Здравствуйте, Aleksandr,

Нам очень жаль, что Вы столкнулись с такой ситуацией. Ваша транзакция была замороженая на стороне нашего партнера в связи с наличием меток высокого риска таких как:
• Enforcement Action - 100%

Просим Вас предоставить все необходимые данные для прохождения процедуры KYC и последующей разблокировке активов. Если у Вас остались какие либо вопросы можете задать их в чате технической поддержки у нас на сайте, либо написать письмо на нашу почту [email protected].

С Уважением,
Tsunami Team.

Все сохранившиеся данные вам выслал, других у меня нет.
Расскажите подробнее про Enforcement Action 100% — для меня это выглядит как (он отдал нам свои средства просто так — 100%)

Интересен тот факт, что на сайте "партнера" *** черным по белому написано, что они не работают с клиентами из РФ. У Вас же нигде этот факт не указан. Склонен предполагать, что именно из-за этого не прошел проверку.

Aleksandr, как Вы ранее заметили, пользовательское соглашение и политика AML/KYC устанавливается каждым сервисом индивидуально и обмен невозможно начать без подтверждения согласия с данными документами.

Также, Вы лично можете отследить транзакцию, которую отправляли в наш сервис, в обозревателе транзакций и убедиться, что активы, отправленные на уникальный адрес выданный в заявке, не были перемещены на основной адрес обменного сервиса, что в свою очередь свидетельствует об ожидании необходимых действий со стороны пользователя (в данном случае ожидаем прохождения процедуры KYC).

С Уважением,
Tsunami team.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как Enforcement action: https://bc.to/3gSPqH

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Прошел KYC на сайте партнера, которого нельзя называть. Жду обратную связь.

Закинул в поддержку партнера отчеты от сторонних aml, risk 19%

Судя по всему средства навсегда заморозили — это печально. Предоставленные мною данные не являются SoF. Отчеты сторонних aml не признают. Те по факту — это хищение, причем без суда и прочего.
Пользователем совет.
1) Перед обменом прогоняйте свой кошелек через сторонний aml, чтобы оценить risk (если это реализует команда bestChange таких проблем станет меньше)
2) Желательно знать на какой платежной системе работает обменник и какие там политики aml
3) Сохраняйте все артефакты получения средств на кошелек. Партнер попросил в моем случае:
"скриншоты вывода средств с этой платформы на личный кошелек. На скриншотах должны быть указаны данные получателя или хэш транзакции вывода".

Администраторы bestchange прошу с вашей стороны какой-то реакции, kyc был пройден информаци по разморозке средств от цунами нет. Согласно пользовательскому соглашению сервиса:
9.4. Возврат активов не прошедших aml проверку.

9.4.1. Возврат заблокированных активов, не прошедших проверку aml, возможен только после прохождения верификации личности п 8.5 Данного соглашения и соблюдения п 8.5.1.

9.4.2. Возврат активов невозможен, если по данным активам был получен запрос из компетентных органов и иных ведомств, в том числе из любой юрисдикции, в этом случае, заблокированный актив может проходить как вещественное доказательство в деле.

9.4.3. При выполнении п 8.5 И 8.5.1, Возврат клиенту будет осуществлен с удержанием комиссии в размере 5%.

9.4.4. Криптовалютные активы возврату и обмену не подлежат, если по результатам aml проверки системой tsunami.Cash/ru/rules/aml-kyc-policy/ выявлена связь с преступными кошельками относящиеся к следующим категориям:
dark market
dark service
scam
stolen
mixing(mixer)
sextortion
ransomware
hack
phishing
terrorism financing
fraud
blacklist
still under investigation
cybercrime organization
narcotics
child abuse
human trafficking

пункт с верификацией выполнил, под перечисленные категории мой кошелек не подходит.

Техническая поддержка цунами ссылается, на некую службу безопасности партнера, они под лупой сейчас разглядывают мои гроши и вольны удерживать средства до 180 дней, хотя выше администратор цунами сказал что средства находятся на их карантинных кошельках.