Здравствуйте, Анна Деревянко,
По правилам нашего сервиса, с которыми Вы согласились при создании заявки, фиксация курса проходит в момент зачисления монет нам на кошелек.
Так как ваши монеты попали в блокировку на стороне биржи по проверке AML , то зачисления нам не произошло, в следствии чего и фиксация курса не было.
После предоставления Вами данных, запрашиваемых биржей, монеты вышли с блока и были зачислены нам, в этот момент прошла фиксация курса и выплата.
Курс мог измениться как большую сторону так и в меньшую.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Очень хорошо, но смысл в вашем сервисе отпадает при обмене с биржы. Сама суть биржы делает ваш обменник не презентабельным.

Анна Деревянко, обмен прошел по всем правилам, указанным у нас на сайте, с которыми Вы согласились.
Финансовых обязательств перед Вами у нас нет.
Курс мог измениться как большую сторону так и в меньшую.

Вопрос, как это относится к правилам этого сервиса

Анна Деревянко, "Наша биржа проводит AML-проверку входящих платежей и в случае High Risk или связи с нелегитимными источниками может понадобится проверка личности" - данная информация указана при создании заявки.
Повторимся, что у Вас крайне высокий AML риск, что обязывает нас проводить тщательные проверки.
За время проверки курс может измениться как большую так и в меньшую сторону. Монеты в момент блокировки не поступили нам, фиксация курса не прошла.

Да, только ко курсу я проиграла, и думайте как сдесь менять

BestChange
18:30 (29 минут назад)
Анна Деревянко, обмен прошел по всем правилам, указанным у нас на сайте, с которыми Вы согласились. Финансовых обязательств перед Вами у нас нет.

Даже мониторинг говорит как хорошо что я сдесь потерял деньги

Так я напишу в сервисе чтоб не терять деньги курс через день меняю в два раза, огонь

Анна Деревянко, Повторимся, что у Вас крайне высокий AML риск, что обязывает нас проводить тщательные проверки.
За время проверки курс может измениться как большую так и в меньшую сторону. Монеты в момент блокировки не поступили нам, фиксация курса не прошла.
Мы можем предоставить данные о времени зачисления и курс, по которому был пересчет.
Также, просим не возобновлять жалобу, поскольку процедура регламентирована настоящими правилами сервиса.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Менял 100 USD

Здравствуйте, Денис,

При зачислении средств на нашу биржу, сработала AML блокировка, в следствии выплаты не произошло. Просим Вас обратиться в чат поддержку на нашем сайте в правом нижнем углу.

Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим от Вас дополнительную информацию а в следствии чего оплату, средства будут выплачены в полном объеме.

Обменник отказывается проводить обмен, не понятно кому предоставлять докумены свои не получив документы того кому я свои предоставляю, я отказываюсь. Требую от обменника вернуть обратно средства на мой кошелек криптовалюты.

Денис, перед созданием заявки Вам предоставлялась информация про политику AML.
Так как монеты нахадятся на проверке на бирже и нам не зачислены, выплатить или вернуть мы их не можем.
Для зачисления монет Вам нужно предоставить информацию, которую запросила биржа, нам в чат.
Политика AML нашего сайта https://first-btc.com/politika-aml/

При создания заявки я принимал Пользовательское соглашение, в котором не сказано ни 1 слова о каких либо AML, оно находится у вас по ссылке и возле него необходимо ставить галочку соглашаясь с правилам. https://first-btc.com/terms-personal-data-2/

Денис, на стадии создания заявки была предоставлена информация что наша биржа проводит AML-проверку входящих платежей и в случае High Risk или связи с нелегитимными источниками может понадобится проверка личности. Ваши средства не утеряны, как только мы получим от Вас необходимые данные, постараемся оперативно решить даную ситуацию.

На сайте указано "Наша биржа проводит AML-проверку входящих платежей и в случае High Risk или связи с нелегитимными источниками может понадобится проверка личности." проверка личности может быть разная, можете мне по тлф позвонить я вам ее подтвержу, могу написать вам свои ФИО или паспортные данные. Конкретики в проверке личности нет. Я согласен на проверку личности но не согласен на ту что вы от меня требуете, не давая взамен информации кому я предоставляю свои документы в цифровом виде. И не давая гарантий что мои документы в безопасности и не будут переданы третьим лицам.

Просьба администрацию мониторинга обменных пунктов BestChange вмешаться в данную ситуацию.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Это хорошо что у меня эти документы есть. Просто я хочу подтверждений кому я их передать должен и гарантий что они в безопасности. А если бы я был вынужденный переселенец который уехал в другую область от войны и мои документы к примеру сгорели в пожаре после ракетных ударов. Как бы вам такой человек подтвердли свою личность вот скажите мне??? И если бы все его сберижения были несчастной тысячей $ на биткоин и вы этому человеку простите за выражение так же *б*ли бы мозги со своими подтверждениями!

Нет, притензия не снята, притензия должна быть снята, когда мне вернут мои деньги. А сейчас пусть побольше людей видит что ВАМ доверять нельзя!

Денис, на стадии создания заявки была предоставлена информация что наша биржа проводит AML-проверку входящих платежей и в случае High Risk или связи с нелегитимными источниками может понадобится проверка личности. Ваши средства не утеряны, как только мы получим от Вас необходимые данные, постараемся оперативно решить даную ситуацию.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Повторяю, проблема не решена. Можете не производить обмен, а вернуть деньги, я не против пройти проверку, но документы НЕПОНЯТНО КОМУ, я предоставлять не буду молодцы что написали о AML но в правилах которые я принимал о нем ничего не сказано. С остальным я не соглашался.

Денис, при создании заявки, Вы согласились с Правилами Сайта. В том числе с пунктом 6. ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И НЕЗАКОННЫМ ОПЕРАЦИЯМ. По этому просим Вас обратится в чат-поддержку сайта и предоставить данные для решения данной ситуации. Со своей стороны, постараемся максимально быстро ускорит процедуру проверки.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Какого фига вы снимаете притензию если вы выплату так и не сделали? При создании заявки, для тупых сейчас покажу(вам) https://prnt.sc/8-i2jlSHMwtK я соглашался только с этим.
И вот полный текст данной страницы https://prnt.sc/oWRbJjoklGTo
Здесь ни где не указан перечень документов которые могут от меня потребоваться, здесь так же не указано что я обязаюсь предоставить ЛЮБЫЙ документы по вашему запросу.

Денис, просьба не переходить на оскорбления. После перехода на следующую страницу заявки, Вы даете соглашение с Правилами сервиса (https://first-btc.com/tos/) https://prnt.sc/gv8Ylw89bliK, в которых описана Политика противодействия отмыванию денег и незаконным операциям https://prnt.sc/PVwgGzypeVeR. Ваша заявка попала на AML-проверку биржи и теперь необходима проверка личности для решения этого вопроса. Просим Вас обратится в чат-поддержку для предоставления всех необходимых данных

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Я если вы так любиме оперировать своими правилами. То рассмотрим п6.4 (В свою очередь, пользователь обязуется предоставить запрашиваемый документ в течение 7 рабочих дней с получения запроса на его предоставление, либо запросить аннулирование заявки.)
Далее у нас идет п6.4.1(В случае отказа пользователя предоставить запрашиваемые документы сервис оставляет за собой право отказать пользователю в дальнейшем обслуживании и предпринять действия, описанные в п. 4.10 Настоящего соглашения.)
И фрагмент из 4.10.1 (Сервис осуществляет возврат электронных единиц, поступивших по заявке пользователя на реквизиты отправителя в течение 24 часов с момента отказа.)

Я запрашиваю анулировать нашу сделку. И вернуть мне мои деньги в течении 24 часов!

Да как мне мне не переходить на оскорбления если вы не можете гарантировать ни как что мои документы не будут переданы третьим лица, что они будут в безопасности и вы несете за них ответсвенность и вы даже не говорите КОМУ я их должен дать. И при этом уже в который раз повторяете одно и тоже. Якобы о правиле с которым я согласился без единого подтверждения того что я с ним соглашался.

Деньги мои отправлялись с кошелька блокчеина, там я проходил уже верификацию с документами, блокчеину у меня доверие есть. К вам - НЕТ.

Денис, просьба предоставить документа для скорейшего решения ситуации. Документы передаются бирже. Без принятия соглашения невозможно оплатить заявку. Без предоставления всей информации - средства будут оставаться замороженными биржей.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Вы выше читали что я вам написал? Я вам так же переслал ваши правила. У нас есть 3 варианта решения. Либо вы анулируете мою заявку и возвращаете в течении 24 часов деньги. Либо вы мне пересылаете свои документы точно такие же как и я вам должен отправить. Либо я могу вам по доброте душевной отправить документы и селфи с ним как вы просите. НО на документах в таком случае на документах в фото редакторе и на селфи с ним я сделаю надписи прямо посреди экрана "для First-BTC" чтоб вы не могли их ни где использовать кроме как для подтверждения моей личности в вашем "обменнике"

Денис, третий вариант возможно подойдет. Только надпись не должна скрывать информацию на документах. Ожидаем Ваши документы в чат-поддержке

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Ок, сейчас отпишу в чат. Но притензия в данный момент не закрыта.

Просьба администрацию мониторинга обменных пунктов BestChange вмешаться в данную ситуацию.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Здравствуйте, Александр!

Вы не указали тег/мемо, который БЫЛ Вам предоставлен, после чего, обменный пункт пошел Вам навстречу и написал на биржу, чтобы вернуть Ваши утерянные средства. Видео которое вы предоставили не подходит по критериям биржи , просим Вас снять новое видео и обратиться в чат поддержку на нашем сайте.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Здравствуйте, Nazar!

Возврат был совершен, средства отправлены на адрес который Вы предоставили по почте.

От лица руководства ресурса first-btc.com приносим свои извинения за ожидание и сложившуюся ситуацию!

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Почему так удалили мне?

Nazar, скорее всего произошел сбой, рекомендуем Вам почистить кэш/куки, если проблема не решится - напишите нам на почту (резервный способ связи с оператором).

Еще раз просим прощения что не оправдали Ваши ожидания по поводу сервиса.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Здравствуйте, Константин!
Несоответствие исправим, так как за продолжительное время работы нашего обменного пункта с некоторыми сервисами перестали сотрудничать, а баннеры, к сожалению не убрали.
Актуальные мониторинги и форумы в разделе "Отзывы" (https://first-btc.com/monitoringi/)

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Здравствуйте, Сергей!

Cработала AML блокировка транзакции, в следствии выплаты не произошло. После того как Вы предоставите информацию которую необходимо мы передадим все материалы бирже.

Ваши средства не утеряны, они временно заморожены до выяснения обстоятельств, как только мы получим оплату средства будут выплачены в полном объеме.

Политика AML нашего сайта https://first-btc.com/politika-aml/

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Вот транзакция, 10 из 10

https://blockchair.com/bitcoin/transaction/cc5ee5cefe3d40e3ba2752a6c22489da20960ee57724596155e08d71a7725bf3?from=fixedfloat

Теперь говорят что можно и не делать всё что они говорят а просто подождать 10 дней

ОБМЕННИК - СКАМ!

Сергей, проверка произойдет только после того, как Вы предоставите нужную информацию, Ваши средства не утеряны, как только мы получим от Вас необходимые данные, постараемся оперативно решить даную ситуацию.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Я вам уже ответил, что любой здравомыслящий человек не со слов некой виктории на левом сайте по просьбе какой то биржи отправлять всю личную информацию о себе и не только. Я вас прошу какие-то доказательства того что с вас кто кто спрашивает. В конце концов не вижу в правилах https://first-btc.com/politika-aml/, что я обязуюсь по требованию какой то биржи вайтбит отправлять документы

Просьба администрацию мониторинга обменных пунктов BestChange вмешаться в данную ситуацию.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Да, пожалуйста. Вмешайтесь. И просьба обосновать , почему я должен отпралвять личную информацию и даже больше непонятно кому. Также просьба обменнику дать доказательства того, кто у него просит такие подтверждения. Не скрины которые рисуются

Сергей, уже ведется работа над решением данной ситуации, ожидайте, пожалуйста.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Приветствуем, Сергей!

Мы провели проверку информации, которая была предоставлена Вами и обменным пунктом, в том числе провели AML-проверку Вашего адреса кошелька и транзакции.

К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте.

Также обменный пункт предоставит Вам на электронную почту запрос от биржи.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Хотите я вам тоже нарисую скрин ещё поприкольнее да и побыстрее?

Но дело даже не в этом. Ещё раз спрашиваю: скажите, какой здравомыслящий человек отправит на какой то левый сайт левым людям:

- паспорт
- вод удостоверение
- ID карту
- селфи с документами , подписьсю и текущей датой

Я уже не говорю про остальное: что куда откуда , скрины, диалоги с другими людьми...

Да вы вообще в своём уме ??? Если вы сотрудничаете даже с какой то то там своей биржой, то решайте вопросы с ними! Я не им перечислял, а вам! Транзакция мною выполнена и подтверждена! Почему вы меня заставляете отправлять свои данные каким-то 3им лицам!?

Мне нечего скрывать, но давайте мне контакты этих 3х лиц, чтобы я удостоверился, что ни вы ни они не мошенники!

Сергей, отправили Вам на почту контакты нашей биржи, можете сами удостовериться что по Вашей транзакции сработала AML блокировка.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Я вас спрошу в 4ый раз:

почему я должен отправлять свои персональные данные 3им лицам ?

https://first-btc.Com/exchange-btc-to-p24usd/

на каждом обменнике при заявке есть перечень данных, которые требуется заполнить для заявки. У вас это было сегодня: номер карты, всё! сейчас я вижу вы добавили фио и срок действия.

Если у вас зайти на сайт то есть для ознакомления окно https://first-btc.Com/pered-obmenom где ничего не написано о том, что может понадобиться:

- паспорт
- вод удостоверение
- id карту
- селфи с документами , подписью и текущей датой
- вся инфа о том, откуда как и кем переданы средства, диалоги, подтверждения.

Что в итоге ? вам отправлена сумма, вы прикрываетесь правилами, которые к слову спрятаны на сайте и их ещё надо найти

Если зайти к вам на сайт

Правила ->

Личный кабинет
Политика возвратов
Поддерживаемые форматы криптовалютных кошельков
Количество подтверждений сети
Замена/изменения реквизитов по заявке
Сумма минимального депозита для криптовалют
Запрещенные платежные системы на нашем сервисе
Закрыт вывод монет на бирже
Лимиты по гривне/рублю/тенге
Верификация карты (инструкция)
Правила участия в партнерской программе
Политика AML

Последнее:

Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращённо KYC) — термин банковского и биржевого регулирования для финансовых институтов и букмекерских контор, а также других компаний, работающих с деньгами частных лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить личность контрагента прежде чем проводить финансовую операцию. Это требование распространяется на получение разумно полных сведений о контрагентах-юридических лицах, характере их бизнеса и отдельных хозяйственных операций, для обеспечения которых проводится финансовая операция. Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов. В настоящее время требования и стандарты, направленные на реализацию этого принципа, устанавливаются на уровне национального законодательства, нормативных документов банковских регуляторов и международных организаций. Последовательное внедрение принципа “знай своего клиента” привело к постепенному запрету обслуживания анонимных банковских счетов.

