Здравствуйте, Михаил, обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки на нашем сайте. Техническая поддержка работает.

Поздравляю!

Здравствуйте, пользователь,
Взяли на контроль вашу ситуацию.
Скоро вернемся с результатами к Вам.

Сколько дней нужно ждать? Знаю, что проблема массовая, а еще знаю, что другие обменники на бестченже в таком случае возвращают средства обратно. Почему так нельзя сделать? 5 дней уже прошли, банковская транзакция в любом случае уже не может дойти. А если дойдет, вы вправе запросить у банка отмену операции после ее финализации. Зачем затягивать процесс?

Пожалуйста, обратитесь в чат технической поддержки на нашем сайте.

Попросили подождать несколько дней, надеюсь, что проблема решится до 10 марта. Снимаю претензию, будем ждать.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Николай, по каждому обмену пользователю выдаются уникальные кошельки для проведения обменов. Risk Score таких кошельков равен 0, так как ни одно транзакции на них не проводилось.
Предоставляете данные Вы службе безопасности обменного пункта, в связи с тем, что Вы прислали активы с высоким риском.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/Jo0aQN ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/b10TPx

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Финансовая притензия остается. Метка была установлена начиная со считов Garantex, коим я отношений не имею. Вы игнорите мои требования по предоставлению данных о компании и соглашению о персональных данных. Мои монеты которые я перевел на кошелек обменника уже освоены. Предоставлять данные неизвестно кому я не собираюсь. От меня сейчас требуют пройти KYC на стороннем сайте, паспорт, прописку, ключи от квартиры... Вы не ***? Верните мои монеты и мы разойдемся! Чё за ***?

Николай, ввиду того, что помимо присланных Вами активов с высоким Risk Score, на разных ресурсах вы представляетесь по разному, а также зафиксирован факт перевода средств третьим лицам (что является нарушением нашей AML / CTF и KYC политики). Вам необходимо выполнить требования службы безопасности.

Чего за чушь несёте? На текущий момент я рассматриваю с вашей стороны не выполнения фин. обязательств передо мной. Вы затягиваете процесс возврата переведенных средств по причине того что вы их уже ОСВОИЛИ! Вы так же нарушаете МОИ ЗАКОННЫЕ требования ссылаясь на свою филькину грамоту. Предоставьте мне данные что я от вас запрашиваю и будем далее вести диалог. На вашем же сайте указано что вы придерживаетесь Российского законодательства и в тоже время вы ссылаетесь на норы права другой страны. Вы пытаетесь усидеть ни то что на двух стульях, а на целом кресле, за счет финансов которые отжали. Исходя из этого в ваших действиях я усматриваю 159УК РФ. Так же вами нарушается 152-ФЗ о персональных данных.
В случае не возврата моих средств в ближайшее время я буду вынужден написать заявление в правоохранительные органы и подать жалобу в Роскомнадзор.
Администрации BestChange предлагаю все-таки помочь в решении данной проблемы!