|
Обменный пункт AlfaBit
Перейти на сайт AlfaBit
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 17865 | ||
| Возраст: | 6 лет и 11 месяцев | Финансовых претензий: | 0456 | ||
| На BestChange: | 5 лет и 9 месяцев | Курсов обмена: | 4 773 | ||
| Страна: |  |
Сумма резервов: | $3 718 513 644 | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте AlfaBit был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору AlfaBit скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в AlfaBit, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| ВЯчеслав |  |
87.117.52.* | 5 января 2025 12:03 |
Лучшей сайт обмена Альфабит всем советую! Операторам спасибо отвечают быстро! Решают любую проблемы.
0
КомментироватьУдалить
| Егор | |
176.196.84.* | 5 января 2025 11:49 |
Все хорошо делают быстро.
0
КомментироватьУдалить
| Алина | |
62.217.189.* | 4 января 2025 10:10 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Отвратительный обменник. Возможно, действуют какие-то не понятные *** схемы. Ошибка Транзакция не соответствует политике AML, необходима верификация личности (KYC)! Средства блокируют по непонятным причинам. Никогда такого не было, вывожу раз в несколько месяцев не большие суммы. Пишут, что нужно 30 дней для проверки, какие еще 30 дней, для чего? Чтобы убедиться, что я настоящий человек? Так позвоните по номеру телефона и убедитесь! Так же для продолжения подтверждения заявки просят все паспортные данные и место жительства, что нарушает 23 статью конституции Российской Федерации! Никому не советую данный обменник! Так же претензия к сайту bestchange.ru, почему Ваш сервис допускает такие ситуации, неоднократно люди писали и жаловались на данный обменник, но вы при этом его блокируете, по какой причине? Так же почему не контролируете данный сервис, раз занимаетесь его рекламой? Посредничество?
| Администратор AlfaBit | 4 января 2025 10:43 |
Здравствуйте, Алина!
Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите на почту [email protected], вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].
Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите на почту [email protected], вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].
Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
| Администратор BestChange | 5 января 2025 06:41 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Stolen Coins.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Stolen Coins.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
КомментироватьУдалить
| Аноним | |
91.230.23.* | 5 января 2025 05:37 |
Выводят очень быстро, тп также быстро на все отвечает, советую всем!
0
КомментироватьУдалить
| Ирина | |
178.141.213.* | 1 января 2025 10:14 |
Инцидент был урегулирован
По имеющимся данным, обменный пункт не имеет финансовых обязательств перед пользователем
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
*** всем внимание! ***! не попадитесть! *** в последние дни уходящего года заблокировали средства при обмене, под видом aml проверки. Предоставив все реальные документы не поддтверждают верификацию. Это ***
настоятельная рекомендация обходить данный сервис стороной!
*** будьте осторожны!
настоятельная рекомендация обходить данный сервис стороной!
*** будьте осторожны!
| Администратор AlfaBit | 1 января 2025 12:38 |
Здравствуйте, Ирина!
Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.
Для начала процедуры возврата средств, пожалуйста, пройдите верификацию. Подробная информация об этом была отправлена на Вашу электронную почту, указанную в заявке. После успешного прохождения верификации отправьте данные для возврата на почту [email protected]
Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].
Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
С уважением и заботой,
Команда AlfaBit
Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.
Для начала процедуры возврата средств, пожалуйста, пройдите верификацию. Подробная информация об этом была отправлена на Вашу электронную почту, указанную в заявке. После успешного прохождения верификации отправьте данные для возврата на почту [email protected]
Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].
Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
С уважением и заботой,
Команда AlfaBit
| Ирина | 1 января 2025 12:40 |
С *** разговаривать бесполезно!
| Ирина | 1 января 2025 12:41 |
Будем проводить дератизацию.
| Ирина | 1 января 2025 13:09 |
Не надо писать мне про верификацию. Ваш обменник ***!
| Ирина | 1 января 2025 13:10 |
Анна, это ***!
| Ирина | 1 января 2025 13:13 |
Они думают я за сто шестнадцать баксов не буду бороться! Не на ту напали, ***!
| Администратор AlfaBit | 1 января 2025 13:14 |
Ирина, напоминаем, что от Вас требуется прохождение верификации KYC.
