 2024 23:37 |
Просто лучшие, уже год пользуюсь, никогда проблем не было, все быстро и чётко, спасибо.
0
КомментироватьУдалить
| Евгений | |
95.52.71.* | 4 декабря 2024 21:40 |
Впервые за много лет столкнулся с такой БЫСТРОЙ выплатой, просто моментально все сделали, за считанные минуты. Приятно удивлен и очень советую!
0
КомментироватьУдалить
| Александр | |
46.161.0.* | 4 декабря 2024 21:25 |
Всё хорошо как всегда. Выплата моментальная.
0
КомментироватьУдалить
| Максим | |
176.59.34.* | 4 декабря 2024 07:24 |
Моментальная выплата.
0
КомментироватьУдалить
| Сергей |  |
23.16.199.* | 4 декабря 2024 07:06 |
Всё хорошо и быстро.
Конкретно в моем случае с банком возникла проблема (привязан иностранный номер), но тех.поддержка оперативно выходит на связь и активно помогла с решением проблемы.
Конкретно в моем случае с банком возникла проблема (привязан иностранный номер), но тех.поддержка оперативно выходит на связь и активно помогла с решением проблемы.
0
КомментироватьУдалить
| Артем | |
85.234.48.* | 4 декабря 2024 04:38 |
Моментальная выплата, все четко.
0
КомментироватьУдалить
| Владимир |  |
38.180.15.* | 3 декабря 2024 19:25 |
Спасибо за обмен! Менял BTC на Тинь кэшин, в этом направлении у обменника рабочее время курьера на пополнение до 20:00 по мск, как же я благодарен курьеру который успел пополнить мне счёт под закрытие смены, иначе пришлось бы ждать следующего дня. Всем доволен!)
0
КомментироватьУдалить
| Dmitriy | |
188.186.102.* | 3 декабря 2024 13:58 |
Менял usdt polygon на рубли тинькоф. Меняю не в первый раз. Все четко и очень быстро, всем советую.
0
КомментироватьУдалить
| Алена | |
45.153.231.* | 2 декабря 2024 10:50 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Часта пользовались данным обсенником, но за последний месяц что-то они два раза нас расстроили. Первый раз операцию остановили по АМЛ, написали в СБ на их сервисе, в течении часа обмен завершили. Так вот в субботу снова решили воспользоваться их сервисом, так как ранее никаких проблем не возникало, кошелек тот же, монеты те же. Знаю что был прецедент, написала заранее в лайф чаи про критерии АМЛ, чтоб они сразу проверили адрес и не было никаких проблем, на что мне сказали, что критерии АМЛ не раскрываются, на свой страх и риск решились на обмен так как повторюсь до этого на приведении длительного времени все были отлично, но ни в этот раз. Опять не прошли по АМЛ, как оказалось служба безопасности в выходные у них не работает, пришлось ждать понедельника. И вот понедельник, попросили пройти верификацию, заполнить от руки заявление со всеми данными по обмену, адресами кошельков и хэш транзакции, так же снять видео. Все это без проблем, но при прохождении на как-то левом сайте возникает проблема с подтверждением адреса, квитанция от услуг ЖКХ просто не загружается, хотя лайв фото и паспорт загрузился без проблем. В общем не рекомендую данный сервис, пока не поменяют отношение к клиентам. Ну вот хотели же мы узнать заранее проходим амл или нет, попросили проверить, дали отказ, хотя на других обменниках с этим нет проблем! Не рекомендую, деньги все ещё не у меня, как прикреплять подтверждение адреса понятия не имею! В общем если не хотите лишней суеты и головной боли, проходите мимо!
| Алена | 2 декабря 2024 13:04 |
Верификация пройдена успешно, средства заморозили на 180 дней. Не рекомендую.
| Администратор AlfaBit | 2 декабря 2024 13:19 |
Здравствуйте, Алена!
Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 68.5 %
Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:
Dark Market - 19.1%
Enforcement action - 0.6%
Mixer - 5.4%
Sanctions - 20.2%
Stolen Coins - 2.5%
Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.
Верификация успешно завершена, благодарим вас за предоставленную информацию.
Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ).
