Здравствуйте, Сергей
Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Я отпрпвил вам фото для верификации, посмотрите пожалуйста и верните деньги мне как можно скорее.

Здравствуйте, Валентина,
Спасибо за Ваш отзыв! Хорошего настроения и удачных обменов.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Kadzit,
Спасибо за такие приятные слова! Будем рады Вас видеть снова на нашем сервисе.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Александр,
Рады стараться и делаем все, чтобы Вы делали минимум действий.
С уважением, команда COCO-PAY.

И да, я из России и мне кажется дело в этом ,что блокируют транзакции из РФ

Здравствуйте, Nadezhda,
Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Вы отвечаете шаблонно всем. Адрес кошелька абсолютно новый,какие там теневой площадки?))) В течение 2 дней написал ваш оператор, так пройдена верификация. Завтра/послезавтра как мне ответила ваша поддержка

Nadezhda, Вы были заблокированы за ранние переводы на теневую площадку (за перевод на адрес ВТС кошелька, который принадлежит теневой площадке). Мы можем предоставить результаты AML проверки прошлых Ваших обменов для подтверждения переводов на теневую площадку Вам и администрации BestChange, в случае такой необходимости.

Будут возвращены средства завтра/послезавтра.скриншоты переписки с оператором имеются,посмотрим как вы исполняете сказанное клиенту

Уже за ранние? Когда? В 2021 году?Какие ранние? А почему вы сразу не заблокировали ранее? А забрали деньги и только потом заблокировали? Поясните.

Nadezhda, Перед созданием заявки Вы согласились с правилами обмена (Вы ставите галочку рядом с текстом "С правилами сервиса ознакомлен и согласен"), п.3.8 - Вы соглашаетесь с тем, что не будете использовать Сервисы для осуществления какой-либо преступной деятельности, включая, помимо прочего, покупку запрещенных веществ, отмывание денег, незаконные азартные игры, финансирование терроризма. Вы гарантируете, что будете строго придерживаться AML политики сервиса.
Кроме того, Вы гарантируете, что не будете использовать методы для сокрытия местоположения, с которого Вы заходите на Сайт, и что вы будете сообщать Компании по ее запросу Ваше точное и истинное местоположение. Если Компания на основе проведенного анализа транзакций пользователя, либо же с помощью специальных технических средств определит, что деятельность на вашем Аккаунте является подозрительной или связана с какой-либо запрещенной деятельностью или незаконной операцией, Компания может приостановить действие вашего Аккаунта, заблокировать любые невыполненные транзакции, отклонить любые последующие транзакции.

Вы деньги верните и я про вас благополучно забуду,благо не монополия, хороших и лояльных обменников предостаточно

По существу Вы не ответили прямо ни на один вопрос. Пояснить про ранние транзакции вы так и не смогли.увы.

Nadezhda, Все комментарии даны выше.
Верификация личности успешно пройдена. Вам будет совершен возврат на реквизиты отправителя за вычетом комиссии платежной системы, согласно регламенту, в течение двух рабочих дней. Дальнейшее сотрудничество с Вами исключено, любые новые попытки обмена, будут заблокированы для повторной верификации.

Здравствуйте, Vlad,
Спасибо за Ваш отзыв!
Рады стараться и делаем все, чтобы Вы делали минимум действий.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Сергей,
Рады видеть такой отзыв! Будем продолжать трудится для Вас!
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Vlad,
Спасибо за такие приятные слова! Будем рады Вас видеть снова на нашем сервисе.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Сергей,
Наша команда приносит Вам свои извинения, за доставленные неудобства, задержка в выполнении заявки связана с форс-мажорной ситуацией. В данный момент есть технические проблемы со стороны биржи, технический отдел занимается устранением неисправности. В ближайшее время ожидаем восстановление работы, после чего заявка будет выполнена автоматически. Надеемся на понимание, а также просим Вас набраться терпения и ожидать поступление средств на Ваши реквизиты.

