Уважаемый клиент,

Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике. Результаты проверки: https://getblock.net/BTC/tx/d3fff9868fae9b8d2cf961435c782c81985954b8bdfe86b1f5e3f626717e4913?amlcheckup=6de3e51c-9756-c0d4-6cdc-fe36f27992b9

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Хорошо, верните деньги тогда!

Процедура проверки является обязательной, просим Вас связаться с нашей службой поддержки по электронной почте, чтобы мы могли помочь Вам в разморозке средств.

Я всё, что мог отправил, требую возврата, раз не можете сделать обмен!

Уважаемый Клиент!

К сожалению, без предоставления полного пакета запрашиваемых данных мы не сможем помочь Вам с разморозкой средств. Просим Вас предоставить всю необходимую информацию, чтобы мы могли продолжить процедуру проверки.

Благодарим за понимание и содействие.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мне нужен ответ от вас. Больше данных, чем сейчас я не смогу предоставить. Таким образом, мои средства вы не вернёте?

Отличная клиенториентированность! На вопрос ответьте!

Владимир, уточните, пожалуйста, какую информацию Вы не можете предоставить?

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Vladimir, важным фактором является предоставление полного набора запрошенных данных, в том числе запрошенные документы.

Просим Вас вести дальнейшее общение со службой клиентской поддержки по электронной почте.

Свои персональные данные я не отправлю непонятно кому. Если я это не сделаю, (а я это не сделаю) вы не вернёте мне мои средства? Неужели трудно ответить на этот вопрос?

Никому не рекомендую этот обменник. Присвоили мои монеты себе, под предлогом AML-проверки. Прошло уже почти два месяца. Другой обменник без проблем обменял мне монеты, сказали, максимум что может быть это удержат 7% от стоимости при высоких рисках. А Trade to cash — ***. С чем я полностью согласен. Желаю вам "всего хорошего".

Vladimir, обмен был заморожен на основании AML политики сервиса. Для разморозки средств Вам необзодимо пройти процедуру проверки.

На текущий момент данные все еще не были предоставлены.

Заявка оплачена, спасибо.

Просим Вас удалить претензию.