Отличный обменник, поддержка оперативная и на высоте.

Классный обменник не сомневайтесь, благодарю команду.

Была заминка, но всё оперативно порешали) завтра вернусь, спасибо!

Просьба не снимать претензию, потому что средства полностью белые и до сих пор не возвращены, все данные для комплаенса были предоставлены.

Менял постоянно, сейчас одно пополнений в 2022 году на адрес оказалось с гарантекса, из-за этого риск стал 61.8% по причине санкций (риск санкции 45.6%, биржи с лицензией 54.2%), нет риска Dark Market, Stolen Coins или подобного.

Возвращать обратно на тот же адрес отказываются, запросили ВИДЕО верификацию, письмо со всеми данными (ФИО, паспорт)

Все данные, в том числе видео было предоставлено. Ответ от их комплаенса ждите 30 дней. Не рекомендую работать с данным обменником. Если у кого-то так же удерживают средства, напишите свои контакты.

Вот что они требуют если вы вдруг попали под риск AML:
1. Пройти по ссылке sumsub.
2. Напишите от руки заявление на белом листе формата A4 и пришлите скан в следующем формате:

«Я, [ФИО], осуществлял обмен на обменном сервисе ***, [дата], [номер обмена].
По направлению [отдаваемая валюта]-> [получаемая валюта], на реквизиты [реквизиты], владельцем которых является [ФИО]»

Прилагаю информацию о транзакции:

Сумму отправляемых активов и валюту;
Адрес, с которого осуществлена отправка;
Адрес кошелька, на который была осуществлена отправка;
Хеш транзакции;
Источник происхождения средств;
Дата и подпись.
3. Запишите видео себя в хорошем качестве без прерываний и пауз, озвучивая отчетливо следующие данные:

ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность;
Название нашего сервиса и дату видеозаписи;
Номер заявки и дату ее создания;
Покажите кошелёк/счёт/иное откуда именно была совершена оплата/транзакция, а так же валюту и сумму. Название и адрес (URL) сайта должны быть читаемы, если перевод был из мобильного приложения.
Отправляемое Вами видео должно быть в качестве не ниже 720P.
Перед отправкой убедитесь, что на видео вся информация разборчива.
Время обработки предоставленной Вами информации может занимать от 5 рабочих дней.

Очень хороший сервис. Спасибо!

Отлично помогает поддердка очень любезная и всегда помогает все отлично.

Все хорошо, возникла проблема, но все решили оперативно, курс хороший, быстрый перевод.

Лучший обменник, всегда на связи и решают любые вопросы, уже несколько лет обмениваюсь только здесь.

Лучший обменник Альфа.

Несколько раз пользовался. Достаточно быстро и без проблем, тьфу-тьфу.. Спасибо за работу!

Ответ ьыстрый, всё хорошо.

Обмениваю первый раз, не разочаровалась, все прошло быстро и успешно.

Супер. Всё крутотянски. Обмен успешно прошёл и достаточно быстро.

Крутые ребята, впечатлен скоростью
XRP RUB Желтый банк.

> Активы, полученные от Вас по Заявке № ***,
не прошли AML проверку и были временно заблокированы.
> Для начала процедуры возврата активов необходимо пройти верификацию (KYC)

Заблокировали 1000 USDT, теперь просят предоставить паспорт, лицо и подтвердить адрес проживания.

Уже года полтора для обмена крипты использую один и тот же кошелек и пользуюсь примерно одними и теми же обменниками. Никогда проблем не было. Теперь вот какая-то нездоровая фигня.

Не возвращают платёж.
Я проверил транзакцию на *** все чисто.
Тем не менее, меня в чём-то обвинят и требуют сдать свою биометрию (face ID) зарубеж на ***.

Идут по нарастающей:
Сначала сказали, что сервис не опеделил число подтверждений транзакции.
Затем, что транзакция ими приостановлена и сейчас вернут платеж вручную.
Затем, что им надо внимательнее познакомиться с транзакцией.
Затем, что мне нужно сдать биометрию. Что срок обработки запроса до 5 дней.
Затем, что мне нужно написать заявление от руки, и снять видеопредставление.
Сейчас говорят, что проверка может занять уже до 30 дней.
На текущий момент деньги не вернули!