| Ирина | 1 января 2025 13:24 |
***, не пишите мне про верификацию! Я предоставила все реальные видео и скрины.
| Ирина | 1 января 2025 13:24 |
***.
| Ирина | 1 января 2025 13:33 |
Всем ВНИМАНИЕ! Это опасный обменный сервис! Люди, не ведитесь на курс! Вас обманут! Все 15 тысяч отзывов, это ***! Сервис ***!
| Ирина | 1 января 2025 13:49 |
Люди, будьте осторожны! Не размещайте свои средства в *** сервисах! Не портить себе настроение и дальнейшую жизнь. Это провокация, несколько раз заставлять проходить верификацию.
| Ирина | 1 января 2025 14:19 |
Не верьте в слова, про безопасность Данный сервис ***.
| Ирина | 1 января 2025 14:25 |
Так эти ***не понимают ничего. Хорошо придем в гости всем клубом. Может поймут. Породы, поймите, дело не в 116 баксах, а в отношении.
| Ирина | 1 января 2025 14:48 |
Друзья, ничего эту *** не вернут! Верификация, как повод для отмазки!
| Администратор AlfaBit | 1 января 2025 15:04 |
Ирина, возврат активов будет инициирован после прохождения верификации. После успешного прохождения верификации обратитесь на почту [email protected]
| Администратор BestChange | 3 января 2025 13:20 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Ирина | 4 января 2025 20:06 |
Всё разобрались! Верификацию прошла, правда с четвертой попытки. Заблокированные средства вернулись, только уже на другой адрес, нового кошелька.
КомментироватьУдалить
| Роман | |
81.91.37.* | 4 января 2025 16:08 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Обменником выставлены не легитимные требования по KYC, активы отправленные на обмен не законно и агрессивно заблокированы. Переписка с отделом комплаенс не информативна и бессмысленна.
"Ознакомлен и согласен с условиями BestChange" формально для подачи финансовой претензии.
"Ознакомлен и согласен с условиями BestChange" формально для подачи финансовой претензии.
| Администратор AlfaBit | 4 января 2025 16:24 |
Здравствуйте, Роман!
Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите на почту [email protected], вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].
Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите на почту [email protected], вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].
Мы всегда готовы помочь и сделать процесс максимально удобным для Вас.
| Роман | 4 января 2025 16:27 |
Процедура верификации, как и блокировки средств не законна. Просьба предоставить развернутый ответ на претензию отделом комплаенс.
| Администратор AlfaBit | 4 января 2025 16:43 |
Роман, в процессе проверки Вашей транзакции в соответствии с требованиями AML/KYC был зафиксирован уровень риска Risk Score — 28,4%. Также выявлены следующие категории высокого риска:
Enforcement Action — 27,3%.
Для начала процедуры возврата средств необходимо успешно пройти процесс верификации. После завершения верификации, пожалуйста, свяжитесь с отделом Compliance по адресу электронной почты: [email protected].
Enforcement Action — 27,3%.
Для начала процедуры возврата средств необходимо успешно пройти процесс верификации. После завершения верификации, пожалуйста, свяжитесь с отделом Compliance по адресу электронной почты: [email protected].
| Роман | 4 января 2025 16:46 |
Процедура верификации, как и блокировки средств не законна. Просьба предоставить развернутый ответ на претензию отделом комплаенс. Ответ на текущий момент не предоставлен.
| Администратор AlfaBit | 4 января 2025 16:53 |
Роман, хотим обратить ваше внимание, что претензия может быть обоснована только в случае нарушения регламента или пользовательского соглашения с нашей стороны. Однако в данном случае именно вы нарушили нашу AML политику, и процесс проверки осуществляется в строгом соответствии с установленными правилами.
На текущий момент мы ожидаем от вас успешного прохождения верификации.
Рекомендуем вам тщательно следить за чистотой своих активов, чтобы избегать подобных ситуаций при использовании любых сервисов, соблюдающих AML/KYT политику.
На текущий момент мы ожидаем от вас успешного прохождения верификации.
