Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Для прохождения AML проверки нужно понимать кому я предоставляю свои данные
Если я прохожу проверку в банке я знаю кому я предоставляю свои данные, здесь этого нет, стороны когда соглашаются пройти проверку они понимают кому и как передаются данные, здесь обменник никак не идентифицирован, при это просит, чтобы я отправил свои данные "на деревню дедушке". И не надо снимать претензию. Пускай просто вернуть деньги обратно и все.

Georg, сожалеем, но без прохождения процедуры проверки возврат или обмен не представляется возможным.

Просим не препятствовать прохождению процедуры.

Прошу тогда предоставить данные обменного пункта и соглашение по которому мои персональные данные будут защищены.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправил AML отчет на почту ([email protected]), нет high risk и не связана с нелегитимными источниками, прошу рассмотреть отчет и возобновить претензию.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты АМЛ проверки: https://getblock.net/BTC/tx/b1fbc1611c8bdb4d7eaabf93054bb48d3479faa3f1f6d4f68cc8ef163a355b16?amlcheckup=61254a2b-fdda-87e9-63e7-8b4d84893842

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Транзакцию заморозили Вы? Если так, то верните пожалуйста на кошелек отправителя с вычетом неустойки, как это указано в вашей политике.

Уважаемый клиент,

Данный порядок действий не предусмотрен регламентом сервиса. Просим не препятствовать прохождению процедуры верификации.

Ваш регламент "В индивидуальных случаях, только с согласия сервиса, в случае отказа пользователя от прохождения верификации, сервис оставляет за собой право удержать неустойку в размере 30% от суммы обмена. Важно отметить, что если средства заблокированы платежной системой или другими внешними сервисами или факторами, возврат или обмен средств без прохождения верификации невозможен."

Https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/

Указанная Вами опция недоступная для данного АМЛ инцидента.

Просим предоставить запрашиваемые данные.

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену.

Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте обратную связь со стороны обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Публичная ссылка на результаты проверки транзакции, отправленной нам: https://getblock.net/TRX/tx/ac92b677f1f50eab5b9c0997162ad97889dd7debd92f3f88e6294ec541c7c240?amlcheckup=e0a83d87-f89a-8638-6f42-65aaa73a6b2e

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Благодарим за ваш ответ. Тем не менее, мы бы хотели еще раз уточнить, что мы не собираемся продолжать обменные операции на вашей платформе и просим вернуть наши средства без дальнейшей задержки.

Мы понимаем и уважаем политику AML, однако, учитывая, что средства были предварительно проверены нами с использованием широко признанных инструментов для оценки рисков, мы не видим необходимости в дополнительной верификации. Мы готовы забрать наши средства с процентом в вашу пользу, если это необходимо.

Мы уверены, что это нормальная практика, когда контрагенты не согласны с проверками, и в таких случаях можно воспользоваться альтернативными методами для решения вопроса, не затягивая процесс.

Просим вернуть средства как можно скорее. Мы готовы к конструктивному решению, не требующему дальнейших проверок.

Хотел бы также добавить, что в текущих условиях криптовалютный рынок в СНГ автоматически ассоциируется с метками высокого риска, что часто происходит с криптовалютными транзакциями, исходящими из этого региона. Понимаю, что такие транзакции могут автоматически попадать под ваши проверки, однако для нас это нормальная практика, так как я работаю по СНГ и принимаю USDT с российских бирж.

Понимаю, что системы могут автоматически ставить метки риска на основании географического положения, но это не всегда является показателем наличия нелегитимных действий. Создание дополнительных рисков и меток на основе региона не имеет смысла в нашем конкретном случае, и мы считаем, что это неоправданное и избыточное ограничение.

Богдан, сожалеем, однако, согласно установленному регламенту процедура верификации является обязательной в случае AML инцидентов.

Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры.

Добрый день, Богдан.

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день, Богдан.

Просим воздержаться от самокопирования путем создания дублирующих претензий. Это не приветствуется администрацией сервиса.
Пожалуйста, ведите диалог в рамках данного отзыва.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.