Здравствуйте, Markova Galina Alekseevna,
Спасибо за Ваш отзыв!
Рады стараться и делаем все, чтобы Вы делали минимум действий.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Вадим,
Рады видеть такой отзыв! Будем продолжать трудится для Вас!
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Ринат
Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Здравствуйте! В отличии от вашей псевдообменной организации, настоящие обменники уже совершили перевод средств после вас с теми же реквизитами. И претензия не будет снята до иомента возврата средств. ТАК ЖЕ ПРОШУ АДМИНИСТРАЦИЮ ПЛОЩАДКИ Bestchange ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ТО КОГО ВЫ У СЕБЯ РАЗМЕЩАЕТЕ!!!!! ЗА ОБМЕН 1%, ЗА ПРОВЕРКУ 5% И 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ ДЕНЬГИ У НИХ. ПОДУМАЙТЕ ЧТО ИМ ВЫГОДНЕЙ. ПОСМОТРИТЕ СКОЛЬКО У НИХ ПОДОБНЫХ ОТЗЫВОВ. РАЗВЕ НЕЛЬЗЯ ПРОСТО БЫЛО ОТКАЗАТЬ МНЕ В ОБМЕНЕ? КОНЕЧНО НЕТ, ЛУЧШЕ СРУБИТЬ 5%, ХОТЯ МНЕ 4ЩЕ НЕ ВЕРНУЛИ СРЕДСТВА. !!!!!!

Ринат
В чате службы поддержки Вам были предоставлены результаты AML проверки адреса кошелька на который Вы хотели совершить перевод. Данный кошелёк принадлежит одной из теневых площадок. Можем предоставить результаты AML проверки адреса кошелька администрации BestChange в случае необходимости.

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и результаты проверки.

Послушайте, вы воруете у людей деньги ссылаясь на проверку, я все свои реквизиты оставил до начала оплаты. Если по каким то причинам, Вам не понравились мои реквизиты, могли бы просто отказать мне в обмене, а не просить перевода и воровства 5%. Хотя повторюсь деньги мне еще не вернули! ЛЮДИ БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ ВОЗМОЖНО ЭТО МОШЕННИКИ!!!!

Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и результаты проверки.

Вы воруете деньги

Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и результаты проверки.

А вы зажали МОИ деньги не Ваши

Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и результаты проверки.

Не верьте им

Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и результаты проверки.

Прошу администрацию bestchange запретить данным людям размещаться, пока они не вернут средства всем обманутым.

Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и результаты проверки.

Аккуратнее тут вы сможете поменять свои деньги с вероятностью 5% , а потерять 95%

Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Просьба к администрации BestChange запретить данному лицу возобновлять претензию во избежание самокопирования. По заявке пользователь получил подробную информацию и результаты проверки.

Приветствуем, Ринат!

Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация.

Мы также провели AML-проверку Вашей транзакции и выяснили, что Вы перевели в обменный пункт средства, которые имеют высокий риск или связаны с нелигитимными источниками. Скриншот проверки транзакции https://prnt.sc/DiDT5mh6GtT4

AML-проверки в скором времени станут повсеместны, такая инициатива исходит не от обменных пунктов, это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций. По требованиям такие процедуры должны по умолчанию проводить все финансовые сервисы мира. А то, что какие-то из обменников пока этого не делают, скорее, их недоработка, чем особенность. Работая без AML-проверок, в скором времени они могут столкнуться с проблемами, когда их аккаунт заблокирует биржа или правоохранительные органы предъявят обвинение в пособничестве в отмывании украденных или иных грязных средств.

В данном случае согласно правилам информационной безопасности необходима дополнительная верификация.

Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый администратор BestChange. Я понимаю, что есть определенные правила и их нужно выполнять. Но есть недобросовестные люди, подобные тем у которых я попытался совершить обмен. Пользуясь сложившимися обстоятельствами наживаются на людях вводя 5% комиссию за проверку , которую все нормальные обменники проводят до момента платежа ! Да еще и замораживают средства на 2-5 дней

Здравствуйте, Senya
Ваша заявка была выполнена в течение 5 минут после поступления оплаты. Ваша транзакция ожидает подтверждения в сети. Вот ссылка на кошелёк, где Вы можете увидеть транзакцию: https://blockchair.com/bitcoin/transaction/a7281f783ea771adc46394ac08a6f0a1832088cbce36d6e42bc1cb0289d450f3/?from=cocopay . В момент отправки была выставлена актуальная комиссия, однако из-за слишком резкого повышения комиссии сети и долгого прохождения блоков, транзакция находится в статусе «Неподтвержденный». Понимаем Вашу обеспокоенность, но такие форс-мажоры иногда происходят, остается только ожидать когда транзакция получит подтверждение. Мы всегда указываем актуальную комиссию перед отправкой транзакций, чтобы наши клиенты получали средства максимально быстро. Однако, повлиять на скорость прохождения блоков и подверждения в сети мы не можем, к сожалению.