Рекомендуем вам тщательно следить за чистотой своих активов, чтобы избегать подобных ситуаций при использовании любых сервисов, соблюдающих AML/KYT политику.
| Роман | 4 января 2025 16:57 |
Нельзя нарушить не легитимные требования. Претензия направлена в отдел комплаенс, ответ на текущий момент не предоставлен.
| Администратор AlfaBit | 4 января 2025 17:09 |
Роман,
Требования полностью законны и обоснованы.
Вы перед созданием заявки явным образом дали свое согласие на наше пользовательское соглашение.
Требования полностью законны и обоснованы.
Вы перед созданием заявки явным образом дали свое согласие на наше пользовательское соглашение.
| Администратор AlfaBit | 4 января 2025 17:13 |
Роман, Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ) и пользовательским соглашением.
Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ).
Ожидаем от Вас прохождения верификации.
Благодарим за понимание!
Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement ).
Ожидаем от Вас прохождения верификации.
Благодарим за понимание!
| Роман | 4 января 2025 17:18 |
Именно по поводу всех ваших формальных отписок и направлено претензионное письмо на комплаенс. Жду на него развернутый ответ. Также прошу не закрывать претензию до ее решения, либо развернутого ответа, который даст исчерпывающую информацию.
| Администратор AlfaBit | 4 января 2025 17:24 |
Роман, к сожалению, мы не можем оставить открытой претензию, так как выявлено нарушение с Вашей стороны политики AML/CTF, KYC, а также пользовательского соглашения сервиса. Обращаем внимание, что сервис действует в строгом соответствии с этими требованиями и правилами.
Также сообщаем, что вся необходимая информация по данному запросу будет передана Администрации мониторинговой площадки BestChange.
Также сообщаем, что вся необходимая информация по данному запросу будет передана Администрации мониторинговой площадки BestChange.
| Администратор BestChange | 4 января 2025 17:25 |
Приветствуем, Роман.
Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.
Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.
Претензия переводится в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.
Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.
Претензия переводится в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Роман | 4 января 2025 17:28 |
На основании ФЗ "О защите прав потребителей" если Потребитель подписал документ, заведомо незаконный, то данный документ не может применяться для урегулирования спора. В данном случае, то, что я поставил "галочки" перед формированием заявки не является законным, так как политика не соответствует законодательству РФ, а также Кыргызстана. Также до сих пор не предоставлен развернутый ответ от комплаенс. Прошу не закрывать претензию до ее решения, либо развернутого ответа, который даст исчерпывающую информацию.
КомментироватьУдалить
| Михаил | |
178.176.71.* | 9 декабря 2024 12:47 |
Инцидент взят на контроль администрацией мониторинга
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
7 декабря воспользовался услугами данного обменика, до этого пользовался им, небыло нареканий, 7 декабря заблокировали средства по Aml, готов предоставить всю информацию для проверки итог в выходные неработают сегодня 9 декабря ответила служба безопасности предоставил информацию запрошеную сервисом, отправил уточняющие вопросы нет ответа, хотел бы обратить внимание чтоб данный обменник улучшил сервис а точнее службу безопасности чтоб оперативней обрабатывали запросы как их служба поддержки.
На данный момент ожидаю решения ответа и разблокирования средств.
На данный момент ожидаю решения ответа и разблокирования средств.
| Администратор AlfaBit | 9 декабря 2024 13:08 |
Здравствуйте, Михаил!
Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 77.8 %). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:
Dark Market - 38.2%
Enforcement action - 0.4%
Illegal Service - 0.1%
Mixer - 0.1%
Sanctions - 8.2%
Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту [email protected], вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.
Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Спасибо за понимание!
Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 77.8 %). Кроме того, в вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:
Dark Market - 38.2%
Enforcement action - 0.4%
Illegal Service - 0.1%
Mixer - 0.1%
Sanctions - 8.2%
Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement), ваша транзакция была заморожена.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено службой безопасности, после напишите данные для возврата на почту [email protected], вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.
