Здравствуйте, Оксана, прошу вас ознакомится с нашими требованиями перед обменом, каждая транзакция проходит проверку AML, перед которым вы даете согласие, в прошлый раз транзакция прошла Риск скор адреса. В этот раз ваша транзакция была связана с Hydra Marketplace, после которого обмен или возврат не возможен, пожалуйста обращайтесь в службу поддержки на сайте, и предоставьте все запрашиваемые данные. Спасибо!

Обменник затребовал документы удостоверяющие личность:

1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

Отмечу, обменник не является ни банком ни государственным органом и не имеет права требовать эту и информацию и не известно где эта информация будет использована. Не представляю возможности передавать эти данные в публичную плоскость, так как у меня нет гарантий, что информация по моим личным данным не будет где-небудь использована еще.

Необходимые скриншоты я предоставил, все что касается кошелька я смогу отсканировать и добавить, но не личные данные. Верните средства замороженные в одностороннем порядке!

Оксана, Как мы выше вам сообщили возврат или выплата невозможна, без предоставленной информации. Ваши данные будут обработаны только AML отделом и никуда не распространяются.

Вы написали, что средства были заблокированы биржей.

У меня в связи с этим следующие вопросы к Вам:

1. Я делал заявку в Ваш обменник, не на бирже.
Каким образом мои средства оказались на бирже?

2. Назовите биржу, которая произвела блокировку моих средств, у нее есть название.
Непонятно, вообще, какое отношения имеет биржа к моей заявки с Вашим обменником. В
Правилах обмена и ПОЛИТИК-е AML/KYC ничего не сказано о третей стороне.

3. "В этот раз ваша транзакция была связана с Hydra Marketplace" — Ваша цитата.
Каким образом, покажите техническое подтверждение, возможно это просто слова и за этим
ничего не стоит.

Оксана, Пожалуйста пишите в службу поддержки и вам скинут доказательства того что ваши средства были заблокированы.

Писала неоднократно. И email свои предоставила, не вижу доказательств.
Вижу только одно, что монеты, буду называть вещи своими именами, безосновательно конфискованы. Ответы на свои вопросы я не получила, не бойтесь их предоставить. Думаю, ответы будут интересны не только мне.

Оксана, предоставили вам доказательства все, перестаньте возобновлять претензию, а предоставьте, пожалуйста, данные которые у вас запросили.

Тот скриншот, что Вы прислали ни о чем не говорит. Моя транзакция в обозревателе блоков успешно проведена и никем не заблокирована и ни в какой стоп не попала. Плюс Вы не ответили на мои вопросы — соответственно у меня есть все основания переквалифицировать Вашу конфискацию ( не биржи как Вы отписали ) в "наглый тупой грабеж"! Всем мои транзакции имели положительную историю без блокировок ранее, в том числе и с Вашим обменником в декабре прошлого года.

SOS! SOS

____! _____ Данный обменник в наглую отобрал монеты______! _________

Верните монеты!

Верните монеты!

Верните монеты!

Администрация Bestchange прошу подключиться. Я не первый раз меняю монеты на Вашей площадке — никогда подобных ситуаций не было, источник происхождения моих монет не менялся всю историю. Прошу принять меры в отношении этого обменника, чтоб вернули монеты, иначе как это расценивать, что на Вашей площадке происходит грабеж и безосновательное изъятие монет?!

Оксана, Прошу предоставить все доказательства.

Верните мои Монеты!

Добрый день, Оксана,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk метки, а именно Sanctions. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/wEiJMs

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

"С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки." — цитата.

Все верно.

И вот что говорит пункт 10 данной политики в юридическом исполнении WMChanger:

[ 10. Выполнение проверок клиентов

При возникновении обоснованных подозрений у администрации сервиса WMChanger в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

10.1. приостановить выполнение обменной операции пользователя;
10.2. запрашивать у Пользователя документы идентифицирующие личность;
10.3. запрашивать у Пользователя любую дополнительную информацию и документы в случае осуществления ими подозрительных транзакций;
10.4. обеспечить, чтобы сообщения о подозрительном характере сделок передавались надлежащим правоохранительным органам через должностное лицо, ответственное за соблюдение норм AML. ]

Как видите, в п 10.1 отмечено, что администрация имеет право приостановить выполнение обменной операции пользователя, а не! изъять средства!.

Имеет право приостановить — но не обязана.
Приостановить операцию по обмену, а не заблокировать их в одностороннем порядке.

Сомневаетесь в происхождении денег — отдайте и не проводите сомнительную операцию обмена.

Обменный пункт не является правоохранительным органом, чтоб каким-либо образом конфисковывать средства.

п 10.4 тем более убеждает меня не предоставлять свои личные данные с учетом того, что ответственное лицо данного обменного пункта должно обеспечить передачу этих данных в непонятно какие правоохранительные органы.

