Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Magramn,

На главной странице сайта в нерабочее время операторов находится объявление, указывающее на то, что выплаты могут занимать больше времени в этот момент: https://bc.to/vick0X

Средства поступят согласно установленной информации.

Просим Вас удалить отзыв.

Средства поступили, сейчас 12:00, ближе к 20 удалю отзыв.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Уважаемый клиент,

Ваша заявка была обработана в строгом соответствии с регламентом сервиса TradeToCash, с которым Вы активно согласились при создании заявки на обмен.

1. Заморозка средств: Это стандартная процедура для проверки транзакций, направленная на безопасность пользователя и предотвращение мошенничества.
2. AML-проверка: В рамках законодательства и правил борьбы с отмыванием денег, сервис проводит обязательную проверку транзакций. Эти меры направлены на соблюдение международных стандартов. В пользовательском соглашении указано, что проверка может быть проведена в отношении любых средств для обеспечения безопасности.
3. Предоставление личных данных: Ваша персональная информация обрабатывается в соответствии с политикой конфиденциальности и используется только для проведения обязательных проверок в рамках AML.
4. Неустойка: Эта сумма взимается за проведение проверки, что также прописано в условиях пользовательского соглашения, с которым вы согласились при создании заявки на обмен.

Мы понимаем, что эта ситуация может вызвать неудобства, но все процедуры и комиссии прозрачны и регламентированы условиями сервиса.

Уважаемый клиент,

Ваш обмен был приостановлен в рамках АМЛ политики сервиса. Просим вас предоставить запрашиваемые данные для скорейшей разблокировки средств.

Просим вас удалить претензию.

Какие "запрашиваемые данные"? Мне никто не отвечает на почту, только после жалобы вы отреагировали.

Долго это будет продолжаться? Вы у меня ничего и нигде не запрашивали, это первый ваш ответ.

Андрей, на E-mail адрес, который был указан в заявке направлены инструкции по разблокировке средств.

Пока что ничего решено!

Андрей, По данному инциденту просим вас вести общение по электронной почте.

Данный отзыв не может быть рассмотрен, как финансовая претензия, так как все действия происходят в рамках регламента сервиса, с которым вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Просим вас удалить претензию.

Я удалю отзыв как только мой вопрос будет решён, сейчас я прохожу процедуру KYC, если после этого мои средства будут переведены на указанные мной реквизиты — я отпишу, что всё окей и удалю отзыв.

Отправил вам на почту всё что вы запросили.

Уважаемый клиент,

Ваши данные были переданы на проверку. Пожалуйста, ожидайте обратной связи со стороны службы поддержки согласно регламенту. Ответ будет предоставлен не позднее 30 рабочих дней.

Благодарим вас за терпение.

Я от вас сначала не мог дождаться ответа пока не оставил жалобу здесь, потом вы не могли ответить что вам нужно предоставить, отвечаете один раз в пять часов и теперь мне ещё нужно ждать 30 дней?!?!? Вы по беспределу заморозили мои деньги, я прошёл процедуру KYC, предоставил происхождение своих средств и ответил на все вопросы. Будьте добры вернуть мне мои деньги, я не могу столько ждать!

Прошу адмнистрацию BestChange обратить внимание на эту жалобу, неизвестно что можно ожидать ещё от этой обменки, необходимо предупредить людей.

Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.

Как мы указывали в запросе, направленном на адрес электронной почты, указанный в заявке, для разблокировки средств Вам необходимо пройти процедуру проверки. Просим не препятствовать прохождению процедуры верификации.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

А где я препятствую процедуре верификации? Я вам предоставил всё сразу, по первому вашу запросу. Сейчас только вы препятствуете верификации по-моему.

Уважаемый клиент,

Согласно установленным правилам сервиса, процедура проверки предоставленных данных может занимать до 30 рабочих дней. Мы просим Вас ожидать завершения проверки и не возобновлять претензию, так как это не ускоряет процесс проверки.

Просим Вас удалить оставленный отзыв.

А я вас прошу не снимать претензию потому что.

1. Вы не отвечали мне на почту до появления этой жалобы.
2. Вы не реагировали на предоставленные мной данные на почту, пока я не возобновлял жалобу.

Стало быть я делаю вывод, что вы и с этим вопросом не начнётне шевелиться если я не буду возобновлять жалобу.

Большая просьба к администрации BestChange учесть сообщение выше и не снимать жалобу пока мой вопрос не будет решён.

Уважаемый клиент,

1. Ответы по электронной почте предоставляются в соответствии с рабочими часами операторов поддержки и очередью запросов.
2. Реакция на предоставленные данные также была дана в рамках этих условий.

Данный отзыв не может рассматриваться как финансовая претензия, так как все действия, включая процедуру проверки и ожидание её результатов, происходят строго в рамках регламента сервиса.

Уважаемый Администратор TradeToCash.

Как вы тогда объясняете, что первый, что второй пункт начинали работать только после возобновления жалобы?

Просто скажите сколько мне ещё ждать, потому что вы меня обманываете, ваш сервис работает отвратительно и вы не хотите это признавать. Ваши 30 дней, если вам постоянно не напоминать могут затянуть на неизвестно сколько.

Уважаемый клиент,

Сервис действует строго в рамках регламента. Все предоставленные данные переданы на проверку. Возобновление претензии не способствуют ускорению процесса проверки и создают дополнительную нагрузку на службу поддержки.

Благодарим за понимание.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Данил,

На главной странице сайта в нерабочее время операторов находится объявление, указывающее на то, что выплаты могут занимать больше времени в этот момент: https://bc.to/vick0X

Просим Вас удалить претензию и ожидать поступления средств согласно рабочим часам.