Обратите внимание: все запросы, верификации, возвраты отправленные на указанную электронную почту, обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Спасибо за понимание!
| Михаил | 9 декабря 2024 13:15 |
Добрый день с правилами сервиса я ознакомлен, данное обращение опубликовано мной для улучшения сервиса так как технически долго происходит ответ.
| Михаил | 10 декабря 2024 05:22 |
Все данные отправил в службу безопасности, не могу понять одно некоторые сдесь пользователи со скандалом возрошают оперативнее средства на счёт и проверка проходит 1ч или буквально день у меня уже 2дня и тишина ожидание бьёт по моему кошельку когда идёт возрат средств они берут комиссию перевода только, но вопрос кто возместить расходы мне за ожидания.
| Администратор AlfaBit | 10 декабря 2024 07:50 |
Михаил, На данный момент необходимо дождаться завершения расследования и проверки верификации.
Если у Вас есть дополнительные вопросы можете задавать их на почту [email protected] службы безопасности, обратите внимание, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3) время ответа может достигать до 5 рабочих дней.
Если у Вас есть дополнительные вопросы можете задавать их на почту [email protected] службы безопасности, обратите внимание, что запросы обрабатываются в рабочие часы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3) время ответа может достигать до 5 рабочих дней.
| Михаил | 10 декабря 2024 09:48 |
Прошу администрацию сайта обратить на мою претензии внимание, по отношению к данному обменнику, запросил информацию у службы безопасности альфабит: после окончания расмотрения моей проверки и возврата средств. возможно удалить персональные данные во избежании утечки информации злоумышиникам на что администрация укланяется от ответа. Всю переписку могу предоставить (ссылаются на законодательство Кыргызстана, хотя я гражданин Российской Федерации нахожусь теретериально в Российской Федерации обменник проводит банковскую дейтельность на территории Российской Федерации но несоблюдение 152-ФЗ и неотвичает на мой вопрос)
| Администратор AlfaBit | 10 декабря 2024 09:55 |
Михаил, Мы готовы предоставить всю необходимую информацию Администрации мониторинговой площадки BestChange.
Пожалуйста, дождитесь завершения расследования и процесса проверки верификации.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, отправьте их на электронную почту [email protected]. Обработка запросов осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Ответ может занять до 5 рабочих дней.
Пожалуйста, дождитесь завершения расследования и процесса проверки верификации.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы, отправьте их на электронную почту [email protected]. Обработка запросов осуществляется в рабочие дни с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Ответ может занять до 5 рабочих дней.
| Михаил | 10 декабря 2024 10:05 |
Ну вот опять вы не можете ответить на мой вопрос: могу основываясь на законы РФ, удалить свои персональные данные? После проверки.
| Администратор AlfaBit | 10 декабря 2024 10:19 |
Михаил, По всем дополнительным вопросам вы можете обращаться на почту службы безопасности: [email protected].
| Михаил | 10 декабря 2024 10:21 |
Служба безопасности отвечает шаблонами и неможет чётко правомерно ответить на поставленный вопрос да или нет.
| Михаил | 10 декабря 2024 10:24 |
Мне заверяют о безопасности хранящихся даных. Но обменник в правилах за собой сохраняет право изменять соглашение между пользователем и обмеником, где гарантии что при утечке даных вы не измените соглашение и непропишите что нанесите ответственности за хранения данных?
| Администратор AlfaBit | 10 декабря 2024 10:29 |
Уважаемый пользователь. Всю информацию вам предоставила служба безопасности по электронной почте [email protected], дальнейшее рассмотрение возврата активов возможно только после прохождение верификации KYC.
| Михаил | 10 декабря 2024 10:46 |
Хватит мне присылать стандартный ответ от службы безопасности вы действуйте по законодательству страны Кыргызстан, проводите дейтельнось банковскую на территории РФ соблюдайте законодательство той страны на которой предоставляете услуги их гражданам, и дайте наконец ответ по 152-ФЗ.
| Михаил | 10 декабря 2024 10:48 |
Прошу обратить внимание администрации площадки bestchange и помочь с получением ответа от сервиса альфа бит по вопросу описаному выше 152-ФЗ.
| Администратор AlfaBit | 10 декабря 2024 11:05 |
Михаил, перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением, соответственно необходимо выполнять эти требования.
Ожидаем от Вас прохождения верификации
Данные пользователей обрабатываются и хранятся в соответствии с законодательством и внутренней политикой.
Ожидаем от Вас прохождения верификации
Данные пользователей обрабатываются и хранятся в соответствии с законодательством и внутренней политикой.
| Михаил | 10 декабря 2024 11:10 |
Я прошёл у вас верификацию, я хочу получить ответ согласно заканадательву РФ по своему вопросу ваше пользовательские соглашение не даёт вам право нарушать законы где вы предоставляете услуги, я ожидаю от вас ответ вы своей позицией заводите данный диалог в тупик жду ответа.
| Администратор BestChange | 10 декабря 2024 11:15 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Михаил | 10 декабря 2024 11:18 |
Я предоставил все данные обментку мой вопрос косается не возврата средств а получение ответа об обработке даных а имено ссылаясь на 152-фз отзыв даных, после проведения проверки никакой конкретики данного вопроса я не увидел.
| Михаил | 11 декабря 2024 08:20 |
Ну вод пошёл 3 день, нет чётких объяснений от службы безопасности все данные и дополнительные данные даны.
| Михаил | 11 декабря 2024 15:16 |
4 день без изменений все данные предоставил какие мог результат недостаточно даных, в письменном виде уведомал службу безопасности об отзыве обработке персональных даных и об обращение правоохранительные органы. По отзыву про даный обменник могу сказать так что дело случая некто не застрахован от поподания на вашь счет непонятного происхождения активов, но предостовленая персональная информаци клиента уже должно говорить что он законопослушный граждонин. Я лично отказываюсь пользоватся услугами данного обменика.
| Михаил | 19 декабря 2024 07:30 |
Прошу ускорить решение по моей заявке с 7 декабря висит на проверке, все даные амл предоставил и все доказательства в легальности моих средств. При проверке амл у них произошла путаница документов все даные по личной переписке в доказательства могу предоставить. На законые вопросы получаю отписки что придерживаются законодательство Евросоюза, компания Альфобит является резидентом и юрюдический адрес к Кыргыстану который входит в СНГ, сам я гражданин РФ.
| Михаил | 20 декабря 2024 07:15 |
Нет ответа.
| Администратор AlfaBit | 4 января 2025 15:23 |
Здравствуйте, Михаил!
Для получения актуальной информации о сроках возврата активов, необходимо обратиться в отдел Compliance по адресу электронной почты: [email protected].
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected]. Мы всегда готовы помочь!
Для получения актуальной информации о сроках возврата активов, необходимо обратиться в отдел Compliance по адресу электронной почты: [email protected].
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected]. Мы всегда готовы помочь!
КомментироватьУдалить
| Вячеслав | |
91.218.142.* | 4 января 2025 13:38 |
Без проблем обменял usdt на rub.
0
КомментироватьУдалить
| Юлия | |
91.227.189.* | 4 января 2025 12:38 |
Всё как всегда — Прекрасно! С большой буквы)С прекрасным настроением, каждый раз, когда обращаюсь в данный обменник)
0
КомментироватьУдалить
| Данил | |
94.181.42.* | 4 января 2025 09:12 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Ошибка Транзакция не соответствует политике AML, необходима верификация личности (KYC)
Я не один кто столкнулся с данным действием этого сервиса. Почитайте комментарии, люди. Заморозили якобы мои деньги и не отдают под разными отписками. Поддержка которая не может решить вопрос и отправляет к какому то отделу на почту, которые отвечают по своему желанию и когда им удобно, отвечая шаблонами как всем. Для чего нужна поддержка которая отвечает онлайн 24/7 что нужно идти к другой поддержке с которой связи онлайн нету. Причем самое интересное что этот отдел работает не постоянно как этот сервис. Вы делаете перевод, они морозят ваши средства и отправляют в отдел который в данный момент может не работать. Почему вы позволяете это делать данному сервису, люди просто недоумевают почему это позволительно с их стороны. Просто берут деньги, используют их поди в своих каких либо целях и потом возвращают. Какие проверки, верификация пройдена. Не устраиваю как клиент, хорошо верните средства и закроем вопрос. Сутки прошли как деньги ушли к ним и больше я их не видел. Ни с одним сервисом не было таких проблем. Всегда доверял данной площадке и никогда не читал отзывы сервисов, так как в моем понимании, администрация должна следить за тем чтоб было все честно и в интересах покупателя. Но в данном сервисе судя по их таким действиям, что клиент всегда прав не работает. Делают вид что уважают клиента сервиса и отвечают шаблонами без индивидуального решения вопроса. имеются все скрины.
Я не один кто столкнулся с данным действием этого сервиса. Почитайте комментарии, люди. Заморозили якобы мои деньги и не отдают под разными отписками. Поддержка которая не может решить вопрос и отправляет к какому то отделу на почту, которые отвечают по своему желанию и когда им удобно, отвечая шаблонами как всем. Для чего нужна поддержка которая отвечает онлайн 24/7 что нужно идти к другой поддержке с которой связи онлайн нету. Причем самое интересное что этот отдел работает не постоянно как этот сервис. Вы делаете перевод, они морозят ваши средства и отправляют в отдел который в данный момент может не работать. Почему вы позволяете это делать данному сервису, люди просто недоумевают почему это позволительно с их стороны. Просто берут деньги, используют их поди в своих каких либо целях и потом возвращают. Какие проверки, верификация пройдена. Не устраиваю как клиент, хорошо верните средства и закроем вопрос. Сутки прошли как деньги ушли к ним и больше я их не видел. Ни с одним сервисом не было таких проблем. Всегда доверял данной площадке и никогда не читал отзывы сервисов, так как в моем понимании, администрация должна следить за тем чтоб было все честно и в интересах покупателя. Но в данном сервисе судя по их таким действиям, что клиент всегда прав не работает. Делают вид что уважают клиента сервиса и отвечают шаблонами без индивидуального решения вопроса. имеются все скрины.
| Администратор AlfaBit | 4 января 2025 09:35 |
Здравствуйте, Данил!
Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.
Ваша верификация успешно пройдена. Сейчас мы ожидаем завершения расследования. Как только оно завершится, будет инициирован процесс возврата активов.
Отдел Compliance доступен для обработки запросов с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].
Мы всегда рады Вам помочь!
Ваши средства не прошли проверку AML, так как в их источниках были обнаружены высокие риски. Мы понимаем, что это может вызвать неудобства, но обмен подобных средств невозможен в целях обеспечения безопасности наших Пользователей и соблюдения нормативных требований.
Ваша верификация успешно пройдена. Сейчас мы ожидаем завершения расследования. Как только оно завершится, будет инициирован процесс возврата активов.
Отдел Compliance доступен для обработки запросов с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Если у Вас возникли дополнительные вопросы по заявке, Вы всегда можете обратиться в наш чат поддержки на сайте или написать на нашу официальную почту: [email protected].
Мы всегда рады Вам помочь!
| Данил | 4 января 2025 10:21 |
Не нужно снимать притензию, финансовая притензия осталась, денег я не получил, сутки прошли после того как мои средства оказались на вашем кошельке и больше я их не видел. Написали мне про какие то 30 дней. А что будет происходить эти 30 дней с моими деньгами? Вы собираете со всех по немногу и уже с какой то суммой начинаете всем писать одно и то же. Сроки называете космические. Поддержка вашего сервиса некомпетентна, поддержки и решения вопросов в вашей поддержке нету, отправляют на стороннюю поддержку которая якобы всё решает. И создана по всему впечатлению для того чтоб был шаблон отмазки по направлению к этому сервису. Чтоб создать иллюзию решения проблемы и удержания денег на своих счетах для своих целей. В прошлом сообщений вы написали что верификация пройдена успешна, но я вас не спрашивал о её успешности. Написали время работы сервиса стороннего, чье рабочее время я в данный момент не спрашивал. Соответственно без ответа на мою основную претензию, не аргументированно снимать её. Дали ответы на вопросы которых не было. И вот про эти шаблоны я и говорил. Уводите не давая конкретики
Какая проверка, какие 30 дней. Проверка занимает 10 секунд, посмотрели, вернули и забыли друг друга. У клиента имеется претензия, решайте в индивидуальном порядке и закрывайте вопрос.
Какая проверка, какие 30 дней. Проверка занимает 10 секунд, посмотрели, вернули и забыли друг друга. У клиента имеется претензия, решайте в индивидуальном порядке и закрывайте вопрос.
| Администратор AlfaBit | 4 января 2025 10:34 |
Данил, переведенные Вами средства остаются на адресе, на который Вы их отправили, до завершения возврата активов. Вы можете самостоятельно убедиться в этом, используя блокчейн-обозреватель, или обратиться в нашу поддержку — мы предоставим хэш транзакции и ссылку на обозреватель.
Отдел Compliance предоставил Вам информацию о 30-дневном сроке и завершении расследования. Всю дополнительную интересующую Вас информацию Вы можете уточнить дополнительно по электронной почте: [email protected].
Отдел Compliance предоставил Вам информацию о 30-дневном сроке и завершении расследования. Всю дополнительную интересующую Вас информацию Вы можете уточнить дополнительно по электронной почте: [email protected].
| Данил | 4 января 2025 10:50 |
Претензия у меня все еще есть. Вопрос не решен. 30 дневный срок это космическое понятие времени решения вопроса. Конкретики как происходит проверка у вас нету, её вы не даете. Вы почему то вырываете из контекста только то, на что вам интересно ответить не касаясь самой сути проблемы. Ваша поддержка аргументирует что никак не может повлиять на решения сервиса Compliance. Утверждая то что каждый обменник должен иметь в своем штате людей с соответствующим образованием для решения этих вопросов. И опять отталкиваясь от ваших же слов. Эти люди работники ВАШЕГО сервиса. Соответственно вы имеете с ними связь и можете решить с ними вопрос в индивидуальном порядке. И соответственно слова вашей поддержки что они никак не могут решать вопрос с этим сервисом противоречив вашим же объяснениям. И получается в ваших силах и возможностях решить с ними вопрос. Но скорее всего не в ваших интересах, так как вы как по шаблону даёте одни и те же ответы. В разрез с пониманием уважения к клиенту вашего сервиса.
| Администратор AlfaBit | 4 января 2025 11:12 |
Данил, Этапы проведения расследования — это внутренняя политика компании, и сервис не имеет права их разглашать.
Претензия может быть обоснована только в случае нарушения нами регламента или пользовательского соглашения. В данном случае Вы нарушили нашу AML-политику, и процесс проводится в рамках установленных правил.
Ваша верификация успешно пройдена, пожалуйста, дождитесь завершения расследования. Рекомендуем следить за чистотой своих активов, чтобы избегать подобных ситуаций в будущем на любых сервисах, соблюдающих AML/KYT политику.
Также наш сервис готов предоставить всю необходимую информацию Администрации мониторинговой площадки BestChange.
Претензия может быть обоснована только в случае нарушения нами регламента или пользовательского соглашения. В данном случае Вы нарушили нашу AML-политику, и процесс проводится в рамках установленных правил.
Ваша верификация успешно пройдена, пожалуйста, дождитесь завершения расследования. Рекомендуем следить за чистотой своих активов, чтобы избегать подобных ситуаций в будущем на любых сервисах, соблюдающих AML/KYT политику.
Также наш сервис готов предоставить всю необходимую информацию Администрации мониторинговой площадки BestChange.
| Администратор BestChange | 4 января 2025 11:32 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Данил | 4 января 2025 11:33 |
Сроки разрешения данного вопроса вы называете космические. Поддержка аргументирует что никак не может помочь в этом вопросе. Но все люди что поддержка, что ваша доп поддержка, все сотрудники ВАШЕГО сервиса и соответственно в вашем подчинении. И вы имеете все возможности решить вопрос максимально быстро, отвечая именно не шаблонами, а индивидуально подойти к решению вопроса, проявив заинтересованность в скорейшем его решении, а не удержании средств.
Поэтому претензия у меня все еще актуально, я не получил денег, а мои деньги у вас. Это тоже самое если бы вы деньги отправляли наперед, только я бы так же вам писал что ваш сервис вызывает сомнения, напишите сторонним людям на почту и ждите ответа. И буду вам шаблонами отвечать. Хорошо вас не устраивает что то. Верните деньги и не производите обмен. То есть и услугу не предоставили и возврат не делаете. И интереса в скорейшем решении не проявляете, называя космические сроки.
