Здравствуйте, Никита, часть переводов прошла. По другой части сделан запрос к провайдеру , ожидаем финализации в ближайшее время. Приносим извинения за доставленные неудобства.

Спасибо большое, ожидаю поступления…

Подскажите, как долго ожидать?

Никита, в ближайшее время ожидаем финализации, точно сказать к сожалению не можем.

Никита, Ваша заявка была выполнена. Просим удалить жалобу, благодарим за понимание!

Здравствуйте, пользователь, по Вашей транзакции сработал AML и она определена как высокорисковая. Вы согласились с правилами сервиса , а так же были предупреждены на странице заявки о том что транзакция будет проверена на AML. Просим предоставить запрашиваемую информацию. Отказ от предоставления данных не есть причиной для открытия жалобы , просим учитывать это.

Где мои деньги, скриншоты я предоставил, свою личную информацию передавать вам, чтобы завтра она по интернету гуляла?

Отказ от предоставления данных не есть причиной для открытия жалобы.

Вы издеваетесь? Говорю же воры.

AML политика разработана на основании международно-правовых норм и действует в строгости с положениями FATF по борьбе с отмыванием денег и предотвращению финансирования терроризма. Согласно положению, мы, как поставщик услуг виртуальных активов обязаны проводить проверку всех подозрительных транзакций виртуальных активов. В ходе проверки, помимо прочего, необходимо провести идентификацию пользователя и установить происхождение виртуального актива. Также, на период проведения проверки транзакции, виртуальный актив обязан быть удержан .

Документы и всю информацию предоставил, но ответа так никакого и нету.

Ожидайте ответ.

Уважаемый пользователь!

Нам очень жаль, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в Вашей транзакции, не знали нюансов, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры.

В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть Вам Ваши средства. Предоставленная Вами информация передана в соответствующий сервис, пожалуйста, ожидайте окончание проверки, и как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами, а также сообщит нам.

С уважением, администрация мониторинга!

Уважаемый клиент, Вам дали ответ на почту, после предоставления информации "Запрос принят в работу. В течении 7 рабочих дней по окончанию расследования и проверки транзакции мы свяжемся с Вами по почте."

Уважаемый пользовтаель, мы просим Вас предоставлять информацию непосредственно в рамках данного отзыва.

Администрацией мониторинга не приветствуется дублирование информации в отзывах с целью самокопирования.

Ваш новый отзыв был удалён. Приносим извинения за потенциальные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Удаляете ненужные коментарии. У меня к вам конкретно претензия, а не коментарии. Вы не выплатили мне деньги, хотя уже переслали крипту с замороженого кошелька. Вы прикрываетесь проверкой Aml, хотя ничего не делаете. В итоге просто обманываете.

При необходимости можете сами проверить Вашу транзакцию на AML. Мы действуем полностью в рамках AML политики и просим Вас ожидать результат этой проверке. По ее окончанию с Вами свяжутся.

Прошу извинения за дублирования, так как нету возможности возобновить претензию здесь. Все по порядку.

1. Средства, которые заморожены переведены на ваш кошелёк.
2. Никакого ответа нету.
3. Получается вы просто украли деньги, прикрываясь мнимой проверкой Aml.
4. Если средства переведены, тогда транзакция проверена, а если так, тогда где ответ и где мои деньги?
Или вы будете каждый день завтраками кормить? Внизу в комментариях я уже увидел как вы даете ответы по истечении 7 дней.

Собственно, что и требовалось доказать, просто делаете себе белую репутацию, а на самом деле просто врёте. Проверка проведена? Если да, где мой ответ и деньги? Если нет, тогда почему средства были разморожены и переведены? В соответствии проверки средства замораживают до конца проверки Aml.

В общем просто украли деньги и как будто так и надо. Никому не рекомендую однозначно использовать этот обменник.

Средства были заморожены нашим регулятором ссылаясь на риск который был получен при проверке Вашей транзакции. Запрос с нашей стороны был сделан и по завершению этой проверки средства будут разморожены , после этого с Вами свяжется наш оператор для уточнения актуальности перевода . Как мы писали выше проверка может занять некоторое время и нужно ожидать . Как только будет информация Вам сообщит наш специалист. К сожалению такие правила по AML транзакциям.