Заявка исполнена.

Просим Вас удалить отзыв.

Здравствуйте, Zeratul116,

Приносим извинения за задержку.

Заявка выполнена.

Просим Вас удалить отзыв.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, деньги поступили отзыв не хочу удалять так как репутация обменника не может быть всегда белоснежной.

Благодарим Вас за проявленное доверие.

Хорошего вечера!

Здравствуйте, Motorola666,

Приносим извинения за задержку. Мы приоритезировали выплату вашей заявки..

Просим вас удалить отзыв.

Сниму претензию после того как вы соизволите перевести средства на карту. Проверил, до сих пор не пришли...

Motorola666,

Ваша заявка выполнена.

Просим Вас удалить отзыв.

Уважаемый клиент,

Ваша заявка была обработана в строгом соответствии с регламентом сервиса TradeToCash, с которым Вы активно согласились при создании заявки на обмен.

1. Заморозка средств: Это стандартная процедура для проверки транзакций, направленная на безопасность пользователя и предотвращение мошенничества.
2. AML-проверка: В рамках законодательства и правил борьбы с отмыванием денег, сервис проводит обязательную проверку транзакций. Эти меры направлены на соблюдение международных стандартов. В пользовательском соглашении указано, что проверка может быть проведена в отношении любых средств для обеспечения безопасности.
3. Предоставление личных данных: Ваша персональная информация обрабатывается в соответствии с политикой конфиденциальности и используется только для проведения обязательных проверок в рамках AML.
4. Неустойка: Эта сумма взимается за проведение проверки, что также прописано в условиях пользовательского соглашения, с которым вы согласились при создании заявки на обмен.

Мы понимаем, что эта ситуация может вызвать неудобства, но все процедуры и комиссии прозрачны и регламентированы условиями сервиса.

Я не могу удостовериться, что сервис запросил проверку в соответствии со своими правилами, которые говорят, что адрес моего кошелька должен быть связан с одним из источников. Никакой информации о том, почему проверка начата — нету.

Ваша система может хоть всем пользователям проставлять AML риск 100%. Вы никак не комментируете её работу.

Моя претензия в том, что проверка начата в рамках указанных правил и хочу иметь доказательства её применения в рамках указаных правил.

Электронное письмо будет направлено на Вашу электронную почту.

Просим Вас удалить отзыв.

Никаких данных или доказательств о том, почему моя транзакия попала под AML проверку не было предоставлено на почту.

Даниил, письмо было отправлено в 11:26 UTC+3 (Москва).

Если у Вас остались какие-либо вопросы, то просим Вас задавать их по электронной почте.

Просим Вас удалить претензию.

Приветствуем, Даниил.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions https://bc.to/lovaMe
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент,

К сожалению, прохождение процедуры верификации является обязательным для разморозки ваших средств. Как было указано ранее, в вашей транзакции содержатся метки высокого риска, включая Darknet Marketplace, украденные монеты и миксер. Мы подчеркиваем важность соблюдения AML (Anti-Money Laundering) политики и строго следуем установленным правилам нашего сервиса, а также международным стандартам.

Противодействие отмыванию денег — это ключевой аспект финансовой безопасности, который позволяет предотвратить незаконное использование денежных средств и защитить добросовестных участников финансового рынка. Верификация необходима для подтверждения того, что ваши средства получены законным путем, и обеспечивает безопасность всех участников системы.

Связь с нелегитимными источниками, такими как Darknet Marketplace, украденные монеты или использование миксеров, подвергает вас и ваши средства высокому риску. Такие операции могут быть связаны с незаконной деятельностью, что противоречит нашей политике и международным нормам. Мы настоятельно рекомендуем вам завершить процедуру верификации, чтобы мы могли убедиться в легитимности ваших средств и восстановить доступ к вашим средствам.

Ваше сотрудничество важно для обеспечения безопасной и надежной работы нашего сервиса.

Обращаем внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, так как процедура проверки в случае наличия меток высокого риска регламентирована условиями обмена и AML политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Мы просим Вас удалить отзыв и следовать процедуре для разблокировки средств.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action и маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/Xz7njP ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евгений,

Единственная заявка, которую мы зафиксировали по Вашему адресу электронной почты успешно исполнена.

Просим Вас удалить отзыв или предоставить дополнительные данные по электронной почте support@tradeto.cash, если проблема сохранилась до сих пор.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый клиент,

Приносим искренние извинения за доставленные неудобства. В настоящий момент наш сервис испытывает повышенную нагрузку по вашему направлению обмена, о чем свидетельствует уведомление на сайте. В связи с этим выплаты по данному направлению могут выполняться с задержкой.

Просим вас сохранять спокойствие и дождаться поступления средств. Благодарим вас за терпение и понимание.

Я подожду до обеда и после возобновлю претензию, а так же попрошу вернуть средства. Благодарю за понимание.

Уважаемый пользователь, получили информацию от обменного пункта о том, что заявка профинансирована.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Михаил,

На главной странице сайта в нерабочее время операторов находится объявление, указывающее на то, что выплаты могут занимать больше времени в этот момент: https://bc.to/vick0X

Просим Вас удалить претензию и ожидать поступления средств согласно рабочим часам.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vladislav,

Приносим извинения за задержку. Транзакция проходила мануальную AML проверку и уже направлена на выплату.

Просим Вас удалить отзыв.

Оплату получил.

Просим Вас удалить отзыв :)