Просьба не возобновлять претензию, надеемся на Ваше понимание.

стандартная отписка. есть функционал у btc, когда можно переотправить средства с повышенной комиссией. так что вы можете повлияет при желании, но у вас его нет. сейчас пишет, что ориентировочное время до 1го подтверждения 4 часа, при учете того, что прошло уже 1:10

Senya, наберитесь пожалуйста терпения и ожидайте поступления средств. Ваша заявка полностью выполнена, транзакция успешно отправлена.
Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.

прошу модератора площадки вступить в диалог, средств мне не поступило и идут отписки.

Senya, Ваша транзакция ожидает подтверждения в сети. Вот ссылка на кошелёк, где Вы можете увидеть транзакцию: https://blockchair.com/bitcoin/transaction/a7281f783ea771adc46394ac08a6f0a1832088cbce36d6e42bc1cb0289d450f3/?from=cocopay . Транзакция находится в статусе «Неподтвержденный» и ожидает подтверждения сети ВТС. Заявка выполнена в полной мере.

Просьба не возобновлять претензию во избежание самокопирования.

Здравствуйте, Markova Galina Alekseevna
Спасибо за тёплые слова,
Ждём Вас ещё!

Здравствуйте, Георгий
Спасибо за Ваш отзыв! Хорошего настроения и удачных обменов.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Светлана,
Спасибо за тёплые слова! Рады стараться!
С уважением Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Стас
Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

Здравствуйте, Павел,
Спасибо за Ваш отзыв! Хорошего настроения и удачных обменов.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Виталий,
Рады видеть такой отзыв! Будем продолжать трудится для Вас!
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Иван,
Приятно читать такой отзыв. Если возникнут вопросы обращайтесь в чат поддержки, Вам обязательно помогут.
С уважением, Ваша команда COCO-PAY

Здравствуйте, Умка,
Спасибо за Ваш отзыв! Хорошего настроения и удачных обменов.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Юрий,
Спасибо за такие приятные слова! Будем рады Вас видеть снова на нашем сервисе.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Eduard,
Рады видеть такой отзыв! Будем продолжать трудится для Вас!
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Павел,
Рады стараться и делаем все, чтобы Вы делали минимум действий.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Kurwakurwachesley,
Спасибо за такие приятные слова! Будем рады Вас видеть снова на нашем сервисе.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Татьяна,
Рады видеть такой отзыв! Будем продолжать трудится для Вас!
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Умка,
Рады стараться и делаем все, чтобы Вы делали минимум действий.
С уважением, команда COCO-PAY

Здравствуйте, Имя
Вы нарушили AML политику обменного пункта (https://coco-pay.com/aml-ctf-i-kyc-politika). Существуют алгоритмы для анализа транзакций например crystalblockchain.com., которые позволяют безошибочно определить происхождение, а также путь следования средств. Вы отправляли средства на одну из теневых площадок, поэтому Ваш аккаунт, а также все связанные реквизиты были внесены в черный список обменного пункта. Вам будет совершён возврат средств на реквизиты отправителя в течение 5-ти рабочих дней согласно регламенту. Ускорить возврат Вы можете пройдя верификацию личности.

1 - Отправка была на новый только сделанный кошелёк. 2 - На тенеые площадки кошель не пропускается сразу....

Здравствуйте, Макака,
Рады стараться и делаем все, чтобы Вы делали минимум действий.
С уважением, команда COCO-PAY.

Здравствуйте, Брат,
Рады видеть счастливых людей в нашем сервисе. Желаем удачных обменов, мы приложим для этого все усилия!
С уважением, Ваша команда COCO-PAY