Здравствуйте, Денис,

На главной странице сайта в нерабочее время операторов находится объявление, указывающее на то, что выплаты могут занимать больше времени в этот момент: https://bc.to/vick0X

Просим ожидать поступления и не удалить претензию

Уважаемый клиент,

Сообщаем вам, что на адрес, указанный в заявке, оплата не поступала. Просим вас перепроверить введенные данные, возможно, при оплате была допущена ошибка.

Пожалуйста, просим вас удалить претензию.

Www.tradeto.cash
Обмен ID ***
Здравствуйте, вы предоставляете заявку на обмен на сайте www.tradeto.cash.
Биткоин Кэш BCH ОТДАЛЕНО
Пополнение кошелька: qrf09***
Комиссия ПС:
0.00 BCH
Сумма обмена:
0,043532 БКХ
это у меня на почте. Запрос на вывод подтвержден
2024-09-02 16:09:21
Заявка на снятие средств, которую вы отправили в 2024-09-02 16:02:40, была одобрена.
Сумма вывода составляет *** BCH.
Идентификатор транзакции: *** это у меня отправление с биржи.

Уважаемый клиент,

Хотим отметить, что предоставленный вами хеш не связан с адресом для оплаты.
Заявка не оплачена.
Просим вас не возобновлять претензию по данному вопросу.

Игорь,

Вы можете самостоятельно проверить свою транзакцию. https://explorer.btc.com/de/bch/transaction/b323f3bbb833d2ce8572cabafba9febac6f4e5e7bfc33ee23e982e10f00fca93

Средства отправлены на другой адрес.

Снимаю претензию.

Снимаю претензию.

Просим Вас удалить претензию.

Уважаемый клиент,

Средства были заморожены по причине наличия меток высокого риска.

Обращаем Вашем внимание на то, что данная ситуация полностью регламентирована правилами сервиса и AML политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Мы просим Вас не препятствовать прохождению процедуры KYC и предоставить полный перечень запрашиваемых данных.

Средства верните и верефицируйтесь всем офисом, хоть ежесекундно.

Уважаемый клиент,

К сожалению, средства не могут быть отпущены без проведения процедуры верификации. Просим вас не препятствовать прохождению процедуры для скорейшей проверки данных.

И претензия снята не будет до возврата средств.

К сожалению, для возврата средств обязательным является проведение процедуры верификации и рассмотрение запрашиваемых данных.

Просим Вас не препятствовать прохождению процедуры.

Указывайте в обязательном условии до начала обмена kyc. Вы не биржа а обменник.
Просим вас вернуть средства.

Уважаемый клиент,

Ещё раз обращаем Ваше внимание на то, что данная ситуация полностью регламентирована правилами сервиса и AML политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Мы просим Вас не препятствовать прохождению процедуры KYC и предоставить полный перечень запрашиваемых данных.

Тем не менее средства у вас. Претензия в том что сервис зажал отправленные деньги, пусть другие пользователи видят это и не обращаются к вам.

Уважаемый клиент,

К сожалению, проведение процедуры проверки является обязательным и единственным возможным путем для разблокировки средств. Благодарим вас за проявленное терпение. Просим вас не препятствовать прохождению данной процедуры.

Процедура AML (Anti-Money Laundering) играет ключевую роль в защите финансовой системы от использования средств, полученных незаконным путем. Эта процедура направлена на выявление и предотвращение финансовых операций, связанных с преступной деятельностью, такой как отмывание денег или финансирование терроризма.

Средства, поступившие от нелегитимных источников, подлежат обязательной верификации. Это необходимо для того, чтобы гарантировать безопасность всех участников финансовых операций и соответствие международным стандартам. Ваша поддержка и сотрудничество в процессе проверки помогают нам соблюдать высокие стандарты финансовой безопасности и предотвращать возможные нарушения закона.

Средства верните и занимаетесь чем хотите, безопасностью или чем либо ещё.

