Здравствуйте, Aleksandr, при создании заявки на нашем сайте Вы были уведомлены о прохождение транзакций на AML. Так же на нашем сайте есть подробный пункт о AML транзакциях в правилах нашего сервиса. Заморозка транзакции связана с пунктом правил 10.4. Пользователь дает согласие на автоматизированную AML-проверку транзакционных адресов всех проведенных Пользователем на сервисе обменов.
10.5. Интернет-сервис может так же, требовать прохождение процесса верификации Пользователя в случае, когда указанный в заявке адрес кошелька Пользователя каким-либо образом связан со следующим: Illegal Service, Fraudulent Exchange, Mixing Service, Ransom, Darknet Marketplace, Darknet Service, Scam, Stolen Coins. С Вами также уже велось общение в телеграмм, Вы были уведомлены, пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию для урегулирования ситуации.

Поскольку в услуге отказано, правила ваши соблюдать я не обязан. Правильно будет назвать не заморозка, а удержание. Пакет моих документов вы не получите, а кошелёк - всегда пожалуйста.

Aleksandr, Мы Вам уже описали всю информацию по Вашему переводу. Но данные требования не только на нашем сайте, но и почти на всех сайтах которые размещены на данном мониторинге. Это одно из правил обмена. Вы согласились с правилом обмена, Вы увидели уведомление на нашем сайте, но совершили обмен игнорируя нашу информация.

В обмене отказано.
Деньги удержаны.
Другие сайты тут не при чем.

Aleksandr, Ваши средства заморожены и Вы всегда можете их вернуть предоставив нам ту информацию которую Мы запрашиваем.
На мониторинге Bestchange в разделе FAQ так же есть информация о том что любой мониторинг который размещён на сайте имеет право запрашивать информацию у клиента. Мы придерживаемся политики безопасности.

Вы не регулирующий орган чтобы что-то замораживать. Я не вступаю с вами в юридические отношения, поскольку в обмене отказано Вами. Требуете пакет документов, отказав в обмене?

KYC - знай своего клиента. Поскольку вы мне ничего не меняете, я не являюсь вашим клиентом по определению. Верните деньги.

Уважаемый пользователь.

Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатом проверки Вы можете ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/rcWZEXZ8DouX

В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

В данном случае мы вынуждены перевести Вашу претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Oleg,
Ваша заявка обработана сразу же после поступления средств. Транзакция уже подтвердилась в сети.

Добрый вечер!

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.