Вы читать умеете? Средства разморожены и переведены!!! Только почему то со мной никто не спешит связываться для уточнения актуальности перевода.

Средства были переведены внутри биржевого кошелька. На данный момент средства все еще заморожены.

Вы знаете что такое Aml проверка и для чего она проводится? Не нужно делать дураков из других людей.

Вопрос к администрации bestchange, почему я здесь не могу восстановить претензию? Тогда бы и не дубрировал пост. Ведь деньги мне не выплатили, а средства какие я перевел не заморожены, а свободно ходяд по другим кошелькам.

Уважаемый пользователь.

Приносим извинения за задержку с ответом.

Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация.

Мы также провели AML-проверку Вашей транзакции и выяснили, что Вы перевели в обменный пункт средства, которые имеют высокий риск или связаны с нелигитимными источниками. Скриншот проверки транзакции https://prnt.sc/z0_txKJNpvKe

AML-проверки в скором времени станут повсеместны, такая инициатива исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. По требованиям такие процедуры должны по умолчанию проводить все финансовые сервисы мира. А то, что какие-то из обменников пока этого не делают, скорее, их недоработка, чем особенность. Работая без AML-проверок, в скором времени они могут столкнуться с проблемами, когда их аккаунт заблокирует биржа или правоохранительные органы предъявят обвинение в пособничестве в отмывании украденных или иных грязных средств.

В данном случае согласно правилам информационной безопасности необходима дополнительная верификация.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо, транзу увидел!!!

Здравствуйте, Владимир Дмитриевич Душейко,

Иногда бывают ошибки API, мы работаем над решением проблемы и активно мониторим такие заявки.

Приносим извинения за временные неудобства!

Теперь закрыли сделку просто как будто ничего не было, сапорту написал в форму обратной связи - ответа нет. Ребята 2022 год, сделайте онлайн чат, вам может помочь с этим? Весь сайт кривой, открываешь новости и сайт сыпеться весь, интерфейс везде неправильно отображается. Выглядит обменник как скамный вообще. Позорище, много лет пользуюсь bestchange первый раз тут такое фуфло вижу.

Hello Oleksandr Prudnikov,

Support is available on the site, and regarding your exchange, you sent USDT instead of BUSD. Please wait and remove this offensive review.

Hello Oleksandr Prudnikov, In the direction of the exchange, the currency is BUSD, you paid BSC-USD. These are different currencies, please delete the complaint and wait for an answer to the mail.

In the direction of the exchange, the currency is BUSD, you paid BSC-USD. These are different currencies, please delete the complaint and wait for an answer to the mail.

I choose BUSD filter and send busd from Binance. Ok return me founds if you can’t change this USD

Please fix your website. And return my money!!! It is on your wallet so send it back.

Oleksandr Prudnikov, You can see on the explorer that it was not BUSD that was paid. You have received a response to the mail, please delete the unsubstantiated review.
https://bscscan.com/tx/0x11f2afdd10c9829cccc0d443ee3fda16fcf6313371ae66efb8dfa9b590284ce0

I will delete it when you will return my money. Stop cancelling it. Send me my founds now!

There is no any messages from you on my email

Oleksandr Prudnikov, You have received a response to your email, you need to wait for a solution to your problem. Your problem, not ours. Warnings were that you need to pay only coins that are indicated in the direction of the exchange.

Oleksandr Prudnikov, You have received a response to your email, you need to wait for a solution to your problem. Your problem, not ours. Warnings were that you need to pay only coins that are indicated in the direction of the exchange.

Oleksandr Prudnikov, You have received a response to your email, you need to wait for a solution to your problem. Your problem, not ours. Warnings were that you need to pay only coins that are indicated in the direction of the exchange.

Where is no any emails from you. My email is [Personal data was removed by the monitoring's administration]

Oleksandr Prudnikov, Check spam. The letter was sent. Delete the complaint.

Ok add me on telegram [Personal data was removed by the monitoring's administration] i will send you screenshots. Where are no any emails from you. If i will remove complain you will stop answer me at all and i have no any contact with you. So i am not interested in deleting it

Oleksandr Prudnikov, The time we spend responding to your complaint may be spent resolving your error.