Уважаемый клиент,

Настоятельно просим вас прекратить возобновлять претензию и перейти к предоставлению данных, которые мы ранее запросили у вас по электронной почте. Это необходимо для успешного завершения процедуры проверки и разблокировки ваших средств. Благодарим вас за проявленное терпение и понимание.

AML (Anti-Money Laundering) является одним из ключевых механизмов, направленных на защиту финансовой системы от незаконных действий. Выполнение всех требований AML обеспечивает безопасность не только финансовых учреждений, но и самих клиентов, предотвращая использование их средств в противоправных целях. Отказ от предоставления необходимых данных может привести к задержке в обработке ваших средств и продолжению блокировки.

Мы высоко ценим ваше сотрудничество и участие в процессе проверки. Это помогает нам поддерживать высокие стандарты финансовой прозрачности и безопасности, а также гарантировать, что все операции соответствуют международным нормам и требованиям. Ваша поддержка в этом вопросе важна как для успешного завершения проверки, так и для обеспечения безопасности всех сторон, участвующих в финансовых операциях.

Настоятельно прошу вернуть средства, а лекции о механизмах оставьте своим сотрудникам.

Уважаемый клиент,

Ваша заявка временно заморожена согласно AML политике, с которой Вы согласились. Для завершения процедуры, пожалуйста, направьте все необходимые данные на наш электронный адрес. Благодарим за понимание.

Средства отправьте на тот же кошелек, с которого отправили вам.

Уважаемый клиент,

Ваши средства останутся замороженными до предоставления всех необходимых данных. Просим Вас не возобновлять претензию до завершения верификации. Благодарим за понимание.

В таком случае пусть и претензия висит, что б сюда не обращался никто.

Для разблокировки средств необходимо предоставить все требуемые данные. Просим вас прекратить возобновлять претензию и завершить верификацию.

На главной странице обменника разместите инфу, что все обмены через паспорт, сниму претензию.

Ваши средства были заморожены, поскольку ваша транзакция отмечена как высокорисковая.

Ну так верните их и за километр вас обходить буду.

Для разблокировки средств необходимо завершить верификацию. Пожалуйста, направьте все требуемые данные и прекратите возобновлять претензию.

На главной странице пишите, что обмены через паспорт и деньги верните.

Уважаемый клиент,

На главной странице перед созданием заявки на обмен вы проявили активное согласие с условиями обмена и AML политикой, в которых чётко указано, что любые транзакции содержащие в себе метки высокого риска могут быть заморожены до прохождения процедуры верификации.

Это не значит, что ваша контора может средства отжимать.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные, чтобы мы могли начать проверку, по завершению которой средства могут быть возвращены.

Глазами претензию читайте и деньги верните.

Мы понимаем ваши опасения, однако повторное возобновление претензии не ускорит процесс, так как все действия выполняются в строгом соответствии с правилами.

Не ускорит, но убережёт других пользователей, от работы с вашим сервисом.

Пожалуйста, обратите внимание, что повторное обращение по этому вопросу не изменит ситуацию, так как процедура требует соблюдения установленных правил.

По этому и претензия будет висеть до возврата.

К сожалению, возврат возможен только после проведения процедуры верификации.

Снятие претензии тоже.

Просим вас больше не возобновлять претензию, так как это не изменит текущий статус процедуры.

Мою возможно и не изменит, но остальные пользователи поберегут свои средства.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

А почему у обменника нет плашки, про обязательный kyc, вы же видите сколько комментариев к работе обменника?

Уважаемый клиент,

Сообщаем вам, что KYC не является обязательным требованием для осуществления обменов в нашем сервисе. Однако в случаях, когда отправленным средством присваиваются метки нелегитимных источников, процедура верификации становится обязательной. Это общемировая практика, которой мы строго придерживаемся.

