Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Руслан!
Хотим обратить Ваше внимание и внимание администрации Bestchange, что средства которые были в процессе зачисления на наш счет, попали под проверку AML и не были зачислены на наш счет.
При зачислении на счет сервиса, обязательное условия, это проверка монет на высокий риск. Предупреждение об этом присутствует непосредственно напрямую перед созданием Вашей заявки и обязательно к ознакомлению. Вы давали свое согласие на создание заявки и на то, что ознакомились с правилами сервиса и правилами AML.
Всем обменным сервисам необходимо соблюдать требования AML&KYC, согласно которым у клиента может быть запрошен пакет документов в случае, если его транзакция окажется подозрительной. Политика AML&KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Включенные в мониторинг BestChange обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML&KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств.
Мы просим ожидать окончания проверки.

Также, рекомендуем учесть, что проверка транзакции занимает от 1 до 7 дней с момента предоставления клиентом всей необходимой информации. В редких исключительных случаях, проверка может занять больше времени.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling и Illegal Service: https://bc.to/ouuwgM

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Если Вы предоставили все данные в обменный пункт, пожалуйста, ожидайте.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

High Risk имеет 0.8% это просто смешно.
издеваться над клиентами таким способом тянуть время, прошло уже 4 дня у вас по регламенту 1-7 дней занимает проверка или вам нужно максимально время затянуть?

Уважаемый клиент, сервис действует согласно условиям и правилам которые были озвучены ранее при Вашем обмене, с которыми Вы были согласны на момент создания заявки, также по условиям платежного поставщика который использует обменный пункт.
Сервис не имеет на своем счету Вашего зачисления, чтобы удерживать их и манипулировать средства. Финансовой выгоды от этого нет.
Дожидайтесь окончания Вашей проверки, которая была начата после предоставления необходимых данных от Вас.
В случае необходимости дополнительных данных, сервис обратиться к Вам на Вашу почту из заявки.

Я отправлял на кошелек который вы мне предоставили, как это кошелек не ваш а некой биржи?

Руслан, каждый обменный сервис в партнерстве с биржей на которой в обязательном порядке перед зачислением проводится проверка средств на чистоту.
В ином случае, сервис может заниматься отмыванием средств, финансированием терроризма и прокруткой черной монеты.
В таком случае, можно их отправить как им им, так и они отправят их Вам.

Все сервисы, также как и наш, в обязательном порядке следует правилам мониторинга и внутренним правилам, которые гарантируют получение как и нами, так и нашими клиентами чистых средств.
Потому - конечно и обязательно, сервис принимает средства на биржу а не на свои личные холодные кошельки.

Я на других обменных сервисах менял до и после этого инцидента с этого кошелька, все проходило хорошо, только с вами такая неприятность получается.

Руслан, каждый обменный сервис использует разные инструменты для приема средств и разные методы приема, в том числе и вышесказанные. Потому есть риск, что средства которые они принимают, будут пересланы и далее на кошельки пользователей.
Мы работаем согласно правил и условий и не удерживаем средства пользователей без причины.
Просим ожидать рассмотрения aml, а также предоставлять дополнительную необходимую информацию, при обращении к Вам.

Прошло 7 дней после того как я вам предоставил всю информацию и документы которые вы запрашивали, возвращайте мои средства на мой кошелек.

Руслан, обращаем Ваше внимание на дополнительный запрос информации от Вас, посколько изначально была предоставлена не полная информация от Вас по нашему запросу. Также, о задержке получения данной информации от Вас.

Что я вам не предоставил? Я вам предоставил все что просили.

Руслан, последняя информация от Вас получена 2 дня назад. Это информация которая запрашивалась нами в первые минуты после получения транзакции статуса AML проверки.

Прошу администрацию BestChange повлиять на решение возникшей ситуацией с этим обменником,
я им предоставил всю запрашиваю информацию которую они просили (фото документа, селфи с документом, информацию о полученных средствах, скрин кошелька) но они завладев
моими средствами отказываются возвращать их и продолжают издеваться надо мной. Также прошу перевести комментарий из нейтрального статуса в критически красный цвет до решения этого вопроса, да бы уберечь других пользователей попасть в такую же ситуацию.

P. S криптовалюта имеющая AML 0.8% не является грязной, 100% чистая криптовалюта может быть получена первоначально только майнингом, явно обменник пользуется этой уловкой что бы завладеть моими средствами.

Средства вернули, вопрос закрыт.

Здравствуйте, Дмитрий!
Первостепенно, спасибо за Ваше мнение. Какое бы оно не было, нам важно слышать клиента для возможных будущих улучшений нашего сервиса.
Жаль, что обмен произошел не так как Вы того планировали.

В ответ на Ваш комментарий, хотим указать на то, что большинство направлений обмена работает автоматически, мгновенно и формате 24/7. Часть направлений обмена, на примере Вашего, упоминается информация несколько раз перед совершением обмена, без ознакомления с ней, невозможно создать обмен на нашем сервисе. Информация в обмене гласит, что данное направление обмена заявки обрабатывается только в рабочее время сервиса, но сервис принимает заявки от клиентов 24/7. Вы были согласны с данной информацией и создали обмен на нашем сервисе.

Также, при проблемах с оплатой на счет клиента, возможна комиссия за возврат на сервисе. Но в Вашем случае, сервис просто вернул средства Вам мгновенно, без ожидания и без дополнительных комиссий. Конечно, возврат и комиссия сети, легла на Вашу сторону, а конкретно 1usdt, поскольку Вы потребовали вернуть Ваши средства обратно Вам а не продолжить совершитб обмен.

Хорошего Вам дня

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Писал в поддержку 2 дня назад мне не ответили.

Здравствуйте, пользователь,
Напишите, пожалуйста, в чат на сайте или на почту [email protected] . Чтобы мы могли разобраться в ситуации

Уважаемый клиент, заявка не была взята в обработку сервисом а также не идентифицировано автоматически зачисление от Вас, поскольку во время создания заявки, Вы не завершили процесс заполнения обмена и не завершили создание заявки.
Соответственно спустя час и поскольку не было идентифицировано оплаты от Вас, заявка была переведена автоматически в уделенный статус.
В таких случаях, рекомендуем сразу и без ожидания в 6 дней совершать обращение в чат поддержки на сайте.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Борис!
На сайте в открытом формате для всех пользователей, в обязательном порядке присутствует информация о том, что данные обмен полностью автоматический.
Совершается мгновенно, но в редких случаях оплата може занять больше времени.
Поскольку Ваш обмен совершался в нерабочее время сервиса, автоматический обмен не был запущен системой.
Сразу после начала утренней работы сервиса и при ручном вмешательстве оператора, обмен совершился мгновенно автоматикой на Ваш счет.

Повторим Вам информацию, которую неоднократно указывали Вам в онлайн чате на нашем сервисе:
Обмен является автоматическим и мгновенным. Указана информация о том, что в редких усключительных случаях, обмен может занять больше времени. Вы дали согласие с данной информацией, на моменте создания Вашей заявки.

Обмен совершен на Ваш счет, согласно всей информацией с которой Вы были согласны. Обмен произошел без нарушений условий.