Поэтому претензия у меня все еще актуально, я не получил денег, а мои деньги у вас. Это тоже самое если бы вы деньги отправляли наперед, только я бы так же вам писал что ваш сервис вызывает сомнения, напишите сторонним людям на почту и ждите ответа. И буду вам шаблонами отвечать. Хорошо вас не устраивает что то. Верните деньги и не производите обмен. То есть и услугу не предоставили и возврат не делаете. И интереса в скорейшем решении не проявляете, называя космические сроки.
| Данил | 4 января 2025 11:35 |
И верификацию я прошел. Пусть вернут средства.
КомментироватьУдалить
| Роман Шиза | |
91.219.89.* | 4 января 2025 10:23 |
Сервис огонь!
0
КомментироватьУдалить
| Михаил | |
95.52.61.* | 3 января 2025 14:16 |
Снова успешный обмен usdt — Тбанк. Быстро и по хорошему курсу. Благодарю.
0
КомментироватьУдалить
| Белка | |
212.3.150.* | 3 января 2025 12:59 |
ТОП среди обменников осени 2023!
0
КомментироватьУдалить
| Ольга | |
46.39.45.* | 3 января 2025 12:49 |
Мне всё нравится. Очень оперативно работает тех поддержка. Есть одно пожелание — при создании заявки добавить время на осуществление платежа (хотя бы до 30 мин)
0
КомментироватьУдалить
| Динис | |
178.46.80.* | 3 января 2025 12:38 |
Отлично! Быстро! Очень быстро!
0
КомментироватьУдалить
| Эльвин | |
194.58.180.* | 3 января 2025 12:25 |
Самые хорошие курсы.
0
КомментироватьУдалить
| Петя | |
37.22.12.* | 3 января 2025 12:15 |
Отзывчивый сотрудник.
0
КомментироватьУдалить
| Даниил | |
31.181.189.* | 3 января 2025 12:06 |
Все отлично как всегда, рекомендую площадку.
0
КомментироватьУдалить
| Hope | |
188.94.33.* | 3 января 2025 11:54 |
Вы самые лучшие, в плане обмена я с вами больше года и не разу небыло промоха)))
0
КомментироватьУдалить
| Ender | |
185.63.216.* | 3 января 2025 11:43 |
Была небольшая заминка, но по итогу все отлично! Спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Серж | |
84.42.75.* | 3 января 2025 11:32 |
Спасибо, работаем. Все хорошо без нареканий.
0
КомментироватьУдалить
| Сергей | |
46.48.54.* | 3 января 2025 11:24 |
Отличный обменник, обмен произвели очень быстро и без проблем. Рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Пакетик | |
185.23.11.* | 3 января 2025 11:06 |
Работа на уровне все делают быстро, поддержка на все 1001%Советую всем!)
0
КомментироватьУдалить
| Мария | |
188.242.127.* | 3 января 2025 10:55 |
Обменник.к один из самых быстрых и дешёвых.всем советую.
0
КомментироватьУдалить
| Мухаммад Ильясович Богатырёв | |
194.58.168.* | 3 января 2025 10:44 |
Самый лучший обменник. Деньги поступают мгновенно без задержек и проблем. Плюс, что его выгодно отличает от других, так это то что можно обменивать небольшие суммы (от 500)), что очень выделяет нго среди других обменников. В общем ставлю высший лайк.
0
КомментироватьУдалить
| Геннадий | |
31.44.245.* | 3 января 2025 10:44 |
Просто огонь! за 1 минуту!
0
КомментироватьУдалить
| Anatoly |  |
137.184.198.* | 3 января 2025 10:28 |
Просто какя-то невероятная скорость перевода денег, менее 3 минут перевели!
0
КомментироватьУдалить
| Константин | |
46.20.76.* | 3 января 2025 10:23 |
Все супер, как и всегда.
0
КомментироватьУдалить
| Надежда | |
37.20.130.* | 3 января 2025 10:11 |
Меняю тут постоянно. При возникновении вопросов консультанты помогают мгновенно.
0
КомментироватьУдалить
| Клавдия | |
31.181.195.* | 3 января 2025 09:43 |
Everything was great! Thanks to the exchanger!
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта AlfaBit за последние 30 дней: