Здравствуйте, Айбек,
Обратившись в службу поддержки, вы получили разъяснение, что ваши средства временно заблокированы и не были зачислены на наш счет. Вам также объяснили, какие именно сведения от вас требуются для анализа блокировки операции биржей. Как только вы предоставите запрашиваемую информацию и завершится проверка AML/KYC, средства либо будут зачислены на наш счет, либо будут возвращены.

Следует понимать, что процедуры AML/KYC — обязательный этап для любой обменной платформы, работающей в правовом поле и соблюдающей требования регуляторов. Мы действуем строго в соответствии с этими нормами. Для ускорения проверки настоятельно рекомендуем предоставить все запрошенные данные в полном объеме.

Хотим подчеркнуть, что сервис никоим образом не присвоил и не удерживает ваши средства — проводится стандартная проверка в рамках контроля рисков при пополнении. Данное условие было вами принято и подтверждено соглашением перед оформлением заявки.

Что касается запрашиваемых данных по электронной почте: сервис направил вам уведомление о блокировке, однако ответа не получено. Подтверждающие данное обстоятельство доказательства были переданы администрации мониторинговой системы.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Манипуляция правилами!
Информацию я не получил!
Задержка выдачи моих средст лишь в письменном виде!
Какой смысл вы закидываете этим лишним текстом по факту средста у вас на бирже! И НЕ ЗАБЛОКИРОВАНЫ! А администрация BestChange не разбирается проблеме, лишь нажимает кнопки копировать вставить, как и администрация данного сервиса!

Айбек,
Судя по вашим обращениям, речь идет не о поиске решения по разблокировке перевода, а о попытках обвинить платформу в сокрытии факта получения средств. Мотивы данного поведения нам пока неясны.

Рекомендуем изменить тактику и начать конструктивное взаимодействие для скорейшего урегулирования вопроса с замороженным платежом.

Если у вас возникли сложности с электронной почтой сервиса, вы всегда можете оперативно связаться с онлайн-поддержкой и предоставить требуемые сведения.

Еще раз подчеркнем: мы не получали от вас письменных подтверждений запрашиваемых данных, без которых рассмотрение случая невозможно.

Надеемся на вашу готовность к сотрудничеству – с нашей стороны вся информация будет незамедлительно направлена в компетентные подразделения.

Я видел точно такие же ответы ниже без повода и по поводу.
Так же видел отзывы тех людей которые месяцами вам данные высылали и вопрос так и не был решен! к слову для общей информации aml 45 (средний риск) внутренняя политик настроена так что бы изьять эти средста в своих интересах!

читайте отзывы перед созданием заявки!

Айбек,
Мы стремимся решать все вопросы максимально оперативно и в соответствии с установленными процедурами. Каждый случай рассматривается индивидуально, и сроки решения зависят от множества факторов, включая сложность запроса и предоставленные документы.

К сожалению, в данный момент, мы все также не получили от Вас запрашиваемой информации. Подобные действия никоим образом не ускоряют процесс рассмотрения Вашей ситуации.

Что касается AML-политики, она регулируется международными нормами, и наши действия направлены на соблюдение законодательства, а не на изъятие средств. Ожидаем от Вас информацию, чтобы помочь в решении данной ситуации.

Здравствуйте, Андрей!
Хотим сразу объяснить в самом начале. Вы обратились в чат поддержки с требованием срочно вернуть средства. Вам был предоставлен ответ, что средства не могут быть возвращены, по причине того, что они находятся в заморозке и не были зачислены на наш счет. После предоставления необходимых данных от Вас и рассмотрения дела AML/KYC средства будут либо зачислены, либо возвращены Вам.

Отмечаем, что AML/KYC проверки, является обязательным для каждого обменного сервиса при чистой работе с клиентами а также по условиям данного мониторинга, чему мы и следуем.
Рекомендуем Вам предоставить всю необходимую информацию которую запрашивает наш сервис для оперативного рассмотрения AML/KYC.

Также отмечаем, что сервис не украл, не изъял не что-либо еще с Вашими средствами, а проводит обязательную проверку при наблюдения рисков для платформы при зачисления. Об этом Вы знали и указывали свое согласие непосредственно перед созданием заявки.

Также, касательно ответа на почту. Сервис отправил сообщение на почту пользователю касательно блокировки, ответ не был получен. Также сообщения от клиента не присутствует на официальной почте сервиса.
Неизвестно куда и кому совершал отправку сообщений клиент.
Доказательство сервис предоставил администрации мониторинга.

