Здравствуйте, Савва,

Ваша заявка была успешно выплачена.

Просим вас обращать внимание на уведомления на сайте, указывающие о более длительной выплате в нерабочие часы.

Просим вас удалить отзыв.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Повторно направили запрос по электронной почте. Просим Вас удалить претензию.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

На главной странице сайта в нерабочее время операторов находится объявление, указывающее на то, что выплаты могут занимать больше времени в этот момент: https://bc.to/vick0X

Средства поступят согласно установленной информации.

Просим Вас удалить отзыв.

Средства были возвращены,

Просим Вас удалить отзыв.

Требую возврат средств на кошелек с которого средства были отправлены.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

На главной странице сайта в нерабочее время операторов находится объявление, указывающее на то, что выплаты могут занимать больше времени в этот момент: https://bc.to/vick0X

Средства поступят согласно установленной информации.

Просим Вас удалить отзыв.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Полностью подтреждаю, что действительно согласно данным из AML-бота по адресу есть высокорисковые метки.

Однако, следует принять во внимание, что мои средства находятся в руках не TradeToCash, а третьего лица — украинской компании WhiteBIT. Также именно ее амл-отдел ждет мои фото. Информация о том, что мои данные и денежные средства отправляются этим ребятам, нигде не указана. Посмотрите внимательно на пользовательское соглашение. Эта информация отсутствует.

Дополнительно сообщаю, что у меня гражданство РФ и доверить свои паспортные данные, личные фотографии украинской стороне я не могу.

Почему? Разъясняю
Во-первых, потому что WhiteBIT не работает с гражданами РФ с 22 года. Это открытая информация.
Во-вторых, я вынужден учитывать, что две страны сейчас находятся не в лучших отношениях, а компания WhiteBIT ***. И тут есть большая вероятность того, что получив информацию обо мне, все равно будет принято отрицательное решение. При этом, я и деньги потерял, время, конфиденциальность, а также слил фото документов в другую страну. Об этом тоже не указано ни на вашем сайте, ни на сайте обменки.
В-третьих, это от нас не зависит, никто из нас с вами не виновен в этом, однако, у нас в РФ организации, ***. Сервис Bestchange (который вроде как российский) должен учитывать эту информацию при ведении бизнеса с украинскими организациями, которые могут попасть под эту категорию. Интернет все помнит. Вы это должны понимать.
В-четвертых, если все-таки вы сторонник обмена документами по сети, сторонник законности (и я тоже), то начните, как российский сервис, со своей юридической чистоты. Чтобы взаимодействие с вами было в рамках правового поля. А если вы не работаете в соответствии с действующим законодательством, то тогда нет необходимости в получении от людей фото и видео документов.

Уважаемый клиент,

Приносим извинения за доставленные неудобства, однако без прохождения процедуры проверки средства продолжат оставаться замороженными.

Благодарим Вас за понимание, просим не препятствовать прохождению процедуры.

Уважаемый TradeToCash,

Благодарю вас за извинения. Однако, прошу разъяснить, по какой причине вы скрыли информацию от клиента о том, что данные о сделке ушли в стороннюю компанию? Это существенный проступок, потому что если бы я знал, куда уходят деньги и куда должны уйти документы, я бы не использовал ваш сервис.

Уважаемый клиент,

Если Вы ознакомились с пользовательским соглашением, то Вы могли заметить, что в пункте 2.29 чётко указано, что сервис может прибегать к использованию платёжных систем для проведения обменных операций. Там также указано, что при блокировке средств ответственность за блокировку возлагается на пользователя и платежную систему. Порядок коммуникации также четко указан в данном пункте.

Благодарим Вас за понимание и терпение в данном вопросе. Просим Вас предоставить необходимые для верификации данные.

Я заметил, что мои комментарии корректируются тут. Для пользователей сайта сообщаю, что редактирование не связано с использованием оскорблений, матов и так далее. Редактируют информацию о названии страны основания WhiteBIT и какую ответственность можем мы все понести, если не будем учитывать современные реалии.

Уважаемый TradeToCash!

Действительно, в пункте 2.29 чётко указано, что сервис может прибегать к использованию платёжных систем для проведения обменных операций. Там также указано, что при блокировке средств ответственность за блокировку возлагается на пользователя и платежную систему.

Однако, в пункте 2.29, прямо не указано, что будет использоваться для этого WhiteBIT, который не работает с гражданами РФ с 2022 года. Чем еще занимается эта организация можно посмотреть на их сайте.

Это не мешает Вам пройти процедуру проверки и вернуть свои средства.

Благодарим Вас за понимание.

Уважаемый TradeToCash,

Как это не мешает? Очень даже мешает. Мне законодательство РФ запрещает это делать. Кроме того, вы призываете нарушить законодательство Украины в части касающейся работы с гражданами РФ, а также политику компании WhiteBIT, которая будет заниматься верификацией.

Мне кажется, нам стоит эту ситуацию обдумать. У вас работа, у меня работа. Вернусь завтра. Я доступен по адресу электронной почте, указанной в той заявке.

Добрый день! Решение принятно?

Когда будет ответ?

Уважаемый клиент,

Приносим извинения за доставленные неудобства, однако без прохождения процедуры проверки средства продолжат оставаться замороженными.

Благодарим Вас за понимание, просим не препятствовать прохождению процедуры.

Администрация BestChange,

Под угрозой изъятия моих денежных средств от меня требуют нарушить законодательство ***, а именно мне, ***, отправить документы в *** организацию, ***, в которой я проживаю. Я просто не могу это сделать по соображениям здравосмыслия.

Кроме того, в пункте 2.29 пользовательского соглашения не были указаны эти существенные условия. Данные клиента (тем более документы) не должны уходить третьим лицам, которые не имеют официальных полномочий на обработку документов. Это создает угрозу для владельцев документов, так как никто не будет нести отвественность за их утечку.

Правильно ли я понимаю, что с учетом этих всех обстоятельств, вы настойчиво поддерживаете действия TradeToCash?

Уважаемый клиент,

Обращаем ваше внимание на то, что перед созданием заявки на обмен условия проведения обменных операций были предоставлены вам в полном объеме, и вы выразили с ними активное согласие. Наш сервис действует строго в рамках регламента и международных стандартов.

Процедуры по противодействию отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма являются обязательными для всех финансовых учреждений. Эти меры направлены на предотвращение незаконных финансовых операций, которые могут угрожать экономической стабильности и безопасности государств. Предоставление необходимых документов является стандартной практикой и способствует обеспечению прозрачности и безопасности финансовых транзакций.

Отказ от предоставления запрошенных документов может привести к невозможности завершения транзакции и возврата средств, поскольку мы обязаны соблюдать установленные нормы и правила. Мы рекомендуем Вам предоставить необходимые документы для успешного завершения операции.

Если у Вас есть дополнительные вопросы или требуется помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.