Также хотим подчеркнуть важность соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML). Эти меры направлены на предотвращение использования нашего сервиса для незаконных действий и обеспечивают безопасность всех наших клиентов.

Благодарим за понимание.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Azat,

Ваша заявка успешно выплачена.

Просим удалить претензию.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Проблемы были на моей стороне
очень оперативно получил ответы
СОВЕТУЮ.

Просим удалить претензию.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сергей,

Просим Вас связаться с службой поддержки по электронной почте [email protected] для решения данной ситуации.

Претензию не снимать, пока деньги не будут перечислены на мой счет, в техподдержку написал.

Деньги пришли, претензия снята. Обменником пользоваться буду, спасибо!

Сергей, просим Вам удалить отзыв :)

Здравствуйте, Денис,

Ваш последний обмен был приостановлен. Это связано с тем, что ваша транзакция была помечена как рискованная(Scam 100%). На данный момент средства, поступившие в рамках этой транзакции, заморожены.

Для разблокировки, пожалуйста, предоставьте запрашиваемые данные, после чего они будут рассмотрены регулятором и вынесено решение.

Благодарим за понимание.

Подскажите, кто выступает регулятором?

Предоставьте данные юридического лица, которое оказывает услугу обмена (название, код, адрес, телефон для связи) — чтобы я мог:

1) Понимать кто именно требует от меня предоставление выше запрошенных данных.

2) Спланировать и продолжить дальнейшее решение вопроса в юридическом поле, используя правовые инструменты и свои права

Так же, хочу отметить, что, по умолчанию, до тех пор пока не будет доказано обратное — я абсолютно ни в чем не виноват. И, не имею отношения к правонарушению. Соответственно, ко мне не могут применять любые меры, которые как то ограничивают мои права.

Под ограничением моих прав — я подразумеваю ваши действия, а именно присвоение моих денег, которые лежат на вашем кошельке, которые никем не заблокированы. О том, что деньги не заблокированы никаким органом и могут свободно перемещаться можно убедиться через проверку кошелька открытыми сервисами.

Денис,

Средства заморожены на стороне платежной системы Cryptomus, кошелек также принадлежит данной платежной системе.

Прохождение процедуры верификации является обязательным фактором для разблокировки средств. Мы просим Вас не препятствовать прохождению процедуры.

Благодарим за понимание.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска (скриншот: https://bc.to/1VWHUv ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Напишите реквизиты юридического лица, которому принадлежит кошелек и юрисдикцию, чтобы решать вопрос в правом поле. Пока, вы просто присвоили мои деньги и рассказываете про риски.

С данным вопросом Вам необходимо обратиться в службу поддержки нашего сервиса по электронной почте [email protected].

Прошло ровно две недели. Служба поддержки обменника информацию так и не предоставила. Верните деньги!

Верните мои деньги!

Уважаемый клиент,

Как и говорилось ранее, проверка не может быть инициирована, пока мы не получили от Вас полный перечень запрашиваемых данных.

Также, по Вашей просьбе, мы передали Вам контакт платежного провайдера по электронной почте для того, чтобы Вы могли самостоятельно связаться и уточнить все интересующие Вас данные.

К сожалению, на текущий момент мы всё ещё не получили от Вас полный перечень запрашиваемых данных и продолжаем ожидать.

Благодарим за понимание.

Блокчейн это открытая база данных, по ней я вижу, что моя транзакция никем не заблокированна. Так же вы отказались предоставить юридического лица, которое оказывает услугу обмена (название, код, адрес, телефон для связи) — чтобы я мог:

1) Понимать кто именно требует от меня предоставление выше запрошенных данных.

2) Спланировать и продолжить дальнейшее решение вопроса в юридическом поле, используя правовые инструменты и свои права

Поэтому я требую возврат своих денег!

Так же,

1) Ваша политика конфиденциальности прописана так, что пытается ввести меня в заблуждение, и, не ставит основной целью реальное сохранение моих данных конфиденциальными.

