Обменный пункт TradeToCash
Перейти на сайт TradeToCash
Информация от администратора обменного пункта
Добро пожаловать в TradeTo.Cash – ваш надежный партнер в мире криптовалют. Мы стремимся обеспечить вам лучший опыт обмена цифровыми активами.
Написать отзыв об обменном пункте
Наши ключевые принципы – скорость, надежность и высокое качество обслуживания. Мы гарантируем быстрые и безопасные транзакции на каждом этапе вашего пути. TradeTo.Cash обеспечивает высокий уровень безопасности ваших данных и финансовых операций. Мы – ваш надежный щит в мире цифровых валют. Мы предлагаем прозрачные и честные условия обмена. Наша платформа создана для тех, кто ценит качество и профессионализм. Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 4322 | ||
| Возраст: | 3 года и 9 месяцев | Финансовых претензий: | 0139 | ||
| На BestChange: | 2 года и 7 месяцев | Курсов обмена: | 1 242 | ||
| Страна: | Сумма резервов: | $731 490 809 | |||
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте TradeToCash был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору TradeToCash скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в TradeToCash, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
| Zakhar | 95.26.4.* | 7 декабря 2024 21:38 |
| Витя | 85.132.9.* | 7 декабря 2024 18:52 |
| Эдик | 146.120.78.* | 7 декабря 2024 16:10 |
| Саша | 195.158.222.* | 7 декабря 2024 13:10 |
| Руслан | 46.162.225.* | 7 декабря 2024 11:09 |
| Паша | 95.46.137.* | 7 декабря 2024 08:11 |
| Тима | 193.106.64.* | 6 декабря 2024 18:48 |
| Савва | 90.248.248.* | 6 декабря 2024 15:38 |
| Савва | 81.39.57.* | 6 декабря 2024 13:23 |
| Игнатий | 95.26.25.* | 6 декабря 2024 11:08 |
| Климент | 95.220.131.* | 6 декабря 2024 08:33 |
| Андрей | 31.134.140.* | 29 ноября 2024 11:54 |
Перевод заморозили под предлогом AML проверки, на которую исходя из публичных ответов мы все тут активно соглашаемся. В тексте, описывающим политику таких проверок, нет ничего про регламенты их проведения, только фраза про качественную фотографию или любую применимую документацию.
Подтвердить личность и убедиться в том, что перевод совершает указанный человек можно массой способов. Все верификации в обменниках, которые я проходил до этого, подразумевали разумный баланс между подтверждением и приватностью — фото карты с частично прикрытым номером и т.п.
Эти гении запросили у меня скан полностью открытого паспорта и фото с паспортом в руках. Прикрытые фото разных документов (в т.ч. паспорта) им не подходят, альтернативных вариантов не предлагают, вопросы и уточнения игнорируют. Что ж, давайте заодно еще все карты с двух сторон вам отфоткаю, сид фразы вышлю чтоб вы могли зайти сами все проверить, ну и цифровую подпись отправлю анонимам из интернета — оформите сразу все что вам нужно. Еще раз, безапелляционные требования эти выдвигает не биржа, не лицензируемая финансовая организация, даже не публичная структура, с которой есть хоть какой-то спрос. А полностью анонимные посредники, которым нужно просто верить. После того как уже поверил один раз и отправил перевод, ага.
Площадка не удосуживается даже в общих чертах объяснить, что и зачем она делает. По сути единственное вменяемое обоснование, почему этот идиотизм существует — чтоб вам биржи кошельки не банили. Но я обращаюсь не на биржу, где сам мог бы пройти KYC и самостоятельно заботиться о чистоте получаемой крипты, блокировках и прочем. Я обратился в обменник для быстроты и удобства. Обменник может любым адекватным способом убедиться, что я не совершаю злонамеренных действий (не скрываю личность, историю переводов и т.п.), вплоть до созвона и личной встречи. Вместо того, чтоб перекладывать на меня все риски и ответственность за ваши отношения с биржами, от себя не рискуя вообще ничем, не давая никакого сервиса и поддержки, просто на словах сообщив мне, что якобы существует какая-то проблема.
Тут я вижу только одну возможную мотивацию (помимо лени и некомпетентности) — под предлогом “проверки” собирать паспорта клиентов, чтоб дальше пользуясь их данными проходить уже самим верификации, оформлять карты удалённо, кого-то скамить и т.п.
Приведите вашу “проверку” в какое-то подобие хотя бы относительно адекватной процедуры, чтобы это не выглядело откровенным мошенничеством. А пока мне не остается ничего другого, кроме как считать деньги украденными и раскидывать соответствующие отзывы по всем тематическим площадкам до наступления терапевтического эффекта.
| Администратор TradeToCash | 29 ноября 2024 16:03 |
Обращаем Ваше внимание на то, что средства по Вашей заявке были заморожены согласно АМЛ-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Это могло произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и АМЛ-политике.
Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.
Благодарим Вас за понимание и терпение.
Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и АМЛ-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.
| Андрей | 29 ноября 2024 17:52 |
| Андрей | 4 декабря 2024 14:03 |
| Администратор BestChange | 4 декабря 2024 14:09 |
Согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Администратор TradeToCash | 4 декабря 2024 14:09 |
| Администратор TradeToCash | 4 декабря 2024 14:09 |
| Андрей | 4 декабря 2024 14:23 |
Дайте адекватный способ пройти проверку — данных уже предоставлено с избытком, какие еще нужны?
| Администратор TradeToCash | 4 декабря 2024 14:50 |
| Андрей | 4 декабря 2024 16:11 |
| Андрей | 5 декабря 2024 14:18 |
| Администратор TradeToCash | 5 декабря 2024 15:41 |
| Андрей | 51.158.252.* | 5 декабря 2024 07:27 |
| Aдольф | 37.57.171.* | 5 декабря 2024 04:01 |
| Руслан | 85.132.9.* | 5 декабря 2024 03:37 |
| Рома | 95.158.48.* | 5 декабря 2024 01:00 |
| Богдан | 176.118.196.* | 4 декабря 2024 22:44 |
| Николай | 89.22.143.* | 4 декабря 2024 19:49 |
| Савва | 46.19.103.* | 4 декабря 2024 16:40 |
| Эдик | 178.205.52.* | 4 декабря 2024 16:28 |
| Боря | 109.63.156.* | 4 декабря 2024 16:03 |
| Виталик | 46.229.100.* | 4 декабря 2024 15:35 |
| Тимофей | 188.162.194.* | 4 декабря 2024 15:21 |
| Пользователь | 45.130.202.* | 2 декабря 2024 19:09 |
| Администратор TradeToCash | 3 декабря 2024 04:17 |
Данные находятся на проверке. Мы свяжемся с Вами по окончанию процедуры.
| Пользователь | 3 декабря 2024 22:42 |
| Администратор TradeToCash | 4 декабря 2024 02:51 |
Просим Вас не возобновлять претензию.
| Ярик | 5.140.1.* | 4 декабря 2024 02:11 |
| Кирилл | 46.53.241.* | 4 декабря 2024 00:53 |
| Стас | 88.217.199.* | 3 декабря 2024 23:20 |
| Зиня | 178.176.78.* | 3 декабря 2024 21:31 |
| Андрей | 151.115.88.* | 3 декабря 2024 19:27 |
| Михаил | 188.253.208.* | 3 декабря 2024 19:11 |
Наиболее популярные направления обменного пункта TradeToCash за последние 30 дней:

