Ваша заявка не оплачена. Отзыв создан с целью дискредитации ОП. Просьба, удалить недостоверную информацию.

TradeToCash, вы себя сами закапываете, еще и bestchange c собой тянете.

Данный отзыв был оставлен с намерением нанести ущерб репутации обменного пункта.
Информация не соответствует действительности.

Game over.

Game over.

Game over.

Здравствуйте, Ilya,

AML Score по Вашей транзакции превышает 70%.
Для разморозки средств необходимо пройти верификацию процедуру KYC.

Я не хочу у Вас верифицироваться. Верните мои деньги тогда.

Ilya,

Для разморозки средств необходимо пройти верификацию согласно правилам обмена, с которыми Вы согласились перед созданием заявки.

Вы на сайте гарантируете конфиденциальность. Где она? И сейчас требуете с меня документы.

В случаях, когда транзакция имеет высокий AML Score мы вынуждены заморозить Ваши средства. Дальнейшая разморозка возможно только после прохождения процедуры верификации.

Так AML score вы же и придумали для отъема денег..

Данное понятие придумано не нашим сервисом. Для разморозки средств, пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию нам на почту.

На Вашем же сайте написанно если пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC транзакция будет отклонена. Вы не выполняете и этот пункт своего сайта!

Читайте примечание

Вы специально написали примечания еще и маленьким шрифтом, чтобы отнять деньги!

Правила обмена написаны на всех языках, на которых сайт предоставляет поддержку. Клиент соглашается с правилами перед созданием заявки.

Пожалуйста, придерживайтесь этих правил для разблокировки средств.

Почитайте вашу страницу AML (https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/). Там нет ни строчки, что Вы имеете право забрать МОИ деньги!

На ней вы обязаны вернуть средства если я отказывают проходить AML!

7.7 «…»
Примечание 1: TradeTo.Cash оставляет за собой право не размораживать средства до тех пор, пока не будет завершена процедура верификации.
Примечание 2: Средства не могут быть разморожены до завершения процедуры верификации, если они заморожены на стороне платежной системы.
7.8 Сервис вправе блокировать средства и не возвращать их Пользователю до верификации его личности.

Так это уже к AML никак не относится! Это говорит то, что я захотел забрал деньги...я захотел обменял деньги! Это на *** обменник похоже.

Читайте правила внимательнее

Вы можете своим придуманным ботом смотреть на транзакцию и отклонять заранее. Почему вы забираете деньги?

Почему bestchange дает вам право отменять плохой отзыв? Или ему нравиться жить на ваших комиссиях а на простых людей наплевать?

Смотреть заранее может только отправитель. До отправки Вашей транзакции не существует, поэтому нам нечего проверять.

А кто эти метки создал? почему вы им доверяет? я считаю моя транзакцие score 10%. Верьте мне! И можете мне платить деньги для анализа транзакций!

Транзакция была проверена лицензированным сервисом, что подтверждает достоверность результатов.

Для разморозки средств, пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию на почту.

Что это за лицензированный сервис? Предоставьте на него договор? Кто его регулирует?

Crystal (http://crystalblockchain.com)
Интересующую Вас информацию можете найти самостоятельно.

Почему именно этот сервис? Я ему не доверяю, что моя транзакция честная.

Считаю что моя транзакция честная, а вы ***-обменник.

Не доверяйте, но с правилами нашего сервиса Вы согласились, значит следуйте нашим правилам.

По правилам AML Я отказываюсь проходить верификацию...согласно вашему пункту прошу вернуть деньги

В случае, если Пользователь отказывается пройти процедуру AML/KYC, транзакция будет отклонена, а криптоактивы будет возвращены туда, откуда они исходили, за вычетом любых применимых сборов. После этого TradeTo. Cash заблокирует учетную запись пользователя и внесет в черный список адрес кошелька (исключения могут применяться к адресу доверенной службы). Эта учетная запись пользователя больше не будет иметь право использовать TradeTo. Cash.

Илья, оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Верификация ускорит процесс возврата средств.
Также обращаем Ваше внимание на то, что сервис crystalblockchain.com является самым надежным в проверке криптоактивов, хоть и самым дорогостоящим.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению, до того, как верификация личности будет успешно произведена, возврат невозможен.

Так это *** денежных средств называется! Кто с Вами дальше будеь работать то?

Спасибо, что выбрали наш сервис.
Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию.

Претензию просим не возобновлять.

Пусть люди видят отрицательный отзыв. Почему вы его отменяете.
Вы нарушаете свои же правила AML.

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию.

Пусть люди знают, что вы *** — обменник.

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию.

Я не хочу Вам слать какие-либо документы! Верните мне деньги!

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию.

Верните мои деньги! ***!

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию

***-обменник! Берегитесь!

Для решения сложившейся ситуации мы ожидаем запрашиваемую информацию

Не выполняют свои AML правила. Крадут деньги.