О происхождении монет в моем кошельке я отписал подробно представителю обменного пункта.
Обменный пункт так и не отписал, почему предыдущая аналогичная транзакция по аналогичному обмену не была приостановлена и каким образом она прошла ALM/KYC-проверку c с учетом того, что источник средств в моем кошельке один и тот же.
Хочу блокирую, хочу не блокирую — WMChanger ответьте!

"Приостановить выполнение обменной операции" не равно "изъятию средств".
Поэтому продолжаю утверждать, что монеты *** обменным пунктом.

Верните мои монеты!

***!

И что так это беззаконие будет продолжаться?

Ответа на вопрос по какой причине одну транзакцию блокируют у себя, другую нет — со стороны обменника так и не поступило.

Ау, администрация, BestChange верните мою претензию в действие.
Не покрывайте ***, не компрометируйте себя, иначе Вы сами не себя навлекайте подозрение в нечистоплотности и становитесь соучастниками ***.

Сумма монет 0.0118 BTC — не малая!

Не хило ***, ***!

WMChanger — отдайте монеты и не отмалчивайтесь, иначе на всех форумах буду писать об этом.
Я Вам не угрожаю, просто Вы *** деньги и у Вас нет полномочия на конфискацию или заморозку — нигде этого права нет в Ваших документах в правилах проверки.

Оксана, Пожалуйста обращайтесь в службу поддержки на сайте и предоставьте все запрашиваемые данные. Спасибо!

Оксана, мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Вместе с тем при создании заявки Вы были предупреждены о возможной AML-проверке в соответствии с AML-регламентом сервиса https://wmchanger.net/ru/page/amlkyc, проставив активное согласие, скриншот https://bc.to/JHWxyF

Во избежание подобных ситуаций Вы можете осуществлять самостоятельную AML-проверку своих активов с использованием существующих AML-сервисов перед осуществлением обмена.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные в обменный пункт и следуйте его инструкциям для урегулирования ситуации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Что же вы мне советуете осуществлять самостоятельную aml-проверку своих активов не поспособствовав их возврату со стороны обменника wmchanger.

Ваш совет скорее выглядит как примирение с реальностью.
А реальность такова, что на вашей площадке противоправно *** монеты в одностороннем порядке. Полномочий на конфискацию или заморозку монет у обменника нет, это не правоохранительный орган и нет никаких судебных решений для этого — ***, при вашем попустительстве и содействии.

Ждете пока я забуду / подарю?

верните *** монеты!

повторю, обменник не имел права отобрать монеты в одностороннем порядке.
Нигде это не указано в заявке и в правилах aml / kyc. Сомнительное происхождение — верните и все и не проводите сомнительные транзакции.

Администрация bestchange!
не нужно маскировать мои выражения, они не выходят за рамки нормативной лексики, люди и так все поймут.

Wmchanger — верните монеты по добру по здоровому, потеряете больше!
статистика по количеству обменов, думаю, уже вам посылает нужные сигналы.

Ну что, представители Wmchanger, хорошо живется с *** монетами и потерянной совестью?

Оксана, здравствуйте, ваши средства не у нас, их заблокировал регулятор AML отдела. Ожидаем от вас данные, спасибо!

Оксана, любой обменный сервис работает с той или иной биржей. Инициатива AML-проверок исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства и сможет выполнить свои обязательства перед Вами, только когда биржа завершит проведение процедур AML/KYC.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день!

Почему обменник не отпишет наименование биржи, осуществившей заморозку монет? Почему Wmchanger покрывает эту информацию?

У биржи есть название. Я не просто так спрашиваю. Если это биржа Binance — у меня там есть верифицированный аккаунт, соответственно не нужно будет ничего предоставлять по документам.

Далее. Я так и не услышала ответ. Каким образом моя предыдущая транзакция ( 12.2023г. ) прошла AML-проверку при условии что источник происхождения монет один и тот же?

"Оксана, любой обменный сервис работает с той или иной биржей" — цитата Выше.
Как мне должно было быть известно об этом? Нигде об этом в заявке не сказано, ни тем более в правилах обмена и политике AML/KYC.

Если б обменник оповестил меня о том, что они работают в увязке с какой-то биржей — я б и не создавала заявку на обмен!

От меня Wmchanger требует предоставления документов удостоверения личности, сам же обменник не является открытым, предпочитает умалчивать об особенностях производства обменов и не может ответить ни на один из моих вопросов.

Я не мошенница и честно предоставила скрины транзакции о поступлении монет и отправлении их на обмен. Рассказала каким образом они у меня оказались ( источник происхождения ), криминала нет.

Мне доподлинно известно, что в подобных ситуациях ( стоп AML/KYC ), обменники просто возвращали обмен обратно без какой либо самочинной блокировки. По принципу — не дадим ходу нечистым монетам далее. Полномочий на заморозку и тем более конфискацию у обменника нет и я заявку делала не на бирже — поэтому,

В | Е | Р | Н | И | Т | Е М | О | И М | О | Н | Е | Т | Ы!