Проверка может занять до 180 дней в зависимости от сложности случая и объема необходимой информации. Все действия выполняются строго в рамках законодательства и нашей политики. С момента прохождения верификации вам осталось ожидать 180 дней.
Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 68.5 %
Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:
Dark Market - 19.1%
Enforcement action - 0.6%
Mixer - 5.4%
Sanctions - 20.2%
Stolen Coins - 2.5%
Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.
Верификация успешно завершена, благодарим вас за предоставленную информацию.
Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ).
Проверка может занять до 180 дней в зависимости от сложности случая и объема необходимой информации. Все действия выполняются строго в рамках законодательства и нашей политики. С момента прохождения верификации вам осталось ожидать 180 дней.
| Администратор BestChange | 3 декабря 2024 11:00 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/P2VwuP ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/P2VwuP ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
КомментироватьУдалить
| NoNameadmin | |
89.107.33.* | 2 декабря 2024 18:23 |
Обмен супер! Очень быстро! Менял XRP На TRUB Спасибо большое! Буду пользоваться всегда!
0
КомментироватьУдалить
| Михаил | |
95.52.62.* | 2 декабря 2024 18:00 |
Обмен ЮСДТ — ТБанк. Хороший курс. Обмен почти мгновенный.
0
КомментироватьУдалить
| Kk |  |
51.158.174.* | 2 декабря 2024 14:34 |
Давно пользуюсь. Доверяю. Проблем не было. Благодарю команду Alfabit.
0
КомментироватьУдалить
| Рафис | |
217.65.213.* | 2 декабря 2024 11:01 |
Каждый день пользуюсь этим обменником... всё устраивает... спасибо большое за вашу работу.
0
КомментироватьУдалить
| Анастасия К.И. | |
92.127.230.* | 2 декабря 2024 10:52 |
Всё пришло через 3 минуты, всё чётко)
0
КомментироватьУдалить
| Ksy | |
37.112.174.* | 2 декабря 2024 10:41 |
Обработали заявку в ночь и очень быстро.
0
КомментироватьУдалить
| Шиба | |
85.198.105.* | 2 декабря 2024 10:32 |
Всё хорошо, всегда здесь делпю.
0
КомментироватьУдалить
| Qwerty | |
77.222.115.* | 2 декабря 2024 10:22 |
Все отлично! Работают — прилично!
0
КомментироватьУдалить
| Аф9 | |
46.138.153.* | 2 декабря 2024 10:11 |
Очень быстро исполнили заявку, буквально за 3 минуты. Рекомендую всем.
0
КомментироватьУдалить
| Ринат | |
87.117.51.* | 2 декабря 2024 10:01 |
Все хорошо супер просто.
0
КомментироватьУдалить
| Ксения | |
95.24.69.* | 2 декабря 2024 09:49 |
Все как всегда оперативно!
0
КомментироватьУдалить
| Олег | |
77.106.34.* | 2 декабря 2024 09:38 |
Все прошло достаточно быстро и оперативно. С момента отправки денег до момента прихода прошло 20 минут. Единственно, пришло тремя платежами, но в условиях об этом написано. И да, курс по СБП немного выше чем если указывать номер карты, нюанс, пригодится кому-нибудь.
0
КомментироватьУдалить
| Женя | |
45.86.46.* | 2 декабря 2024 09:37 |
Очень классный обменик! Очень быстро обменил монету.
0
КомментироватьУдалить
| Тимофей | |
185.253.102.* | 2 декабря 2024 09:25 |
Второй раз возникли трудности, помогли решить — лучшие операторы. Здесь достойный сервис я в этом уверен, ноль сомнений!
0
КомментироватьУдалить
| Олег | |
91.247.149.* | 2 декабря 2024 09:15 |
Отличный обменник!
0
КомментироватьУдалить
| Кир | |
95.24.73.* | 2 декабря 2024 09:03 |
Быстро и удобно, не обманут, деньги не зависнут)
0
КомментироватьУдалить
| Светлана Куркина | |
95.104.197.* | 2 декабря 2024 08:52 |
Всё пришло за 3 минуты! Уже второй раз. Благодарю)
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта AlfaBit за последние 30 дней: