Обменный пункт TradeToCash
Перейти на сайт TradeToCash
Информация от администратора обменного пункта
Добро пожаловать в TradeTo.Cash – ваш надежный партнер в мире криптовалют. Мы стремимся обеспечить вам лучший опыт обмена цифровыми активами.
Написать отзыв об обменном пункте
Наши ключевые принципы – скорость, надежность и высокое качество обслуживания. Мы гарантируем быстрые и безопасные транзакции на каждом этапе вашего пути. TradeTo.Cash обеспечивает высокий уровень безопасности ваших данных и финансовых операций. Мы – ваш надежный щит в мире цифровых валют. Мы предлагаем прозрачные и честные условия обмена. Наша платформа создана для тех, кто ценит качество и профессионализм. Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 4322 | ||
| Возраст: | 3 года и 9 месяцев | Финансовых претензий: | 0139 | ||
| На BestChange: | 2 года и 7 месяцев | Курсов обмена: | 1 242 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $733 119 583 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте TradeToCash был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору TradeToCash скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в TradeToCash, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Пользователь | 152.53.133.* | 31 декабря 2024 02:51 |
20 декабря я решил поменять определенную сумму средств через пару обменников на bestchange несколькими суммами потому как крупными суммами обменивать доверия нет.
Я провёл 2 заявки через этот обменный пункт поочередно. Следом отправил через другой обменный пункт на бестчендж у которого присуствует амл проверка. Не один из этих обменнов не был заморожен. Я отправил четвёртый платёж больше через tradetocash вновь и совершил ошибку. Статус заявки не менялся так быстро как у первых заявок.Он оставался в обработке. Увидев только через часов 10 письмо от этих *** я понял что заявку заморозили чтобы купить новогодних подарков. Не каких отчётов или аргументов они не предоставили отвечая обычными шаблонами. Не каких документов этим *** я предоставлять не собираюсь чтобы они верифицировали на них другие биржи. Криптовалюта которая была отправлена им не имеет не каких амл меток или высоких рисков. Только после случившегося увидел как каждый день появляются про них негативные отзывы и не понимаю почему администрация bestchange спустя столько лет стала только больше закрывать глаза на мошейников которых развелось тут слишком много. Я требую вернуть мои средства так как вы не дали оплатить услугу во время. Я отказываюсь от процедуры верификации. Если у вас запросила процедуру верификации биржа я требую отправить на мою почту прикреплённую в заявке их запрос и отчёт на амл который превысил показатели.
| Администратор TradeToCash | 31 декабря 2024 05:03 |
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
| Пользователь | 31 декабря 2024 13:05 |
Предоставьте доказательства меток высокого риска.почему вы пропустили первые два платежа на меньшую сумму? почему другие обменники с бестченджа не блочили деньги?
| Администратор TradeToCash | 31 декабря 2024 13:23 |
Просим Вас пройти процедуру проверки.
Благодарим за понимание.
| Пользователь | 31 декабря 2024 13:36 |
Администрацию Bestchange прошу обратить внимание на данный обменник и ситуацию в целом. много людей пишет об *** со стороны обменника и я прошу вас не закрывать глаза на ситуацию. Нельзя посто так блокировать платежи людей. Если у вас есть какие то претензии к моим переводам то обоснуйте их кроме обычных отписок. Криптовалюта чистая. через возможные сервисы проверок что я проверял я не увидел не каких проблем.
| Администратор TradeToCash | 31 декабря 2024 14:35 |
Сервис вправе не предоставлять конфиденциальную информацию о причинах подозрения.
Благодарим за понимание и просим предоставить запрашиваемую информацию.
| Пользователь | 31 декабря 2024 15:08 |
| Администратор TradeToCash | 31 декабря 2024 15:21 |
| Пользователь | 31 декабря 2024 15:38 |
| Администратор TradeToCash | 31 декабря 2024 15:43 |
| Пользователь | 31 декабря 2024 15:49 |
| Пользователь | 31 декабря 2024 16:15 |
| Администратор TradeToCash | 31 декабря 2024 16:19 |
| Пользователь | 31 декабря 2024 16:33 |
| Администратор TradeToCash | 31 декабря 2024 16:43 |
| Пользователь | 31 декабря 2024 18:37 |
| Администратор TradeToCash | 1 января 2025 08:49 |
| Ефим | 31.14.248.* | 1 января 2025 05:11 |
| Ювеналий | 178.46.116.* | 1 января 2025 02:55 |
| Виталий | 185.92.139.* | 1 января 2025 01:30 |
| Руслан | 5.134.55.* | 31 декабря 2024 23:57 |
| Юрий | 91.231.67.* | 31 декабря 2024 22:23 |
| Христос | 176.107.81.* | 31 декабря 2024 18:27 |
| Egormoscow16 | 213.87.156.* | 24 декабря 2024 19:07 |
Средства списаны в полном обьеме, а поступлений так и нет.
Написали о заморозке операции в связи с политикой AML и подозрительной операции.
Сегодня о правил все необходимые документы (фото, id, скрины и прочее)
Больше всего удивляет что всю необходимую информацию о происхождении средств можно посмотреть в експлорере и увидеть что биток был куплен мною аж в 2022 году. А теперь нужно пройти какие-то чудовищные проверки.
Финансовую претензию не сниму, пока Вы мне не предоставите развернутый ответ чем так моя операция вызвала подозрение? Складывается ощущение что обменник набирает н-ое количество швырков перед Новым годом.
Крайне всем советую задуматься об обращении к данному обменнику и его добросовестности.
| Администратор TradeToCash | 25 декабря 2024 03:21 |
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты АМЛ проверки: https://getblock.net/BTC/tx/9990af59d7b2c1eca806a8764a5d4dc56bdf9f46aadf6737cf3634b674ae6707?amlcheckup=8c4bed85-bb01-b376-54b4-9e254bc62444
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
| Администратор BestChange | 26 декабря 2024 08:01 |
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Egormoscow16 | 26 декабря 2024 09:48 |
| Egormoscow16 | 31 декабря 2024 18:17 |
Но чувство, что тебя обложили двойными налогами не покидает:
1. Ты покупаешь на обменнике это сервиса монету
2. Спустя время продаешь ее через другой обменник этого сервиса
3. Этот обменник обвиняет тебя в продаже монеты высокрискванных источников
Классно получается, что сервис не несет ответственности за источники происхождения своих обменников.
Пожалуй вернусь к обычной ptp практике.
| Администратор TradeToCash | 31 декабря 2024 18:17 |
| Пользователь | 213.87.138.* | 31 декабря 2024 17:43 |
Заявка до сих пор не выполнена с их стороны
Если вы не успеваете обрабатывать заявки, делайте на сайте оповещение, что принимаете до такого-то времени, чтобы люди могли успевать менять средства и не сидеть потом без денег перед Новым Годом.
| Администратор TradeToCash | 31 декабря 2024 18:07 |
Мы приносим извинения за доставленные неудобства и просим вас немного подождать.
| Николй | 89.223.50.* | 31 декабря 2024 15:51 |
Не знаю уже что думать(
писал в поддержку
в итоге ссайт Лёг и не работает, Окно с орденом тоже не работает.
| Администратор TradeToCash | 31 декабря 2024 15:53 |
Мы приносим извинения за доставленные неудобства и просим вас немного подождать.
| Николй | 31 декабря 2024 15:56 |
у вас регламент — не больше 180 минут.
| Николй | 31 декабря 2024 15:58 |
| Николй | 31 декабря 2024 15:58 |
у вас регламент — не больше 180 минут.
| Николй | 31 декабря 2024 16:00 |
| Александр | 85.237.32.* | 31 декабря 2024 14:57 |
| Администратор TradeToCash | 31 декабря 2024 15:20 |
Мы столкнулись с техническими трудностями при парсинге курсов. Пожалуйста, предоставьте кошелек для возврата средств на нашу электронную почту [email protected] с почты, которая была указана в заявке.
| Александр | 31 декабря 2024 15:22 |
| Администратор TradeToCash | 31 декабря 2024 15:27 |
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Просим Вас удалить претензию.
| Александр | 31 декабря 2024 15:51 |
| Артур | 77.94.118.* | 31 декабря 2024 12:05 |
| Yaroslav | 176.115.145.* | 31 декабря 2024 10:36 |
| Роман | 185.230.241.* | 31 декабря 2024 09:20 |
| Артур | 80.234.72.* | 30 декабря 2024 14:12 |
| Артем | 95.25.183.* | 30 декабря 2024 07:19 |
| Олег | 91.5.169.* | 29 декабря 2024 17:14 |
| Ян | 62.89.11.* | 29 декабря 2024 13:56 |
| Леша | 195.5.109.* | 29 декабря 2024 08:07 |
| Рома | 185.217.190.* | 29 декабря 2024 02:34 |
| Веня | 188.163.47.* | 28 декабря 2024 23:42 |
| Николай | 195.93.161.* | 28 декабря 2024 20:46 |
| Panteleimon | 81.185.171.* | 28 декабря 2024 18:16 |
| Анатолий | 185.201.89.* | 28 декабря 2024 11:19 |
| Яромир | 46.242.9.* | 28 декабря 2024 11:13 |
| Юлиан | 90.203.6.* | 28 декабря 2024 09:00 |
| Герман | 37.215.40.* | 28 декабря 2024 07:04 |
| Иван | 176.98.41.* | 28 декабря 2024 05:11 |
| Клим | 37.110.247.* | 28 декабря 2024 04:20 |
| Лаврентий | 5.18.150.* | 27 декабря 2024 21:04 |
Наиболее популярные направления обменного пункта TradeToCash за последние 30 дней:

