Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Метки риска в проведенной проверке: https://getblock.net/BTC/tx/f8c3ac01ee7758b04ff5b2d8a664c94d2560380b0aa84a781c224996dbcb2223?amlcheckup=2b68db5e-a167-198b-cdbe-a8f6ab2c0e97

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Уважаемая администрация,
Я отказываюсь предоставлять какие-либо персональные данные третьим лицам, не имеющим официальных полномочий на их обработку. Ваш сервис не располагает прозрачной и законодательно закреплённой политикой обработки персональных данных, поэтому требование верификации нарушает мои права.
Факт того, что заявка была оплачена с моей стороны, подтверждён транзакцией в блокчейне. Соответственно, у вас есть лишь два законных варианта действий:
Завершить обмен в полном объёме.
Вернуть криптовалюту на адрес, с которого она была отправлена, за вычетом комиссии.
В противном случае удержание средств без предоставления услуги квалифицируется как незаконное распоряжение чужими денежными средствами. Если вы считаете, что ваши внутренние процедуры AML не позволяют завершить сделку, это исключительно ваша ответственность как сервиса. Клиент не обязан компенсировать ваши риски, а тем более становиться заложником ваших внутренних правил.
В случае отказа вернуть средства я буду вынужден:
обратиться в администрацию BestChange с официальной жалобой и требованием проверки вашей деятельности;
направить заявление в правоохранительные органы для юридической оценки факта неправомерного удержания моих средств.
Если вы намерены продолжать удерживать деньги, прошу предоставить ваши юридические и контактные данные, чтобы я мог направить запрос в официальном порядке.

Pavel, в отправленном платеже обнаружены метки Dark Market в размере более 92%.

Для обеспечения безопасности всех участников рынка обмен был приостановлен до окончания проведения процедуры проверки на основании действующей AML политики, с которой Вами было проявлено активное согласие при создании заявки на обмен, что означает, что Вы были предупреждены о рисках блокировки.

Благодарим за понимание и просим не возобновлять претензию, а предоставить запрашиваемые материалы, так как это единственный путь который может привести к разморозке средств.

Уважаемая администрация,
Если ваши внутренние AML-правила не позволяют завершить обмен, это ваша проблема и ваша зона ответственности. Я не настаиваю на совершении обмена — в таком случае просто отмените заявку и верните средства на тот же кошелёк, с которого они были отправлены, за вычетом комиссии.
Я не собираюсь предоставлять вам персональные данные, так как вы не являетесь официальной организацией, уполномоченной на их обработку и хранение. Документов, подтверждающих ваши полномочия оператора персональных данных, у вас нет.
Верните криптовалюту — и на вашей репутации это никак не отразится, так как обмен фактически не был выполнен. Но удерживать чужие средства и требовать документы без законных оснований вы не имеете права.
Если вы считаете иначе, прошу предоставить ваши юридические реквизиты для дальнейшего решения вопроса в судебном порядке.
Прошу не снимать претензию до окончательного решения вопроса.
Либо вы отменяете заявку и возвращаете криптовалюту на адрес отправителя, либо предоставляете ваши юридические реквизиты для дальнейшего судебного разбирательства.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Метки риска в проведенной проверке: https://getblock.net/BTC/tx/f8c3ac01ee7758b04ff5b2d8a664c94d2560380b0aa84a781c224996dbcb2223?amlcheckup=2b68db5e-a167-198b-cdbe-a8f6ab2c0e97

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Уважаемая администрация,
Я неоднократно обращался с требованием немедленно отменить заявку на обмен и вернуть средства на кошелёк отправителя. Ваши повторные ссылки на внутреннюю АМЛ-политику и требование предоставления моих персональных данных без законного основания являются нарушением действующего законодательства о защите персональных данных.
Вы не являетесь официальным оператором персональных данных, не имеете лицензий и полномочий для их обработки, хранения или требования документов, подтверждающих мою личность. Любые попытки удерживать мои средства до предоставления таких данных являются незаконными.
В связи с этим:
Немедленно отменить заявку и вернуть всю сумму на кошелёк отправителя, за вычетом комиссии, если она предусмотрена правилами.
В случае отказа предоставить полные юридические реквизиты вашей организации, включая регистрацию, лицензии и основания для обработки персональных данных.
Сообщаю, что дальнейшее игнорирование моих законных требований будет расценено как нарушение закона, за которое я оставляю за собой право обратиться в:
Надзорные органы по защите прав потребителей и финансового контроля,
В судебные инстанции.
Прошу не закрывать претензию до её окончательного разрешения и для ускорения решения прошу подключить администрацию BestChange к данной ситуации, так как обменный пункт игнорирует мои требования по отмене заявки и/или предоставлению документов, подтверждающих правомерность обработки персональных данных.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация BestChange,
Благодарю за ответ и разъяснение. Я понимаю, что моя транзакция не прошла AML-проверку, и не настаиваю на её дальнейшем исполнении. С уважением отношусь к международным требованиям AML/KYC и понимаю их важность для предотвращения нелегитимных операций.
Однако отмечаю, что удерживать мои денежные средства даже в случае непройденной проверки никто не имеет права. Так же как и требовать мои персональные документы организациями, которые не обладают официальным статусом оператора персональных данных и правом их обработки/хранения на законодательном уровне.
В данной ситуации обменный пункт обязан отменить заявку и вернуть средства на адрес отправителя, поскольку сделка считается несостоявшейся. Репутационный риск для обменного сервиса в таком случае отсутствует, так как фактический обмен не был завершён.
А вот незаконное удержание средств и необоснованные требования передачи персональных данных сторонней организации, не имеющей соответствующих полномочий, уже напрямую нарушают мои права.
В случае если обменный пункт продолжит удерживать мою криптовалюту и требовать документы незаконным образом, я буду вынужден обратиться в правоохранительные органы и надзорные структуры для защиты своих прав.
Прошу зафиксировать данное обращение и довести его до администрации обменного пункта.

Здравствуйте, Татьяна,

Просим Вас сохранять спокойствие. Поддержка отвечает клиентам в порядке очереди.

Благодарим за понимание.

Обмен был заблокирован более 6 месяцев назад. После переписки получила формальный ответ, что якобы были “расхождения в информации”, и проверку прекратили. Конкретные причины не объяснили, документы не приняли.
Повторно обратилась на почту — уже 4 день полное молчание.

Никакой конкретики, обратной связи или желания решить вопрос. Средства по-прежнему заблокированы без оснований. Очень жаль, что приходится писать сюда, надеялась на честный диалог. Не рекомендую.

Уважаемый Пользователь!

К сожалению, в ходе проверки нами было выявлено предоставление заведомо ложных (мошеннических) данных, предоставленных Вами в рамках процедуры верификации. В связи с этим верификация отклонена и не может быть продолжена.

Благодарим Вас за понимание.

Ваш ответ без конкретики и доказательств. Обвинения в мошенничестве без фактов неприемлемы.
Я готова предоставить любые документы повторно и пройти верификацию заново. Если ситуация не будет решена буду вынуждена обратиться в сторонние инстанции и публично освещать кейс.
Прошу дать чёткий ответ: идём на диалог или окончательно отказываетесь?

Уважаемый пользователь!

К сожалению, на основании проведённой проверки возврат средств либо их обмен невозможен.

Отправленная Вами транзакция помечена тегами Sanctions. Первый раз Вами было предоставлено поддельное видео, где транзакция якобы совершена через биржу Bybit; второй раз — видео, утверждающее, что перевод выполнен с букмекерской конторы. Однако служба поддержки этой букмекерской компании сообщила, что продемонстрированный доменный адрес ей не принадлежит. Дополнительная проверка установила, что домен был зарегистрирован незадолго до записи видео и вскоре деактивирован.

В связи с неоднократными попытками обмана мы не можем продолжить процедуру. Средства останутся замороженными до получения официального запроса от компетентных органов или до появления иных факторов, раскрывающих действительные обстоятельства по данному кейсу.

Также обращаем внимание, что предложения предоставить иные данные либо данные третьих лиц неприемлемы в рамках данной процедуры.

Благодарим за понимание.

Вы предоставили AML-отчёт, в котором транзакция помечена как “Sanctions” с высоким уровнем риска. Хочу подчеркнуть, что данный перевод я получила как оплату за оказанную услугу, и происхождение этих средств мне известно.

Признаю, что ранее действительно предоставила некорректное подтверждение транзакции. Это произошло на фоне сильного стресса и непонимания требований, я испугалась и пыталась как можно скорее закрыть вопрос. Это не было попыткой обмана. Сейчас я готова предоставить все реальные и достоверные документы, подтверждающие операцию и происхождение средств.

Также обращаю внимание, что с момента приостановки операции прошло более 6 месяцев, и за это время:
-я не получила ни одного уведомления от компетентных органов,
-не была проинформирована о передаче кейса регулятору,
-не получила возможности пройти повторную верификацию, несмотря на свою готовность к сотрудничеству.

В связи с этим прошу:

Подтвердить, было ли дело действительно передано в правоохранительные органы (если да — прошу указать номер и дату)

Рассмотреть возможность повторной верификации с учётом предоставления актуальных данных;
Обосновать отказ и удержание средств со ссылкой на конкретный пункт вашей политики.

Я заинтересована в конструктивном и мирном разрешении ситуации. В случае отсутствия обратной связи оставляю за собой право на юридическую оценку ваших действий и публичное освещение данного кейса.

Уважаемый Пользователь!

Благодарим Вас за обращение. Просим Вас ожидать, наши специалисты свяжутся с Вами по электронной почте.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Совершила обмен через TradeToCash, но после заявки средства были заморожены в рамках AML-проверки.

Признаю, что на первоначальном этапе не до конца правильно поняла требования, из-за чего информация о происхождении средств была передана в неполном виде.
Позднее я всё уточнила, направила документы, подтверждения транзакций и пояснила ситуацию. Также уточнила, что родственник не участвовал в операциях, а лишь помогал технически (съёмка видео).

29 июня 2025 года направила официальное письмо с предложением пройти повторную верификацию и вернуть средства.
С тех пор — полный игнор. Ответа нет даже на запрос о получении письма.

Я готова предоставить все необходимые материалы повторно, пройти дополнительную проверку — моя цель только одна: получить обратно свои средства.

На данный момент сервис не выходит на связь, решение по делу не принимается, и никаких сроков не называют.

Пока вопрос не решён — не рекомендую данный обменник.

Ответ был предоставлен. Если Вы не обнаружили письмо, то просим проверить папку Спам или направить нам другой адрес электронной почты, по которому мы можем связаться с Вами.

Обмен был заблокирован более полугода назад якобы по AML-проверке.

В начале я действительно неправильно поняла требования и предоставила видеоподтверждение, где кошелёк демонстрируется с устройства моего родственника. Однако все операции выполняла лично я, а он лишь помогал снять видео — технически.

Позже я полностью прояснила ситуацию: объяснила, что кошельком владею только я, и предоставила все документы по себе, включая подтверждение происхождения средств. Готова пройти повторную верификацию и соблюсти все процедуры.

Однако сервис продолжает утверждать, что «на видео видно, как кошельком пользовалось третье лицо», и делает на этом основании вывод о наличии доступа к средствам у постороннего.
Это крайне спорная и необоснованная трактовка:
на видео человек лишь держал телефон — он не знал ключей и не имел доступа к операциям. Все действия выполнялись только мной.
Присутствие третьего лица на видео участие в финансовой операции. Это очевидно, и подобная интерпретация выглядит как попытка усложнить ситуацию без объективных оснований.

Более того, после моего финального письма 29 июня, где я повторно всё разъяснила, я не получала никакого ответа.
Они лишь ссылаются на то, что якобы уже отвечали мне, но я не получила ни одного письма, хотя дважды просила подтвердить получение.

Считаю это затягиванием и уходом от ответственности.
Прошу вмешательства со стороны BestChange. Готова предоставить всю переписку и документы. Надеюсь на объективную оценку ситуации.

Уважаемый Пользователь!

В ходе проверки было установлено, что ранее с Вашей стороны неоднократно предоставлялась недостоверная информация, что квалифицируется как попытка введения в заблуждение и мошеннические действия. По этой причине прохождение проверки было приостановлено.

В качестве исключения Вам направлен дополнительный запрос для возобновления процедуры. До настоящего момента необходимые сведения от Вас не поступили.

Просим направить полный комплект запрошенных данных. При отказей предоставления сведений мы не сможем продолжить или завершить проверку.

Обращаем Ваше внимание, что Ваше обращение не может рассматриваться в порядке финансовой претензии, поскольку переведённые Вами средства отмечены как высокорисковые в соответствии с нашей AML-политикой.

Благодарим за понимание и ожидаем ответа.

Благодарю за ответ, однако вынуждена вновь прояснить ситуацию.

На раннем этапе действительно имела место путаница с видеоподтверждением. Я уже объясняла, что видео было записано при технической помощи моего родственника, который не имел доступа к кошельку и операциям, и лишь держал телефон. Это была моя ошибка в понимании требований, но я никогда не преследовала цели ввести кого-либо в заблуждение, и уж тем более — не совершала мошеннических действий.

После этого я предоставила полный и достоверный пакет документов по себе, объяснила происхождение средств, подтвердила готовность пройти повторную проверку в соответствии с правилами AML/KYC.

Считаю необоснованным:
-обвинения в “мошенничестве” без официального расследования или решения правоохранительных органов;
-требование предоставить документы третьего лица, не участвовавшего в финансовых операциях;
-отсутствие реакции на ключевые уточнения с моей стороны.

Прошу:
-либо продолжить проверку на основании уже предоставленных данных;
-либо предоставить официальный письменный отказ с точной формулировкой причины.

В противном случае оставляю за собой право:
-обратиться в платёжные системы и AML-провайдеры;
-опубликовать кейс на профильных площадках;
-инициировать юридическую консультацию.

Я всё ещё надеюсь на конструктивный и добросовестный диалог. Моя цель — не конфликт, а мирное решение вопроса и возврат моих средств.

Может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

Проверка может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

К сожалению, ваш подход нельзя назвать конструктивным.
Я уже предоставила все документы по себе, готова пройти повторную верификацию.
Ваши требования по третьему лицу (моему родственнику) не имеют юридической силы, так как он не участвовал в операциях и не имел доступа к кошельку.
Вы продолжаете игнорировать мои запросы на получение официального отказа или конкретных оснований блокировки.

Учитывая, что прошло более 6 месяцев с момента блокировки, и вы отказываетесь идти на компромисс, я вынуждена:
опубликовать подробный отзыв на BestChange и других профильных площадках;
обратиться в платёжные платформы и AML-провайдеры, которые могли участвовать в транзакции;
запросить юридическую консультацию.

Я всё ещё открыта для разрешения ситуации, но не намерена терпеть затягивание и игнорирование.

Прошу администрацию BestChange обратить внимание на данный случай и инициировать проверку обменника.

Ожидаю от вас конструктивного ответа по моему обращению.
Готов предоставить все необходимые сведения по себе, как и предлагала ранее, и пройти повторную проверку.

Считаю некорректным, что без объяснений и без решения вопроса ваша сторона просто сняла претензию.

Проверка может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

Вы снова отправляете шаблонный ответ, настаивая на “запрошенных данных”, не уточняя, какие конкретно сведения вы считаете неполными. Это выглядит как попытка затянуть процесс и избежать решения по существу.

Я — единственная владелица кошелька.
Все транзакции совершала лично.
Родственник не имел доступа к кошельку и не участвовал в операциях.
Ваши требования предоставить его документы юридически необоснованны и напрямую нарушают принципы KYC, применимые только к участникам транзакции.

Прошу либо предложить компромисс, либо прямо заявить, что вопрос вы решать отказываетесь.

Проверка может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

Ответа с данными на запрос ранее отправленный по электронной почте нам не поступало.

Я уже направляла вам все данные, которые юридически обоснованны в рамках AML/KYC.

Ваши текущие требования по третьим лицам не соответствуют ни международной практике, ни здравому смыслу — вы пытаетесь повесить ответственность на человека, который не имел доступа к кошельку, и это задокументировано.

С вашей стороны прозрачности — ноль:
— не уточняется, какие именно документы вы считаете “непредоставленными”;
— игнорируются мои официальные запросы и попытки урегулировать вопрос;
— проверка длится более 6 месяцев, что уже само по себе нарушает все сроки разумной AML-практики.

Я не уклоняюсь от верификации, я готова пройти её в полном объёме как владелица кошелька.
Но я не позволю вам превращать это в механизм бесконечной блокировки.

В случае отсутствия компромисса, я вынуждена:
опубликовать кейс со всей историей, скриншотами и деталями на популярных крипто-форумах и отзовиках;
направить жалобы в Chainalysis, Crystal и другие AML-системы, на которые вы ссылаетесь;
запросить правовую помощь и помощь комьюнити.

Вы уже сняли претензию на BestChange — это попытка уйти от ответственности.
Пока средства не возвращены — кейс остаётся открытым.

Прошу подтвердить, что вы получили это сообщение и готовы обсуждать решение, а не только ссылаться на шаблоны.

Проверка может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

Ответа с данными на запрос ранее отправленный по электронной почте нам не поступало.

Считаю действия обменника необоснованными.
Прошу BestChange вмешаться и помочь в решении вопроса.

Проверка может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

Ответа с данными на запрос ранее отправленный по электронной почте нам не поступало.

Считаю действия обменника необоснованными.
Прошу BestChange вмешаться и помочь в решении вопроса.

Проверка может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

Ответа с данными на запрос ранее отправленный по электронной почте нам не поступало.

Прошу администрацию BestChange обратить внимание на данный случай и инициировать проверку обменника.

Проверка может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

Ответа с данными на запрос ранее отправленный по электронной почте нам не поступало.

Прошу администрацию BestChange обратить внимание на ситуацию с обменником TradeTo. Cash.

По заявке *** мои средства были заморожены более 6 месяцев назад, несмотря на то, что я предоставила все запрошенные документы — паспорт, селфи, подтверждение происхождения средств и пояснения по транзакциям.

В ответ обменник продолжает игнорировать мои обращения, требует документы от моего родственника, который не участвовал в операции, и не предоставляет никакого официального отказа или решения.

Самое главное — мои средства были отправлены ими на кошелёк биржи WhiteBIT (адрес: TWBPGLwQw2EbqYLLw1DJnTDt2ZQ9yJW1JJ), что подтверждается в публичных источниках и blockchain-эксплорерах.
Это значит, что средства полностью находятся в распоряжении обменника, и все ссылки на “проверки” — это отговорки и умышленное затягивание возврата.

Прошу BestChange инициировать проверку обменника и принудить к возврату средств, либо к официальному, юридически обоснованному ответу.
Также готова предоставить всю переписку и доказательства по данному делу.

Проверка может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

Ответа с данными на запрос ранее отправленный по электронной почте нам не поступало.

Проверка может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

Ответа с данными на запрос ранее отправленный по электронной почте нам не поступало.

Проверка может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

Ответа с данными на запрос ранее отправленный по электронной почте нам не поступало.

Обменник незаконно удерживает мои средства и отказывается решать проблему.
Всё, что запрашивали — я предоставилa, но проверка намеренно затягивается. На компромисс не идут, конкретных причин блокировки не называют.

Прошу службу поддержки BestChange вмешаться и повлиять на ситуацию.

В связи с ранее предоставленными, заведомо ложными материалами, созданными с очевидной целью ввести в заблуждение проверяющую сторону, процедура верификации была усилена, а также направлен дополнительный запрос на предоставление расширенного пакета данных.

Проверка может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

Ответа с данными на запрос ранее отправленный по электронной почте нам не поступало.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Проведение проверки занимает более длительный срок, так как с Вашей стороны были предоставлены сфальсифицированные видеоматериалы. Для скорейшего разрешения ситуации Вам необходимо направить службе безопасности обменного пункта запрашиваемые материалы и ожидать окончания проверки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация BestChange,

Я категорически не согласен с доводами обменного пункта TradeToCash.

Обвинения в “сфальсифицированных материалах” ничем не подтверждены, ни одного конкретного доказательства предоставлено не было.
Криптовалюта была получена мной легально — как оплата за цифровые услуги IT направление)

От обменника поступают запросы, которые выходят за рамки разумной AML-проверки, включая требование предоставить документы на “родство” с другим человеком и совместные фото. Это не соответствует международным AML-стандартам и носит дискриминационный характер.

Прошу вас снова вмешаться, провести объективный пересмотр ситуации.

Татьяна, ранее вы предоставляли видеоматериалы «подтверждающие», что источником средств является вывод с платформы Bybit. В связи с ранее предоставленными, заведомо ложными материалами, созданными с очевидной целью ввести в заблуждение проверяющую сторону, процедура верификации была усилена, а также направлен дополнительный запрос на предоставление расширенного пакета данных.

Проверка может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

Ответа с данными на запрос ранее отправленный по электронной почте нам не поступало.

Вы запрашиваете документы, подтверждающие родство с моим двоюродным братом. К сожалению, выполнить это требование невозможно, так как в нашей стране подобные документы просто не оформляются для двоюродных родственников.

Также отмечу, что он не имел доступа к моим аккаунтам, средствам или личной информации — он лишь технически помогал в съёмке видео, и не более того.

Прошу вас предложить альтернативу для прохождения верификации — возможно, это может быть:
повторное видео с объяснением всей ситуации;
расширенный пакет моих персональных документов;
письменное объяснение от моего родственника о его роли (только как помощника в съёмке, не более)
любые иные меры, которые соответствуют международной AML-практике.

Если остались какие-либо вопросы о перечне конкретных документов, то Вы можете обратить к нам по электронной почте для получения разъяснений по данному вопросу.

Проверка может быть продолжена только после предоставления запрошенных данных.

Ответа с данными на запрос ранее отправленный по электронной почте нам не поступало.

Прошу вас отписать о перечне конкретных документов на электронную почту.

От вас не пришло сообщение, прошу отослать повторно.

Сотрудники службы поддержки подготовят и отправят письмо в рабочие часы.

Добрый день.
До сих пор ничего не пришло, вы ещё не отправляли?

Когда ожидать от вас сообщение?

Прошу связаться со мной по поводу замороженного обмена — я предоставила все документы,
Жду ответа на почту.

Можно ответ?

Уважаемый пользователь,

Служба поддержки предоставит ответ после ознакомления и проверки данных.

Я вам скинула всю информацию, ожидаю ваш ответ.

Я отправила данные, которые вы запросили.

Можете проверить почту?

Вам дошло моё сообщение?

Уважаемый пользователь!

Служба поддержки ведёт с Вами переписку по электронной почте и отвечает по мере поступления и рассмотрения предоставленной информации. Просим Вас воздержаться от многократных сообщений в ветке отзыва: это не ускоряет обработку заявки и никак не влияет на ход проверки.

Благодарим за понимание.

Уважаемая служба поддержки
Я направила вам запрашиваемую информацию ещё вчера, но ответа до сих пор не получила.
Прошу уточнить, на каком этапе сейчас находится проверка и когда можно ожидать обратную связь.

Хочу уточнить, дошло ли до вас моё сообщение, отправленное вчера с запрашиваемой информацией.
Буду признательна, если подскажете, когда ориентировочно ожидается проверка и обратная связь по моему делу.

Добрый день,

Сообщение до нас дошло. Ответ касательно продолжения проверки и необходимых данных будет предоставлен сотрудниками поддержки в срок до 72 часов.

Просим Вас сохранять спокойствие, ожидать ответа и своевременно предоставлять необходимые данные.

Можете ответить на почту?
Спасибо.

Добрый день.
Проверьте пожалуйста почту.

Обещали проверить данные в течении 3 дней.

Молчат.

Осторожно!
Обменник TradeTo. Cash задерживает средства и придумывает отговорки.
Предоставила все оригиналы документов в точности по их требованиям, но они утверждают обратное, без конкретики.
На письма не отвечают уже почти сутки, деньги удерживают. Такое поведение похоже на искусственное затягивание и отказ выполнять обязательства.

Татьяна,

Часть или все предоставленные документы являются не являются оригиналами. Все предоставленные материалы были сохранены и тщательно проверены комплаенс отделом сервиса.

Также обращаем внимание, что все ранее предоставленные материалы были также сохранены и доступны для повторного анализа и подтверждения предоставления мошеннических сведений с Вашей стороны.

Дальнейшее введение в заблуждение приведет к полной заморозке средств до тех пор, пока мы не получим соответствующий запрос со стороны правоохранителей.

Все документы, которые я предоставила — оригинальные.
Если вы утверждаете обратное, укажите конкретно, какие именно документы вы считаете «не оригинальными» и почему.

Ваши угрозы о «заморозке до запроса правоохранителей» незаконны. Если у вас есть реальные основания — передавайте материалы в компетентные органы, а не задерживайте мои деньги без причин.

Жду чёткий ответ и сроки решения.

TradeTo. Cash просто тянет время и придумывает новые сказки!
Пишут, что «часть или все документы не оригиналы», но сами даже не знают какие. Я им всё предоставила в оригинале, и они это прекрасно знают.

Прошу BestChange вмешаться и поставить точку в этой истории.

Я предоставила все оригиналы документов, как требовал обменник.
Теперь уже прошли сутки — и тишина. Средства они просто удерживают без всяких оснований.

Беспредел!

TradeToCash удерживает деньги под видом AML-проверки.
Все документы и видео я предоставила, но в ответ только отписки «не удалось подтвердить».

Обходите стороной, высокие риски потерять средства.

В случае подозрительных транзакций, в рамках AML-фреймворка TradeToCash обязана не удерживать средства у себя, а переслать их и соответствующую информацию в распоряжение регулятора/правоохранителей (FIU).

Продолжать удержание, выдвигать новые требования без передачи дела- это не AML, а очевидное злоупотребление и возможный скам.

Обменник TradeToCash до сих пор удерживает мои средства незаконно.
На мою прямую просьбу объяснить, что именно не так с моими документами, — полный игнор.

Это просто абсурд и неуважение! Я выполнила все их требования, предоставила все материалы, но вместо ответа — тишина.

Такое поведение больше похоже не на работу честного сервиса, а на банальный обман под видом «AML-проверок».

Напоминаем и обращаем внимание читателей ветки: по нашим данным, вы трижды направляли материалы по одной и той же транзакции, достоверность которых вызвала серьёзные сомнения. Впоследствии было выявлено, что материалы были сфабрикованы и являлись мошенническими.



В одном видео была продемонстрирована «история транзакций» на Bybit, как будто платёж отправлен с лицензированной биржи. Проверка указанных сведений выявила несоответствия.

Во втором случае вы предоставили ролик «с другой торговой площадки», по которому также зафиксированы признаки недостоверности.

В третьем видео вы выдавали платёж за операцию через букмекерскую контору. По ответу официальной поддержки букмекера и по данным о доменном имени установлено, что показанный в видео домен никогда не принадлежал указанной компании; домен зарегистрирован незадолго до съёмки и вскоре после неё стал недоступен.



На текущий момент вы предоставляете только копии запрашиваемых документов. По визуальным признакам (рамка от печати, артефакты сканирования, идентичные точки на «бланках» из разных ЗАГСов) они не соответствуют оригиналам на официальных бланках. При этом вы продолжаете утверждать, что это оригиналы.



До получения подлинников (оригиналов) документов мы не можем продолжить проверку предоставленной информации и материалов. Обращаем внимание, что при повторной попытке предоставить заведомо недостоверные сведения процедура проверки будет прекращена.



Просим вас воздержаться от распространения недостоверной информации в сети и предоставить надлежащие документы — это единственный способ продолжить проверку и урегулировать вопрос с замороженными средствами.

Вы не являетесь государственным органом или экспертом-криминалистом, чтобы решать, какие документы «оригиналы», а какие нет. Ваши слова про «заведомо мошеннические материалы» — это голословные обвинения, без конкретики и доказательств.

По правилам AML/FATF, если у вас действительно есть сомнения в законности средств, вы обязаны незамедлительно направить информацию и средства в компетентные органы (финансовую разведку, правоохранителей), а не удерживать их у себя годами.

Продолжая бесконечно «усиливать требования» и держать средства без передачи в регулятор, вы показываете, что это не AML, а банальное злоупотребление и незаконное присвоение чужих денег.

Если вы уверены, что есть нарушения — выполняйте закон и передавайте всё регулятору сейчас, а не используйте это как предлог для удержания.

В противном случае очевидно: речь идёт не о борьбе с отмыванием, а о *** под видом AML.

Обменник уже больше года не возвращает мои деньги. Прикрываются тем, что «предоставлены только копии документов» и якобы «по артефактам видно, что это не оригиналы». Но никаких доказательств своих слов не показывают.

Я не являюсь специалистом по подделке документов, поэтому такие обвинения без экспертного заключения выглядят как надуманный предлог. Если у них есть основания — пусть обращаются в регулятор или компетентные органы. Но вместо этого они незаконно держат средства у себя, отказываясь передать их регулятору, как того требуют законы и международные правила AML.

Обменник не идёт на компромисс, на контакт не выходит.
Продолжаю освещать ситуацию, до конца.

1. Вы не подтверждаете документы, которые я уже предоставила — хотя они были оригинальными.

2. Вы требуете абсурдные вещи, включая свидетельства о рождении третьих лиц, что выходит далеко за рамки ваших полномочий.

3. Вы не отвечаете по сути: что конкретно вам не подходит в моих документах? Я не услышала ни одного внятного объяснения.

Всё это похоже не на проверку, а на умышленное затягивание и присвоение моих средств. Вы прекрасно понимаете, что подобные требования технически невыполнимы, и именно поэтому прячетесь за “регламентами”.

Ни BestChange, ни вы не хотите вмешиваться и решать вопрос по-честному. Складывается впечатление, что ваши цели просты — оставить деньги себе и имитировать AML-процедуру.

Если бы у вас реально были основания, вы уже давно передали бы средства регулятору, как того требуют ваши же правила. Но вместо этого вы играете в бесконечные “докажи ещё раз”

Добрый день, Татьяна.

Получили от администрации обменного пункта информацию о том, что Вы используете шантаж и угрозы в общении с администрацией, намеренно понижая рейтинг обменного пункта в сторонних сервисах.

Повторно сообщаем, что для возможности успешного завершения верификации необходимо предоставить данные, подтвердив их неподдельными материалами.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я ничего не использую.

Вы можете сказать что именно я должна предоставить вам для разблокировки средств?
Прошу продублируйте сюда информацию.

На почте не отвечают уже более недели.

Вы задаете одни и те же вопросы. Запрос был направлен Вам ранее. Обратитесь к ранее полученному сообщению, на основе которого Вы создавали текущие видеоматериалы и прочитайте инструкцию. Запрос службой поддержки был направлен, и мы всё еще не получили удовлетворительные материалы по нему.

Я вам отправила всю информацию на почту.