Также не получается найти эту организацию в реестре Роскомнадзора. Отсутсвует форма согласия на обработку персональных данных. На их сайтах нет учётных данных организации.

Ребята, чьи персональные данные запросили, пишите мне в группу ТГ ***, посмотрим, что можно с этим делать, похоже на Ч. 2 и 2.1 ст. 13.11 КоАП РФ и на незаконную трансграничную передачу персональных данных.

Совершил обмен, все прошло быстро и без нареканий.

Нормальный такой обменник)) чисто развод клиентов. Присоединяюсь к отзывам ниже.
Заморозку произвели на средства на которые по проверке через один сервис указано что существенные связи транзакции с факторами рисков не найдены, а через второй вообще пишет риск не обнаружен 0% риск, адреса проверка.
Ай да ***, ай да молодцы))
Куда смотрит администрация площадкио_о
Это же чистый развод
Одни неоднократно говорят что пройти не дают проходить верефикацию
транзакция чистая здесь
И что дальше тут на площадке на этой.

Ужасный сервис! Нагло забрали деньги, заявив что не прошёл проверку aml! На запрос рисков и угроз ответили, что никакую информацию предоставлять не обязаны, грубят и дали два дня на предоставление информации! А так как паспорт у меня на замене, документы предоставить я чисто физически не смог-деньги пропали!

Зачислили моментально, даже не успел отскринить транзакцию, первый раз такое
Успехов и процветания AlfaBit
Thanks.

Альфабит — молодцы. Обмен на высоте. Средняя скорость. Простота обмена.

Полтора года работал с этим сервисом (alfabit), но вот этот будет последний комментарий.
Видимо у них поменялась политика, начали отслеживать айпи адреса, помимо АМЛ поддерживают санкиции против России и других стран, так что делая заявку, находясь в Крыму или на новых територриях, учтите — вашу заявку заморозят и не факт что вернут средства.
Конкретно в моем случае в плане AML все было чисто, но вот я находился в Крыму, когда делал заявку и ее приостановили, потребовали различные верификаци. В конечном итоге средства через 2 дня вернули, за что большое спасибо.

Пару слов про AML — это мутная ширма, можно сказать "мы оставляем за собой право присвоить ваши средства, если мы посчитаем их подозрительными".
Так что старайтесь сотруднисать с обменниками у которых политика более прозрачная.

Как всегда успешный обмен. Спасибо.

Менял деньги 30 декабря, заморозили из-за aml. сразу прошел верификацию и скинул все данные которые попросили, в итоге говорят ждать месяц, обмен был на 40к, в общем не меняйте тут, вдруг тоже заморозят и будете ждать так же месяц.

Возникли сначало трудности, первый оператор футболил, скидывал проблему на мои плечи, подключился оператор Александр и разрешил проблему. Огромное ему спасибо. Хороший уровень.
Рекомендую.

Все прошло отлично. пользуюсь постоянно.

Здравствуйте. Заблокировали платеж якобы из за политики AML. Адрес старый, в котором всего две транзакции! Никаких подробностей. Просят пройти KYC. Вижу смысл это сделать если сервис обязуется вернуть средства сразу после прохождения.

Пахнет "***". Крайне не рекомендую. С другими сервисами через bestchange — проблем нет.

Около 5 лет проводил обмен у данного сервиса, ни разу не было претензий ни к средствам, ни ко мне. 06.01. очередной обмен закончился блокировкой сервисом средств якобы из-за aml. Сам сервис был нем как рыба, пока я не спросил, где средства, только тогда вымучили и скинули, что я должен предоставить для ВОЗВРАТА мне моих собственных средств: мало того, что они просят фото паспорта, помимо этого чистый лист с моей подписью и помимо этого, ВИДЕО селфи, где я должен назвать свои данные и данные паспорта. Предупреждаю всех, данный сервис ведет сбор персональных данных для своих личных целей, так как требования безосновательные, никаких доказательств нарушения aml не предоставили, никакой расшифровки рисков тоже. Не меняйте здесь, в один прекрасный момент вас обманут, и вы лишитесь денег. Предоставлять такие сведения никто в здравом уме не будет.

Обмен быстрый и удобный, рекомендую!

Стал моим постоянным обмеником, все быстро и по хорошему курсу!