Уважаемый клиент,

Перед созданием заявки Вы согласились с правилами пользования сервисом, в которых указано, что в случае выявления высокого риска по депозитной транзакции, Сервис вправе заблокировать и удерживать средства до успешного прохождения процедуры верификации и получения решения от регулятора.

Пункт правил 7.7.

Следуйте правилам.

Спасибо, что выбрали нас.

Возвращайте мне мои средства. С каких пор запрещено хранить средства на кошельке васаби? Вам нужно подтверждение, что васаби тоже мой кошелек?

Пока я не получу обратно свои деньги, претензия снята не будет.

Я пришлю вам документы, но подавитесь вы ими.

Уважаемый клиент,

Список запрашиваемой информации был направлен на Вашу почту.

Претензия не должна быть возобновлена, ввиду того, что ситуация находится в рамках регламента ОП.

Спасибо, что выбрали нас.

Я отправил фото, которые вы просили.

Уважаемый клиент,

Ведём с Вами переписку по E-mail. Нет необходимости дублировать сюда.

Спасибо за предоставленную информацию, ожидаем решение регулятора, которое будет объявлено в течении 7 рабочих дней.
Мы оповестим Вас!

Спасибо, что выбрали нас.

Обращаем внимание, что ОП сделал повторный запрос одного из предоставленных фото по причине нечитабельности документа.

Обращаем внимание, что косарь лично принадлежащих мне долларов внаглую удержан от обмена.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, обменный пункт предоставил нам информацию по транзакции отправленной Вами на адрес кошелька сервиса TradeToCash. Мы провели проверку в специализированном AML анализаторе, результат показал метки высокого риска в активах, а именно Mixing Service: https://bc.to/gB9Zba
Адрес Вашего кошелька напрямую связан с платформой Wasabi wallet: https://bc.to/xLgPBI

На основании регламента AML, а также информационной безопасности, обменный пункт запросил у Вас данные для прохождения процедуры KYC.
Оформляя заявку, Вы были предупреждены, а также согласились с политикой AML сервиса TradeToCash: https://www.tradeto.cash/ru/rules/aml-kyc/

В связи с вышесказанным мы переводим претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования. Тем не менее, администрация мониторинга взяла Вашу ситуацию на контроль.
Пожалуйста, ожидайте окончания проверки и возврата средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ага, жду возврата, и так как дурак фоткался с паспортом будто *** микрозаймы беру.