Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей,
у вас в заявке другая сумма обмена. Вам было отказано в обмене по другой причине, тестовый платёж не является причиной отмены обмена в вашем случае.

Да, я опечатался в первом комментарии. Я менял 10 000 USD.
Но вы лжете. Мой человек уже приехал к вам в обменник и отдал деньги кассиру. И после того как деньги были уже у кассира. Я запросил у менеджера тестовый платёж, на что получил отказ и отмену заявки. После чего мой человек ещё ждал пока ему вернут наличные.
Я считаю что запрос тестового платежа при сумме в 10000 долларов, это нормальная практика, особенно при использовании криптовалют, где транзакции безвозвратные, а адрессп кошельков сложные в которых очень легко опечататься (особенно когда они пишутся от руки на бумаге, так как этого требовал ваш обменный пункт).

По этому не лгите, людям.
Мой отзыв для других клиентов.
Всегда требуйте тестовую транзакций.

Андрей, для нас стандартная практика отправки тестового платежа при обмене.
Вам отказано в обмене по другой причине.

Здравствуйте, Влад,
Нам не совсем понятно ваше недовольство, средняя скорость ответа менеджера 3 минуты, вас проконсультировали и предложили оплатить заявку для фиксации курса, после выяснилось что вам не высветилась кнопка оплатить, в свою очередь мы дали тех отделу разобраться почему , так как платежи по другим городам и направлениям проходят в штатном режиме, у нас нет других возможностей принять от вас платёж кроме как через сайт

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vik,
Средства были вам отправлены

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добавлю, что сотрудник сервиса вчера указал на то что мои деньги заблокированы по результатам AML проверки. Иду на сайт сервиса и читаю их политику AML/KYC:
1. 4.7. Пользователь дает согласие на проверку всех проводимых транзакций сервисом Amlbot. Адреса кошельков всех проводимых транзакций пройдут автоматическую AML-проверку на предмет причастности к таким понятиям как: Darknet Service, Illegal Service, Mixing Service, Darknet Marketplace, Scam, Fraudulent Exchange, Gambling, Stolen Coins, Ransom и т.д.
2. В случае выявления связи и/или если процент риска составляет более 50%, обмен останавливается и инициализируется процедура возврата средств на кошелек, с которого поступили средства.

Потом иду в Amlbot и проверяю уровень риска транзакции и кошелька. Он на уровне 31% с комментарием что "Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены". Все пруфы могу предоставить. Исходя из этого делаю вывод что сервис заблокировал мои денежные средства неправомерно.

Прошу администрацию сервиса BestChange посодействовать в разрешении данного инцидента.

Здравствуйте, Filip,
ожидайте результата расследования биржей, скоро ваши средства поступят вам

Я не работаю с биржей. Не нужно на нее ссылаться. Я работаю с вами, с сервисом. Соглашаюсь при реализации транзакции с вашими правилами, не правилами биржи, или кого-то еще. Согласно вашим правил вы заблокировали мои средства неправомерно. Либо реализуйте транзакцию в сроки обозначенные у вас на сайте, либо возвращайте деньги.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://bit100k.com/politika-aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день!

Спасибо за ответ. Я уже написал, что я провел самостоятельно AML анализ кошелька и транзакции тем же способом которым проводит обменный сервис согласно их регламента (Amlbot) и результат не выявил никакого High Risk. Более того, я 30/08 проводил обмен по тому же направлению с того же кошелька в данном обменном сервисе и никаких проблем не было.

По дополнительной верфикации я предоставил всю информацию и документы которые запросил обменный сервис.

Я все еще считаю что действия сервиса неправомерны. Если в рамках общения с администрацией платформы, на которой находится обменный сервис, администрация становится на сторону обменного сервиса, то прошу обменный сервис ответить на мою претензию направленную вчера на электронную почту и указать свое юридическое название и юридический адрес для того чтобы я мог оформить официальную жалобу на данный сервис в стране его деятельности, в соответсвующий регулирующий орган. На сайте этой информации нету.