Клиент самостоятельно создаёт препятствия при прохождении процедуры KYC и намеренно портит репутацию.

Я Вам же сказал, что не хочу проходить у Вас KYC. и По Вашим правилам вы просто должны мне вернуть деньги. Посмотрите на свои же правила — https://www.tradeto.cash/en/rules/aml-kyc/

Все объяснения даны выше, читайте внимательно.
Клиент самостоятельно создаёт препятствия при прохождении процедуры KYC и намеренно портит репутацию.

Вы ссылаетесь уже на другой документ! А не на AML.

Илья, Просим Вас не дублировать отзывы. Дублирующий отзыв будет удален. Просим вести общение в данном отзыве.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ссылка ведет на пункт правил пользовательского соглашения, с которым Вы также согласились.
Следуйте процедуре верификации для разморозки средств.

У вас притензии по AML изначально, так соблюдайте ваши правила AML пожалуйста. Верните мне деньги!

К сожалению, в данной ситуации это невозможно без успешного прохождения процедуры верификации. Средства заморожены на стороне платежного провайдера, что не позволяет получить их до прохождения процедуры.

Но это Ваши уже риски! Почему вы перекладываете на меня?

Надо было отдельный счет, а не сразу же на бирже.

Согласно вышеперечисленным пунктам правил, возврат не будет произведен до прохождения процедуры верификации.

Ну тогда и оставляйте этот отрицательный отзыв.

Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за обратную связь. Мы понимаем, что процесс верификации личности может показаться сложным или даже обременительным. Однако, эти меры установлены для защиты Ваших личных средств, а также для соответствия нормативно-правовым требованиям.

Мы призываем Вас сотрудничать с нами в процессе верификации, так как это является необходимым условием для обеспечения возобновления доступа к Вашим средствам. Если есть конкретные проблемы или опасения, мешающие Вам пройти верификацию, мы будем рады обсудить их.

Мы ценим каждого нашего клиента и стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания. Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки, чтобы мы могли помочь Вам с этим процессом.

С уважением,
Администратор TradeTo.Cash.

Илья, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для урегулирования ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией до полного ее разрешения.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемый администратора Bestchange, так я и прошу вернуть деньги и заблокировать мой адрес и больше со мной не работать.

BestChange помогает *** деньги TradeToCash. Сколько лет им пользовался.. Очень разачароваН!

Будем рады помочь в разблокировке. Пожалуйста, ждём Ваше письмо на нашу почту.

Bestchange не дает возобновить финансовый спор! Покровительствует TradeToCashe....

Осторожно. ***-обменник!

Отзывы еще покупают. Все у них отлично проходит.. Я бы теперь ни одному отзыву не верил.

Илья, мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация. Инициатива AML-проверок исходит не от обменных пунктов - это требование регуляторов всех стран и международных антиотмывочных организаций.

Обменному пункту, получившему средства с метками высокого риска, могут заблокировать счета на бирже, а также существует высокая вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами. Поэтому сервису обязательно нужно получить данные отправителя и информацию о происхождении средств.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Так мои денежки и в кармане этого обменника.. [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] аккуратно!

Ваши деньги в Ваших руках(в переносном смысле). Пройдите верификацию и мы сможем вернуть их. Не вставляйте себе и нам палки в колеса, пожалуйста.

Выполните свои правила AML и верните мне деньги!

Не используйте AML для обоснования кражи денег.

В наших правилах АМЛ русским по белому написано, что возврат возможен только после прохождения верификации.

Вы поменяли абзац на странице aml.. Это уже подлог
а история то храниться в интернете...

Как до этого, так и после в правилах было указано, что возврат возможен только в вышеописанном случае.

Вы вытягиваете из контекста, не беря в рассмотрение правила полностью.
Информация указана на этапе создания заявки, а также в правилах сайта.

Средства невозможно разморозить и никто не будет за Вас, как Вы говорите, искать «какие-то документы».
Возврат возможен только после прохождения процедуры верификации. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы, сопровождая процедуру верификации, но если Вы не пройдёте этот процесс, то за Вас его не пройдёт никто.

Спасибо за понимание. По прохождению верификации пишите нам на почту.

Это вы переходите из AML правил в правила обменника. А AML вы не выполняете.

Вы неверно интерпретировали выбранный Вами абзац. К сожалению, он описывает только взаимодействие сервиса и пользователя в том случае, когда платежи принимаются на личный кошелёк обменника, а не на биржу.

Предлагем прекратить трения и пройти процедуру верификации, после чего средства будут разморожены и возвращены. В другом случае, эти разговоры больше ни к чему не могут привести.

Интерпретирую не Вашу пользу вы хотите сказать. Хорошая клиентоориентированность))

После недели мне вернули деньги за вычетом комиссии. Финансовых претензий к обменнику я не имею.

Данный отзыв был оставлен с намерением нанести ущерб репутации обменного пункта.
Информация не соответствует действительности.