Здравствуйте, Руслан!
Правила пользовательского соглашения не изменились. Без данных из запроса KYC, возврат не возможен.

Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

Руслан, уточните, пожалуйста, ранее Вы обращались по данной проблеме в обменный пункт или в мониторинг?

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обращался.
Перечень документов для KYC неадекватен это во первых. Во вторых ваша АМЛ проверка некорректна, у меня очень много транзакций, и обозначение 100% столен явно ошибка,у меня много п2п транз, транз с биржи, с обменников, из за того что какая то микрочастица грязи попала на мой кошелек мои деньги считаются грязными?
Прям сейчас туда хоть 1000 бтс отправить, все равно кошелек таким будет, но это не суть.
В любом случае считаю что использовать мои монеты которые грязные некорректно, они не должны двигаться раз вы обмен приостановили, возьмите и верните мне МОИ же ГРЯЗНЫЕ монеты, с таким же АМЛ score!
К тому же, я у вас уже обменивался и все было хорошо, с того же кошелька)) Обесцениваете невзаимозаменяемые токены, то что на вас давят биржи при помощи которых вы обмениваетесь меня как клиента не беспокоит, взяли чужое - либо совершите обмен, либо верните назад.

Ув. администрация мониторинга обменных пунктов BestChange, по данной заявке мы получили активы имеющие высокую оценку риска, запросили верификацию KYC, пользователь отказывается присылать запрошенные данные, после прохождения KYC мы готовы осуществить возврат.
Просьба администрацию принять меры по данной претензии, сервис не нарушает правил Пользовательского Соглашения. Возможность возобновлять претензии в данном случае неуместно.

Сделайте адекватный анализ, то что пишет вам АМЛ сервис это какой то сломанный бред, еще раз говорю, неуместно закрывать чат на сайте, а моя претензия уместна пока вопрос не решен!

Вопрос будет решен после подтверждения запрошенных данных KYC.

А если не будет решен, куда монеты уйдут? Создателю обменника?)

Руслан,
Ваши активы находятся на бирже, для обмена они заморожены.
Если вам нечего скрывать и как вы утверждаете анализ ошибочный, то за более чем пол года можно было пройти верификацию,. но вы до сих пор не предоставили запрошенную информацию согласно нашему регламенту.

Я не один такой, сейчас на битс медиа тоже отпишу)

Руслан, насколько мы видим, обменный пункт предоставляет Вам варианты для преодоления сложившейся ситуации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Они предлагают пройти неадекватный KYC который даже с бинансом не сравниться, [обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] я фотографировать на фоне их сайта и выводов не собираюсь.
Я предлагаю вернуть BTC туда, откуда они пришли, на начальный адрес, прошло уже достаточно месяцев чтоб увидеть что это чистые монеты.

Претензия актуальна.

Руслан,
Мы ради вас не будем нарушать политику AML и пользовательское соглашение, нам пришел запрос и мы должны ответить на него. Если отказываетесь от KYC, то и вернуть активы не представляется возможным.

Не отказывайтесь от АМЛ, а посмотрите ручками, еще раз говорю это какой то явный глюк со стороны сервиса где вам амл скор показывают. Туда даже если новые битки отправить намайненные, они будут грязью, это бред)

Руслан,
Запрос пришел от самой биржи, у них результат оценки не изменился.

От какой биржи? Можете предоставить владельцам bestchange, и мне если есть такая возможность?

Руслан,
В свое время всю необходимую информацию предоставили.
Внутренние взаимодействия нашего сервиса с другими сервисами и компаниями несут конфиденциальный характер.

Мне ничего не предоставили, не могла биржа за минуту вам написать о том что монеты грязные)
К тому же вы принимаете сначала на свои кошельки, а потом на биржевые))

Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange, необходимо ваше вмешательство, тк бесконечное возобновлении претензии не может продолжаться, мы свои обязательства готовы осуществить после прохождения KYC верификации данного клиента.

У вас неадекватный KYC который просит слишком много, на биржах столько не нужно, сколько у вас. Я не уверен что вы храните ПД в соответствии с законом.
Верните средства на исходный кошелек, предоставьте данные что вам писала биржа и какая, сделайте хоть что нибудь, я прошу вас предоставить эти данные не мне, а владельцу ресурса bestchange

Руслан, мы ожидаем информации от обменного пункта по Вашей заявке.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Руслан,
В кратчайшее время все данные предоставим.

Руслан, мы получили данные по Вашей заявке, также произвели собственную AML-проверку.

К сожалению, данная ситуация выходит за рамки понятия "претензия", принимая во внимание особенность данной транзакции.

Ваша претензия будет переведена в комментарий. Приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как ситуация может выйти за рамки понятия претензия? Я отправил монеты, денег не получил, возврат не получил) С чего бы это перестало быть претензией? Вы провели собственную амл проверку, и к чему вы пришли?

Руслан, Претензией может считаться случай, когда сервис нарушает правила, в данный момент нарушили правила вы, в связи с чем необходимо Вам также следовать всем пунктам AML политики.

Результат проверки какой?

Руслан,
https://image.prntscr.com/image/ajXgmN4qS72U0hmfclQdCA.png
https://image.prntscr.com/image/ajXgmN4qS72U0hmfclQdCA.png

Результат из 2-х различных сервисов. Много краденых активов.

Ссылка не правильная, перепроверьте.

Я получу результат?

Мошенники

7fe0851639f430fc2cb7d8110980e7f01e121b0b39e0202cf66750f8ab70fa6b

1-й анализ
Оценка риска: 100.00%

Факторы:
Atm: 0.00%
Dark_market: 0.00%
Dark_service: 0.00%
Exchange_fraudulent: 0.00%
Exchange_mlrisk_high: 0.00%
Exchange_mlrisk_low: 0.00%
Exchange_mlrisk_moderate: 0.00%
Exchange_mlrisk_veryhigh: 0.00%
Gambling: 0.00%
Illegal_service: 0.00%
Marketplace: 0.00%
Miner: 0.00%
Mixer: 0.00%
P2p_exchange_mlrisk_high: 0.00%
P2p_exchange_mlrisk_low: 0.00%
Payment: 0.00%
Ransom: 0.00%
Scam: 0.00%
Stolen_coins: 100.00%
Wallet: 0.00%
Статус: ready

2-й анализ
https://drive.google.com/file/d/1LsdJsSOKR4tMKcx9UyKht4L16QJbolGB/view?usp=sharing

Первый анализ просто гениальный, 100% столен! Вы серьезно? Это наверное значит что я какую то биржу крупную взломал) Но вывел видимо гроши от туда. Я еще раз говорю это какая то ошибка, предполагаю что на кошелек давно была получена какая то копейка не чистая, и из-за этого все битки оказались грязными, но по сути это не так! Ну как столен то может быть если я фиат загонял, если я на вашем же бестчендже много раз менялся, ну что за бред?
Второй тоже самое, только там еще даркмаркеты, при том что у меня 90% крипты с обменников.
Если вы так задрачиваете то пусть обменники тоже кристально чистые монеты отправляют.
Вот посмотрите адекватно, это очевидная ошибка амл чекеров, такого быть просто ну не может, 20% например было бы, тогда я понимаю, можно скинуть на то что вот я от кого то получил грязь, такое хотя бы более вероятнее, чем какие то запредельные цифры.
Как может быть столен если я с бинанса выводил, и у меня есть транзы от туда, и никаких претензий ко мне нет от туда. Не взаимозаменяемые монеты одинаковые имеют разную ценность от показателя стороннего ресурса амл чекера) Самим не смешно? Таким как вы я бы лично ввел амл проверку наличных средств и банковских переводов, если хоть 1 рубль попал к вам который имел не чистую историю, все ваши счета блокируются) Как вам идея?
Одни какой то бред говорят о том что им биржа пишет, другие свою амл проверку проводят ( 2 сторонних сервиса где я и сам могу заказать проверку ) клоунада

Первые *** взяли монеты и используют их в своих целях хоть они и "грязные" Если с момента обмена год почти прошел, столен монеты наверное нашли бы своего исходного владельца, чего не ищут то? Потому что они не столен, я в этом не участвовал, верните монеты, или сделайте адекватный KYC, хотя бы до уровня бинанса, еще раз говорю то что просит обменник по сути выполнит только глупец, дело не в деньгах а в принципе. Предоставьте документы о том что вы можете дергать ПД такие, что есть оборудование, защищенность по какому классу? Завтра мои данные украдут а мне куда обращаться? Это даже не ООО рога и копыта, жаловаться кому?

Столен монеты так и ищут своего первоначального владельца? Возврат могу получить?

Чуть больше двух лет прошло, пора бы...)