Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отбой. Увидел что они на сайте у них что они с до 11 работают.

Снимите претензию.

Здравствуйте, Валерий,

Добрый день, вам в чате на сайте ответил оператор. Ваша заявка на выплате имеет статус оплачена

Валерий,

Ваша заявка успешно выплачена.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ольга.

По вашей заявке сообщаем следующее:

В рамках проверки AML ваша транзакция Bitcoin была выявлена с высоким уровнем риска — 100%. В частности, в блокчейн-отчете зафиксировано прямое попадание средств из Dark Market, что является критическим риском согласно нашей политике AML/KYC.

Мы направляли вам запрос на предоставление документов, подтверждающих происхождение средств и источник перевода. Вместо этого вы предоставили лишь переписку с неизвестным лицом и фото перевода с холодного кошелька.
К сожалению, эти материалы не могут быть признаны достаточным подтверждением легальности происхождения средств.

На текущий момент ваши средства заблокированы на стороне биржи-партнера, предоставляющего нам услуги ликвидности. Мы не можем разблокировать средства до получения полного комплекта запрашиваемых документов, включая:
• Подтверждение происхождения средств (например, скриншот транзакции с биржи, чек из ATM, история пополнений и т.д.).
• Сведения об источнике средств, откуда они были переведены.

Обращаем ваше внимание: Переписка в мессенджерах с третьими лицами не является подтверждением происхождения криптовалюты.

Как только вы предоставите необходимые документы, мы продолжим обработку вашей заявки.

Спасибо за понимание.

Вы можете пожалуйста предоставить доказательства что средства были заблокированы на стороне биржи, на почту?

Средства были переведены на ваш кошелек с холодного кошелька, как мы можем вам предоставить информацию о том что они были переведены с биржи?

Ольга,

Мы уже подробно объяснили вам ситуацию, но повторю еще раз, чтобы было понятно:

Ваши средства заблокированы не нами, а на стороне биржи-партнера, через которую проходит ликвидность.

Причина блокировки — высокий риск по AML: в отчете указано, что ваши средства связаны с Dark Market. AML 100% красным горит.

Если бы средства были выведены напрямую с лицензированной биржи, никаких проблем бы не возникло. Вы же предоставили только переписку в мессенджере и скриншот с холодного кошелька — это не является подтверждением происхождения средств.

Чтобы продолжить обработку заявки, мы ждем от вас четких подтверждений происхождения средств:
• Скриншот пополнения кошелька, откуда был сделан вывод;
• Чек из ATM, если это был банкомат;
• История транзакций с биржи или обменника или платформы , подтверждающая перевод на ваш адрес.

Переписка в мессенджерах не является доказательством.
Фраза “с холодного кошелька” — это просто слова, а не документ.
Пожалуйста, внимательно перечитайте наши предыдущие ответы, чтобы не дублировать вопросы.

Как только вы предоставите запрошенные документы, заявка будет рассмотрена.
Спасибо за понимание

Что за детская отговорка, 100% красным горит, это просто смешно! Это холодный кошелек на который были выведены средства с биржи давным давно, как они могут быть связаны хоть с чем-то запрещенным, верификация на бирже у меня пройдена. Как я вам скину доказательства что средства отправлены были с биржи, ведь это было давно. И опять же, вы просто утверждаете что средства были заблокированы на стороне какой-то там биржи, но ни разу не подтвердили это со своей стороны, просто написали об этом( ХОТЯ сами пишите что слова это не доказательство). Повторюсь еще раз, мы готовы предоставить все документы которые нужно!

Ольга,

Повторно обращаем ваше внимание:
• Ваша претензия не актуальна.
• Были выявлены нарушения правил обмена, с которыми вы согласились, совершая обмен на нашей платформе.
• Вам предоставлены:
• Результаты AML-проверки, где указано, что средства связаны с высокорисковыми источниками.
• Скриншот блокировки средств на бирже-партнере, предоставляющей ликвидность.

Дальнейшее обсуждение на форуме BestChange неуместно.

Для урегулирования вопроса используйте официальный канал — email, на который уже велась переписка:

Как только вы предоставите запрашиваемые документы (подтверждения происхождения средств), мы продолжим рассмотрение вашей заявки по возврату. .

Пожалуйста, не дублируйте сообщения и не нарушайте правила BestChange.

Все детали доступны на сайте:
https://exdex.ae/aml-kyc/

Спасибо за понимание.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/badbd0b8-25c4-0bbb-418b-4fd8ef78fe13

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.