2) Ваша it инфраструктура не рассчитана на защищенное хранение моих личных данных (фото лица и пасп данные).

3) Вы не являетесь уполномоченным органом и/или организацией, которая имеет право защищенное действующим законодательством требовать от меня проверку или блокировать мои деньги.

Денис, Ваше право, Вы можете передать необходимые данные напрямую платежному провайдеру, контактные данные которого были переданы Вам.

Как вы сами пишите — вопрос всегда решается с прямыми участниками сделки. Поэтому, не надо меня посылать к какой-то третьей стороне. И предоставьте запрашиваемую информацию,
чтобы я мог:

1) Понимать кто именно требует от меня предоставление выше запрошенных данных.

2) Спланировать и продолжить дальнейшее решение вопроса в юридическом поле, используя правовые инструменты и свои права

Предоставьте данные юридического лица, со стороны которого вы оказываете услугу обмена (название, код, адрес, телефон для связи и юрисдикция, согласно законом которой вы предоставляете услуги)

Уважаемый клиент,

По вашему запросу мы предприняли необходимые действия. Вы просили предоставить данные платежной системы контрагента, на стороне которого были заблокированы средства. С вашего разрешения и с согласия нашего сервиса, эти данные были запрошены у представителя платежной системы и переданы вам.

Теперь вы можете направить верификационные данные либо нам, в наш сервис, либо непосредственно по предоставленным контактам в платежную систему. Если вы решите отправить данные напрямую в платежную систему, пожалуйста, уточните порядок предоставления данных у них и следуйте их инструкциям. В любом случае, данные будут переданы на проверку, после чего будет принято решение о дальнейших действиях в отношении ваших средств.

Обращаем ваше внимание, что данные платежной системы были заморожены из-за наличия меток высокого риска в отправленной вами транзакции. Это связано с соблюдением стандартов борьбы с отмыванием денег (AML), что является крайне важным аспектом для обеспечения безопасности и законности финансовых операций.

Настоятельно просим Вас не препятствовать прохождению процедуры верификации.

Благодарим вас за понимание и сотрудничество.

Настоятельно рекомендую вам вернуть мои деньги, если они вам не подходят. У вас нет ни прав, не полномочий делать выводы о чистоте моих денег и оставлять их у себя. Если не нравится — возвращайте. В чем проблема?

Здравствуйте, Григорий,

Благодарим Вас за проявленное доверие и ожидание.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Влад,

На главной странице сайта в нерабочее время есть объявление о том, что на этом этапе некоторые платежи могут занять больше времени: https://bc.to/vick0X

Ожидайте поступление.

Благодарим Вас за выбор нашего сервиса.

Просим удалить претензию.

Так не пойдет, это вам позволяет вообще ничего не делать, вы по таким правилам можете даже не выплачивать заявку, там ведь не написано на сколько может задержаться оплата, вечный холд так будете держать, пока деньги не поступят претензия будет открыта, нету смысла пытаться ее снять, лучше пожалуйста ускорьте выплату и все сразу и быстро решится.

Пришли, спасибо.

Влад, просим Вас удалить претензию.

Здравствуйте, Azimov Vyacheslav,

Приносим извинения за беспокойство. Ошибка была вызвана техническим обновлением.

Ваша заявка переведена на выплату, средства поступят в ближайшие 90 минут.

Просим Вас удалить претензию.

"Заявка выполнена
", но не комментария с номером транзакции ничего не предоставили. Да и транзакцию не наблюдаю.

Все хорошо, проблема решена.

Дайте TX View Key, до сих пор не пришли. Хотя tx hash выдали.

До сих пор не пришли средства*

Azimov Vyacheslav,

Данные будут отправлены Вам по E-mail.

Здравствуйте,

Видим, что Ваша заявка была успешно выполнена 21.08.2024 22:47 UTC +3.

