Здравствуйте, Виктор!

Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением.

Для возврата активов необходимо выполнить требования Compliance отдела, связаться с ними можно по почте: [email protected]

После выполнения всех требований, Вам огласят сроки возврата активов.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].

Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.

А на каком основании финансовая претензия перешла из статуса "открытая" в статус "закрытая"? Вопрос все еще не решен.

> <...> проверка занимает 30 дней в зависимости от сложности случая и объема необходимой информации. <...> Пожалуйста обратитесь к нам по окончанию данного срока.

т.е. я еще и должен напомнить им об окончании срока. И они не дают никакой информации о том, будут ли возвращены деньги по окончании этого срока. Получается так, что могут сказать, что проверка не прошла и деньги мы вам не вернем.

Виктор, возврат активов будет осуществлен после выполнения всех требований, установленных отделом Compliance. Для получения подробной информации о сроках возврата, пожалуйста, свяжитесь с отделом Compliance по адресу электронной почты: [email protected].

Вы всегда отвечаете стандратной копипастой, не читая ответов пользователей?

Я же написал выше, что сроки мне выставили 30 дней, даже цитату вставил. И в почте ровно тоже самое: детально описывал проблему, в ответ получил стандартную копипасту.

Помимо этого я не получил ответа на заданный ранее вопрос:

> А на каком основании финансовая претензия перешла из статуса "открытая" в статус "закрытая"? Вопрос все еще не решен.

Т.к. ответа я не получил, а финансовая претензия НЕ ЗАКРЫТА и все еще актуальна, то я опять возобновлю статус претензии.

Виктор, возврат активов будет осуществлен после завершения установленного срока отделом Compliance.

Претензия может быть обоснована только в случае нарушения нами регламента или пользовательского соглашения. В данном случае Вы нарушили нашу AML-политику, и процесс проводится в рамках установленных правил.

> В данном случае Вы нарушили нашу AML-политику

Это очень громкое и необоснованное заявление. Чем я ее нарушил? Тем что сначала купил крипту за валюту, а теперь хочу ее продать за рубли? Причем покупал через обменник, расположенный на текущем ресурсе?

Тогда нарушил не я, а данный ресурс, тем, что вывел в списке обменник, который торгует какой-то не такой криптой. Я при покупке крипты никак не могу ее верифицировать.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

> отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk

А что ж вы крипту от обменников-то не проверяете? Почему обменник может отправить какую-то не такую крипту клиенту, а клиент в обменник не может, сразу блокировка?

Покупал-то эту крипту я через обменник, указанный на вашем сайте. Что за двойные стандарты?

Сделал AML-проверки на сторонних сервисах — все ОК.
Выполнил продажу крипты в другом обменнике (тоже с AML-политикой) — все ОК.

Полистал отзывы в нескольких других обменниках — нигде больше не встретил такой фигни с блокировкой денег. Здесь же проблема носит можно сказать "массовый" характер (в сравнении с другими обменниками).

Что-то явно у вас не так: либо у себя перезакрутили гайки, либо законодательство Кыргызстана стало слишком жестким, либо просто субъективный произвол.

Штош, выжду указанные 30 дней, посмотрим чем закончится эта история.

****.

Здравствуйте, Михаил!

Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 61.7 %). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:

• Enforcement action - 31.5%

Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена.

На данный момент необходимо дождаться завершения расследования и проверки верификации.

Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).

Спасибо за понимание!

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Enforcement action

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Документы предоставил. Ожидаю проверку верификации.

Добрый день.

Вы завершили верификацию? Сделайте возврат по моей заявке. Согласно пользовательскому соглашению (пункта 9.3.5. Возврат по заявке Сервисом производится в срок до 48 часов. (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement)).

Добрый день, Михаил!

На данный момент необходимо дождаться завершения проверки верификации.

> проверка может занять до 30 дней в зависимости от сложности случая и объема необходимой информации. Все действия выполняются строго в рамках законодательства и нашей политики. С момента прохождения верификации вам осталось ожидать (дни считаем у каждого индивидуально с момента прохождения KYC).

Прошёл месяц, деньги не вернули.

Михаил, пожалуйста, свяжитесь с отделом Compliance по электронной почте [email protected]. Вам предоставят информацию о статусе Вашей заявки.

Обратился, мне повторно прислали новую ссылку для верификации которую я уже прошел месяц назад. С просьбой пройти верификацию. Что у вас здесь происходит!?

Не тревожьтесь, деньги возвращают после подтверждения личности, мне биткоины вернули. Поддержка работает хорошо, всегда на связи, отвечают корректно, помогли при верификации. Alfabit хороший обменник, но впреть, в первую очередь буду стараться всегда использовать обмены без KYC.

Здравствуйте, Марк!

Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.

Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите на почту [email protected], вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].

Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Нияз,
Если у вас нет на данный момент иных документов удостоверяющих Вашу личность, то после получения нового паспорта вы спокойно можете пройти верификацию, а мы со своей стороны будем ожидать пока вы все пройдете.
После этого мы вам вернем активы в соответствии с нашим регламентом.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Александр!

Наш сервис строго соблюдает Политику AML/CTF и KYC. Мы хотим заверить Вас, что нашими приоритетами являются прозрачность, соблюдение всех норм законодательства и предоставление клиентам сервиса на самом высоком уровне.

После выполнения требований, выдвинутых отделом Compliance, Вам был произведен возврат средств.

Рекомендуем следить за чистотой своих активов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем при использовании любых сервисов, которые придерживаются политики AML и KYT.

Здравствуйте, Влад!

Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.

Ваша верификация успешно пройдена, и сейчас необходимо дождаться завершения расследования.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].

Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.

Вот у меня было так год назад на другом сайте, но там вернули как прошел верификацию, почему вы возвращаете только через месяц и то если вернете еще.

Не меняйте здесь. уже 10 дней не могут вернуть мои 40к, они якобы не прошли проверку aml. я предоставил им все данные которые они просили, теперь говорят дать 30 дней, с чего вообще мне столько ждать?месяц целый, вы прикалываетесь? верните мои деньги и разойдемся. у вас даже на сайте не сказано, что в случаи не прохода проверки aml вы будете возвращать средства только через месяц.

Влад,
Сообщаем, что срок холда активов завершится 30 января.

И что будет 30 января?

Здравствуйте, Vyacheslav!

Ваша транзакция была заблокирована, так как не соответствует требованиям политики AML. Напоминаем, что перед созданием заявки вы подтвердили свое согласие с политикой AML/CTF, процедурой KYC, а также с пользовательским соглашением.

Для возврата активов необходимо выполнить требования Compliance отдела, связаться с ними можно по почте: [email protected]
После выполнения всех требований, Вам огласят сроки возврата активов.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].

Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.

Здравствуйте уважаемая администрация alfabit. Complience к сожалению не отвечает на мои сообщения. Согласен с политикой AML. Но предполагаю что ваши данные — ложные. Учитывая что у вас нет ни официального юридического адреса на сайте. Вместо нормальных обозначений банков, у вас указан как "желтый банк" или "зеленый" банк. В документах — явные ошибки как юридически безграмотные, так и некоторые сокращения указаны с ошибками. Срок возврата средств данной ситуации никак не установлен.

Пройти KYC через приложение выданное отделом complience не предоставляется возможным. Оригинальные банковские документы не проходят проверку.

По итогу становится ясно что вам на самом деле плевать глубоко на пользователей. Вы помимо того что не хотите вернуть средства. Вы не смогли исполнить заявку. Также вы даже не можете дать хоть каких то гарантий.

p.s. на сторонних сервисах адрес проходит проверку на "чистоту"

Администрация bestchage может запросить адрес для личного установления факта, что администрация обменника вводит клиентов в заблуждение. Спасибо за понимание! Надеюсь мы сможем урегулировать наш конфликт.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я крайне сожалею что администрация BestChange НЕ на стороне клиента, а именно меня.
Спасибо большое за разъяснения что такое AML. Я знаю что это такое. В вашем ответе, к сожалению нет хоть сколько-то объективной информации.

Я даже уверен что в принципе никаким образом адрес не проверялся. А политика AML просто шаблонный ответ сервиса. Не понимаю почему вы их покрываете.

В таком случае я прошу У BestChange а также у AlfaBit прислать инфо (выжимку) из сервиса проверки AML. Иначе ваши слова не имеют никаких оснований.

Адрес ни коем образом не может быть связан с "серой" или запрещенной деятельностью.

И даже если бы это было так. Фактически это получается — мошеннические действия. Интересы клиенской стороны, никак не защищены.

Vyacheslav, мы сожалеем, что у Вас сложилось такое впечатление, и хотим заверить, что нашими приоритетами являются прозрачность, соблюдение всех норм законодательства и предоставление клиентам наилучшего сервиса.

Для получения всей необходимой информации Вам нужно дождаться ответа от отдела Compliance. Мы со своей стороны повысим приоритет Вашего обращения, чтобы Вы получили ответ как можно скорее.

Также просим Вас обратиться в нашу службу поддержки через онлайн-чат на сайте для получения помощи в прохождении верификации.

Вячеслав, Вы можете обратиться к нам по почте [email protected] и мы предоставим Вам результаты проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Иван!

Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.

Для начала процедуры возврата средств, пожалуйста, пройдите верификацию. Подробная информация об этом была отправлена на Вашу электронную почту, указанную в заявке. После успешного прохождения верификации обратитесь на почту отдела Compliance: [email protected]

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].

Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.