Здравствуйте, Надежда!

Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 92 %). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:

Sanctions - 74.4%

Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), Ваша транзакция была заморожена.

Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите данные для возврата на почту [email protected], вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.

Для получения дополнительной информации, можете обращаться на электронную почту [email protected] отдела Compliance, обращения обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).

Спасибо за понимание!

Вы серьезно считаете, что целый месяц морозить средства это нормально? Мне на что всё это время жить? Я уже сутки назад как отправила всю требуемую информацию.

Пожалуйста, ускорьте при возможности процесс, мне действительно необходимы эти деньги, даже за общагу заплатить не могу.

Надежда, на текущий момент необходимо дождаться завершения расследования. В соответствии с пунктом 8.6 нашего Пользовательского соглашения (https://alfabit.org/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваш обмен будет приостановлен.

По окончании данного срока рекомендуем обратиться в отдел Compliance на почту: [email protected].

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Месяц назад совершала обмен, не прошла проверку AML
Окей, всё по соглашению. Сказали, что мои средства разморозят в течении 30-ти дней, пока проверяют
Дождалась от них сообщения только на последний, 30-й день и то только после того, как я сама им написала.
Сказали проходить верификацию на каком-то другом сайте. Прошла. Попросили счёт для перевода моих средств обратно
Теперь же говорят, что они не отправят мне средства на счёт, так как считают его рискованным. А это единственный мой электронный счёт! И ни какими сомнительными сайтами я не пользовалась с этого счёта, чтобы был повод. Проверка средств оправдана по соглашению, я понимаю, но оснований не возвращать деньги на мой счёт не вижу никаких.

Надежда,
Мы готовы сразу вернуть вам активы, однако просим Вас указать нам чистый адрес для возврата, а не сомнительный источник, который и привел к AML инциденту.
Вы можете создать новый адрес и прислать нам.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Эльдар!

Ваша заявка находится в процессе выплаты. Пожалуйста, ожидайте зачисления средств.

Обменный пункт полностью выполняет свои обязательства и предпринимает все необходимые действия, чтобы платеж был обработан и зачислен как можно быстрее.

Обращаем Ваше внимание, что перед созданием обмена мы уведомляем пользователей о возможности задержек, связанных с обработкой платежей банком.

Мы понимаем, что ожидание может быть неудобным, и благодарим Вас за терпение.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александр!

Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки Вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением.

Для возврата активов, необходимо выполнить требования отдела Compliance. После завершения верификации отправьте запрос на электронную почту [email protected], и Вам предоставят информацию о сроках возврата.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected]

Вы скинули подтверждение KYC только после того как я вам деньги отправил! После чего я все подтвердил, но ни денег, ни возврата я не увидел! Заявка до сих пор приостановлена... Я написал в ваш отдел Compliance поддержку, но мне до сих пор никто не ответил, прошло уже несколько часов.

Александр, верификация требуется в случаях, когда Ваши активы имеют высокий уровень риска по AML. Именно по этой причине ссылка на верификацию была предоставлена Вам после поступления активов. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, рекомендуем следить за чистотой своих активов.

Отдел Compliance обрабатывает запросы в рабочие часы с 10:00 до 20:00 (UTC+3). В это время Вашу верификацию проверят, и Вы получите информацию о возврате активов.

Просим Вас дождаться ответа.

Буду ждать.

Здравствуйте, ваша поддержка ответила и сказала, что скоро средства вернуться, но до сих пор деньги мне никто так и не вернул! Прошли уже сутки.

Все пришло, спасибо за помощь.