Просим Вас удалить отзыв.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владислав,

Средства по Вашей заявке заморожены согласно AML политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Для разрешения данной ситуации Вам необходимо связаться с нашей поддержкой по электронной почте [email protected] с той почты, которая была указана в заявке.

Вы что с ними заодно? Они три обмена точно мне провели, теже самые биткоины, тот же самый кошелек. Заявка по крупнее чуть-чуть и хоп — украли деньги. После этой транзакции еще несколько транзакций свободно прошли. Проблемы почему то только с этой. Помогите вернуть украденные деньги.

Уважаемый клиент,

Благодарим вас за использование нашего сервиса. Средства, которые вы отправили на наш счет, имеют метки высокого риска согласно процедуре AML (Anti-Money Laundering), что указывает на связь с нелегитимными источниками. Данная ситуация может быть связана с подозрением на отмывание денег, финансирование терроризма или другие незаконные действия.

В связи с этим, в соответствии с международными правилами и нашими внутренними процедурами, ваши средства временно заморожены. Чтобы продолжить обработку транзакции, нам необходимо провести верификацию вашей личности. Для этого мы просим вас предоставить документы, удостоверяющие личность, и другую необходимую информацию для прохождения процедуры KYC (Know Your Customer).

После получения и проверки ваших данных, мы передадим их регулятору для проведения дополнительной проверки. Обратите внимание, что средства останутся заморожены до тех пор, пока проверка не будет завершена.

Мы понимаем, что данная ситуация может вызвать неудобства, и приносим свои извинения. Однако эти меры необходимы для обеспечения соответствия законодательным требованиям и для защиты всех участников нашей платформы.

Если у вас возникли вопросы или вам требуется помощь в прохождении процедуры верификации, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки.

С уважением,
Администратор TradeTo.Cash.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket.

С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://bc.to/4As5EB

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я так понял, я тут далеко не единственный кто стал жертвой этого обменника. Короче, готовлю жалобу в прокуратуру и роскомнадзор. Все кого *** этот обменник, свяжитесь со мной по почте *** Думаю если пяток человек пожалуются, то прикроем эту ***

Уважаемый Владислав,

Мы искренне сожалеем о сложившейся ситуации и понимаем ваше недовольство. Однако хотим подчеркнуть, что для разморозки средств обязательным условием является прохождение процедуры верификации и рассмотрение инцидента регулятором. Это требование регламентировано как условиями нашего обменника, так и политикой противодействия отмыванию денег (AML), с которыми вы согласились при создании заявки на обмен.

Процедура AML направлена на защиту всех участников финансовой системы и предотвращение незаконных операций. К сожалению, ваша транзакция были помечены как высокорисковые, с уровнем риска Scam, достигающим 100%. Это свидетельствует о том, что средства могут быть связаны с нелегитимными источниками. Именно поэтому регулятор уделяет особое внимание их проверке.

Просим вас не препятствовать прохождению данной процедуры, так как только после успешного завершения всех проверок будет возможна разморозка ваших средств. Мы понимаем, что ситуация вызывает у вас беспокойство, и мы делаем всё возможное, чтобы ускорить процесс. Но, учитывая риски, нам необходимо соблюдать все требования регулятора и действовать в строгом соответствии с правилами обменного сервиса.

Надеемся на ваше понимание и сотрудничество.

С уважением,
Администратор TradeTo.Cash.

Хитрые какие, замазали мой адрес электронной почты, чтоб другие обманутые граждане не смогли со мной связаться))) Специально для администрации ресурса bestchange: вас уже блокировали один раз, во сколько вам обошлась разблокировка? уж точно дороже чем те 10к, которые у меня украли. Тот кто помогает преступникам несет такую же ответственность, как и тот кто совершил преступление.

Здравствуйте, Денис,

Ваша заявка была приостановлена по причине того, что Вами была отправлена некорректная сумма.

Заявка была пересчитана и выплачена.

Просим Вас удалить претензию.

Добрый день, Денис.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.