Здравствуйте, Савва,

Ваша заявка была успешно выплачена.

Просим вас обращать внимание на уведомления на сайте, указывающие о более длительной выплате в нерабочие часы.

Просим вас удалить отзыв.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Повторно направили запрос по электронной почте. Просим Вас удалить претензию.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

На главной странице сайта в нерабочее время операторов находится объявление, указывающее на то, что выплаты могут занимать больше времени в этот момент: https://bc.to/vick0X

Средства поступят согласно установленной информации.

Просим Вас удалить отзыв.

Средства были возвращены,

Просим Вас удалить отзыв.

Требую возврат средств на кошелек с которого средства были отправлены.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

На главной странице сайта в нерабочее время операторов находится объявление, указывающее на то, что выплаты могут занимать больше времени в этот момент: https://bc.to/vick0X

Средства поступят согласно установленной информации.

Просим Вас удалить отзыв.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент,

Приносим извинения за доставленные неудобства, однако без прохождения процедуры проверки средства продолжат оставаться замороженными.

Благодарим Вас за понимание, просим не препятствовать прохождению процедуры.

Уважаемый TradeToCash,

Благодарю вас за извинения. Однако, прошу разъяснить, по какой причине вы скрыли информацию от клиента о том, что данные о сделке ушли в стороннюю компанию? Это существенный проступок, потому что если бы я знал, куда уходят деньги и куда должны уйти документы, я бы не использовал ваш сервис.

Уважаемый клиент,

Если Вы ознакомились с пользовательским соглашением, то Вы могли заметить, что в пункте 2.29 чётко указано, что сервис может прибегать к использованию платёжных систем для проведения обменных операций. Там также указано, что при блокировке средств ответственность за блокировку возлагается на пользователя и платежную систему. Порядок коммуникации также четко указан в данном пункте.

Благодарим Вас за понимание и терпение в данном вопросе. Просим Вас предоставить необходимые для верификации данные.

Это не мешает Вам пройти процедуру проверки и вернуть свои средства.

Благодарим Вас за понимание.

Добрый день! Решение принятно?

Когда будет ответ?

Уважаемый клиент,

Приносим извинения за доставленные неудобства, однако без прохождения процедуры проверки средства продолжат оставаться замороженными.

Благодарим Вас за понимание, просим не препятствовать прохождению процедуры.

Администрация BestChange,

Под угрозой изъятия моих денежных средств от меня требуют нарушить законодательство ***, а именно мне, ***, отправить документы в *** организацию, ***, в которой я проживаю. Я просто не могу это сделать по соображениям здравосмыслия.

Кроме того, в пункте 2.29 пользовательского соглашения не были указаны эти существенные условия. Данные клиента (тем более документы) не должны уходить третьим лицам, которые не имеют официальных полномочий на обработку документов. Это создает угрозу для владельцев документов, так как никто не будет нести отвественность за их утечку.

Правильно ли я понимаю, что с учетом этих всех обстоятельств, вы настойчиво поддерживаете действия TradeToCash?

Уважаемый клиент,

Обращаем ваше внимание на то, что перед созданием заявки на обмен условия проведения обменных операций были предоставлены вам в полном объеме, и вы выразили с ними активное согласие. Наш сервис действует строго в рамках регламента и международных стандартов.

Процедуры по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма являются обязательными для всех финансовых учреждений. Эти меры направлены на предотвращение незаконных финансовых операций, которые могут угрожать экономической стабильности и безопасности государств. Предоставление необходимых документов является стандартной практикой и способствует обеспечению прозрачности и безопасности финансовых транзакций.

Отказ от предоставления запрошенных документов может привести к невозможности завершения транзакции и возврата средств, поскольку мы обязаны соблюдать установленные нормы и правила. Мы рекомендуем Вам предоставить необходимые документы для успешного завершения операции.

Если у Вас есть дополнительные вопросы или требуется помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.