Здравствуйте, Ксения,

Ваша заявка была автоматически заблокирована биржей-партнёром по причине крайне высокого уровня риска транзакции.

? Согласно официальному отчёту GetBlock AML, транзакция была признана:
• 100% — высокий уровень риска
• 82.1% средств поступили через миксеры (анонимизаторы) — это один из основных признаков отмывания средств
• Ещё 0.07% связаны с азартными сервисами

Ссылка на публичный отчёт: https://getblock.net/report-preview/67ba5ca9-fb8f-caa7-c1c7-0ba461e41216

На основании этих данных биржа, предоставляющая ликвидность, заблокировала вашу транзакцию . Мы, как сервис, обязаны соблюдать международные правила AML и не имеем права проводить такие транзакции до окончания внутреннего расследования.

Мы предоставили вам:
• Официальный AML-отчёт;
• Подтверждение блокировки со стороны биржи;
• Список необходимых документов (KYC и происхождение средств).

Вы отказались выполнять эти разумные требования, тем самым заблокировав возможность дальнейшего рассмотрения.

?

Для всех клиентов:

Если вы сомневаетесь в «чистоте» ваших активов, мы предоставляем бесплатную AML-проверку перед обменом через наш сайт. Также вы можете заказать отчёт на стороне, например, на BestChange — и узнать заранее, можно ли совершать транзакцию без риска блокировки.

Мы строго соблюдаем законы и нормы. Клиенты, предоставляющие документы — получают возвраты. Оскорбительные обвинения в «скаме» со стороны тех, кто отказывается следовать правилам, — не соответствуют реальности.

С уважением AML Department

Здравствуйте, Oleg,

По вашей заявке была зафиксирована транзакция с высоким уровнем риска, что нарушает AML правила сервиса. В связи с этим средства были заморожены сторонней биржей, а не нами.

На вашу почту уже направлено письмо с инструкциями и списком документов, необходимых для рассмотрения заявки и возможного возврата средств. Пожалуйста, проверьте почту, включая папку «Спам».

Дополнительно сообщаем, что все пользователи нашего сервиса автоматически соглашаются с правилами AML/KYC, размещёнными на нашем сайте https://exdex.ae/aml-kyc/ Проверки в рамках этих правил являются обязательной частью работы с цифровыми активами.

С уважением,
Служба поддержки

Oleg,

Также обращаем внимание, что вы оставили отзыв с другого email, не совпадающего с тем, который был указан в заявке. Это нарушает правила обмена и затрудняет идентификацию заявки.

Письмо с инструкциями и перечнем необходимых документов было отправлено на почту, указанную вами при создании заявки. Ожидаем ваше пояснение и необходимые документы для дальнейшего рассмотрения.

С уважением,
Служба поддержки

Другую почту я указал по причине отказа сайтом бесчендж. Было написано что нельзя использовать такой email. По поводу AML/KYC. Здесь на сайте Bestchange, на вашем обменники не стоит упоминание что вы можете запросить документы для подтверждения личности. Т.е это попытка ввести в заблуждение изначально. И ещё момент что вы обмениваете через какую-то биржу, и якобы уже она отклонила мой запрос(кошелек посчитала грязным) хотя на деле он личный и я уже пользовался обменом на данной платформе, только не на вашем сайте, и проблем не возникало. Я считаю правильным, потребовать возврат средств, а именно вернуть на тот же адрес btc, с которого был совершен перевод. И урегулировать данную ситуацию.

Доступ к почте есть, кошелек личный, как и где вы увидили что он является грязным, я не совсем понимаю, в любой момент могу предоставить скрины. А вот личные данные которые вы запросили в письме email. я считаю что могу не отправлять, по причине что я писал выше, у вас не было указано на сайте Bestchange что вы имеете право запросить проверку документов
Администрацию Bestchange, прошу повлиять на решение Exdex и обязать их сделать возврат. Если такое возможно, Спасибо.

Oleg,

На почту вам отправили письмо какие данные нужно предоставить биржи для возврата средств. С правилами aml вы можете ознакомится на сайте так же на самом bestchange и понять что это и как работает и откуда мы узнали что крипта у вас грязная и почему он в блоке на бирже. Ожидаем запрошенные документы для возврата средств.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки

С уважением
Служба поддержки .

Откуда я знаю почему она грязная, до этого не было проблем, личный кошелек, а то что вы используете какую-то биржу, которой не понравилась моя якобы "грязная крипта" как вы выразились, это уже не мои проблемы, вам не кажется? У вас обменник или вы посредник на сторонней бирже. Почему я должен что-то доказывать, какой-то сторонней неизвестной мне бирже. Глупость. Сделайте возврат на кошек и проблема решена.

Oleg,

Напоминаем, что ваша претензия не подлежит удовлетворению по следующим причинам:

– В рамках обработки вашей заявки были проведены внутренние проверки, включая процедуру AML-мониторинга.
– По результатам анализа транзакции были зафиксированы признаки высокого уровня риска и потенциальные нарушения соответствующих правил.
– Данная информация передана партнёрской платформе, предоставляющей ликвидность, в связи с чем средства были временно заблокированы.
– С правилами работы вы ознакомились и согласились с ними в момент оформления заявки.

Обсуждение ситуации на сторонних ресурсах (например, BestChange) не является конструктивным и нарушает принятый порядок рассмотрения обращений.

Просим использовать исключительно официальный канал связи — email, указанный вами при подаче заявки. После получения запрошенных документов (в том числе подтверждения происхождения средств) рассмотрение будет продолжено.

Просим воздерживаться от дублирования сообщений и соблюдать правила платформы, Bestchange.

Ничего подобного.я ещё раз повторюсь, при выборе обменного пункта, т.е тут, у всех обменников должная стоять соответсвующая пометка о проверке документов AML. Она не была указала в вашем обменном пунтке. По какой причине её нет, а вы запрашиваете проверку, я не могу предположить. Учтите тот факт, что я специально не стал создавать негативный отзыв чтобы решить вопрос мирно. Ваши действия которые привели к заморозке считаю неправильным, и ещё раз требую вернуть средства на тот же адрес с которого они были отравлены. Речь идёт о небольшой сумме, а если вот кто-то заведёт вот так несколько мл руб. Я предостерегаю людей обращаясь именно тут, а не лично вам на email, т.к считаю что там просто бесполезно что-то доказывать. Где я возьму кучу документов которые вы запросили и как я смогу доказать чистоту своих средств, для бижри которую вы даже не называете(вашего партнёра). Это просто нераельно на мой взгялд. Буду писать негативный отзыв если этого не решим вопрос тут. И пусть уже администрация Bestchange решит, кто прав.

Oleg,

Проверка документов идет исключительно когда крипта грязная в вашем случае это dark market. У кого чистые средства у них не чего не запрашивают и все делают обмены. Больше комментарии здесь не уместны а только использование официальных email, после предоставление всех документов будет продолжен диалог. Данный чат не является официальным для решения вашей проблемы и не уместно к вашему размышлению.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.