KYC — это часть AML (Anti-Money laundering) — Борьба с отмыванием денег, полученных в результате незаконной деятельности. AML заключается в контроле счетов клиентов, с целью выявления подозрительных движений денежных средств. Применяется в банках, на биржах, в покер-румах и т.п.

------------------------------------------------------------------------------------------

Например, впервые вижу что такое AML и в голову бы не пришло интересоваться.. Но опять же, где тут КОНКРЕТНО сказано, что с меня могут затребовать указанные выше документы для 3их лиц?

Сергей,

Данная информация предоставлена у нас на сайте в разделах меню - Правила сайта - Политика AML (https://first-btc.com/politika-aml/), где в 5 пункте Вы можете удостовериться что:
При возникновении обоснованных подозрений у администрации Сервиса в том, что пользователь пытается воспользоваться услугами Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций, администрация имеет право:

— приостановить выполнение обменной операции пользователя;
— запросить у пользователя документы идентифицирующие личность;
— запросить, иную информацию, касающуюся платежей;

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Ну вот вы же опять юлите и прикрываетесь правилами, которые надо ещё и найти о чем я и говорю выше)))

На главной странице сразу окно по ссылке https://first-btc.Com/pered-obmenom
Где НИЧЕГО об этом не написано. Но если конечно начать искать, прокликивать все страницы, потратить время, разобраться что такое AML, да, может быть.

Но объясните, почему я должен решать ваши проблемы путем отправки своих персональных данных ? В том то и смысл обменников: проводить обмены быстро и без проблем.

Просьба администрацию мониторинга обменных пунктов BestChange вмешаться в данную ситуацию повторно.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

Поддерживаю!

И главное вопрос в который раз: почему меня втягивают в решения вопросов с 3ими лицами ? Договоренность у нас 2х сторонняя: я и обменник.

Я посмотрел в вайтбит бирже: документы требуют при регистрации аккаунта. Я тут причем ? я просто предоствил средства выходит обменнику. Может обменник хочет моими документами закрыть свои личные вопросы в бирже ? ))

Просьба администрацию мониторинга обменных пунктов BestChange вмешаться в данную ситуацию повторно.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

А почему вы снимаете претензию ? Вопрос же не решен ))

Добрый день!

В первую очередь, хотелось бы поблагодарить Вас за доверие к нашему мониторингу, мы всегда стараемся ради наших пользователей.

Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Уверяем Вас, в данной ситуации нет ничего, что как-то должно Вас пугать. Дело в том, что биржи, принимая средства, в подавляющем большинстве случае продолжают их дальнейший перевод на внутренние адреса, и, вероятно, это именно тот случай. Поскольку многие обменные пункты имеют адреса именно на бирже, обменный пункт может столкнуться с серьёзными проблемами, описанными выше.

Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного.

Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Спасибо администрации мониторинга за вмешательство в данную ситуацию, ожидаем запрашиваемые документы от клиента.

Всегда Ваши, любимые внуки Сатоши!
First Bitcoin

*** ФИНАЛ ***

Переписка с биржей:

Вообще то я даже не знал, что обменник через вашу биржу проивзодит операции - это его личное дело.
У нас была договоренность с обменником, никаких 3их лиц

А сейчас вы меня оба по сути держите в заложниках: либо отправляй нам всем свои документы обо всём на свете, либо прощайся с деньгами

В интересную ситуацию я попал, не находите ?

-----------------------------------------------------------------

Уважаемый Сергей,

Мы предоставили вам всю информацию в предыдущих сообщениях. Хотим вам сообщить, что безопасность данных и средств наших пользователей – наш главный приоритет. С нашей стороны мы гарантируем конфиденциальность и безопасность всех предоставленных вами данных.

К сожалению ,мы не сможем проконсультировать вас более детально, касательно данного вопроса. Пожалуйста, обратитесь напрямую в обменный сервис для решения вашей ситуации.

*************************************************************

Вот так у меня открутили 50 дол путем шантажа отправки документов! Всем спасибо за внимание!

Иметь ли дело в обменником решайте сами!