Врут. Прошу администрацию мониторинга предоставить контактные данные для отправки доказательств что письмо ими было получено, но они не ответили. Также прикладываю отбивку почтовой системы тут:

This is the mail system at host ******

Your message was successfully delivered to the destination(s)
listed below. If the message was delivered to mailbox you will
receive no further notifications. Otherwise you may still receive
notifications of mail delivery errors from other systems.

The mail system

<[email protected]>: alias expanded

<[email protected]>: delivery via aspmx.l.google.com***:25: 250 2.0.0 OK
***— gsmtp

Reporting-MTA: dns; mail.lelik.us
Original-Envelope-Id:***
X-Postfix-Queue-ID: 4ZBP1b2hZvz3x95
X-Postfix-Sender: rfc822; ***
Arrival-Date: Mon, 10 Mar 2025 20:25:55 +0300 (MSK)

Final-Recipient: rfc822;***
Original-Recipient: rfc822;***
Action: expanded
Status: 2.0.0
Diagnostic-Code: X-Postfix; alias expanded

Final-Recipient: rfc822;***
Original-Recipient: rfc822;***
Action: relayed
Status: 2.0.0
Remote-MTA: dns; aspmx.l.google.com
Diagnostic-Code: smtp; 250 2.0.0 OK 1741627556
a640c23a62f3a-ac27afa8fa3si455523566b.188 — gsmtp.

Андрей, доказательство уже было предоставлено администрации мониторинга.
Просим ожидать ответ.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions и Gambling.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

В смысле? Я ответил Вам на ваше письмо об AML, спросил конкретный вопрос — какие скриншоты мне необходимо предоставить, учитывая тот факт, что у меня кошелёк не биржевой и ни к каким платформам отношения не имеет.

Вы говорите, что ничего не получали и якобы предоставили доказательства что ничего не получали.

Я говорю что вы врёте, я Вам писал, и у меня есть письмо-подтверждение от вашего почтового сервера (гугл) что моё письмо Вами было получено.

Я не знаю, какие у вас есть доказательства неотправки мной письма, но очевидно что кто-то из нас врёт.

Или я подделал отбивку от вашего сервера, или Вы врёте что письмо не получали.

Просьба к администрации монитринга проверить предоставленные данные.

Пожалуйста не закрывайте претензию, пока хотя бы по этому эпизоду не будет решения — или это я вру и предоставляю поддельные отбивки от почтового сервера, или это обменник игнорирует мои письма и врёт что ничего не получал.

Про Sanctions и Gambling — это неправда. AML чистый, меток нет. Готов предоставить AML отчёт или оплатить AML проверку любым сервисом на ваше усмотрение.

Андрей, Вы совершаете спор не о решении проблемы с заморозкой Вашей транзакции, а стараетесь обвинить сервис во вранье того, что сервис в действительности получил сообщение. К сожалению, пока не улавливаем причину данного действия.
Просим Вас пересмотреть подход к проблеме и совершить содействие в скором разрешении и рассмотрения Ваше заморозки транзакции.
Даже если у Вас возникает проблематика с почтой обменного сервиса, Вы без каких-либо проблем можете обратиться в онлайн чат тех поддержки обменного сервиса и передать всю необходимую информацию.
Повторимся, нами не было получено сообщение от Вас, а информация нужна для рассмотрения инцидента.
Будем ожидать содействия с Вашей стороны, со нашей стороны - данные оперативно будут переданы в соответствующий отдел.

Пишу итог. Моё письмо они всё-таки потеряли, и кошель был всё-таки абсолютно чистый, не было никаких меток — ни gambling ни sanctions. После прохождения AML проверки деньги вернули. Если не считать это самое мелкое враньё вначале, про неполучение писем и плохой AML — ребята вели себя очень корректно, лишнего не просили. Общее впечатление, конечно, негативное — но и обманщиками/мошенниками их назвать нельзя.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Артур,
Мы понимаем ваше беспокойство относительно длительности обмена.

Обращаем ваше внимание на описание направления обмена, где указано, что в некоторых случаях обмен может занять больше времени, чем обычно. Вы были ознакомлены с этой информацией и согласились с условиями обмена.

В настоящее время ваша заявка выполнена в полном объеме. Пожалуйста, проверьте поступление средств на ваш счет и подтвердите зачисление.

Приносим извинения за возможные неудобства.