Здравствуйте,

Cогласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC, а также https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction, и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Вам необходимо прислать запрошенную нами информацию, чтобы разморозить денежные средства и получить криптовалюту назад. Мы не можем раскрыть детали проверки, однако:
https://swapgate.io/ru/docs/aml-policy
"В случае необходимости, сервис в праве запросить дополнительно, любые другие документы, не указанные в данном разделе'

Мы с большой серьезностью относимся к персональным данным клиентов, вы можете детально познакомиться с политикой конфиденциальности и хранения данных:
https://swapgate.io/ru/docs/privacy-policy

Пожалуйста, пришлите необходимые данные по электронной почте, чтобы быстрее пройти проверку и разморозить криптоваюту
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

Я прислал все, что необходимо. В вашем AML нет ни слова о том, что вы можете запросить видеоматериал.

Игнат, https://swapgate.io/ru/docs/aml-policy
"В случае необходимости, сервис в праве запросить дополнительно, любые другие документы, не указанные в данном разделе'

Мы приняли от вас дополнительную информацию и передадим результаты проверки по электронной почте. На данный момент претензию переводим в нейтральный статус, поскольку мы действуем в рамках правил BEST CHANGE относительнго AML блокировок
https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html
https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction

Проблема все еще не решена, прошла уже неделя с момента заморозки денег.

Каждый день запрашивают какую-то совершенно новую информацию, которую я оперативно предоставляю, даже если она является за гранью их AML политики.

Вы вырвали фразу из контекста.
В вашей AML политике написано:
Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение)
Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись
В случае необходимости, сервис в праве запросить дополнительно, любые другие документы, не указанные в данном разделе. Все присланные изображения (сканы, фото, скриншоты) должны иметь формат jpeg или png.

В данном контексте документ это реальный документ, по типу паспорта, ID-карты и т.д.
Селфи с этим документом и листом — как тогда сделать селфи с видео и листом?

Мало того, они удержат 5% комиссии (250$), за то что тратят мои же нервы, заставляют плясать на камеру и присылать им конфендециальную информацию

Прошу Bestchange пересмотреть данный обменник и не рекламировать такой обман (в моем понимании)

Ни с какими другими обменниками на Bestchange у меня не было проблем за несколько лет. Теперь не так слепо доверяю всем остальным здешним обменникам.

Игнат, ваша персональная информация хранится надежно, согласно политике конфиденциальности https://swapgate.io/ru/docs/privacy-policy
Ваша проверка проходит на завершающем этапе. Мы благодарим вас за терпение, и просим дождаться завершения проверки.

Это не отменяет того факта, что вы запрашиваете намного больше информации, чем написано вашей AML политике. Отправил я вам все, только потому что жалко время.

Претензию сниму, как только поступят деньги и транзакция подтвердится.

Игнат,

Cогласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC, а также https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction, и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Да, я ознакомился, и уже написал почему ваши просьбы противоречат вашей AML политике.

Я думаю моя претензия ясна и никак не решается вашими сообщениями. Хочу услышать ответ администраторов.

Игнат, вам необходимо предоставить полный пакет запрашиваемых документов, в противном случае, поставщик ликвидности не разблокирует вашу транзакцию. В рамках нашей политики AML, вы должны предоставить любую запрашиваемую информацию третьей стороной. Просьба не терять наше и ваше время и предоставить необходимые данные.

Я все уже предоставил, но ваши действия противоречат вашей же AML политике.

Идет 8 день заморозки средств и только вы тратите мое время.

Как я сказал, у вас ни слова о том, что вы можете запросить видео, в вашей AML политике указано только фото (jpeg или png), поэтому не закрывайте претензию, пусть разбираются администраторы.

Игнат, Игнат, https://swapgate.io/ru/docs/aml-policy
"В случае необходимости, сервис в праве запросить дополнительно, любые другие документы, не указанные в данном разделе'

Ожидайте пожалуйста завершения AML проверки.

Вы вырвали фразу из контекста.
В вашей AML политике написано:
Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение)
Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись
В случае необходимости, сервис в праве запросить дополнительно, любые другие документы, не указанные в данном разделе. Все присланные изображения (сканы, фото, скриншоты) должны иметь формат jpeg или png.

В данном контексте документ это реальный документ, по типу паспорта, ID-карты и т.д.
Селфи с этим документом и листом — как тогда сделать селфи с видео и листом?

Игнат, вы уже предоставили запрошенные нашим AML офицером документы. Ожидайте завершения проверки, после которой будет произведен Refund.

Правила https://swapgate.io/ru/docs/aml-policy
Также, просим вас предоставить следующие материалы:

Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение)
Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись
В случае необходимости, сервис в праве запросить дополнительно, любые другие документы, не указанные в данном разделе.Все присланные изображения (сканы, фото, скриншоты) должны иметь формат jpeg или png.

Просьба не возобновлять претензию, поскольку мы действуем в рамках собственной AML политике и регламенту BestChange

https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html
https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction

Ежедневное возобновление претензии не ускоряет AML проверку

Зачем вы мне переслали тоже самое, что и я вам? В вашей амл политике нет ни слова о том, что вы можете запросить видео информацию.

В данном контексте документ это реальный документ, по типу паспорта, ID-карты, выписки с банк счета, договор купли продажи и любой другой реальный документ.

Игнат, пожалуйста, прочитайте наши прошлые ответы. В правилах есть общий базовы

Игнат, пожалуйста, прочитайте наши прошлые ответы. В правилах есть общий базовый список запрашиваемых документов. По внутренним регламентам безопасности иногда мы можем запросить видео с документом или любую другую информацию, которого нет в списке, что указано в правилах:

В случае необходимости, сервис в праве запросить дополнительно, любые другие документы, не указанные в данном разделе.

Следующее приложение про расширения файлов относится лишь к графическим изображениям. Ожидайте завершения проверки пожалуйста. Мы действуем в рамках политики AML, и согласно регламенту BestChange

https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html
https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction

Внутренний регламент меня не должен касаться. Информация и видео не равно слову документ в данном контексте. Документ имеет полностью другой смысл там.

Игнат, Ежедневное возобновление претензии не ускоряет AML проверку, просим ожидать завершения проверки

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Виталий,

В вашем случае возврат делаем не мы а непосредственно поставщик ликвидности так как заморозка средств была на их стороне. По этой же причине мы не можем сделать обмен так как средства не находятся у нас. Сроки по возврату так же устанавливает поставщик ликвидности с нашей стороны мы только передаем им адрес для возврата. Просьба ожидать поступление средств они вам должны поступить в ближайшее время.

Виталий, насколько мы видим, криптовалюта поступила сегодня утром, просьба подтвердить получение средств.

Увидел транзакцию — действительно утром была создана. Но криптовалюта не поступила, а была отправлена. Учитывая что комиссия вами была установлена минимальная — 2 sat/vB, то еще большой вопрос когда она дойдет до моего кошелька.

Виталий,

Как мы уже говорили ранее, средства отправляет сам поставщик ликвидности. Поэтому мы не можем влиять на комиссию сети.